企業(yè)誠信管理體系程序文件.doc

公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 誠信管理體系程序文件第 A 版0次編 制： 誠信小組 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 受 控 受控編號： 誠信管理體系程序文件目錄 公司 發(fā) 布、修改記錄章節(jié)號修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)程 序 編 號程 序 名 稱誠信因素識別、評價、控制和更新程序信息交流控制程序文件控制程序記錄控制程序誠信運(yùn)行控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序監(jiān)測和測量控制程序不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序內(nèi)部核查控制程序合規(guī)性評價控制程序體系評價控制程序程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:第1頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的識別、評價本公司能夠控制以及可以期望對其施加影響的誠信因素，確定重要誠信因素，并及時更新這方面信息，以對其進(jìn)行管理和控制。2 適用范圍適用于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的誠信因素的識別、評價、更新與管理。3 職責(zé)3.1 誠信負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重要誠信因素的批準(zhǔn)。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門誠信因素及其影響的識別和初步評價。3.3 誠信管理體系小組組織誠信影響的評價活動，進(jìn)行綜合評價，編制重要誠信因素清單，負(fù)責(zé)根據(jù)確定的重要誠信因素制訂管理方案，負(fù)責(zé)重要誠信因素的更新。4 工作程序評價價目 價目確定重要誠信因素4.1 工作流程圖培訓(xùn)調(diào)查匯總現(xiàn)場觀察識別審批實(shí)施控制更新制定措施4.2 誠信因素識別與評價的時機(jī)a公司誠信管理體系建立之初進(jìn)行初始誠信評價時；b以公司全體部門為對象，每年年底前，在設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)前進(jìn)行；c相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)或修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及相關(guān)方要求情況下。4.3 初次進(jìn)行誠信因素識別和評價前，誠信因素識別和調(diào)查人員應(yīng)參加誠信管理體系小組組織的誠信因素調(diào)查和評價培訓(xùn)，掌握誠信因素識別評價的基本方法和技巧。程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:第2頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.4 誠信因素識別4.4.1 誠信因素包括，但不限于以下幾個方面：a）生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳、技術(shù)改造、新產(chǎn)品配方和銷售服務(wù)等活動中涉及的誠信因素包括：食用農(nóng)產(chǎn)品原料及其它投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、農(nóng)殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理；其它b）與新項目有關(guān)的誠信因素包括：新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途；技術(shù)改造；其它c(diǎn)）影響誠信的其他因素4.4.2 主要以過程方法來控制各部門以本部門職責(zé)的工作過程活動為主線：生產(chǎn)廠以工藝流程為主線，加后勤管理、員工食堂的過程活動來進(jìn)行誠信因素分析，其中有外包過程的如蟲害的控制，包裝供應(yīng)、廣告策劃、物流運(yùn)輸?shù)纫惨筮M(jìn)行誠信因素分析，并施加誠信影響。在識別誠信因素和誠信影響時應(yīng)考慮以下方面：a）人員結(jié)構(gòu)：包括能力要求、健康狀況、對本崗位工作的勝任程度等；b）制度履行：指制度制訂是否滿足法律法規(guī)要求，對制度執(zhí)行情況是否合適；c）環(huán)境設(shè)施：應(yīng)包括工作環(huán)境，誠信環(huán)境、設(shè)施要求是指設(shè)施和設(shè)備；d）信息溝通：內(nèi)部溝通、外部溝通、上下溝通。4.5 誠信因素評價4.5.1 評價流程a各部門使用誠信因素識別評價表針對本部門職責(zé)的活動，產(chǎn)品、服務(wù)程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:第3頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改的誠信因素、失信表現(xiàn)、失信結(jié)果、失信風(fēng)險分析評價、控制措施等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行填寫。b各部門按照誠信因素識別評價表對本部門的誠信影響進(jìn)行初步評價，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核查后，匯總成公司誠信因素識別評價表。c誠信管理體系小組對各部門判定結(jié)果，并進(jìn)行綜合評價，確定重要誠信影響因素，編制公司的重要誠信因素清單。4.5.2 評價原則a. 誠信影響的范圍、規(guī)模及嚴(yán)重程度；b發(fā)生頻率、持續(xù)時間；c法律法規(guī)遵循情況；d改變誠信影響對其他活動與過程將帶來的“影響”；e相關(guān)方的利益；f公司的公共形象等。4.5.3 評價重要誠信因素的方法a）定性判斷公司的誠信因素的評價基本上以定性判斷為主，定性判斷時的風(fēng)險評估按照“風(fēng)險評估表”的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。若出現(xiàn)不符合法律法規(guī)，不符合國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的任一方面時，都要把它確定為重大誠信因素。b）失信風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重極高風(fēng)險高風(fēng)險一般輕微中等風(fēng)險低風(fēng)險可忽略注：顏色相同，風(fēng)險等級相同程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:第4頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改風(fēng)險分級表 危害的可能性危害的嚴(yán)重性頻繁經(jīng)常偶爾極少不可能ABCDE嚴(yán)重126812一般3471115輕微59101416可忽略1317181920注：數(shù)字越小，等級越高風(fēng)險等級在8級以內(nèi)的，確定為重大誠信因素。c）重大誠信因素確定后，填寫重要誠信因素清單，并制定管理方案、應(yīng)急預(yù)案經(jīng)批準(zhǔn)后加以控制。4.6 誠信因素更新4.6.1 更新時機(jī)a. 相關(guān)法律法規(guī)變更或追加；b涉及到新的開發(fā)，使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時；c當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；d當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；e當(dāng)公司誠信方針有變化時；4.6.2 對于開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品、服務(wù)（新項目），由誠信管理體系小組組織生產(chǎn)車間、誠信體系工作小組對計劃實(shí)施的項目進(jìn)行初步誠信評價，確定主要誠信影響和誠信因素，經(jīng)誠信負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并及時更新誠信因素識別評價表和重要誠信因素清單。4.6.3 誠信管理體系小組應(yīng)及時將更新后的重要誠信因素清單發(fā)至各相關(guān)部門。4.7 重要誠信因素管理 對登記于重要誠信因素清單中的重要誠信因素的管理通過目標(biāo)指標(biāo)、程序名稱：誠信因素識別、評價、控制和更新程序編號:第5頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改誠信管理方案，運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的方式加以控制，對因經(jīng)濟(jì)、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體實(shí)施計劃。5 相關(guān)記錄誠信因素識別評價表重要誠信因素清單程序名稱：信息交流控制程序編號:第1頁/共5頁編制： 批準(zhǔn):日期: 第0次修改1 目的確保公司內(nèi)、外與誠信相關(guān)信息、質(zhì)量和食品安全信息及時有效傳遞、暢通交流和正確理解。2 適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部以及公司與相關(guān)方（顧客、供方、政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、媒體等）之間有關(guān)誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流。3 職責(zé)3.1 辦公室和誠信小組為誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流的歸口管理部門。3.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)外部信息交流，配合辦公室和誠信小組做好誠信、質(zhì)量和食品安全信息交流工作。3.3 全體員工：公司內(nèi)部各層次人員的誠信信息交流。4 工作方法/程序4.1 內(nèi)部信息交流4.1.1 內(nèi)部信息交流包括：a) 誠信、質(zhì)量和食品安全方針傳達(dá)到全體員工和有關(guān)相關(guān)方；b) 誠信、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)的細(xì)化和指令的傳達(dá)、反饋；c) 各崗位職責(zé)和權(quán)限；d) 誠信、質(zhì)量和食品安全管理體系文件的分發(fā)及改進(jìn)； e) 培訓(xùn)的有關(guān)信息；f) 對體系進(jìn)行監(jiān)測、測量結(jié)果的傳達(dá)及反饋信息；g) 運(yùn)行狀態(tài)及緊急狀態(tài)信息；h) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息、半成品、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的信息；i) 涉及誠信、食品安全的信息，如誠信工作小組和食品安全小組的信息、供方的信息、與外部組織有關(guān)的誠信、食品安全信息、任何工藝及配方、設(shè)備的更改信息等；j) 體系內(nèi)部核查和體系評價或質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核和管理評程序名稱：信息交流控制程序編號:第2頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改審的信息。4.1.2 內(nèi)部信息交流按“4.5信息交流傳遞圖”進(jìn)行。4.1.3 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)傳達(dá)公司誠信方針、誠信管理體系手冊、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊、程序文件到各部門，各部門再傳達(dá)到各相應(yīng)工作崗位，操作規(guī)程由各部門自行傳達(dá)。4.1.4 總經(jīng)理、誠信工作小組組長對誠信管理體系，管理者代表對質(zhì)量和食品安全管理體系的有關(guān)指示，由各部門主管負(fù)責(zé)傳達(dá)。4.1.5 各部門的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表、一般信息通報等，由各部門自行負(fù)責(zé)傳達(dá)、交換信息。4.1.6 誠信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行中的不符合和所采取的糾正、預(yù)防措施及其實(shí)施結(jié)果等信息的交流，參見不符合識別、預(yù)防/糾正、信用修復(fù)控制程序中的要求進(jìn)行。4.1.7 內(nèi)部信息交流通過會議、簡報、通知或電話形式予以傳達(dá)，誠信工作小組就誠信問題或食品安全小組就質(zhì)量和食品安全問題根據(jù)實(shí)際情況不定期地進(jìn)行討論、分析，力求提高產(chǎn)品質(zhì)量，避免失信。4.2 外部信息交流4.2.1 外部信息交流的范圍：a) 誠信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的法定要求、新標(biāo)準(zhǔn)出臺或標(biāo)準(zhǔn)修改內(nèi)容；b) 新工藝、新材料、新能源、新設(shè)備等方面的國內(nèi)、外信息；c) 顧客、社會、政府、公眾的要求、希望和抱怨等信息；d) 產(chǎn)品重大安全問題在媒體上發(fā)布警告信息；e) 按食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)要求，編制產(chǎn)品信息和標(biāo)識。4.2.2 各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，接收來自相關(guān)方對公司要求、希望和抱怨等信息，由信息接收部門負(fù)責(zé)記錄，傳遞給辦公室和誠信體系工作小組。4.2.3 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，應(yīng)由各部門直接研究、批復(fù)和處理，并將處理意見記錄、歸檔。程序名稱：信息交流控制程序編號:第3頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期: 第0次修改4.2.4 對于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)無法處理的信息，由各部門及時傳達(dá)至相關(guān)部門。相關(guān)部門接收信息后，應(yīng)及時對此信息進(jìn)行調(diào)查、批復(fù)和處理，需要時可同其他部門協(xié)商處理。4.2.5 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)處理涉及本公司誠信信息、產(chǎn)品質(zhì)量的外部信息和產(chǎn)品、原輔料標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作規(guī)程等信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.6 辦公室負(fù)責(zé)處理涉及本公司的政府機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體、公眾、個人的外部各類信息（包括安全生產(chǎn)方面的信息）收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.8 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備改進(jìn)、自動化、計量設(shè)備、節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)等信息收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄。4.2.9 采購部負(fù)責(zé)外部原輔料信息的收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄，負(fù)責(zé)原輔料標(biāo)準(zhǔn)等信息及時傳遞至相關(guān)供方。4.2.10 銷售部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通，配合誠信體系工作小組對質(zhì)量投訴的處理及市場退回產(chǎn)品的處理，對涉及食品安全問題或有失信風(fēng)險時，應(yīng)及時通知經(jīng)銷商和顧客，必要時實(shí)施產(chǎn)品召回，詳見質(zhì)量和食品安全管理體系不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序、產(chǎn)品召回控制程序。4.2.11 財務(wù)部負(fù)責(zé)與稅收、金融信貸、會計事務(wù)所及客戶賬務(wù)往來等信息，或有失信風(fēng)險時，及時收集，記錄、答復(fù)、傳遞至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方。4.3 食品安全信息食品安全小組應(yīng)收集涉及食品安全的任何信息，包括但不限于以下信息：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；e) 清潔和衛(wèi)生計劃；f) 包裝、貯存和分銷體系；程序名稱：信息交流控制程序編號:第4頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改g) 人員資格水平和（或）職責(zé)和權(quán)限分配；h) 相關(guān)法定要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；j) 公司遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；m) 影響食品安全及有失信風(fēng)險的其他條件。 各部門就上述變更發(fā)生前及時向誠信工作小組通報，征求其意見；若不能做到事前通報，責(zé)任部門應(yīng)將變更信息及時向誠信工作小組通報，誠信工作小組應(yīng)就變更信息進(jìn)行食品安全評估，提出預(yù)防或糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)。4.4 由辦公室負(fù)責(zé)本公司誠信管理體系情況的對外宣傳工作，宣傳資料會同相關(guān)部門共同編制，形式可以是書面、標(biāo)語、電子傳媒、廣告等類型，各相關(guān)部門應(yīng)作好對外宣傳的記錄。4.5 信息交流圖如下：政府機(jī)構(gòu) 社會團(tuán)體 公眾 個人 其他顧客 公司 誠信體系工作小組為信息交流的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集、處理、傳遞、答復(fù)和協(xié)調(diào)各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息公司總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長、各個職能部門負(fù)有收集、處理、傳遞、答復(fù)和記錄各類誠信信息、質(zhì)量和食品安全信息處理的職責(zé)4.6 信息交流方式和內(nèi)容4.6.1信息交流可以采用口頭或書面形式，也可以采用其他適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會和新聞發(fā)布會等。程序名稱：信息交流控制程序編號:第5頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.6.2對內(nèi)對外交流的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并對這些記錄和證據(jù)按規(guī)定進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋４妗?.6.3 一旦收到對公司有關(guān)質(zhì)疑，質(zhì)詢和投訴信息，應(yīng)盡快登記；核實(shí)質(zhì)疑和投訴人的身份(包括姓名、服務(wù)機(jī)構(gòu)和聯(lián)絡(luò)電話等)，查清質(zhì)疑或投訴的原因。4.6.4 對員工提出的建議、質(zhì)疑或投訴的問題進(jìn)行回復(fù)、解釋，妥善處理質(zhì)疑和投訴事件，并及時作出糾正措施，重大問題應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.5 如經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反公司政策、法律法規(guī)事項的，應(yīng)及時采取補(bǔ)救和糾正措施，情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總經(jīng)理.4.6.6 信息交流過程中，應(yīng)注意保護(hù)個人隱私和公司商業(yè)機(jī)密。5 相關(guān)文件質(zhì)量和食品安全糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)控制程序 質(zhì)量和食品安全產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)測和測量控制程序 6 相關(guān)記錄信息交流與控制記錄工作聯(lián)系單顧客投訴傳遞表內(nèi)部信息傳遞表程序名稱：文件控制程序編號:第1頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為保證公司在誠信管理體系運(yùn)行中，所有誠信管理活動場所使用有效版本的文件（包括適用范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢文件。2 適用范圍本程序適用于誠信管理體系中有關(guān)誠信活動的文件控制和管理。3 職責(zé)3.1 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)誠信管理體系文件的編制、控制和管理。3.2 誠信體系工作小組負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.3 辦公室、人事部分別負(fù)責(zé)誠信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級人員的工作標(biāo)準(zhǔn)的編制、控制和管理。3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備、監(jiān)測和測量設(shè)備、設(shè)備技術(shù)改造以及計量管理的文件編制、控制和管理。3.5 各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對文件的識別和保管。4 工作程序4.1 文件的分類4.1.1誠信管理體系手冊、程序文件。4.1.2 與誠信管理體系有關(guān)的行政性文件。4.1.3 管理標(biāo)準(zhǔn)：包括有關(guān)的管理辦法，管理職責(zé)、管理制度和實(shí)施細(xì)則。4.1.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)。4.1.5 工作標(biāo)準(zhǔn)：包括部門、各級人員及操作崗位等工作標(biāo)準(zhǔn)。4.1.6 質(zhì)量記錄表格和報告等。4.1.7 外來文件。a、國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的與誠信管理體系策劃和運(yùn)行所必須的法定要求。b、 行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。c、 顧客提供的資料、來函、傳真及電話記錄等。4.2 文件的編號執(zhí)行ISO9001及ISO14001管理體系要求。4.2.1 下列文件的編號按公司標(biāo)準(zhǔn)編號規(guī)定執(zhí)行：程序名稱：文件控制程序編號第2頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期第0次修改a、誠信管理體系、質(zhì)量和食品安全管理體系手冊的編號；b、程序文件的編號；c、管理標(biāo)準(zhǔn)的編號；d、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編號；e、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的編號；f、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)（包括包裝物）的編號；g、方法標(biāo)準(zhǔn)的編號；h、工藝標(biāo)準(zhǔn)的編號；i、工作標(biāo)準(zhǔn)的編號。4.2.2 質(zhì)量記錄的編號Q /YS (.) 記錄序號、發(fā)布年份標(biāo)準(zhǔn)順序號職能標(biāo)準(zhǔn)代號公司名稱代號門類、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號公司標(biāo)準(zhǔn)代號4.2.3 有關(guān)誠信管理體系的行政性文件按公司原文件編號規(guī)定。4.3 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1誠信管理體系手冊誠信管理體系手冊由誠信體系工作小組組織編制，修改和換版工作，由誠信日常工作小組副組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，誠信體系工作小組發(fā)放。4.3.2 誠信管理體系程序文件誠信管理體系程序文件由誠信日常工作小組副組長組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制，由誠信體系工作小組審核，誠信日常工作小組副組長批準(zhǔn)后發(fā)布。4.3.3 技術(shù)文件和資料技術(shù)文件和資料及操作崗位工作標(biāo)準(zhǔn)由誠信體系工作小組組織編寫，由部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由誠信體系工作小組發(fā)放。程序名稱：文件控制程序編號:第3頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.3.4 管理標(biāo)準(zhǔn)各類管理標(biāo)準(zhǔn)由各職能部門編寫，交誠信體系工作小組審核各文件之間的相融性和合規(guī)性，由誠信體系工作小組統(tǒng)一編號報各主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由編寫部門發(fā)放。4.3.5 誠信記錄各部門需使用的誠信記錄表格設(shè)計后，報誠信體系工作小組審核后統(tǒng)一編號，發(fā)放樣表。4.3.6 誠信管理體系有關(guān)的行政性文件及部門、各級人員的工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室編制，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)放。4.3.7 外來文件各部門收集與誠信管理體系有關(guān)的外來文件，必須報誠信體系工作小組，由誠信體系工作小組識別其有效性，統(tǒng)一發(fā)放?？蛻籼峁┑馁Y料或文件，由各主管部門參照本程序，確定自行管理辦法，控制其有效性。4.4 文件的發(fā)放范圍4.4.1誠信管理體系手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)及誠信管理體系覆蓋的部門和生產(chǎn)廠各一份。4.4.2 各類文件和資料的發(fā)放范圍，由各發(fā)放部門編制“文件和資料發(fā)放清單”，確定發(fā)放范圍，報該文件資料審批人批準(zhǔn)。4.4.3 對誠信管理體系運(yùn)行起重要作用各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件有效版本。4.4.4 各文件和資料發(fā)放部門，在文件和資料發(fā)放時做好簽收記錄。4.4.5 各文件資料發(fā)放后，各發(fā)放部門及時將“文件和資料簽發(fā)稿”、“文件和資料發(fā)放清單”、“文件和資料發(fā)放記錄”存檔。4.4.6 各部門需增發(fā)的文件和資料，不得自行復(fù)印，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。4.5 文件和資料的有效性4.5.1 每年合規(guī)性評價、體系評價前，由誠信工作小組對所發(fā)放文件程序名稱：文件控制程序編號:第4頁/共5頁編制： 批準(zhǔn):日期第0次修改的適宜性和有效性進(jìn)行識別，必要時進(jìn)行修改，并將此傳遞給誠信體系工作小組，誠信體系工作小組進(jìn)行匯總、核對并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無效文件。4.5.2 各部門編制本部門在用文件和資料目錄，并與誠信工作小組所發(fā)的總目錄核對，確保部門使用文件的有效性。如發(fā)現(xiàn)所使用的文件與總目錄的版本不一致，向該文件的管理部門獲取最新版本。4.5.3 誠信工作小組在每年度內(nèi)部核查前組織對誠信管理體系文件進(jìn)行識別，有下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別文件的適應(yīng)性和有效性。a、國家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺；b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整；c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。4.6 文件和資料的更改4.6.1 經(jīng)評價或工作中遇到文件和資料需要更改時，應(yīng)事先由各職能部門提出更改申請，經(jīng)原審批部門同意方可更改。4.6.2 經(jīng)更改后的文件必須經(jīng)原審批人審批。如需由其它部門審批，須經(jīng)總經(jīng)理同意，審批時應(yīng)獲得有關(guān)的背景資料。4.6.3 任何文件的更改必須作好記錄。4.6.4 更改后的文件應(yīng)按原確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢的文件，作記錄。4.7 文件和資料的保管、查閱4.7.1 所有文件和資料使用部門都應(yīng)妥善保管、防止損壞，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)立即報告，申請補(bǔ)發(fā)，經(jīng)該文件和資料發(fā)放部門確認(rèn)同意進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，并作記錄。4.7.2 各部門對文件和資料應(yīng)有專人保管，保管場所應(yīng)便于查索、使用。4.7.3 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。4.7.4 因各種原因所保留作廢文件和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并單獨(dú)存放。4.7.5 銷毀，換發(fā)新版時，原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄，程序名稱：文件控制程序編號:第5頁/共5頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改除按“4.7.4”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時銷毀。4.8 各文件使用部門及管理部門應(yīng)及時反饋有關(guān)文件使用及控制中的問題，并可向誠信工作小組就文件控制提出改進(jìn)意見。5 相關(guān)文件合規(guī)性評價控制程序不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序記錄控制程序6 質(zhì)量記錄文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請及更改記錄 程序名稱：記錄控制程序編號第1頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時可追溯，并為采取不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)時提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。2 適用范圍本程序適用于本公司誠信管理體系各過程活動中與誠信管理活動、產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和員工誠信行為有關(guān)的各種記錄，包括來自供方及其它組織與誠信管理、質(zhì)量和食品安全有關(guān)的記錄。3 職責(zé)3.1 本程序由誠信體系工作小組歸口管理。3.2 各部門配合誠信體系工作小組對本部門的誠信記錄及相關(guān)記錄按本程序要求做好管理和控制。3.3 過程中按規(guī)定設(shè)置的誠信及相關(guān)記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。3.4 人事部是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按員工誠信檔案管理辦法執(zhí)行。4 工作程序4.1 誠信及相關(guān)記錄的標(biāo)識由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的誠信及相關(guān)記錄表格，報誠信體系工作小組審批后，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，并發(fā)放樣表。4.2 誠信及相關(guān)記錄的填寫誠信及相關(guān)記錄必須認(rèn)真填寫，應(yīng)做到：項目完整；內(nèi)容真實(shí)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯誤處劃上“”，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。4.3 誠信及相關(guān)記錄的收集、貯存和防護(hù)4.3.1 各部門應(yīng)指定專人收集、保管誠信及相關(guān)記錄。4.3.2 誠信及相關(guān)記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀，保持誠信及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。4.4 誠信及相關(guān)記錄的編目、存檔和查閱的控制程序名稱：記錄控制程序編號:第2頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.4.1 誠信體系工作小組對公司使用的誠信及相關(guān)記錄編制目錄“誠信及相關(guān)記錄一覽表”。4.4.2 需存檔的誠信及相關(guān)記錄由各填寫部門保存六個月后按“誠信及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的誠信及相關(guān)記錄目錄”，以便查閱。4.4.3 誠信及相關(guān)記錄的查閱a、本公司內(nèi)需查閱誠信及相關(guān)記錄的，應(yīng)填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱；b、原則上外來人員不得查閱誠信及相關(guān)記錄，合同要求時，可在定期內(nèi)向顧客提供誠信及相關(guān)記錄的查閱，須填寫“誠信及相關(guān)記錄查閱申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱；c、誠信及相關(guān)記錄一律不準(zhǔn)外借。4.5 由各填制部門按季將誠信及相關(guān)記錄整理、裝訂、交指定人保管。4.6 誠信及相關(guān)記錄期限、處置的控制4.6.1 超過存檔期的誠信及相關(guān)記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄”報誠信體系工作小組，每年進(jìn)行一次。4.6.2 如有超期，但各部門認(rèn)為有保留價值的誠信及相關(guān)記錄，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，妥善保存。4.7 監(jiān)測、改進(jìn)4.7.1 每年由誠信體系工作小組對記錄使用的規(guī)范情況和歸檔的及時性、完整性進(jìn)行檢查。4.7.2 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時，核對記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫是否清晰、可辨。4.8 各部門根據(jù)平時的使用及管理情況，及時反饋問題并實(shí)施改進(jìn)。5 誠信及相關(guān)記錄誠信及相關(guān)記錄一覽表 個人誠信檔案 存檔誠信及相關(guān)記錄目錄 誠信及相關(guān)記錄查閱清單 銷毀的誠信及相關(guān)記錄目錄 程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號:第頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的本程序規(guī)定了本公司運(yùn)行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠信體系的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動控制，以確保這些活動按計劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。2 適用范圍適用與本公司誠信體系運(yùn)行過程中所有控制程序的管理。3 職責(zé)本程序由誠信體系工作小組歸口實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。各部門：負(fù)責(zé)本部門誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動的控制。4 誠信運(yùn)行和活動實(shí)施運(yùn)行控制4.1 對人員的控制人事部對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評估。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎勵或懲罰。具體按照公司人力資源管理制度執(zhí)行。4.2 設(shè)備部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足過程所需。設(shè)備部對能源進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照能源管理制度執(zhí)行。設(shè)備部在購買設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染，符合環(huán)保要求。4.3 財務(wù)部對財務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力。4.4 品質(zhì)部和市場營銷部在設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關(guān)問題；在設(shè)計評價階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠信影響進(jìn)行評價；提倡使用無害的材料、技術(shù)；從計劃、采購、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議。具體按照公司設(shè)計和開發(fā)控制程序執(zhí)行。4.5 各生產(chǎn)工廠嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通加強(qiáng)控制，并采取相程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號:第2頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改應(yīng)措施減少排放量和誠信影響。具體按照公司生產(chǎn)和服務(wù)控制程序、各類產(chǎn)品的HACCP計劃和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4.6采購部在采購原輔料過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購控制程序，加強(qiáng)原物料的管理，并及時向內(nèi)、外部相關(guān)方溝通信息。4.7 銷售部門要全方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時傳遞給相關(guān)部門。具體按照公司與顧客有關(guān)的過程控制程序、關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定、服務(wù)運(yùn)作規(guī)定、退貨產(chǎn)品管理規(guī)定執(zhí)行。4.8 辦公室要隨時關(guān)注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由誠信體系工作小組及時采標(biāo)和引用。4.9 誠信體系工作小組監(jiān)督生產(chǎn)活動保證按計劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠信基礎(chǔ)，同時解決信息不對稱因素。確保顧客的投訴得到滿意的答復(fù)，具體按照公司與顧客有關(guān)的控制程序執(zhí)行。4.10 食品誠信工作小組加強(qiáng)對績效的控制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。具體按照公司質(zhì)量管理獎懲條例、食品安全事故責(zé)任追究制度、內(nèi)部失信預(yù)防制度和懲戒公示制度執(zhí)行。4.11 運(yùn)行控制的記錄要按公司記錄控制程序要求進(jìn)行，記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作業(yè)文件，與誠信有關(guān)的運(yùn)行記錄等。對相關(guān)方就誠信方面施加影響的協(xié)議、文件、實(shí)施記錄等。4.12 失信的控制本公司建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、目標(biāo)指標(biāo)管理方案和重大誠信因素管理方案，對公司的失信行為進(jìn)行控制。4.13體系運(yùn)行過程中所有誠信信息的交流、傳遞與處理詳見信息交流程序。4.14 對相關(guān)方失信因素施加影響4.14.1 體系覆蓋的各部門對各相關(guān)方失信因素施加影響，應(yīng)列出重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表。程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號第3頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.14.2對相關(guān)方誠信施加影響的實(shí)施，舉例說明如下：序號相關(guān)方類別責(zé)任部門施加影響方式記錄1供應(yīng)商采購部向該類相關(guān)方發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實(shí)施誠信管理體系情況，要求供方在生產(chǎn)過程中盡量減少失信，控制其誠信因素，提高誠實(shí)守信，并要求其使用符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求和環(huán)保要求的包裝物。公開信及發(fā)送登記由采購部保 存2顧客誠信體系工作小組向顧客發(fā)送公開信，通告本公司誠信方針及實(shí)施誠信管理體系情況，要求顧客加強(qiáng)誠信管理，提高誠信意識公開信及發(fā)送登記由誠信體系工作小組保 存5.相關(guān)程序人力資源管理控制程序人力資源管理制度設(shè)計和開發(fā)控制程序生產(chǎn)和服務(wù)控制程序各類產(chǎn)品的HACCP計劃書與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定服務(wù)運(yùn)作規(guī)定退貨產(chǎn)品管理規(guī)定前提方案目標(biāo)指標(biāo)管理方案重大誠信因素管理方案程序名稱：誠信運(yùn)行控制程序編號:第4頁/共4頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改采購控制程序文件控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序監(jiān)測和測量控制程序質(zhì)量管理獎懲條例食品安全事故責(zé)任追究制度內(nèi)部失信預(yù)防制度懲戒公示制度記錄控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序6 相關(guān)記錄運(yùn)行控制記錄教育培訓(xùn)和能力記錄社會責(zé)任履行記錄程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號第1頁/共3頁當(dāng)出現(xiàn)可能影響誠信、食品安全的潛在事故和緊急情況時，作出響應(yīng),防止失信發(fā)生。2 范圍本程序適用于公司誠信管理體系、產(chǎn)品或過程活動出現(xiàn)事故或緊急情況時公司作出響應(yīng)。3 職責(zé)3.1 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組負(fù)責(zé)組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4 工作程序4.1 可能的緊急情況當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)以下突發(fā)事件時，公司應(yīng)啟動應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.1 運(yùn)輸過程中出現(xiàn)緊急情況；4.1.2 因設(shè)備故障使生產(chǎn)無法進(jìn)行；4.1.3 停電、停汽、停水等資源供應(yīng)不上；4.1.4 原料檢測結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會對消費(fèi)者健康造成傷害；4.1.5 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格，國家或進(jìn)口國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化，公司產(chǎn)品檢測不合格；4.1.6 有重大的顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題或有失信風(fēng)險時；4.1.7 公司從事誠信管理和食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失；4.1.8 火災(zāi)、工傷等緊急事故；4.1.9 人為破壞；4.1.10 食物中毒。4.2 應(yīng)急準(zhǔn)備的預(yù)防4.2.1 公司根據(jù)緊急情況組建應(yīng)急小組分配相應(yīng)職責(zé)，建立應(yīng)急人員名單及程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序第2頁/共3頁編制： 第0次修改通訊聯(lián)絡(luò)辦法等。4.2.2 公司應(yīng)對上述緊急情況作相應(yīng)的預(yù)防和準(zhǔn)備，如自備發(fā)電機(jī)、定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備和設(shè)施，配備相應(yīng)的消防器材。4.2.3 進(jìn)入生產(chǎn)車間的門應(yīng)專人管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。公司大門傳達(dá)室警衛(wèi)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司傳達(dá)室的管理制度，對進(jìn)出車輛及人員進(jìn)行監(jiān)控，并對公司院內(nèi)的相關(guān)通道進(jìn)行攝像頭24小時不間斷監(jiān)控。4.3 緊急情況的響應(yīng)4.3.1 運(yùn)輸過程緊急情況的響應(yīng)：車輛故障等的發(fā)生，物流中心負(fù)責(zé)緊急啟動事故處理事項。4.3.2 生產(chǎn)過程緊急情況的響應(yīng)：因突發(fā)的設(shè)備故障使生產(chǎn)無法進(jìn)行時，應(yīng)組織人員搶修。生產(chǎn)線上的設(shè)備修復(fù)后，要經(jīng)設(shè)備驗(yàn)證和衛(wèi)生清理、必要時進(jìn)行消毒后方可重新作業(yè)。4.3.3 當(dāng)突然停電、停汽、停水時，能采取有效措施進(jìn)行保存的產(chǎn)品，應(yīng)盡快保存，對無法采取有效措施保存的半成品、成品，應(yīng)作報廢處理。對于突然停電的，公司應(yīng)啟動自備發(fā)電機(jī)進(jìn)行供電，保證重點(diǎn)工序生產(chǎn)用電。4.3.4 原料檢測結(jié)果顯示受到嚴(yán)重污染，會對消費(fèi)者健康造成傷害或失信危害時，應(yīng)組織相關(guān)人員評估受影響的程度和范圍，并確定處置方式。4.3.5 政府部門監(jiān)督檢查顯示公司有失信行為、產(chǎn)品安全指標(biāo)不合格；國家或進(jìn)口國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中安全指標(biāo)發(fā)生變化；公司產(chǎn)品檢測不合格時。應(yīng)確定失信行為的范圍和不合格的產(chǎn)品范圍，采取信用修復(fù)，銷毀、回收不合格品等措施防止危害發(fā)生。誠信工作小組分析失信原因，采取糾正措施。食品安全小組人員應(yīng)分析不合格的原因，必要時應(yīng)修改工藝、工藝參數(shù)、預(yù)期用途等。4.3.6 因有重大的顧客投訴或公司自查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有食用安全問題，并得到證實(shí)的，對未出廠的產(chǎn)品應(yīng)作隔離和標(biāo)識，根據(jù)實(shí)際情況作返工、銷毀處理或作它用，對于已出廠產(chǎn)品，啟動質(zhì)量和食品安全管理體系的產(chǎn)品召回控制程序。程序名稱：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號:第3頁/共3頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.3.7 當(dāng)公司從事誠信管理、食品安全管理的主要管理人員或技術(shù)人員流失可能使誠信管理體系、食品安全管理體系無法正常運(yùn)行時，總經(jīng)理應(yīng)安排替代人員，必要時采取培訓(xùn)、招聘等形式保證體系正常運(yùn)行。4.3.8 火災(zāi)、工傷等緊急事故應(yīng)由辦歸口部門具體負(fù)責(zé)制訂詳細(xì)的火災(zāi)、工傷應(yīng)急預(yù)案。4.3.9 遇人為破壞時，保護(hù)好現(xiàn)場，及時向上級報告，必要時報告公安部門介入。4.3.10 遇食物中毒事故時，對食用的食物留樣送疾控部門化驗(yàn)，同時組織員工送中毒人員治療。4.4 緊急情況發(fā)生部門的領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)處理緊急情況，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)、誠信工作小組領(lǐng)導(dǎo)、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案啟動小組的領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表/食品安全小組組長匯報，責(zé)任部門填寫應(yīng)急處理單。4.5 演練公司識別潛在的緊急情況，按發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，適用時組織模擬演練，以驗(yàn)證本程序的有效性和人員能力。4.6 評價和修訂誠信工作小組、食品安全小組應(yīng)定期對本程序進(jìn)行評價，根據(jù)實(shí)際的變化、對緊急情況的處理和演練的結(jié)果對本程序進(jìn)行修訂。5 相關(guān)文件發(fā)生誠信失信和產(chǎn)品不合格時的應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量和食品安全管理體系程序文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序安全生產(chǎn)管理制度6相關(guān)記錄應(yīng)急處理單。程序名稱：監(jiān)測和測量控制程序編號:第1頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的對可能具有失信影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量, 考核監(jiān)測誠信績效、適用的運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的信息，保證誠信管理體系有效，失信受控。2 適用范圍適用于公司可能具有失信影響的誠信因素。3 職責(zé)3.1 誠信小組負(fù)責(zé)合規(guī)性情況監(jiān)控；3.2 采購部、事業(yè)部負(fù)責(zé)原輔料采購過程的監(jiān)控；3.3 生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)控；3.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控；3.5 有簽約合同的各部門負(fù)責(zé)合同履約情況監(jiān)控；3.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)狀況監(jiān)控；3.7 人事部負(fù)責(zé)人力資源狀況、安全生產(chǎn)企業(yè)形象監(jiān)控；3.8 相關(guān)部門負(fù)責(zé)設(shè)備選購、技改及監(jiān)測和測量設(shè)備檢定及維護(hù)、環(huán)境保護(hù)的監(jiān)控。4 工作程序4.1 誠信小組負(fù)責(zé)合規(guī)性情況：嚴(yán)格遵守國家關(guān)于食品行業(yè)的一切法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，無任何違反因素為本企業(yè)監(jiān)測和測量之標(biāo)準(zhǔn)。4.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)過程控制：通過對質(zhì)量管理體系和食品安全管理體系運(yùn)行各過程的監(jiān)測，以證實(shí)各過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。4.3按質(zhì)量和食品安全管理體系產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序的規(guī)定對產(chǎn)品的監(jiān)測和測量進(jìn)行控制；經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測。生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的監(jiān)測，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。4.4 銷售部門、采購部、人事部等一切與合同有關(guān)的部門、人員必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。程序名稱：監(jiān)測和測量控制程序編號第2頁/共2頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改4.5 財務(wù)部負(fù)責(zé)財務(wù)狀況：財務(wù)部對公司的負(fù)債風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行評估測量，確保公司不出現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險。4.6 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)形象：企業(yè)形象監(jiān)測應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)規(guī)則，從戰(zhàn)略性、民族性、個性化、整體性四個方面進(jìn)行測量。4.7 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過檢定及維護(hù)：應(yīng)對生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序的儀表進(jìn)行校準(zhǔn)。 各部門監(jiān)測和測量的具體項目和目標(biāo)見2011年度浙江古越龍山紹興酒股份有限公司監(jiān)測和測量項目和指標(biāo)。5 監(jiān)測頻率各項指標(biāo)每季度測量一次。6 測量結(jié)果對監(jiān)測結(jié)果達(dá)不到要求的，要分析產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施。7 監(jiān)測記錄的管理外部檢測記錄由主管部門收集及歸檔，內(nèi)部監(jiān)測記錄由檢測部門負(fù)責(zé)收集并整理、裝訂及歸檔，見記錄控制程序。8 相關(guān)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序記錄控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序9 相關(guān)記錄監(jiān)測和測量記錄程序名稱：不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序編號第1頁/共3頁編制： 批準(zhǔn): 日期:第0次修改1 目的為了防止失信和消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生；實(shí)現(xiàn)誠信管理體系的有效改進(jìn)，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本公司誠信管理體系運(yùn)行過程活動中出現(xiàn)的失信和不符合或潛在不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)的控制。3 職責(zé)3.1 誠信體系工作小組是不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)的歸口管理部門。3.2 誠信日常工作小組副組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)措施的實(shí)施。3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)。4 工作程序4.1 改進(jìn)a、因組織依存于顧客，故必須以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求是不斷變化的。為了提高顧客的滿意程度，就要不斷尋求誠信管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)誠信管理體系所設(shè)定的方針和目標(biāo)。b、改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動，也可以是重大的改進(jìn)活動。4.1.1 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動，是一個組織的永恒主題，應(yīng)考慮下列活動：a、通過誠信方針、目標(biāo)的建立，營造一個激勵改進(jìn)機(jī)制的氛圍與環(huán)境；b、通過數(shù)據(jù)分析，找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定以及失信風(fēng)險等諸事項；c、利用內(nèi)部核查的結(jié)果來不斷發(fā)現(xiàn)誠信管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；d、利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施，避免不符合的再發(fā)生或發(fā)生；e、當(dāng)企業(yè)針對失信風(fēng)險和不符合的原因進(jìn)行整改后，企業(yè)的管理文件中程序名稱：不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序編號:第2頁/共3頁編制： 批準(zhǔn):日期:第0次修改如果存在不再適應(yīng)的內(nèi)容時，企業(yè)應(yīng)確保對誠信管理體系文件進(jìn)行必要的更改。4.1.2 糾正措施4.1.2.1 對不符合進(jìn)行識別、包括誠信體系、產(chǎn)品行為等。首先糾正不符合，采取措施減少失信造成的影響；4.1.2.2 對不符合進(jìn)行調(diào)查。包括不符合的內(nèi)容、過程質(zhì)量異常通知單和顧客抱怨及失信