試談銀行業(yè)公共基礎(chǔ)圖解

中央銀行:中國人民銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu):中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會自律組織:中國銀行業(yè)協(xié)會中國銀行業(yè)國家開發(fā)銀行中國進(jìn)出口銀行中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行政策性銀行中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國銀行中國建設(shè)銀行交通銀行大型商業(yè)銀行中小型銀行中信銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行廣東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行華夏銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中閏民生銀行恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村合作銀行農(nóng)村信用社村鎮(zhèn)銀行農(nóng)村資金互助社中國郵政儲蓄銀行外資銀行外商獨(dú)資銀行中外合資銀行外國銀行分行外國銀行代表處銀行中國華融資產(chǎn)管理公司中國長城資產(chǎn)管理公司中國東方資產(chǎn)管理公司中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司金融資產(chǎn)管理公司非銀行企融機(jī)構(gòu)信托公司金融租賃公司企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司汽車金融公司貨幣經(jīng)紀(jì)公司經(jīng)濟(jì)全球化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)消費(fèi)與投資比例經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展及其衡量指標(biāo)經(jīng)濟(jì)增長與國內(nèi)生產(chǎn)總位充分就業(yè)與失業(yè)率物價穩(wěn)定一與通貨膨脹率國際收支平衡與國際收支經(jīng)濟(jì)周期宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)環(huán)境貨幣資金融通功能資源配置功能風(fēng)險分散與風(fēng)險管理功能經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)功能定價功能金融市場的功能按期限劃分按具體的交易工具類型劃分按交易的階段劃分按交割時間劃分按交易場所劃分金融市場的種類貨幣市場資本市場其他市場我國的金融市場金融市場發(fā)展對商業(yè)銀行的影響促進(jìn)作用挑戰(zhàn)金融市場按期限長短劃分按融資方式劃分按投資人所擁有的權(quán)利劃分按金融工具的職能劃分金融工具貨幣政策貨幣政策目標(biāo)最終目標(biāo)操作和中介目標(biāo)貨幣政策工具公開市場業(yè)務(wù)存款準(zhǔn)備金再貸款和再貼現(xiàn)利率政策匯率政策窗口指導(dǎo)金融環(huán)境銀行經(jīng)營環(huán)境銀行業(yè)主要業(yè)務(wù)法律規(guī)定銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)（一）銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定中國人民銀行監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定銀監(jiān)會監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施反洗錢法律制度直接檢查監(jiān)督權(quán)建議檢查監(jiān)督權(quán)在特定情況下的全面檢查監(jiān)督權(quán)監(jiān)管對象范圍監(jiān)督管理措施刑事責(zé)任行政處分行政處罰其他行政處理措施洗錢概述中華人民共和國反洗錢法金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任存款業(yè)務(wù)法律規(guī)定存款及其辦理原則存款業(yè)務(wù)的基本法律要求對單位存款查詢、凍結(jié)、扣劃的條件和程序存款利率的法律管制存單糾紛案件的認(rèn)定與處理存款合同授信業(yè)務(wù)法律規(guī)定授信原則授信審核貸款法律制度銀行業(yè)務(wù)禁止對商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放信用貸款的禁止對商業(yè)銀行存貸業(yè)務(wù)中不正當(dāng)手段的禁止對同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的禁止銀行業(yè)務(wù)限制對同一借款人貸款限制對關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的限制對商業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)的限制對商業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的限制銀行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)（二）民事法律基本規(guī)定民事權(quán)利主體民事法律行為和代理合同法律制度民事權(quán)利主體的概念自然人法人非法人組織民事法律行為代理及其種類合同的概念及特征合同的訂立合同的生效合同的履行違約責(zé)任銀行業(yè)犯罪及刑事責(zé)任金融犯罪概述金融犯罪的概念金融犯罪的種類金融犯罪的構(gòu)成破壞金融管理秩序罪危害貨幣管理罪破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪破壞銀行管理罪金融詐騙罪集資詐騙罪、貸款詐騙罪、信用證詐騙罪信用卡詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪保險詐騙罪、有價證券詐騙罪銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪貪污罪行賄及受賄罪簽訂、履行合同失職被騙罪公司法律制度公司法概述公司設(shè)立制度公司資本制度公司的組織機(jī)構(gòu)公司終止制度票據(jù)法律制度票據(jù)法概述票據(jù)的功能票據(jù)行為票據(jù)權(quán)利票據(jù)喪失的補(bǔ)救措施破產(chǎn)法律制度破產(chǎn)法概述破產(chǎn)法的實(shí)休性規(guī)定破產(chǎn)程序破產(chǎn)財產(chǎn)的分配擔(dān)保法律制度擔(dān)保概述保證抵押質(zhì)押商事法律基本規(guī)定第5章銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定文檔由本人精心搜集和整理，喜歡大家用得上，非常感謝你的瀏覽與下載。凡本廠職工應(yīng)熱愛電廠、熱愛崗位、熱愛本職工作，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、爭創(chuàng)一流，立足崗位，愛廠敬業(yè)，盡職盡責(zé)，不斷提