部門經(jīng)理會議制度(doc 4頁).doc

制度名部門經(jīng)理會議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-1第一條 目的部門經(jīng)理會議作為總裁的輔助機構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或重大事項。第二條 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總裁。第三條 會議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會議成員由總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總 裁認為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加，聽取他們的意見。 第四條 會議召開部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9時在總裁辦公室召開； 如果 例會日適逢節(jié)假日，或遇不測事件不能如期召開，則改定在適宜的日子召開。臨時會議由總 裁認定必要的時候召開。第五條 會議主持會議由總裁召集并主持召開，總裁因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會 議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請并獲取會議召集和主持權(quán)。在 這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必須盡早召集會議。第六條 審議事項審議事項如下：1 方針與計劃事項(1)經(jīng)營上重要的方針與計劃。(2)經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的實施方案要點和對策。(3)總裁認為特別有必要審議的其他事項。2機構(gòu)與制度事項(1)業(yè)務(wù)組織機構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。 簽發(fā)人責任人簽名制度名部門經(jīng)理會議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-2(2)與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財產(chǎn)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項。(3)各部門在業(yè)務(wù)上重要的報告、請示與聯(lián)絡(luò)事項。(4)總裁認為特別必要的其他事項。3 財務(wù)事項(1)一項10萬元以上固定資產(chǎn)(無形資產(chǎn))的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造 事項。(2)一項金額在100萬元以上的長期資金(兩年以上)的借入以及債務(wù)保證事項。(3)一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項。(4)對一方進行20萬元以上的投資事項。(5)對一方進行20萬元以上的貸款事項。(6)融資與集資事項。(7)重要的對外擔保事項。(8)一項美元1萬、日元100萬外幣買賣事項。(9)不良債權(quán)的處置事項。(10)總裁認為有特別必要審議的其他事項。4 項目經(jīng)營事項(1)重要的項目經(jīng)營機會與風險事項。(2)項目決策事項。(3)項目的實施與監(jiān)控事項。(4)大宗交易事項。(5)一項價值30萬元人民幣索賠事項。(6)重要交易關(guān)系的建立與解除事項。(7)營銷渠道的選擇事項。(8)營銷策略的選擇事項。(9)營銷價格的決定、修改事項。(10)總裁認為有特別必要審議的其他事項。簽發(fā)人責任人簽名制度名部門經(jīng)理會議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-35 辦公事務(wù)事項(1)重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項。(2)干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼以及考核評價事項。(3)人事招聘、錄用事項。(4)專家顧問的外聘事項。(5)一項金額10萬元以上的賠償事項。(6)一項金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項。(7)一項金額5萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。(8)一項金額3萬元以上的招待接待費、差旅費開支事項。(9)重要的涉外、公關(guān)事項。(10)契約與訴訟事項。(11)總裁認為有必要審議的其他事項。6本規(guī)定以外的事項，除總裁認為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總裁所有 。第七條 決議部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總裁的決策基礎(chǔ)上進行。第八條 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負責執(zhí)行，及時貫徹落實決議內(nèi)容與 精神?？偛靡韵碌娜w職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總裁。 第九條 會議事務(wù)部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負責。1會議議題的資料整理與準備2會議議程安排。3會議記錄與紀要整理。4會議議決草案起草。5會議文件的保管。6對會議決議實施情況進行調(diào)查，及時向總裁報告。簽發(fā)人責任人簽名制度名部門經(jīng)理會議規(guī)程電子文件編碼GLZD219頁碼4-4第十條 實施報告部門經(jīng)理或室主任，有義務(wù)和責任在適宜時候，將決議實施