XX公司《企業(yè)管理手冊》.doc

企企 業(yè)業(yè) 管管 理理 手手 冊冊 版版 本本 號：號：b b 批 準：王彥成 審 核：韓自力 編 制：戎建開 2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日發(fā)發(fā)布布 2 20 00 09 9 年年 5 5 月月 2 29 9 日日實實施施 晉晉 鋁鋁 建建 設(shè)設(shè) 有有 限限 公公 司司 晉鋁建設(shè)有限公司企業(yè)管理標準 j jl lj jg g- -01-200901-2009 q b 文件編號： 手 冊 發(fā) 布 令 全體員工： 公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán)境管理 體系 要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求， 在對公司管理體系過程進行識別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際編制了企業(yè)管理手冊。本手 冊描述了公司管理方針、管理目標，以及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安 全管理體系的要求，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和 行為準則，為滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證?，F(xiàn)正式 批準發(fā)布，望公司全體員工認真遵照執(zhí)行。 本企業(yè)管理手冊從 2009 年 5 月 29 日起正式實施，原 2007 年 3 月 20 日發(fā)布 實施和修改的文件同時作廢。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 管理者代表任命書 根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保持工作的需要，公 司總經(jīng)理任命韓自力同志為管理者代表。 其職責(zé)是： 1.負責(zé)組織建立、實施與保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，推動 管理體系的持續(xù)有效運行。 2.及時向公司總經(jīng)理報告管理體系運行的具體情況，為評審和改進管理體系提供 依據(jù)。 3.負責(zé)組織做好內(nèi)審和管理評審工作，及時處理影響管理體系運行的有關(guān)問題。 4.負責(zé)審核企業(yè)管理手冊、程序文件。對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的 爭議有協(xié)調(diào)權(quán)利，并向總經(jīng)理匯報。 5.負責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與管理體系認證機構(gòu)的外 部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 企業(yè)管理方針和管理目標發(fā)布令 1 1、企業(yè)管理方針、企業(yè)管理方針 精求質(zhì)量，塑造晉建品牌；以人為本，關(guān)注員工安康； 注重環(huán)保，營造綠色建筑；信守法規(guī)，追求持續(xù)改進。 （1）“精求質(zhì)量，塑造晉建品牌”。以科學(xué)的管理方法，先進的施工技術(shù)，完美 的操作工藝，全員的高度責(zé)任，精益求精，建造時代精品，塑造晉鋁建設(shè)質(zhì)量信譽的 品牌。 （2）“以人為本，關(guān)注員工安康”。公司倡導(dǎo)一切管理以人為本，把員工的職業(yè) 健康安全放在一切工作的首位。提高全員意識，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強員工健康防 護，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。這是企業(yè)的內(nèi)部宣言。 （3）“注重環(huán)保，營造綠色建筑”。干任何一項工程，環(huán)保先行。樹立環(huán)保意識， 落實環(huán)保政策，制定環(huán)保措施，加強過程環(huán)保，為社會奉獻綠色精品，為人類創(chuàng)造綠 色財富。這是企業(yè)對社會的承諾。 （4）“信守法規(guī)，追求持續(xù)改進”。遵守環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)， 制定切實可行的內(nèi)部管理制度和措施，確保各施工現(xiàn)場所有環(huán)節(jié)有法可依、有章可循。 開拓創(chuàng)新，實踐中不斷提高，不斷改進，確保體系持續(xù)、有效的運行。這是企業(yè)發(fā)展 的要求。 2 2、企業(yè)管理目標、企業(yè)管理目標 （1）單位工程、竣工工程一次交驗合格率 100%；合同履約率 100%；顧客滿意度 80%以上；履約保質(zhì)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 （2）現(xiàn)場嚴格執(zhí)行部頒標準（jgj5999），安全隱患整改率達 100%，現(xiàn)場嚴格 執(zhí)行文明施工規(guī)定，爭創(chuàng)省地級標準化工地；千人負傷率0.7。 （3）節(jié)能降耗，廢氣、廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物排放達標。 （4）杜絕重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、傷亡事故及設(shè)備事故，防止職業(yè)病發(fā)生， 以持續(xù)改進的業(yè)績贏得用戶和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理： 2009 年 5 月 29 日 企 業(yè) 簡 介 晉鋁建設(shè)有限公司是以有色金屬工業(yè)施工為主、多元化發(fā)展的股份制企業(yè)，是中 國有色金屬工業(yè)集團成員之一。擁有國家冶煉工程施工總承包一級、房屋建筑工程施 工總承包一級資質(zhì)和中華人民共和國對外承包工程經(jīng)營資格證書，擁有市政、礦山、 機電、鋼結(jié)構(gòu)、建筑智能化設(shè)計施工等專業(yè)承包一級資質(zhì) 40 余項。 公司自 1984 年成立以來，總承包承建了國內(nèi)外數(shù)十個氧化鋁、電解鋁、水泥、焦 化、礦山、市政及民用建筑工程項目，積累了豐富的施工經(jīng)驗，掌握了項目建設(shè)的核 心技術(shù)，擁有精良的現(xiàn)代化施工裝備，具備了大型工業(yè)與民用建筑項目總承包建設(shè)和 生產(chǎn)試運行檢修服務(wù)能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽業(yè)界的建設(shè)鐵軍。 公司著力實施“人才興企、品牌強企、文化聚心、走出去發(fā)展”戰(zhàn)略，擁有一批 優(yōu)秀的技術(shù)、經(jīng)營、管理人才；建設(shè)了一批讓業(yè)主滿意的國優(yōu)、省部級優(yōu)質(zhì)工程；有 效運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 “三標一體化”管理體系，打造出質(zhì)量第一、誠信 為本的“晉鋁建設(shè)”品牌；獨具特色的企業(yè)文化凝聚人心，吸納了社會各界的廣泛合 作；不斷拓寬市場領(lǐng)域，足跡遍布大江南北、長城內(nèi)外，成功跨入越南、印度、秘魯 等海外市場。 公司按照集團化發(fā)展格局，在做強做大建筑安裝主業(yè)的基礎(chǔ)上，房地產(chǎn)、信息技 術(shù)、新型節(jié)能房建、金屬結(jié)構(gòu)、裝飾裝潢、現(xiàn)代物流等多元產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，共同構(gòu)筑 了公司不斷增強的綜合實力。 公司秉承“自強不息，勇創(chuàng)新高”的企業(yè)精神，愿與社會各界精誠合作，共創(chuàng)美 好未來！ 公司名稱：晉鋁建設(shè)有限公司 公司地址: 山西省河津市山西鋁廠鋁都大道 78 號 郵政編碼：043304 電 話傳 真手冊管理辦法 1.手冊的用途 1.1 確定公司的管理方針和目標，對相關(guān)管理體系過程提出管理要求。 1.2 提供企業(yè)管理體系的控制方法，促進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的 有效開展。 1.3 作為企業(yè)管理體系內(nèi)審或評價的基本依據(jù)。 1.4 對內(nèi)、外部介紹或證實公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效的主要 依據(jù)。 2.手冊的標識 2.1 本手冊屬公司機密文件，加蓋紅色受控標識。 2.2 在文件的頁眉左上角表明手冊的版本號。 3.手冊發(fā)放對象 3.1 公司董事長、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、工會主席、副總工程師。 3.2 公司各單位。 3.3 其它人員(包括外單位)需借閱、持有手冊的，須經(jīng)管理者代表批準。 4.持有受控手冊部門、人員的責(zé)任 4.1 嚴格執(zhí)行手冊的規(guī)定要求。 4.2 未經(jīng)管理者代表批準，不得將手冊外傳、借閱和復(fù)印。 4.3 遇有轉(zhuǎn)崗、外調(diào)等不需再使用手冊時，企業(yè)管理手冊要及時上交總經(jīng)理 辦公室。 4.4 有責(zé)任按文件和資料控制程序的要求及時修改手冊的內(nèi)容。 4.5 發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向生產(chǎn)經(jīng)營部提出修改意見。 5.管理者代表適時組織人員對管理手冊的適宜性進行評審。對手冊的修改，執(zhí)行 文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。 目 錄 1 1 范范 圍圍1 1.1 總則.1 1.2 應(yīng)用.1 2 2 引用標準引用標準2 3 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義3 4 4 企業(yè)管理體系企業(yè)管理體系5 4.1 總要求.5 4.2 文件要求.6 4.2.1 總則6 4.2.2 企業(yè)管理手冊6 4.2.3 文件控制6 4.2.4 記錄控制7 5 5 管理職責(zé)管理職責(zé)9 5.1 管理承諾.9 5.2 以顧客為關(guān)注焦點和其他相關(guān)方要求.9 5.3 企業(yè)管理方針.9 5.4 策劃.10 5.4.1 企業(yè)管理目標10 5.4.2 管理體系策劃11 5.4.3 環(huán)境因素和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃12 5.4.4 法律法規(guī)和其他要求13 5.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案13 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通.14 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限14 5.5.2 管理者代表14 5.5.3 信息溝通和協(xié)商14 5.6 管理評審.16 5.6.1 總則16 5.6.2 管理評審輸入17 5.6.3 評審輸出17 6 6 資源管理資源管理19 6.1 資源的提供.19 6.2 人力資源.19 6.2.1 總則19 6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)19 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施.20 6.4 工作環(huán)境.21 7 7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)22 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.22 7.2 與顧客有關(guān)的過程.22 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定22 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審23 7.2.3 顧客和相關(guān)方溝通24 7.3 設(shè)計與開發(fā).24 7.4 采購.24 7.4.1 采購過程24 7.4.2 采購信息25 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證25 7.5 施工和服務(wù)提供.26 7.5.1 施工和服務(wù)提供的控制26 7.5.2 施工和服務(wù)提供過程的確認27 7.5.3 標識和可追溯性28 7.5.4 顧客財產(chǎn)28 7.5.5 產(chǎn)品防護29 7.6 監(jiān)測和測量裝置的控制.29 7.7 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.30 7.8 應(yīng)急準備和響應(yīng).31 8 8 測量、分析和改進測量、分析和改進32 8.1 總則.32 8.2 監(jiān)視和測量.32 8.2.1 顧客滿意32 8.2.2 內(nèi)部審核32 8.2.3 過程、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量33 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量34 8.3 不合格品、不符合、事故事件的控制.35 8.4 數(shù)據(jù)分析.36 8.5 改進.36 8.5.1 持續(xù)改進36 8.5.2 糾正措施37 8.5.3 預(yù)防措施38 9 9 附錄附錄 附錄 1 組織機構(gòu)圖 附錄 2 企業(yè)管理體系職能分配表 附錄 3 程序文件目錄 附錄 4 管理體系過程圖 附錄 5 企業(yè)管理手冊目錄與標準條款對照表 附錄 6 重大危害因素及其控制計劃清單 附錄 7 重要環(huán)境因素清單 附錄 8 職業(yè)健康安全目標及管理方案 附錄 9 環(huán)境目標指標及管理方案 附錄 10 作業(yè)指導(dǎo)書目錄 說明： 本手冊目錄以 gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標準條款為主線，結(jié)合公 司的實際將 gb/t24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、gb/t28001- 2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范的要求融入其中。詳見企業(yè)管理手冊目錄與 三體系標準條款對照表。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 1 頁 共 39 頁 1 范 圍 1.1 總則 1.1.1 公司依據(jù) gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、gb/t24001-2004環(huán) 境管理體系 要求及使用指南和 gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系，編制了企業(yè)管理手冊，并做出具體規(guī)定和要求。 1.1.2 本手冊闡明了公司的管理方針，系統(tǒng)地描述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系的要求，是公司所有單位和員工必須共同遵照執(zhí)行的企業(yè)管理基本準則。 1.1.3 建立企業(yè)管理體系的目的是為了通過管理體系的有效運行，以證實公司有 能力提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過企業(yè)管理體系的持續(xù)改進，增 進顧客滿意，保護環(huán)境，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，確保職工的健康安全。 1.1.4 本手冊適用于冶煉工程、房屋建筑工程、機電安裝工程施工總承包、鋼結(jié) 構(gòu)工程專業(yè)承包項目從投標報價到竣工驗收、保修服務(wù)等全過程及工程建設(shè)實驗檢測 的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，區(qū)域包括公司總部、下屬單位機關(guān)等固定區(qū)域和 在施工程項目等臨時場所，也適用于第二方審核和第三方認證審核。 1.2 應(yīng)用 由于公司從事的建筑工程項目，是依據(jù)顧客提供的圖紙進行施工，不涉及 gb/t19001-2008 標準“7.3 設(shè)計和開發(fā)”條款，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和 適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 2 頁 共 39 頁 2 引用標準 2.1 gb/t19000-2008 idt iso9000：2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2.2 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008質(zhì)量管理體系 要求 2.3 gb/t19004-2008 idt iso9004：2008質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 2.4 gb/t24001-2004 idt iso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 2.5 gb/t19011：2003 idt iso19011：2002 質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南 2.6 gb/t28001-2001 idt ohsms18001：1999職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 2.7 法律法規(guī)及其他要求：詳見法律法規(guī)和其他要求清單 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 3 頁 共 39 頁 3 術(shù)語和定義 3.1 通用術(shù)語 本手冊采用 gb/t19000-2008 及 gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 標準中給出 的術(shù)語和定義。 3.2 專用術(shù)語 (1) 公司 晉鋁建設(shè)有限公司。 (2) 公司領(lǐng)導(dǎo) 董事長、總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師。 (3) 各部門 公司總部的生產(chǎn)經(jīng)營部、市場開發(fā)部、人力資源部、政工部、財 務(wù)部、總經(jīng)理辦公室、技術(shù)中心。 (4) 各單位 各部門、單位和項目部的總稱。 (5) 建設(shè)工程專業(yè)施工供方 以合同或協(xié)議形式向本公司承擔部分專業(yè)工程項 目施工的單位。 (6) 勞務(wù)供方 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 (7) 物資供方 以合同或協(xié)議形式向本公司提供原材料、半成品、工程設(shè)備及 輔助材料的單位或個人。 (8) 施工組織設(shè)計 以一個建設(shè)項目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)施工全 過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟的綜合性文件，是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署。 (9) 合同 是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事 權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。 (10) 企業(yè)管理體系 指質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系 的統(tǒng)稱。 (11) 工程項目 指公司承建的建筑工程施工項目。 (12) 產(chǎn)品 指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物。 (13) 特殊過程 公司確定的特殊過程為地下室防水、大體積混凝土、樁基礎(chǔ)施 工。 (14) 隱蔽工程 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢 查的工程項目。 (15) 特殊工種作業(yè)人員 指從事高空、高溫、特種體力勞動或其他有害身體健 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 4 頁 共 39 頁 康的工種的人員（如電工、架子工等）。 (16) 企業(yè)管理方針 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 (17) 企業(yè)管理目標 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。 (18) 不合格品 包括不合格材料、工序等。 (19) 污染物 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、 廢水、噪聲、揚塵、固體廢棄物等。 (20) 危險源 指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組 合的根源或狀態(tài)。 (21) 風(fēng)險評價 評價風(fēng)險程度并確定其可承受范圍的全過程。 (22) 顧客 通常稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 (23) 相關(guān)方 指關(guān)注企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的單位和個人， 如員工、監(jiān)理單位、施工現(xiàn)場周圍社區(qū)或居民等。 (24) 物資 指施工過程中使用的建筑、裝飾材料、設(shè)備等。 (25) 管理層 指具有管理職能的各單位管理人員。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 5 頁 共 39 頁 4 企業(yè)管理體系 4.1 總要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.1 要素進行了描述。 4.1.1 企業(yè)管理體系的建立 4.1.1.1 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實現(xiàn)環(huán)境保 護的社會責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績的持續(xù)改進，公司依據(jù) gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004 、gb/t28001-2001 標準、法律法規(guī)的有關(guān)要求及 公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負責(zé)組織進行企業(yè)管理體系初始策劃，利用 各種方法對企業(yè)管理體系的全過程進行識別，確定這些過程的輸入、輸出及所需開展 的活動、不同過程相對應(yīng)的環(huán)境因素、危險源，建立公司的企業(yè)管理體系并形成文件， 通過實施、保持和持續(xù)改進企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 4.1.1.2 總經(jīng)理負責(zé)對管理體系策劃的結(jié)果進行決策，為各過程的有效運行提供 資源保障。 4.1.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營部是管理體系運行的歸口管理部門，負責(zé)組織編制企業(yè)管理 手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，規(guī)定有效控制過程的準則和方法，使公司的 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。 4.1.2 企業(yè)管理體系的實施、保持 4.1.2.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求及所識別的重要環(huán)境因素和重大危險 源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并對目標進行分解，規(guī)定目標實現(xiàn) 的方法，保持相應(yīng)的記錄。 4.1.2.2 公司各部門、各單位和員工都要按企業(yè)管理體系文件的要求，管理、實 施和保持所有過程，確保管理體系的有效運行。 4.1.2.3 通過內(nèi)部審核和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其他信 息來源，對企業(yè)管理體系現(xiàn)狀進行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的 措施，實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 4.1.3 公司要確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程（如物資供方、 勞務(wù)供方、建設(shè)工程專業(yè)施工供方等），并按企業(yè)管理手冊 7.4 的要求進行控制，保 證其符合規(guī)定要求。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 6 頁 共 39 頁 4.2 文件要求 4.2.1 總則 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.4 要素進行了描述。 管理者代表負責(zé)組織，由生產(chǎn)經(jīng)營部對公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進 行策劃。 4.2.1.1 公司的企業(yè)管理體系文件結(jié)構(gòu)分為三層： 第一層為：企業(yè)管理手冊 企業(yè)管理體系的綱領(lǐng)性文件。 第二層為：程序文件 如何完成管理活動的程序性要求。 第三層為：支持性文件 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī)。 4.2.1.2 企業(yè)管理體系文件編制的基本要求 要符合 gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、 gb/t28001-2001 標準的要求。 要符合公司的實際情況，考慮文件的適宜性及可操作性，要易于理解，當需 要引用時要注明文件的來源和查詢途徑。 4.2.1.3 文件可以采用任何形式或類型的載體（紙張、網(wǎng)絡(luò)、光盤等）。 4.2.2 企業(yè)管理手冊 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織編制企業(yè)管理手冊，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層及各部門討論，管理者代 表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。 4.2.2.1企業(yè)管理手冊對每個管理體系過程都做了規(guī)定，覆蓋了公司工程項 目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程。 4.2.2.2企業(yè)管理手冊的內(nèi)容包括： 組織機構(gòu)的描述。 企業(yè)管理體系的范圍，包括對 gb/t190012008 標準刪減的具體內(nèi)容和理由 說明。 對企業(yè)管理體系程序的概括說明。 企業(yè)管理體系過程及其相互關(guān)系的描述，包括對過程的管理和控制方法。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.5 要素進行了描述。 4.2.3.2 總經(jīng)理辦負責(zé)制定并監(jiān)督實施文件和資料控制程序。明確對文件 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 7 頁 共 39 頁 （包括內(nèi)部文件，外部文件）的編制、會簽、審核、批準、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷毀 和評審等相關(guān)要求。各部門須按照文件和資料控制程序的要求對與本部門主管工 作有關(guān)的文件進行有效控制，以確保： 文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準，保證文件的適宜性和充分性。 各單位要建立收文、發(fā)文記錄和受控文件和資料清單。受控文件要按規(guī)定 的范圍進行發(fā)放，文件的主管部門要保證與企業(yè)管理體系有關(guān)的各個場所均應(yīng)獲得適 用文件的有效版本，并確保文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)管理體系文件的實施情況，適時組織各部門對其符合性、適宜 性、充分性和可操作性進行評審。各單位負責(zé)對本單位的相關(guān)管理制度進行評審。評 審的目的在于及時獲得文件實施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便識 別更改的需要。文件需要更改時，必須按原審批程序進行。 文件要按規(guī)定形式進行標識，分類保管，便于文件的識別和檢索。 及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作 廢文件留用應(yīng)標識。 記錄按本企業(yè)管理手冊4.2.4 的有關(guān)要求進行控制。 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 本條款對環(huán)境管理體系的 4.5.4 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 4.5.3 要素進行了描述。 4.2.4.2 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)制定并監(jiān)督實施記錄控制程序，以保證提供符合規(guī) 定要求和企業(yè)管理體系有效運行的客觀證據(jù)。各單位按程序規(guī)定要求，對相關(guān)記錄進 行填寫、標識、貯存、保管和歸檔。 4.2.4.3 在企業(yè)管理體系運行中形成的所有記錄，包括與供方有關(guān)的記錄，均需 按照記錄控制程序的要求進行控制。 4.2.4.4 記錄的填寫要求 記錄填寫要做到及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準確辨認。 填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補造、 涂改。 簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 8 頁 共 39 頁 記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書及其他文件規(guī)定的標準樣式。表格的批 準、發(fā)布、修改執(zhí)行文件和資料控制程序。 4.2.4.5 記錄的形式 記錄的形式有紙張、光盤、照片等。 4.2.4.6 記錄的標識 記錄的標識通常以記錄的名稱、表格編號、形成時間等表示。當采用照片、光盤 等形式進行記錄時，要采用標簽等適宜的方式標明記錄的形成時間、責(zé)任人或部門等 內(nèi)容。 4.2.4.7 記錄的收集、貯存、保護、歸檔和查閱 各單位負責(zé)收集和管理本部門形成的記錄并進行分類、匯總、保管和歸檔。記 錄的歸檔執(zhí)行檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定。 各單位對記錄要妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標識應(yīng)齊全，要編寫資料 目錄，便于識別和檢索。 查閱記錄時，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理查閱手續(xù)。 4.2.4.8 記錄的保存期限要在記錄控制程序中予以規(guī)定。 4.2.4.9 當記錄超過保存期限需要銷毀時，執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 9 頁 共 39 頁 5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)采取各種有效措施宣傳、貫徹公司管理方針和管理目標，并應(yīng)通過以下 職責(zé)的履行，為公司管理體系的有效實施和實現(xiàn)持續(xù)改進的管理承諾提供證據(jù)。 5.1.1 制定并批準公司的管理方針 5.1.2 依據(jù)管理方針和公司的實際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標， 并確保在全公司各部門和下屬單位層層分解。 5.1.3 確保工程質(zhì)量，完善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，滿足顧客、員工或相關(guān)法 律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件等形式，向公司員工宣傳貫徹以顧客為中心， 持續(xù)滿足顧客的需求和期望，以及遵守法律法規(guī)要求的重要性，強化員工的質(zhì)量意識、 環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識，使之成為每個員工的自覺追求和行為準則。 5.1.4 根據(jù)管理活動的需要，在全部過程控制中提供必要的人員、機械、材料、 方法、環(huán)境、測量等資源，在環(huán)境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財力保障。 5.1.5 了解公司工程質(zhì)量水平的實際情況，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系的有效性和適宜性進行評審，確認并改進企業(yè)管理體系。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點和其他相關(guān)方要求 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和 未來的需求與期望，并爭取超越這些需求和期望。加強員工以顧客為關(guān)注焦點、顧客 滿意為追求目標的意識，監(jiān)視測量顧客的滿意程度，明確公司的改進要求、改進措施 和改進目標。 5.2.1 市場開發(fā)部和各單位，通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接溝通的 方式，在合同簽訂前，了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為施工和日 常管理的具體要求，并在各層次間進行溝通，調(diào)配資源、明確職責(zé)，予以實施。 5.2.2 生產(chǎn)經(jīng)營部和各單位負責(zé)做好顧客滿意信息收集和分析工作，通過對顧客 滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評價公司的競爭能力，識別改進機會，制 定并實施相應(yīng)措施，滿足顧客和相關(guān)方要求，并爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。 5.3 企業(yè)管理方針 總經(jīng)理以八項管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，同時考慮三體系標準、顧 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 10 頁 共 39 頁 客及相關(guān)方的要求，制定企業(yè)管理方針并予以發(fā)布，并通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時傳 達到公司全體員工及代表公司工作的人員，如勞務(wù)供方等，保證企業(yè)管理方針： 5.3.1 與公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理要求。 5.3.2 對滿足顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求、持續(xù)改進管理體系的有效性、預(yù)防 污染、消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險 以及遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 5.3.3 為建立和評審企業(yè)管理目標和指標提供框架，便于管理目標的逐層分解。 5.3.4 在企業(yè)管理方針制定、保持和實施過程中，公司內(nèi)部要得到充分溝通和理 解一致，并確保認真貫徹執(zhí)行。 5.3.5 在管理評審時，對企業(yè)管理方針的實施情況及持續(xù)性、適宜性進行評審。 必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布，并再次傳達和貫徹。具體執(zhí)行管理評審程 序和文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。 5.3.6要考慮相關(guān)方和公眾的要求，以板報、網(wǎng)頁、宣傳資料等適當?shù)姆绞焦_公司 的企業(yè)管理方針。 5.4 策劃 5.4.1 企業(yè)管理目標 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.3 要素進行了描述。 5.4.1.1 總經(jīng)理負責(zé)制定和發(fā)布公司的企業(yè)管理目標，管理者代表負責(zé)組織相關(guān) 單位根據(jù)公司的企業(yè)管理目標，對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)管理目標而進行的 相關(guān)活動能受到充分控制。 5.4.1.2 企業(yè)管理目標要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi) 展開。目標要具體、可測量，同時要考慮采取相應(yīng)的措施，經(jīng)過努力后能夠?qū)崿F(xiàn)。目 標經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定量或可測量的。 5.4.1.3 目標指標的制定、檢查與修訂 每年年初由生產(chǎn)經(jīng)營部牽頭，根據(jù)公司董事會的安排和實際情況，將公司的企 業(yè)管理目標，分解為各部門及下屬單位的責(zé)任目標。生產(chǎn)經(jīng)營部和項目部在制定和評 審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時，應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求、重要環(huán)境因素、 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 11 頁 共 39 頁 危險源和相關(guān)風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)要求及相關(guān)方的意見等，并應(yīng)與公司的管理 方針相一致，同時應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。 各部門和各單位依據(jù)公司分解的責(zé)任目標，結(jié)合本單位的實際情況，制定實現(xiàn) 責(zé)任目標的具體控制措施，并在本單位的各崗位進行分解。各部門和下屬單位要確保 全體員工清楚公司和本部門的目標、指標并付諸實施。 各單位至少每半年對本單位的目標進行一次考核，并將完成情況分別上報各主 管部門，主管部門應(yīng)對本部門所管轄范圍的責(zé)任目標完成情況進行檢查和監(jiān)督，并將 完成情況進行匯總報生產(chǎn)經(jīng)營部備案。生產(chǎn)經(jīng)營部及時整理，并以書面的形式上報總 經(jīng)理和管理者代表。各單位應(yīng)以適宜方式保存目標考核的相關(guān)記錄。 當企業(yè)管理目標需要修改時，相關(guān)部門提出修改意見報管理者代表 ，由管理者代表 提交總經(jīng)理批準后組織修訂。在每次的管理評審時，要對企業(yè)管理目標的實施情況進 行評審，當需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認后，由生產(chǎn)經(jīng)營部組織修訂。 5.4.2 管理體系策劃 為貫徹執(zhí)行公司的企業(yè)管理方針和管理目標，總經(jīng)理要保證為實現(xiàn)目標所需的資 源進行識別和策劃，采取各種有效措施，不斷完善企業(yè)管理體系，確保實施并實現(xiàn)企 業(yè)管理方針和管理目標及本手冊 4.1 條款的要求。策劃內(nèi)容如下: 按照 gb/t19001-2008、gb/t24001-2004 和 gb/t28001-2001 標準的要求，結(jié)合 公司特點和顧客要求，對企業(yè)管理體系的建立和所需的過程進行策劃（見附錄 4 管理 體系過程圖）。 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，下屬 單位結(jié)合本單位實際，確定本單位的組織機構(gòu)、管理模式，建立有效的管理體系，明 確相關(guān)部門崗位職責(zé)，編寫相應(yīng)管理制度，將公司有關(guān)手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 的要求落實到具體崗位上，保證管理體系文件執(zhí)行到位。 決策編制企業(yè)管理手冊和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準發(fā) 布后實施。 確定為實現(xiàn)企業(yè)管理體系所需的資源配置，具體執(zhí)行本手冊資源管理的要求。 管理體系發(fā)生變化時(如組織結(jié)構(gòu)、方針、目標、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、法律法 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 12 頁 共 39 頁 規(guī)等發(fā)生變化時)，總經(jīng)理應(yīng)對企業(yè)管理體系重新進行策劃，在策劃期間內(nèi)，仍應(yīng)執(zhí)行 原標準，并對變化所導(dǎo)致的人事變更、機構(gòu)變化、方法的變化、目標的變化作出相應(yīng) 的過渡安排，以確保管理體系的完整性。 對企業(yè)管理體系的策劃及組織結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源、文件等更改的策劃， 要在進行管理評審時同時評價。策劃應(yīng)符合實施企業(yè)管理方針和目標的要求。 5.4.3 環(huán)境因素和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.1 要素進行了描述。 5.4.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營部制定并監(jiān)督實施環(huán)境因素識別與評價工作程序，對能夠 控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，并確定、更新重要環(huán)境因素， 確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 5.4.3.2 生產(chǎn)經(jīng)營部制定并組織實施危害因素辨識與風(fēng)險評價工作程序，對 公司生產(chǎn)、服務(wù)和活動過程的危險源進行識別、評價、確定和更新，以使在公司日常 管理及施工過程中的職業(yè)健康安全或具有重大影響的危險源得到有效控制。 5.4.3.3 環(huán)境因素評價和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求 生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理審核，管理者代表負責(zé)批準重要環(huán)境因素和重大危險源。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織環(huán)境因素和危險源的識別、登記、匯總和評價工作，以確 認公司級重要環(huán)境因素和重大危險源，建立重要環(huán)境因素臺帳和重大危害因素 及其控制計劃清單。 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面。 經(jīng)批準的重要環(huán)境因素臺帳和重大危害因素及其控制計劃清單，下發(fā) 至各單位。各單位根據(jù)本單位的情況，負責(zé)識別本單位的環(huán)境因素和危險源，評價確 定本單位的重要環(huán)境因素和重大危險源。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)對重要環(huán)境因素臺帳和重大危害因素及其控制計劃清單 進行動態(tài)管理。當施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化，以及法律及其他要求更新 時，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)組織下屬單位，按照本手冊 5.4.3.3 條款中、的要求，及時對 環(huán)境因素和危險源進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素和重大危險源。 5.4.3.4 重要環(huán)境因素和重大危險源的管理 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 13 頁 共 39 頁 對登記在重要環(huán)境因素臺帳和重大危害因素及其控制計劃清單中的重要 環(huán)境因素或重大危險源的管理，具體執(zhí)行本手冊 5.4.5.15.4.5.1 條款的要求。 5.4.4 法律法規(guī)和其他要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.2 要素進行了描述。 總經(jīng)理辦制定并監(jiān)督實施法律、法規(guī)和其他要求管理工作程序，建立獲得最 新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過程中所有活動符合法律法 規(guī)和其他要求。 5.4.4.1 各部門要與上級有關(guān)部門建立聯(lián)系，確保信息的暢通。并通過上門走訪、 電話、訂閱報紙或雜志、到書店查詢、隨時登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式，及時獲取最新的法 律法規(guī)和其他要求。 5.4.4.2 各部門負責(zé)確認最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，保存法律法規(guī)和 其他要求原件。在確認法律法規(guī)和其他要求時，應(yīng)考慮其適用于公司的相關(guān)重要環(huán)境 因素，為進行環(huán)境合規(guī)性評價提供依據(jù)。各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的 相關(guān)內(nèi)容，可到其最初獲取部門借閱或到書店購買。總經(jīng)理辦根據(jù)各部門收集確認的 法律法規(guī)和其他要求，建立公司法律、法規(guī)和其他要求清單，并下發(fā)至各部門和 下屬單位。 5.4.4.3 當上述外來文件更新或追加時，各部門應(yīng)及時傳遞到總經(jīng)理辦，具體執(zhí) 行文件和資料控制程序的規(guī)定。各部門和下屬單位要采取任何可行的方式確保將 相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求向職工和相關(guān)方進行傳達，對各種環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理活動實施有效的控制。 5.4.4.4 各部門負責(zé)通過媒體或主動溝通的方式及時跟蹤法律、法規(guī)及其他要求 的變化，總經(jīng)理辦負責(zé)對法律、法規(guī)和其他要求清單進行動態(tài)管理。 5.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對環(huán)境管理體系的 4.3.3 要素和職業(yè)健康安全管理體系中的 4.3.4 要素進 行了描述。 5.4.5.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施 為實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標，生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)制定并監(jiān)督實施公司級 環(huán)境目標指標及管理方案和職業(yè)健康安全目標及管理方案，各有關(guān)單位應(yīng)結(jié) 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 14 頁 共 39 頁 合實際制定實施本單位的相關(guān)管理方案，并對方案的實施情況進行檢查，填寫保留相 關(guān)記錄。根據(jù)具體情況，該方案可單獨編制，也可與施工組織設(shè)計、相關(guān)的技術(shù)措施 或方案一起編制。下屬單位的方案需報生產(chǎn)經(jīng)營部備案或?qū)徟?管理方案的內(nèi)容包括： 重要環(huán)境因素和重大危害因素的名稱； 實現(xiàn)的目標和指標； 具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性； 明確責(zé)任單位或負責(zé)人及其職責(zé)； 明確方案實施的時間表。 5.4.5.2 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營部和下屬單位負責(zé)對管理方案的實施情況進行檢查，當發(fā)現(xiàn)措施不當或 產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險源時要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準后實施。 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為了提高管理效率，公司明確規(guī)定各部門職責(zé)、權(quán)限，同時對信息交流作出明確的規(guī) 定。 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.1 要素進行了描述。 總經(jīng)理根據(jù)管理體系運行的需要，確定公司的組織機構(gòu)和管理體系職能分配表， 明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。采用培訓(xùn)、會議等方式進行溝通， 使各級管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有的活動 符合規(guī)定要求。下屬單位應(yīng)結(jié)合實際確定本單位的組織機構(gòu)和管理職責(zé)。 5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 管理者代表在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在企業(yè)管理體系方 面給予其不受任何人約束的權(quán)利。 5.5.2.2 管理者代表的職責(zé)見本手冊管理者代表任命書。 5.5.2.3 當管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認為不適宜時，由總經(jīng)理重新任命。 5.5.3 信息溝通和協(xié)商 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.4.3 要素進行了描述。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 15 頁 共 39 頁 為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)部門之間及時地互通信息，總經(jīng) 理辦負責(zé)制定并組織實施信息管理工作程序，負責(zé)監(jiān)督各單位對信息進行溝通， 以便及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 5.5.3.1 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理方面需通報給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來自上級主管部門的信 息；來自市場的信息；來自供方信息；來自設(shè)備檢測部門的信息；來自銀行的信息等。 5.5.3.2 內(nèi)部信息傳遞的主要內(nèi)容如：管理體系文件；法律法規(guī)和其他要求的遵 循情況；管理方針、目標、指標、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審和管理評審結(jié)果； 監(jiān)視、測量結(jié)果；不符合與糾正情況；培訓(xùn)情況；應(yīng)急準備與響應(yīng)情況；員工的建議 及抱怨；重要環(huán)境因素、重大危險源確認及控制情況；職責(zé)和權(quán)限；管理體系運行情 況；各部門、下屬單位、項目部之間日常工作往來形成的各種材料；其它數(shù)據(jù)等。 5.5.3.3 信息的溝通方式主要有：會議討論、交流、上網(wǎng)、雜志、板報、通知、 光盤、書面文件等形式。通過以上方式，保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效 性。 5.5.3.4 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商 公司各級管理人員及職工，按規(guī)定收集并傳遞日常工作信息，并以書面形式將 建議、改進措施予以記錄。 總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會，在副科級以上領(lǐng)導(dǎo)之間進行內(nèi)部信息溝通，會 議內(nèi)容責(zé)成總經(jīng)理辦 整理成會議紀要予以傳達。 各部門應(yīng)配合生產(chǎn)經(jīng)營部傳遞公司的管理方針、目標指標和管理方案等信息。 工會主席是員工代表，應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 員工應(yīng)： 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 16 頁 共 39 頁 管理體系運行活動中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況，由其產(chǎn)生部門及時向主管部 門和領(lǐng)導(dǎo)匯報，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，具體執(zhí)行應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的有關(guān) 規(guī)定。 重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)及時上報主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。 5.5.3.4 外部信息溝通 向相關(guān)方以標語、發(fā)放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業(yè)管理方針，對有 關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息，及顧客、相關(guān)方合理的意見、投訴、要求等外部 信息，由責(zé)任部門及時登記并予以確認，以回訪、信函、文件等形式與相關(guān)方交流， 以適宜的形式記錄其處理結(jié)果，主管部門要對其管轄范圍內(nèi)信息的溝通情況進行檢查。 項目部應(yīng)對涉及重要環(huán)境因素等方面的信息與相關(guān)方進行溝通，并形成文件， 通報給員工和相關(guān)方。 當顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時，經(jīng)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準后，相關(guān)部門負責(zé)提供。 5.5.3.5 各部門對收集、傳遞的信息予以記錄，并按記錄控制程序進行管理。 5.6 管理評審 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 4.6 要素進行了描述。 5.6.1 總則 生產(chǎn)經(jīng)營部制定并組織實施管理評審程序，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有 效性。評審應(yīng)包括評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和目標，應(yīng) 保持管理評審記錄。 5.6.1.1 總經(jīng)理按計劃主持管理評審會議，對企業(yè)管理體系進行評審，通常每一 個年度內(nèi)評審一次。如有特殊需要時，由總經(jīng)理決定增加評審的次數(shù)。 5.6.1.2 評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門經(jīng)理和下屬單位經(jīng)理。 5.6.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)編制管理評審計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至參加評 審人員。評審人員按要求準備好提交管理評審的相關(guān)資料，在會議前交生產(chǎn)經(jīng)營部匯 總，將其中的意見和建議進行歸納整理，報管理者代表。管理者代表向總經(jīng)理匯報， 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 17 頁 共 39 頁 并在會議前提出管理評審決議草案，交管理評審討論。 5.6.2 管理評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面的形式輸入以下信息： 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； 上次管理評審決議實施情況和改進措施實施情況的跟蹤驗證結(jié)果； 工程項目質(zhì)量狀況綜合分析報告(含質(zhì)量目標完成情況)； 施工現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標完成情況 及相關(guān)績效）； 糾正和預(yù)防措施實施及效果評價情況的報告； 用戶投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況； 顧客滿意程度的測量結(jié)果； 法律法規(guī)遵循情況； 對企業(yè)管理方針、管理目標適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施； 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施； 各種資源的確定是否滿足需要； 對管理體系文件需要修改的建議； 對企業(yè)管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價； 各部門主管的企業(yè)管理體系過程的運行情況總結(jié)。 5.6.3 評審輸出 5.6.3.1 由總經(jīng)理主持召開評審會議。參加評審人員就管理評輸入資料進行充分討 論。生產(chǎn)經(jīng)營部做好會議記錄，并根據(jù)會議討論結(jié)果編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批 準下發(fā)執(zhí)行。 5.6.3.2 管理評審輸出的形式為管理評審報告，報告應(yīng)包含以下有關(guān)決定和措施： 對企業(yè)管理方針、管理目標和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的改進措施和決定； 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定； 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 18 頁 共 39 頁 各種資源的確定和需要； 根據(jù)對管理體系文件的評審，作出對管理體系文件是否適宜及是否需要修改的 決定。 對企業(yè)管理體系運行的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 5.6.4 生產(chǎn)經(jīng)營部編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)，各部門根據(jù)管理評 審決議的要求，制定并實施改進措施，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)對改進措施的效果進行跟蹤 驗證。管理評審記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部保存。 5.6.5 由管理評審引起的文件的更改執(zhí)行文件和資料控制程序的規(guī)定。 版本：b 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 6.1 資源的提供 6.1.1 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系，同時為改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全狀況、增進顧客滿意，公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資 源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。 6.1.2 各部門和下屬單位負責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對相應(yīng)資源進行有效的管理，并定期 測評資源配置是否充足、適宜。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實施人力資源管理程序，對從事影響工程質(zhì)量及可能 對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進行識別和控 制，確保所有崗位的人員勝任其工