股份有限公司總經(jīng)理工作細則.doc

浙江東晶電子股份有限公司總經(jīng)理工作細則東晶電子 總經(jīng)理工作細則浙江東晶電子股份有限公司總經(jīng)理工作細則第一章 總則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，依照中華人民共和國公司法和浙江東晶電子股份有限公司章程等的有關(guān)規(guī)定，特制定本細則。第二條 浙江東晶電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責(zé)。第二章 總經(jīng)理的任職資格和任免第三條 本公司總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一） 具有豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力；（二） 具有調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；（四） 誠信勤勉、廉潔奉公、民主公道；（五） 有較強的使命感和積極開拓的進取精神。第四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司總經(jīng)理：（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三） 擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)、清算完結(jié)之日起未1東晶電子 總經(jīng)理工作細則逾三年；（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五） 個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。第五條 國家公務(wù)員不得兼任本公司總經(jīng)理；被公司法關(guān)于不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形或中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任本公司的總經(jīng)理。第六條 公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在控股股東單位不得擔(dān)任除董事外的其他行政職務(wù)，總經(jīng)理在本公司領(lǐng)薪。第七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名，以及公司財務(wù)負責(zé)人等其他高級管理人員構(gòu)成公司總經(jīng)理班子，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的決策和指揮中心。第八條 公司董事可以受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)，但兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。第九條 總經(jīng)理在聘任期屆滿前，公司不得無故解除其總經(jīng)理職務(wù)，自動辭職者除外。但應(yīng)提前二個月向董事會遞交辭職報告，待董事會批準(zhǔn)后離任。如果在不利于公司的時候辭職和在董事會未正式批準(zhǔn)前辭職原因給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)負賠償責(zé)任。公司解聘總經(jīng)理，應(yīng)在解聘前提出解聘意向和理由，經(jīng)董事會同意后決定解聘?？偨?jīng)理離任必須進行離職審計。第十條 副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等總經(jīng)理工作班子成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報告，由總經(jīng)理簽字同意后報董事會批準(zhǔn)。對總經(jīng)理工作班子成員的解聘，由總經(jīng)理提出理由，由董事會決定解聘。第十一條 總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第十二條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工作，并向董事會報告工作；其中包括向董事會提交公司的中、長期發(fā)展戰(zhàn)略方案、生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)等；2東晶電子 總經(jīng)理工作細則（二） 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；（三） 擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四） 擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（五） 擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（六） 提請公司董事會提名委員會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人等總經(jīng)理工作班子成員；（七） 提請董事會提名委員會聘任或者解聘屬下全資企業(yè)總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人；（八） 決定公司各職能部門負責(zé)人的任免；（九） 決定公司員工的聘任、升級、工資、加薪、福利、獎懲、辭退；（十） 審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出；（十一） 根據(jù)公司董事會審定的年度生產(chǎn)計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在公司章程、相關(guān)制度和董事會授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項；（十二） 簽署根據(jù)公司章程、相關(guān)制度和董事會授權(quán)的額度內(nèi)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；(十三) 決定單筆金額在10萬元以下(含10萬元)及年度累計20萬元以下(含20萬元)的對外捐贈事項；（十四） 提議召開董事會臨時會議；（十五） 公司章程、相關(guān)制度和董事會授予的其他職權(quán)。第十三條 經(jīng)理行使職權(quán)時，下列問題由總經(jīng)理以書面形式提交董事會討論決定：（1）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資方案及實現(xiàn)計劃、方案的主要措施；（2）提出聘任或解聘副總經(jīng)理及其高級管理人員的建議；（3）公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案；（4）公司有關(guān)基本管理制度的建立、修訂和廢除；（5）董事會授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案；（6）總經(jīng)理認為必須提交董事會討論的其他問題。第十四條 副總經(jīng)理的主要職權(quán)：（一） 對總經(jīng)理負責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理工作；（二） 負責(zé)管理所分工的部門的工作，并在職責(zé)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)的業(yè)務(wù)文件； 3東晶電子 總經(jīng)理工作細則（三） 總經(jīng)理不在或因故不能履行職務(wù)時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或者在董事會授權(quán)后，代總經(jīng)理履行職權(quán)。第四章 總經(jīng)理的職責(zé)第十五條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：（一） 維護公司企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，正確處理公司股東、公司和員工的利益關(guān)系；（二） 嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事會決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；向工會報告涉及員工切身利益的各決定；（三） 組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟指標(biāo)，保證各項工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成；（四） 采取切實措施，推進公司技術(shù)進步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟效益，增強公司自我改造和自我發(fā)展能力；（五） 堅決貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保等政策。第十六條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，加強對員工的培訓(xùn)和教育，注重精神文明建設(shè)，不斷提高員工的勞動素質(zhì)，培養(yǎng)良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。第十七條 總經(jīng)理必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：（一） 自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（二） 為自己或代表他人與其所在職的公司進行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為；（三） 利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入；（四） 侵占公司財產(chǎn)；（五） 挪用公司資金或借貸他人；（六） 以本公司的資產(chǎn)為本公司股東、其他單位或者個人提供擔(dān)保。第十八條 國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。第五章 總經(jīng)理工作機構(gòu)第十九條 總經(jīng)理議事機構(gòu)為總經(jīng)理辦公會議?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主4東晶電子 總經(jīng)理工作細則持，總經(jīng)理決策本細則第十二、十三條的內(nèi)容時須召開總經(jīng)理辦公會議討論。當(dāng)討論有關(guān)公司職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會的意見，廣泛征求職工的意見。第二十條 總經(jīng)理不在或因故不能出席會議時，由其委托一名副總經(jīng)理主持會議。總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議?？偨?jīng)理辦公會議由總經(jīng)理視需要決定公司有關(guān)人員參加，根據(jù)需要也可通知有關(guān)屬下公司負責(zé)人參加。第二十一條 總經(jīng)理辦公會議須作記錄的，記錄應(yīng)載明以下事項：（一）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（二）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（三）報告事項之案由及決定；（四）討論事項之案由、討論情況及決定；（五）出席人員要求記載的其他事項。第六章 總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作程序第二十二條 人事管理工作程序：副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等總經(jīng)理工作班子成員由總經(jīng)理提名，董事會聘任；公司部門負責(zé)人任免以前應(yīng)事先經(jīng)人事部門考核，由總經(jīng)理決定任免；公司在聘任新員工時，由部門提出用人計劃，報公司人事部門，經(jīng)分管的副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。第二十三條 財務(wù)管理工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織擬定公司年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會并專業(yè)委員會討論，經(jīng)股東大會審議通過后實施。由董事會自行決定的其他財務(wù)方案，經(jīng)總經(jīng)理擬定后，交董事會審議通過后組織實施。第二十四條 項目投資工作程序：總經(jīng)理主持實施公司的投資計劃，分管的副總經(jīng)理具體負責(zé)。在確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，準(zhǔn)備項目可行性報告等有關(guān)資料，提交公司總經(jīng)理辦公會議審議并提出意見。投資項目實施后，應(yīng)確定項目實施人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況，項目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進行項目審計。第二十五條 資金、資產(chǎn)運用和重大合同決策總經(jīng)理有權(quán)決定公司發(fā)生的以下交易，并事后向董事會報告：5東晶電子 總經(jīng)理工作細則（1）與日常經(jīng)營相關(guān)的標(biāo)的額不超過2000萬元（含2000萬）的購買合同和不超過5000萬元（含5000萬元）的銷售合同；（2）不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%且不超過1000萬（含1000萬）的重大資產(chǎn)出售和購買；（3）單筆投資不超過最近一個會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的5%或?qū)ν换蝾愃祈椖康耐顿Y在連續(xù)12個月內(nèi)累計不超過最近一個會計年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的10%；（4）不超過500萬元的證券投資或以其他方式進行權(quán)益性投資或進行其他形式風(fēng)險投資；（5）公司章程、重大經(jīng)營及投資決策管理制度等規(guī)定的總經(jīng)理的決策權(quán)限。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的交易，總經(jīng)理擬定后應(yīng)當(dāng)以書面形式報告董事會，由董事會根據(jù)公司內(nèi)部的決策程序執(zhí)行。第二十六條 公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就日常經(jīng)營管理中的重大決定和重大事項向公司董事會和監(jiān)事會提出相關(guān)報告，并對報告的真實性承擔(dān)責(zé)任。第七章 總經(jīng)理績效評價與激勵機制第二十七條 總經(jīng)理的薪酬由董事會薪酬委員會提出并討論，由董事會決定，也可由董事會直接決定?？偨?jīng)理班子其他成員的薪酬與獎懲方案由董事會根據(jù)董事會薪酬委員會提出的意見和總經(jīng)理提出的意見，綜合考慮并討論決定。第二十八條 總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營中，忠實履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟效益做出重大貢獻，董事會可討論給予嘉獎。第二十九條 總經(jīng)理因管理不力，經(jīng)營不善，給公司造成嚴重損失或重大質(zhì)量事故、安全設(shè)備事故，董事會應(yīng)按照公司章程和有關(guān)規(guī)定給予行政處分或經(jīng)濟處罰，甚至解聘。第三十條