集團管理制度匯編.doc

新能集團文件匯編天津新能集團文件匯編編制人： 審核人： 批準人：編制時間： 版號：修改日期：集團管理制度前 言. 1 集團組織結(jié)構(gòu). 3第一編 總 則. 12第一章 授權(quán)制度. 12一、總 則. 12二、授權(quán)形式和使用范圍. 12三、授權(quán)規(guī)定和程序. 13四、權(quán)力的劃分. 14五、例外處置原則. 16第二編 組織機構(gòu). 17第二章 股東會、董事會、監(jiān)事局. 17第三章 管理人員. 18一、總 則. 18二、高層管理人員. 19三、中層管理人員. 20第四章 部門和崗位職責. 22一、總裁會辦公室. 22二、人事行政中心. 25三、財務管理中心. 26四、金融管理中心. 32五、體系管理中心六、銷售管理中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購工程管理中心第三編 行政管理. 34第五章 行政事務管理制度. 34一、會議管理制度. 34二、公文管理制度. 38三、行政信息反饋制度. 39四、工作督辦管理制度. 40五、檔案管理制度. 41六、印章管理制度. 43七、保密制度. 44八、文印管理規(guī)定. 45九、來人來訪接待規(guī)定. 46十、宣傳報道管理制度. 46十一、信息系統(tǒng)管理制度. 47十二、危機管理制度. 50十三、通訊管理制度. 51十四、車輛管理制度. 52十五、司機管理制度. 52十六、辦公用品管理制度. 54十七、會議室管理規(guī)定. 55十八、健身房管理規(guī)定. 56十九、員工著裝管理辦法. 57二十、差旅費管理規(guī)定. 58第四編 人事管理. 61第六章 人力資源開發(fā)與管理制度. 61一、人力資源開發(fā)與管理大綱. 61二、人事編制管理制度. 63三、員工任職資格管理規(guī)定. 64四、人事招聘管理規(guī)定. 65五、人事聘用流程. 67六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時用工管理規(guī)定. 68七、人事異動管理規(guī)定. 70八、員工教育培訓管理制度. 71九、考勤規(guī)定. 76十、員工請假休假規(guī)定. 77十一、人事檔案管理制度. 79第七章 分配制度. 80一、薪酬制度. 80二、福利制度. 82三、考評獎勵制度. 83第八章 工作和行為守則. 85一、員工行為規(guī)范. 85二、管理人員廉潔自律條例. 86三、員工獎懲實施細則. 87第五編 財務管理. 92第九章 財務會計管理制度. 92一、總 則. 92二、財務會計機構(gòu)與財務會計人員. 92三、會計事務管理. 94四、電算化管理. 96五、費用開支審批權(quán)限與程序. 98六、籌資管理. 100七、資產(chǎn)管理. 101八、財產(chǎn)清查制度. 106九、成本費用管理. 110十、收入管理制度. 111十一、利潤及利潤分配. 112十二、票證管理. 112十三、財務報告與分析. 113十四、會計監(jiān)督. 117十五、違反財經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定. 117第十章 預算管理制度. 121第六編 審計監(jiān)察. 126第十一章 內(nèi)部審計制度. 126一、總 則. 126二、機構(gòu)設置及職責. 126三、審計范疇和權(quán)限管理. 127四、審計程序管理. 128五、審計人員管理. 130第十二章 財務審計制度. 130第十三章 離任經(jīng)濟責任審計制度. 135第七編 經(jīng)營管理. 139第十四章 經(jīng)營管理制度. 139第十五章 所屬企業(yè)管理制度. 142一、所屬企業(yè)職能. 143二、所屬企業(yè)權(quán)限. 143三、所屬企業(yè)責任. 144四、所屬企業(yè)領導班子的聘任與考核. 145六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責. 145七、獎 罰. 146第十六章 投資管理制度. 147第十七章 固定資產(chǎn)管理制度. 152一、總 則. 152二、固定資產(chǎn)分類編號規(guī)定. 152三、固定資產(chǎn)購置. 154四、設備驗收. 155五、設備的安裝和驗證. 156六、設備的使用管理. 156七、設備巡檢管理. 157八、設備的日常維修和改造管理. 157九、備件、閑置設備管理. 158十、設備檔案管理. 159十一、固定資產(chǎn)盤點管理. 159十二、計量器具、儀器儀表管理. 160十三、設備事故管理. 161十四、設備動態(tài)管理. 162十五、獎 罰. 163第十八章 物料采購供應管理制度. 163一、總 則. 163二、物料的采購管理. 164三、物料驗收入庫管理. 165四、物料的保管與儲備. 166五、獎 罰. 167第十九章 科研與技術(shù)管理制度. 168一、總 則. 168二、科研開發(fā)管理規(guī)定. 168三、技術(shù)檔案管理. 169四、科技獎勵. 171第二十章 營銷管理制度. 173第二十一章 經(jīng)營合同管理制度. 183第七編 附 則. 189第二十二章 制度適用、變更和解釋. 189第二十三章 制度釋義. 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團公司組織和有關個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，特制定本制度。一、總 則 第一條 集團公司作為獨立核算、自負盈虧、自主經(jīng)營、獨立承擔民事責任的企業(yè)法人，其行為遵守公司法及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，在獨立處置集團公司法人財產(chǎn)權(quán)時應符合集團公司章程的規(guī)定，以維護集團公司股東的利益。 第二條 股東大會是集團公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會主席是集團公司的法定代表人。集團公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達自己的意志；董事會主席代表集團公司并依據(jù)集團公司章程和股東大會、董事會的授權(quán)，負責處理集團公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團公司的工作。 第三條 集團公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是公司法和本集團公司章程，法定代表人（董事會主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 第四條 集團公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理，集團公司根據(jù)需要，由董事會授權(quán)董事會主席在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)；董事會主席代表集團公司將權(quán)限根據(jù)集團公司管理層的職責分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應體現(xiàn)職責與權(quán)限對應的原則。二、授權(quán)形式和使用范圍第五條 法定代表人（董事會主席）在授權(quán)管理上，應根據(jù)集團公司管理層人員所承擔的相應職務，在保證其行使經(jīng)營管理職責的基礎上，按照履行某項任務的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務性授權(quán)董事會主席通過簽署發(fā)布對集團公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時授予了相應的權(quán)限，職務免除時也視同撤銷了相應的權(quán)限。與任命職務無關的權(quán)限不作為職務性授權(quán)的范圍和依據(jù)。 （二）制度性授權(quán)對職務性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事會主席可通過簽發(fā)相關的基本規(guī)章來予以明確。對管理層分工分管交叉又無法通過職務性授權(quán)的經(jīng)常性事項，應通過相關制度規(guī)章的指定來授予相應的具體權(quán)限，其授權(quán)的時效按制度規(guī)章的時效來確定。 （三）臨時性授權(quán)對集團公司法人的重大事項或委托辦理的有關集團公司法人事務和臨時性工作，董事會主席采取臨時性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時簽發(fā)董事會決議），委托書應載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時效。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團公司的董事、經(jīng)理層人員、董事會秘書及集團公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權(quán)律師事務所，特殊情況需授權(quán)集團公司以外的人員，按集團公司章程的規(guī)定辦理。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達，并歸入集團公司文書檔案管理。三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責或某項任務前， 董事會主席應授予其相應的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。在緊急和特殊場合下，臨時授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事會主席可以口頭形式授予，事后補辦書面授權(quán)書。 第七條 集團公司的中級及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事會主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應進行適應集團公司管理體制的適當分權(quán)。 第八條 集團公司的職務性授權(quán)和制度性授權(quán)應保持相對的穩(wěn)定，任何個人不得在集團公司有新的決議和有關規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團公司運行體系的混亂。 第九條 受權(quán)人在行使集團公司賦予的權(quán)限時，必須履行相應責任和義務，認真按國家有關法規(guī)、 集團公司規(guī)定的有關制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團公司章程的權(quán)限是無效的。 第十條 集團公司授權(quán)的程序 （一）職務性授權(quán)按集團公司有關人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理：1.集團公司法人民事訴訟事項授權(quán)的程序由集團公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領導審核后，提請董事會主席授權(quán)；2.集團公司重大事項或重要協(xié)議的簽訂的授權(quán)程序由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事會主席提出，并由董事會主席具體確定授權(quán)事項、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；3.集團公司董事會主席因故不能出席或行使某項職權(quán)時，由董事會主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第十一條 臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢，受權(quán)人應向授權(quán)人進行報告。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項，應及時直接向授權(quán)人請示，以得到處置有關問題的答復，請示和答復一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應作書面記錄。第十二條 職務性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權(quán)人報告。四、權(quán)力的劃分第十五條 集團與所投資二級公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事會和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設計。第十六條 集團作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進入董事會的董事來正當行使控股股東權(quán)利，而不直接干預所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進行干涉。第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個方面。 集團及其所屬企業(yè)實行明確的授權(quán)管理制度，即股東會對董事會的授權(quán)、董事會對董事會主席、總（裁）經(jīng)理的授權(quán)，以及集團公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化、科學化和程序化。第十八條 資金管理權(quán)（一）集團公司機關資金管理權(quán)限：1.機關預算內(nèi)的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批；2.機關預算外的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負責人、財務管理部門、分管領導、總裁審核，報董事會審批。（二）集團公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限：1.所屬企業(yè)預算內(nèi)的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由部門負責人、財務管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；2.所屬企業(yè)預算外的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報集團企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報董事會審批。第十九條 人事管理權(quán)（一）集團機關人事管理權(quán)限1.集團機關人員編制由總裁審核，報董事會審批；2.集團高層管理人員的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事會審批；3.集團機關中層管理人員的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級由分管領導擬訂，總裁審批；4.集團機關編制內(nèi)員工的招聘、調(diào)動、考核由部門負責人擬訂，分管領導審批；集團機關編制外員工的招聘、調(diào)動、考核由分管領導擬訂，總裁審批。（二）集團所屬企業(yè)人事管理權(quán)限1.所屬企業(yè)人員編制由所屬企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報集團人力資源管理中心、分管領導審核，總裁審批；2.所屬企業(yè)總經(jīng)理的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事會審批；3.所屬企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)對企業(yè)其他高層管理人員、所有中層管理人員進行任免、考核及獎懲，有權(quán)對編制內(nèi)的員工進行招聘、解聘、考核、薪酬定級及獎懲；4.所屬企業(yè)編制外員工的招聘由企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報集團人力資源管理中心審核，分管領導審批。五、例外處置原則 第十三條 集團公司在發(fā)生重大災害和不可抗力因素的特殊情況下，集團公司總裁和其他高層管理人員可在集團公司章程規(guī)定的集團公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事會主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關事務，以避免集團公司遭受重大的損失。具體的情況是： （一）董事會主席因故外出，無法及時聯(lián)系請示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請示后處置的事項。 第十四條 例外處置過程應遵循國家法規(guī)和集團公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護國家、集團公司和職工的根本利益為出發(fā)點，在處置過程中或處置完畢后應向有權(quán)的授權(quán)人報告。 第二編 組織機構(gòu) 第二章 股東會、董事會、監(jiān)事局第一條 股東會職權(quán)（一） 決定集團公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議、批準董事會報告；（五） 審議、批準監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告；（六） 審議、批準集團公司的年度財務預算方案、決算方案；（七） 審議、批準集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八） 對集團公司增加或減少注冊資本作出決議；（九） 對發(fā)行集團公司債券作出決議；（十） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對集團公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議；（十二）修改集團公司章程。第二條 董事會職權(quán)（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定集團公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂集團公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂集團公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬訂集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（八）聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；（九）制定集團公司基本的管理制度。第三條 監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團公司財務；（二）對董事、總裁執(zhí)行集團公司職務時違反法律、法規(guī)或者集團公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當董事和總裁的行為損害集團公司的利益時，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時股東會；（五）集團公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章 管理人員一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團集團高層管理人員的作用，明確其職責、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程，特制定本細則。第二條 本細則所適用的人員范圍為集團公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財務總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟師、總裁助理、人力資源總監(jiān)。第三條 集團公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于公司法第57條、第58條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團公司關聯(lián)的企業(yè)擔任行政職務，或擔任足以影響關聯(lián)交易決議的其他職務，其任職須符合國家的有關規(guī)定； （三）致力于集團公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第四條 董事會成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 第五條 集團公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務； （二）維護集團公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點，竭盡職責，努力工作，完成集團公司賦予的各項任務； （三）嚴格執(zhí)行股東大會和董事會的決議。二、高層管理人員第六條 總裁職權(quán)（一） 執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，完成董事會下達年度計劃和新開發(fā)項目的投資。（二） 實施集團年度財務預算報告及利潤分配使用方案。（三） 擬訂集團機構(gòu)設置方案。（四） 擬訂集團管理制度及制訂具體規(guī)章。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 擬定職工的工資、福利、獎懲。（七） 負責集團領導團隊建設，加強團隊學習，強化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍。（八） 經(jīng)董事會或董事會主席授權(quán)后，簽訂對外投資合同及行使其他職權(quán)。（九） 定期組織召開集團班子會議，并將決議事項上報董事會。（十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務。（十一） 具有集團章程和董事會主席賦予的其他權(quán)限。第七條 副總裁職權(quán)（一） 領導和組織分管部門正常開展生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，布置工作任務，檢查計劃完成情況，對工作效率各工作質(zhì)量負責。（二） 做到規(guī)范管理，指導和協(xié)調(diào)業(yè)務工作，確保集團各個階段各項目標的實現(xiàn)。（三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責權(quán)外的相關事項。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請示事宜。（七） 具有集團章程和總裁賦予的其他權(quán)限。第八條 財務總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團的財務及資產(chǎn)成本、投資評價工作，分管集團財務管理中心。（二） 負責集團的財務預決算的總審核和提交、借貸項目的專業(yè)評審工作。（三） 負責建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務指導。（四） 負責集團的財務報表和財務信息披露審核把關工作，并承擔直接的領導責任。（五） 協(xié)助總裁實施集團的價格政策、經(jīng)濟分析、項目投資等相關的管理。（六） 負責總裁安排的其他工作。第九條 總經(jīng)濟師、總工程師職權(quán)（一） 技術(shù)專業(yè)分管集團公司的技術(shù)和經(jīng)濟工作，負責科技進步規(guī)劃、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施；（二） 技術(shù)專業(yè)分管集團公司的設計、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟計劃管理部門；（三） 負責集團公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟信息的標準化管理，并負責主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟項目論證的鑒定和指導；（四） 協(xié)助總裁負責質(zhì)量管理的日常管理；（五） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。第十條 總裁助理職權(quán)（一） 總裁助理為集團公司高層管理人員，由總裁提名、董事會任免，協(xié)助總裁完成集團公司章程和董事會賦予的職責和任務，并具體負責總裁分配的工作。（二） 協(xié)助總裁處理集團公司日常經(jīng)營管理事務，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟指標的落實與完成。（六） 負責總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。三、中層管理人員第十一條 中層管理人員是指集團公司機關部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團公司具體決策的執(zhí)行層。在集團公司領導下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔相應的責任。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對本部門職責范圍內(nèi)的業(yè)務工作進行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （二）在本部門職責范圍內(nèi)，獨立處理本部門的有關事項，對本部門職能工作負全責，是部門工作失誤追究的第一責任人。 （三）作為本部門業(yè)務工作計劃的制定人，對工作過程及結(jié)果負全責，對本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負有領導責任。 （四）具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （五）具有就集團公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團公司分管領導直至總裁提出建議的權(quán)力。 第十三條 部門經(jīng)理工作細則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務管理活動中，應認真遵循國家法規(guī)、集團公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團公司經(jīng)營管理的宗旨和發(fā)展目標，調(diào)動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責任心，認真履行職責，完成規(guī)定的工作任務，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評價的過程管理。 （二）部門經(jīng)理在業(yè)務管理中應遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務范圍涉及其他部門業(yè)務及規(guī)章規(guī)定需分管領導審議的事項，應提請分管領導，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領導報告，或通過例會進行溝通協(xié)調(diào)。 （三）部門經(jīng)理在管理工作中指導和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團公司科學管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序、保質(zhì)保量完成。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門經(jīng)理完成工作任務，處理有關事項，對本部門分管工作進行指揮、審核、監(jiān)控。（二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認真履行職責、遵守集團公司規(guī)章制度、完成工作任務。（三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責權(quán)根據(jù)所屬企業(yè)管理制度等規(guī)定執(zhí)行。第四章 部門和崗位職責一、總裁辦公室第一條 總裁辦公室及其所設置崗位職責（一）部門職能1.做好董事會和總裁辦公例會決策的參謀、服務工作，為集團戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項目論證提出前瞻性建議，為董事會和總裁辦公例會各項重大決策提供依據(jù)；2.收集資本運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會和總裁辦公例會參考。3.對本集團公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進意見，供董事會和總裁辦公例會參考。4.組織金融項目的考察、評估等工作，為集團公司對金融機構(gòu)的參股重組、收購等實際運作提供決策參考。5.組織召開集團公司股東大會、董事會，處理股東與投資者相關事宜；6.集團公司對外聯(lián)絡、宣傳工作和企業(yè)文化建設；7.審核集團公司重大合同，協(xié)調(diào)處理集團公司對外法律事務及社會公共關系；8.組織研究國家政策法規(guī)信息，合理運用政策空間；9.跟蹤國家、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領導決策提供參考意見。10.開展對各生產(chǎn)經(jīng)營公司的調(diào)研，對各經(jīng)營公司的建設和經(jīng)營運作提出供領導參考的意見。11.負責集團公司對外信息披露工作； 12.負責集團公司資本運作；13.負責申報重大投資項目文件及辦理批復。14.負責集團董事會主席和總裁文件的呈報和轉(zhuǎn)發(fā)工作，協(xié)助處理日常行政事務；15.集團文件檔案及印章的管理工作。（二）機構(gòu)設置及職責總裁會辦公室下設兩個部、政策法規(guī)、文秘部、會議接待和文檔部，分別履行以下職責：。項目開發(fā)：1.資本運作（1）分析國內(nèi)外資本市場的規(guī)律，研究資本運作方略，提出在新形勢下集團資本運作的新思路和新途徑。（2）收集資本運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會和總裁參考。（3）研究如何以最低的成本收購兼并民營企業(yè)，并對董事會和總裁辦公例會已確定的項目進行深入、全面的調(diào)研，保證并購成功，實現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴張之目標。（4）掌握和熟悉國內(nèi)民營企業(yè)到境外、海外上市的程序、條件、費用，爭取今后3年內(nèi)集團有一家公司在境內(nèi)或外股票市場上市。2.投資決策（1）研究投資環(huán)境和決策的科學手段，確立 集團投資決策新思路。（2）探討投資效益的最大化，爭取用最少的錢辦最大的事。（3）提出投資決策的初步方案共董事會或總裁辦公例會決策參考。3.項目論證（1）提出重點項目開發(fā)思路供董事會或總裁辦公例會參考。（2）對重點項目進行初步調(diào)查、分析，并進行前期簡單論證。（3）完成董事會和總裁辦公例會交辦的特定項目的可行性研究，并拿出論證報告。4.發(fā)展改革（1）國內(nèi)外同行（集團公司）發(fā)展思路的分析，為董事會或總裁辦公例會提供相關信息、經(jīng)典經(jīng)驗。（2） 集團發(fā)展戰(zhàn)略、策略的研究。（3）提出集團產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機制改革的思路和可行方案供董事會或總裁辦公例會參考。5.行業(yè)分析（1）收集與本集團公司相關的行業(yè)動態(tài)資料，研究相關行業(yè)發(fā)展趨勢，提供準確信息。（2）為董事會或總裁辦公例會提供相關行業(yè)專題的研究報告。（4）對重點行業(yè)進行重點考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報告。6.資源整合（1）及時向董事會或總裁辦公例會提供國內(nèi)、國外有關公司（集團）資源整合的做法與經(jīng)驗，以及最新的整合思路和整合手段等信息。（2）對本集團公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實可行的改進意見，供董事會或總裁辦公例會參考。（3）對資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開展調(diào)研，適時提供有價值的研究報告送董事會或總裁辦公例會。政策法規(guī)研究：1.跟蹤地方、國家、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領導決策提供參考意見。2.為集團公司提供日常法律咨詢，審查集團公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助集團公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動。3.協(xié)助集團公司資本運作、項目考察業(yè)務。4.協(xié)助公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、總裁辦公例會運行的各項事務。5.協(xié)助對外信息披露工作。6.定期或不定期的編制政策法規(guī)信息，供領導參考。證券業(yè)務：1.負責公司的資本運作項目。2.負責公司證券投資業(yè)務。3.負責公司信息披露工作。4.協(xié)助召開公司股東大會、董事會、監(jiān)事會會議、總裁辦公會議，做好文字材料服務工作。宣傳：1.負責整個集團的宣傳報道和網(wǎng)站發(fā)布工作，結(jié)合集團的中心工作，多渠道、多角度、多形式地開展全方位宣傳，達到提升企業(yè)形象，促進企業(yè)發(fā)展的目的。2.負責整個集團的企業(yè)文化建設，策劃組織集團對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動，激發(fā)員工的工作熱情，增強企業(yè)的凝聚力。3.負責對外宣傳材料的提供、審核等工作。4.負責集團公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。5.負責外來參觀考察人員的工作。外圍公關：1.負責集團公司與市、區(qū)、縣等政府部門的聯(lián)系工作。2.負責集團公司與國家有關部委的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作。3.負責申報重大投資項目文件及辦理批復。4.遵照集團公司領導指示，爭取有關優(yōu)惠政策。5.搜集各級政府政策、法規(guī)等相關信息。6.負責接待集團公司重要客人。文檔管理：1.負責集團公司及所屬企業(yè)的印章管理和使用。2.負責集團公司機要檔案的立卷、歸檔。3.集團公司各種證照的辦理、年檢、變更。4.負責總裁辦公室和總裁辦公范圍內(nèi)公文的收發(fā)、傳遞、登記。5.負責董事會和總裁辦公室范圍內(nèi)的文字輸入、打印，各種資料的復印、備份，并做好登記。6.負責董事會和總裁辦公室范圍內(nèi)的傳真和電子郵件的收發(fā)、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人。7.按規(guī)程操作文印設備，定期對設備進行維護、檢測、保養(yǎng)。二、人力資源管理中心第二條 人力資源管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：1.負責集團范圍內(nèi)人力資源的配置。2.掌握集團范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案。3.負責員工隊伍建設，研究和制訂員工培訓計劃。4.建立人員“招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程，保持員工隊伍的合理流動和相對穩(wěn)定。5.負責勞資管理、人事考核和績效評估。6.負責員工的勞動保護工作，落實集團公司各項福利政策。7.負責勞動合同管理，協(xié)調(diào)解決集團公司內(nèi)部勞動爭議。 （二）崗位編制及權(quán)責：主 任：1.主持本部門日常管理工作。2.落實集團公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動。3.落實集團公司員工培訓計劃，提高集團公司人員整體素質(zhì)。4.掌握集團公司人力資源現(xiàn)狀，實施“人員招聘、考察、選拔、使用、儲備、調(diào)整”的工作流程。5.負責組織集團人員的業(yè)績考核。主任助理：1.負責人才考察及招募工作，招聘、儲備集團公司所需各類人才。2.協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理部門工作的實施情況。3.負責建立集團公司人才信息庫管理，隨時跟蹤人力資源動向，并做好新聘人員的審核、考察和把關工作。4.與全國各人才交流中心進行溝通，建立資源共享的合作關系。5.了解掌握員工思想動態(tài)，協(xié)助主任開展其他工作。勞資管理：1.負責制訂勞資人事管理規(guī)劃，使集團公司管理日趨規(guī)范。2.建立勞資人事檔案，隨時掌握集團公司人員的分布情況。3.負責集團公司員工的勞資、福利、保險、勞動合同管理工作。4.根據(jù)集團公司發(fā)展需要，及時調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理?？己伺嘤枺?.負責實施集團公司機關績效考核。2.檢查監(jiān)督各企業(yè)績效考核方案的實施情況。3.負責同部門、企業(yè)領導溝通績效考核所發(fā)現(xiàn)的問題。4.負責制訂員工培訓計劃，落實培訓內(nèi)容。5.負責檢查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓計劃的實施情況。6.對培訓學習的內(nèi)容負責驗收，并將結(jié)果納入績效考核之中。三、財務管理中心 第三條 財務管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：1.負責集團公司的財務管理及會計核算工作，并對各企業(yè)財務制度的執(zhí)行進行全程監(jiān)控。2.加強財務的預算、核算、決算管理，定期進行財務情況分析，跟蹤資金的使用情況。3.協(xié)調(diào)集團公司資金的融通和籌集工作，加強財務風險的監(jiān)控。4.規(guī)范記賬、登賬，準確編制會計報表。5.審核各項費用支出，掌握資金收支動態(tài)。6.協(xié)調(diào)集團公司與財務、銀行等部門的關系。7.加強集團財務人員的管理、培訓和考核。8.及時收集、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟動態(tài)，分析報告其對集團經(jīng)濟運行的影響。 （二）崗位編制及權(quán)責：主 任：1.主持本部門日常管理工作。2.負責監(jiān)督、檢查、指導集團機關及所屬企業(yè)財務核算工作。3.組織編制集團年度財務收支、成本和期間費用預算，監(jiān)督、檢查、分析計劃預算的執(zhí)行情況。4.審核各所屬企業(yè)成本、費用開支，監(jiān)督集團各所屬企業(yè)經(jīng)濟活動狀況。5.負責集團總部及各所屬企業(yè)的電算維護及審核工作。6.對集團及各所屬企業(yè)對外提供的會計報表進行審核、把關，負責編制集團合并會計報表及相關內(nèi)部財務管理報表。7.負責編制集團各項規(guī)章制度，不定期檢查集團及各所屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況。8.按照財務管理制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理，保障集團公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。9.統(tǒng)籌安排集團經(jīng)濟活動，配合財務總監(jiān)搞好資本運作。10.負責會計人員的考核、評價，提出獎懲建議。11.管理集團公司財務專用章，監(jiān)督資金使用情況。12.負責對財務人員進行業(yè)務學習、培訓、考核、獎懲。主任助理：1.把握資金收支動態(tài)，編制財務收支計劃。2.負責集團及各所屬企業(yè)業(yè)務招待定點消費的監(jiān)督管理。3.協(xié)助主任完成資金的融通和籌集，做好資金調(diào)度工作。4.負責集團機關及各所屬企業(yè)貸款卡管理、年審工作。5.協(xié)助主任抓好集團機關財務監(jiān)督工作。6.督促各所屬企業(yè)加強對應收賬款的清收工作。會 計：1.具體負責集團公司的會計事務、會計核算，實施會計監(jiān)督。2.負責編制集團公司的年度收支、成本、費用預算和月資金使用計劃。3.負責編制憑證、登記賬簿及財務報表。4.依照集團財務制度，做好報銷原始憑證的審核工作。5.加強資金管理，每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實相符。6.負責會計檔案裝訂及歸檔前保管工作。7.填報稅務申報表和其它報表。8.參與本集團公司經(jīng)濟預測、計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。9.負責集團公司內(nèi)部往來核對結(jié)算工作。出 納：1.負責所在單位貨幣資金、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價證券的保管；2.嚴格執(zhí)行各項開支標準，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關貨幣資金收支的各項業(yè)務，登記報銷記錄簿；3.按照集團規(guī)定的程序簽發(fā)支票、匯票、本票；4.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，做到現(xiàn)金業(yè)務日清月結(jié)；5.嚴格按照記賬規(guī)則，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時與銀行核對，掌握存款情況；6.及時辦理各項應收、應扣款項，督促各類票據(jù)的回收；7.負責集團公司資金往來的結(jié)算工作；8.做好月度工資發(fā)放工作；9.按照集團公司規(guī)定，編報資金報表。第四條 審計監(jiān)察中心及其所設置崗位職責（一）部門職能：1.負責 集團及其所屬企業(yè)財務、資產(chǎn)、經(jīng)營等活動的內(nèi)部審計。2.依法查處 集團及其所屬企業(yè)的違紀、違法行為，協(xié)助司法機關查處大案要案。3.接受各種舉報、投訴，保護舉報人、投訴人和集團公司集體的合法權(quán)益。4.根據(jù)實際，對集團公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀事件，進行專項審計。5.負責企業(yè)經(jīng)營者離任審計。6.規(guī)范審計程序，做到客觀公正。7.協(xié)助做好外部審計機構(gòu)的聘請工作。 （二）崗位編制及權(quán)責：主 任： 1.負責 集團機關及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。2.掌握國家財經(jīng)審計方面的法律法規(guī)及相關政策，起草集團公司內(nèi)部審計制度、規(guī)定等文件。3.協(xié)助做好 藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)。4.監(jiān)督 集團及所屬企業(yè)各項預算執(zhí)行情況，定期組織對所管轄部門的財務收支、經(jīng)營責任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進行審計，按時提交審計報告。5.組織協(xié)調(diào)好各項審計工作計劃安排。副主任：1.協(xié)助主任做好集團機關及所屬企業(yè)的審計監(jiān)察工作；2.制訂審計工作計劃及內(nèi)部審計實施細則；3.組織好部門內(nèi)部日常管理及對外協(xié)調(diào)工作；4.組織審計人員開展業(yè)務及相關理論知識學習；5.負責各項審計工作的正常開展和實施。審計監(jiān)察：1.配合主任做好 集團機關及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作。2.編寫部門工作總結(jié)及文件。3.管理、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。4.監(jiān)督檢查各所屬企業(yè)執(zhí)行財務制度情況。5.參與各專項審計工作。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：1.負責集團公司各種會務安排和接待及文秘工作，印發(fā)各種文件并負責印章及檔案管理。2.負責機關信息網(wǎng)絡、文化設施、通訊工具、車輛使用的日常管理。3.負責收集、整理、匯總及呈報各部門、各企業(yè)計劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計劃總結(jié)中存在的問題。4.負責機關行政事務的組織、協(xié)調(diào)、服務和勞動紀律檢查處理。5.負責指導所屬企業(yè)行政管理工作。 （二）崗位編制及權(quán)責：主 任： 1.主持部門日常管理工作。2.主抓文秘工作，負責集團公司各種文案的審核。3.負責集團公司會議、活動的組織、接待、安排。4.負責集團公司領導各種服務工作的安排。5.負責辦公室的管理。通訊車輛管理： 1.負責車輛調(diào)度，做到公務用車及時、安全。2.負責司機的日常管理，確保行車遵紀守章。3.負責車輛的維護、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費用的審核。4.負責通訊工具調(diào)配使用，并做好登記。秘書兼勤務： 1.文件的收發(fā)、傳遞、存檔。2.會議通知、會務服務。3.其他外事活動的接待和講解。4.報刊、辦公用品發(fā)送。5.市府文件的領取。6.其它內(nèi)勤工作。文 印 員： 1.文字資料的打印、復印。2.傳真、電子郵件的收發(fā)。3.文印設備的維護。4.參與會務服務工作。司 機： 1.按集團公司制度出車。2.車輛的安全駕駛。3.車輛的維護、保養(yǎng)。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：1.參與所屬企業(yè)管理制度的審核和修改。2.負責政策信息的收集、研究和應用。3.審核監(jiān)督各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃的制定和實施。4.參與集團公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，跟蹤檢查集團公司發(fā)展規(guī)劃的實施。5.負責集團所屬企業(yè)固定資產(chǎn)的調(diào)配管理工作。6.負責集團公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務工作。7.參與集團公司各崗位技能培訓及考評工作。 （二）崗位編制及權(quán)責：主 任： 1.主持部門日常管理工作。2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施。3.協(xié)調(diào)部門與企業(yè)之間的關系，提高部門服務質(zhì)量。4.跟蹤企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實。5.協(xié)助擬定集團公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。6.參與組織投資項目的論證工作。主任助理（企業(yè)管理）： 1.協(xié)助主任審核企業(yè)月度計劃總結(jié)，及時呈報與下發(fā)。2.檢查、監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況，并負責提出改進建議。3.負責集團公司生產(chǎn)經(jīng)營性的固定資產(chǎn)調(diào)配。4.負責所屬企業(yè)管理制度中相關內(nèi)容的審核和修改。技術(shù)管理： 1.負責集團所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務。2.負責集團所屬企業(yè)崗位技能培訓的指導和服務。3.負責集團公司安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督，并提出改進建議。4.負責集團所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量指標的考核、修訂和完善。統(tǒng)計分析：1.負責匯總企業(yè)當月經(jīng)營數(shù)據(jù)，確保準確無誤。2.完成行業(yè)部門有關報表的上報工作，及時反饋信息。3.完成當月統(tǒng)計報表，提供相應的統(tǒng)計分析報告。資料管理兼內(nèi)勤：1.負責本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負責日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負責本部門后勤服務工作。七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設置崗位職責 （一）部門職能：1.動態(tài)跟蹤金融市場的供求、利率、籌資成本、籌資方式的變動；2.分析集團及集團內(nèi)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，預測集團及集團內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)；3.對集團及集團內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動的未來現(xiàn)金流量進行預測，提出現(xiàn)金需求方案；4.分析各種籌資方案對集團及集團內(nèi)企業(yè)財務狀況、損益狀況的影響，提出籌資方案；5.擬定 集團及集團內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃；6.集團內(nèi)企業(yè)的資金調(diào)配和統(tǒng)籌管理；7.匯總集團所屬企業(yè)資金使用情況，并提出分析意見；8.負責辦理集團的貸款審查、發(fā)放、歸還和擔保工作；9.對銀行搞好協(xié)調(diào)關系，保障融資渠道的暢通。（二）崗位編制及權(quán)責：主任： 1.主持部門日常管理工作；2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施；3.全面負責集團公司資金的融通和籌集；4.根據(jù)集團公司的資金需求，確定最佳的融資模式和方案；5.確定集團及集團內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案；6.控制籌資和資金使用風險；7.協(xié)調(diào)銀行關系，保持良好的溝通渠道。資金管理員： 1.有關融資政策和信息收集；2.及時掌握貸款的使用、本金歸還、利息支付、還款保障情況；3.擬訂滿足集團資金需求的融資方案，并對不同籌資渠道進行比較分析；4.擬訂集團及集團內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案；5. 集團及集團內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔保貸款限額計劃的編制；6.主任交辦的其他事項。資料管理兼內(nèi)勤：1.負責本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負責日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負責本部門后勤服務工作。 第三編 行政管理 第五章 行政事務管理制度一、會議管理制度第一條 為規(guī)范管理，樹立良好工作作風，提高會議質(zhì)量，強化工作效率，特制訂本制度。第二條 集團公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議、總裁辦公例會、企業(yè)總經(jīng)理辦公會議、部門會議、專業(yè)會議、臨時會議等。第三條 會議召開原則：（一）盡量少開會；（二）盡量開短會；（三）盡量由較少的人參加會議；（四）盡量節(jié)約開會成本；（五）會前準備充分；（六）小會服從大會，局部會議服從整體會議；第四條 議事規(guī)則：（一）集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作會議參加人員為集團領導班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團機關各部門負責人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。會議由總裁主持。會議內(nèi)容為：1.總結(jié)評價上半年或全年集團生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況。2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集團各項工作任務及經(jīng)濟指標，簽定經(jīng)營責任狀。3.檢查、總結(jié)集團各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計劃完成情況。4.表彰先進。5.針對存在的問題，提出工作要求。（二）總裁辦公例會總裁辦公例會是集團領導班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團領導班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會議決定以會議紀要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負責實施。會議內(nèi)容包括：1.研究討論經(jīng)董事會授權(quán)由總裁辦公例會討論決定的問題和需提交董事會討論決定的事項；2.研究落實董事會決議或集團公司決定的計劃和實施辦法；3.審定向集團公司董事會所作的總裁工作報告；4.聽取所屬企業(yè)、各部門的工作匯報，研究討論集團、所屬企業(yè)的各項主要工作進展情況和總裁辦公例會決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對策、方法，確定集團下一階段的工作要求；5.擬定集團公司基本管理制度，制定集團公司各項具體規(guī)章；6. 制訂集團公司內(nèi)部業(yè)務機構(gòu)設置、