哈藥集團-戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度final.doc

機密哈藥集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年4月 戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度目 錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求2第四章哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程3第五章權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程4第六章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排5第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱5第八章附則6內(nèi)部文件，注意保密- i - 戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章 總則第一條 為加強哈藥集團戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度中的哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃是指哈藥集團在集團公司的領導下，在充分保障集團權屬公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條 本制度中除特殊注明之外，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“集團”是指哈藥集團，“權屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。第四條 本制度對哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是哈藥集團開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，哈藥集團公司和集團各權屬公司必須遵照執(zhí)行。第二章 戰(zhàn)略規(guī)劃管理機構第五條 哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機構包括哈藥集團公司董事會、哈藥集團公司總裁辦公會和哈藥集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部第六條 哈藥集團公司董事會是集團戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機構，其職責包括：（1） 審批哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃；（2） 審批哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3） 審議哈藥集團權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（4） 審議哈藥集團權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5） 對相關哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行決定。第七條 哈藥集團公司總裁辦公會是集團戰(zhàn)略的審核機構，其主要職責包括：（1） 審核哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（2） 審核哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（3） 審核哈藥集團權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（4） 審核哈藥集團權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（5） 對相關哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進行討論，形成意見。第八條 哈藥集團公司總裁辦公會在審議集團戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，權屬公司相關負責人應列席并參加討論。第九條 哈藥集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機構，在哈藥集團公司分管副總裁領導下開展工作，其職責包括：（1） 組織制訂哈藥集團各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2） 組織制訂哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃，對哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃進行年度調(diào)整；（3） 建議并審核權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整；（4） 組織進行集團戰(zhàn)略規(guī)劃相關重要問題的研究；（5） 監(jiān)督集團戰(zhàn)略規(guī)劃的實施。第三章 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第十條 哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團戰(zhàn)略規(guī)劃和權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃第十一條 集團戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 集團戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對集團內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 集團戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團愿景、使命、價值觀、現(xiàn)有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇；（3） 集團核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：規(guī)劃集團核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系；（4） 集團財務指標規(guī)劃：對集團整體和各核心業(yè)務未來的關鍵業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設定。第十二條 權屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1） 權屬公司戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對權屬公司內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有業(yè)務的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2） 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權屬公司現(xiàn)有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標及業(yè)務組合選擇，該部分內(nèi)容必須同集團戰(zhàn)略保持一致；（3） 權屬公司核心業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略：分析并確定權屬公司核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團戰(zhàn)略保持一致；（4） 權屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃：分析并確定權屬公司營銷措施規(guī)劃、生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、技術研究開發(fā)措施規(guī)劃、新業(yè)務發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃，該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標、時間進度、措施步驟；（5） 權屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)：評估現(xiàn)有組織結構對未來戰(zhàn)略的適應性、調(diào)整組織結構構想、相關輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6） 權屬公司財務指標規(guī)劃：對權屬公司整體和各核心業(yè)務未來的財務業(yè)績指標進行系統(tǒng)分析和設定，該部分內(nèi)容中關鍵指標必須與集團戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。第四章 哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十三條 哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、集團戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十四條 集團戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知；（2） 集團公司各部門和集團權屬公司準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息；（3） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂集團戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（4） 集團公司分解集團戰(zhàn)略規(guī)劃目標，征求集團公司各部門和集團各權屬公司的建議和意見；（5） 集團公司各部門和集團各權屬公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標提出建議和意見；（6） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（7） 集團公司分管副總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示審核意見； （8） 集團公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（9） 集團公司董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（10） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十五條 集團戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準備通知；（2） 集團公司各部門和集團各權屬公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4） 集團公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5） 集團公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見；（6） 集團公司董事會審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第五章 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程第十六條 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。第十七條 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：（1） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；（2） 權屬公司根據(jù)自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析，和集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（3） 權屬公司經(jīng)營層將戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交到董事會；（4） 集團公司外派董事審核權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出具意見；（5） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；（6） 集團公司分管副總裁審核權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示意見；（7） 集團公司總裁辦公會審議權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（8） 集團公司董事會審議權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議；（9） 集團公司董事長在權屬公司股東大會上代表集團公司對權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行表決；（10） 權屬公司股東大會表決通過后，形成權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十八條 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟：（1） 權屬公司在戰(zhàn)略修訂準備期間，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂權屬公司戰(zhàn)略修訂提案；（2） 權屬公司將戰(zhàn)略修訂提案提交到權屬公司董事會審議；（3） 集團公司外派董事將權屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案轉交集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核，戰(zhàn)略發(fā)展部出具專業(yè)意見；（4） 集團公司分管副總裁審核權屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示審核意見；（5） 集團公司總裁辦公會審議權屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見；（6） 集團公司董事會審批權屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7） 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)董事會決議，制訂對權屬公司戰(zhàn)略修訂的意見；（8） 集團公司外派董事根據(jù)集團公司意見，在權屬公司董事會上對權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整進行表決。第六章 戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排第十九條 哈藥集團戰(zhàn)略規(guī)劃自每五年編制一次。集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年8月1日開始相關準備工作，在當年3月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在4月1前完成編制工作。第二十條 在非計劃編制年度，集團戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年11月1日開始相關準備工作，在當年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1月31日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第二十一條 權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。權屬公司自前一年8月1日開始相關準備工作，在當年4月1日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在5月1日前完成編制工作。第二十二條 在非編制計劃年度，權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。權屬公司自前一年11月1日開始相關準備工作，在當年12月31日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1月31日前完成調(diào)整。第七章 戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第二十三條 集團戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括集團戰(zhàn)略規(guī)劃文件、集團戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、權屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十四條 集團戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部進行保管。第二十五條 集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)公司檔案管理