南江集團(tuán)組建方案7(修改).doc

重慶南江地質(zhì)（集團(tuán)）有限公司組建方案一、 組建集團(tuán)公司的意義和作用根據(jù)企業(yè)集團(tuán)管理登記暫行規(guī)定、企業(yè)名稱登記管理規(guī)定、企業(yè)名稱管理實(shí)施辦法、企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法、重慶市經(jīng)營(yíng)性國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓暫行辦法，重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局南江水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)（下稱南江隊(duì)）在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，決定組建設(shè)立重慶南江地質(zhì)（集團(tuán)）有限公司。組建南江集團(tuán)，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)合理化；有利于發(fā)展社會(huì)化、專業(yè)化生產(chǎn)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合和資源的合理配置，形成合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模；有利于促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，使科學(xué)技術(shù)迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力；有利于增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力，提高企業(yè)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。二、 組建集團(tuán)公司的實(shí)施步驟1、 重慶南江礦產(chǎn)開發(fā)有限公司為南江集團(tuán)的母體公司，名稱應(yīng)變更為重慶南江地質(zhì)（集團(tuán)）有限公司，注冊(cè)資本金為3000萬元，由南江隊(duì)作為投資主體投入資金（注冊(cè)資本需由原380萬元增至3275萬元）。2、 重慶南江地質(zhì)集團(tuán)有限公司為子公司的控股方，子公司的投資主體全部變更為重慶南江地質(zhì)集團(tuán)有限公司。3、 作為集團(tuán)公司的成立單位要求必須是有限公司，故對(duì)下屬企業(yè)必須改制為有限公司；重慶南江地?zé)豳Y源勘探開發(fā)設(shè)計(jì)研究院，重慶南江物探檢測(cè)中心，重慶南江巖土工程測(cè)試中心，重慶南江物資供應(yīng)站，根據(jù)國(guó)家法規(guī)對(duì)改制企業(yè)應(yīng)進(jìn)行清產(chǎn)核資，由主管部門出具產(chǎn)權(quán)確認(rèn)文件。4、 完善工商登記。下述問題均按實(shí)施步驟闡述。三、南江集團(tuán)公司與南江隊(duì)的隸屬關(guān)系南江隊(duì)南江集團(tuán)有限公司原南江隊(duì)的職工剝離到南江集團(tuán)公司工作的員工，其身份不變?nèi)詫倌辖?duì)。四、南江隊(duì)作為所有者的法律地位及權(quán)益（一）南江隊(duì)是南江集團(tuán)公司的所有權(quán)人，享有獲取紅利的權(quán)利。（二）決定南江集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。（三）審議批準(zhǔn)南江集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案。（四）南江集團(tuán)公司董事長(zhǎng)由南江隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任，非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事、子公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)及高級(jí)管理者由南江隊(duì)委派。（五）更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。（六）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。（七）對(duì)南江集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。（八）南江隊(duì)的工程項(xiàng)目有償由南江集團(tuán)公司承接。（九）負(fù)責(zé)南江集團(tuán)公司人事組織關(guān)系、職務(wù)變動(dòng)、招聘或解聘的手續(xù)辦理。（十）負(fù)責(zé)南江集團(tuán)公司離退休人員的組織管理。（十一）負(fù)責(zé)基地物業(yè)、基地治安保衛(wèi)管理工作。（十二）南江集團(tuán)公司的重大事項(xiàng)（包括但不限于集團(tuán)合并、分離、解散、清算或變更形式等），由南江隊(duì)報(bào)重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局批準(zhǔn)。五、南江集團(tuán)公司成立后南江隊(duì)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置南 江 隊(duì)黨委書記隊(duì) 長(zhǎng)保衛(wèi)處綜合辦(含工會(huì)、財(cái)務(wù)、宣傳)人事處(含離退休)資料檔案室六、南江集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)重慶南江地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司（核心企業(yè)：重慶南江地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公）重慶南江地質(zhì)集團(tuán)工程勘察院重慶南江地質(zhì)集團(tuán)地?zé)豳Y源勘探開發(fā)設(shè)計(jì)研究院重慶南江地質(zhì)集團(tuán)物探檢測(cè)中心重慶南江地質(zhì)集團(tuán)巖土工程測(cè)試中心重慶南江地能開發(fā)集團(tuán)有限公司重慶南地科技開發(fā)集團(tuán)有限公司 七、南江集團(tuán)公司管理職能部門董事長(zhǎng)監(jiān)事董事 黨黨支部總經(jīng)理工會(huì)分會(huì)副經(jīng)理合同管理部總工辦質(zhì)保部財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部勞動(dòng)人事部監(jiān)察審計(jì)科行政辦公室預(yù)結(jié)算部技安保衛(wèi)部宣傳部八、南江集團(tuán)公司的組織管理（一）以南江集團(tuán)公司章程作為組織管理和行為的準(zhǔn)則。（二）核心企業(yè)和子公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)，必須冠以重慶南江地質(zhì)（集團(tuán)）有限公司的名稱。（三）在技術(shù)力量和施工組織滿足的條件下資質(zhì)共享。（四）按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，集團(tuán)公司資質(zhì)范圍內(nèi)的項(xiàng)目信息、工程業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)同等條件下，母公司或子公司有優(yōu)先接受權(quán)，由公司內(nèi)部承接。九、南江集團(tuán)公司人、財(cái)、物管理（一）勞動(dòng)人事管理1、南江集團(tuán)公司負(fù)責(zé)下屬子公司的人事檔案管理和考核。2、子公司招聘、解聘、提級(jí)或行政處分報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、集團(tuán)公司重要經(jīng)營(yíng)管理人員的任免，根據(jù)經(jīng)營(yíng)能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)斡?，由南江?duì)考核。（二）財(cái)務(wù)管理1、核心企業(yè)和子公司實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、照章納稅。依法承擔(dān)民事責(zé)任。2、核心企業(yè)和子公司自行組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、決定承包形式。工資標(biāo)準(zhǔn)及分配、獎(jiǎng)勵(lì)、按集團(tuán)公司制訂的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理辦法執(zhí)行。3、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部按公司法、會(huì)計(jì)法和會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)核心企業(yè)和子公司進(jìn)行獨(dú)立核算，編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。4、子公司實(shí)行成本核算，簡(jiǎn)據(jù)報(bào)銷。（三）國(guó)有資產(chǎn)及物資管理南江集團(tuán)公司的國(guó)有資產(chǎn)及物資由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理、調(diào)配和考核，子公司有償使用，分級(jí)管理。十、南江集團(tuán)公司子公司的權(quán)利義務(wù):（一）有權(quán)對(duì)集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、遠(yuǎn)景規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)決策和重大活動(dòng)提出建議或質(zhì)詢;（二）有權(quán)優(yōu)先參加集團(tuán)公司組織的各種活動(dòng)，獲得集團(tuán)提供的各種情況信息; （三）在征得董事會(huì)同意的情況下，有權(quán)以集團(tuán)公司的名義對(duì)外開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);（四）遵守集團(tuán)公司章程和集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度;（五）服從貫徹集團(tuán)公司董事會(huì)的決議和集團(tuán)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策;（六）在經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批;（七）接受集團(tuán)公司的監(jiān)督、檢查，按月向集團(tuán)公司報(bào)送有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;（八）獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，照章納稅。（九）自行主持本公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。（十）自行組織本公司實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。（十一）自行擬訂本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案、擬訂本公司的具體管理制度和制定本公司的具體規(guī)章。（十二）在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上子公司從屬于集團(tuán)公司。（十三）子公司接受集團(tuán)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查和考核。十一、南江集團(tuán)公司設(shè)董事會(huì)（一）董事會(huì)是南江集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人南江隊(duì)負(fù)責(zé)。（二）設(shè)董事長(zhǎng)1人，由南江隊(duì)法定代表人擔(dān)任。董事會(huì)董事由X人組成。董事由南江隊(duì)直接委派。 （三）董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)。（四）董事會(huì)行使以下職權(quán):1、向集團(tuán)公司出資人南江隊(duì)報(bào)告工作。2、研究集團(tuán)公司的重大發(fā)展戰(zhàn)略決策以及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。制定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3、制訂集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4、制訂集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5、制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本方案。6、決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。7、制定集團(tuán)公司的基本管理制度。8、研究解決集團(tuán)公司在發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的重大問題、協(xié)調(diào)成員企業(yè)之間的關(guān)系。9、審核總經(jīng)理提出的集團(tuán)公司年度工作報(bào)告及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)收支報(bào)告。10、集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)與南江隊(duì)無關(guān)。11、接受南江隊(duì)對(duì)南江集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)的保值增值、年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查和考核。十二、南江集團(tuán)公司設(shè)監(jiān)事會(huì)（一）監(jiān)事會(huì)代表南江隊(duì)對(duì)核心企業(yè)和子公司的國(guó)有資產(chǎn)保值增值實(shí)施監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)成員不少于人。（二）監(jiān)事會(huì)履行下列職權(quán)：1、檢查集團(tuán)公司及子公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況；2、檢查集團(tuán)公司及子公司財(cái)務(wù)，查閱集團(tuán)公司及子公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證集團(tuán)公司及子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；3、檢查集團(tuán)公司及子公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等情況；4、檢查集團(tuán)公司及子公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為是否合法，并對(duì)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲、任免意見；5、負(fù)責(zé)向南江隊(duì)相關(guān)管理部門匯報(bào)情況并提出意見或建議。6、公司法等法律法規(guī)及章程賦予的其他職權(quán)。注：組建南江集團(tuán)的主要程序1、重慶南江地質(zhì)（集團(tuán)）有限公司組建方案報(bào)市地勘局批準(zhǔn)。2、擬定南江集團(tuán)公司核心企業(yè)和子公司的資質(zhì)歸屬。3、擬定南江隊(duì)與南江集團(tuán)公司以及子公司注冊(cè)資本計(jì)劃安排。4、申請(qǐng)地勘局增加注冊(cè)資本金和南江集團(tuán)組建工作經(jīng)費(fèi)5060萬元（籌建組人員工資、交通費(fèi)