反洗錢宣傳總結(jié).doc

反洗錢宣傳總結(jié)2016反洗錢宣傳總結(jié) 反洗錢宣傳總結(jié)篇一:反洗錢宣傳總結(jié)為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定要求，XX聯(lián)社于2004年11月6日12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、 加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2004年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68為中青年干部，67以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。 二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責(zé)任意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、 周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。根據(jù)人民銀行關(guān)于開展反洗錢主題宣傳月活動的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢工作實際，采取有力措施，積極營造良好的反洗錢社會氛圍，全面提升全行員工反洗錢意識，確保反洗錢各項義務(wù)的有效履行。一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對本次反洗錢主題宣傳月活動高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長為組長的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營銷和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢宣傳活動有機結(jié)合起來，充分發(fā)揮網(wǎng)點反洗錢宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動取得良好的效果。二、突出重點、活化形式。本次宣傳月活動以反洗錢政策、知識、案例啟示以及如何防范洗錢風(fēng)險等為重點內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營業(yè)網(wǎng)點通過電子滾動屏和宣傳咨詢臺，張貼宣傳標(biāo)語，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁，采取多種形式，全面介紹反洗錢政策以及洗錢的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢宣傳解釋工作，強化反洗錢月的宣傳效果。三、加強培訓(xùn)、提升技能。制定全行的學(xué)習(xí)計劃和內(nèi)容，通過視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點及個人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開展各類反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，提高履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢工作的各項要求落到實處。反洗錢宣傳總結(jié).四、細(xì)化考核、強化監(jiān)督。針對全行和網(wǎng)點開展反洗錢工作活動的實際，在分管行長領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險管理部、運行督導(dǎo)員、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，加強對各網(wǎng)點的監(jiān)督和檢查，安排專人進行輔導(dǎo)和調(diào)研，從反洗錢宣傳工作涉及的政策、知識、標(biāo)語、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險性等方面入手，對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)進行分析監(jiān)督，并及時督促整改。五、認(rèn)真總結(jié)、注重實效。本次宣傳活動各階段開展情況，及時報告人民銀行，并接受人民銀行組織開展的現(xiàn)場觀摩活動。認(rèn)真做好反洗錢宣傳月總結(jié)報告，活動結(jié)束后，要求各網(wǎng)點報送宣傳報告，由支行將宣傳月組織情況、宣傳和培訓(xùn)內(nèi)容、宣傳方式、宣傳效果進行匯總，形成專題報告，及時上報市分行反洗錢宣傳活動工作總結(jié)篇二:反洗錢宣傳總結(jié)反洗錢宣傳活動工作總結(jié)為全面推進郵儲銀行金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽，保證郵儲支付的穩(wěn)定，促進郵儲銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行宜陽人民銀行警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪公眾版宣傳冊反洗錢知識要求，郵儲銀行于2011年7月17日18日在縣城網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳”活動，通過宣傳，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、 加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的由領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點參加的反洗錢宣傳活動，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪公眾版宣傳冊反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，郵儲銀行充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村郵儲銀行反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。要求郵儲銀行各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，郵儲銀行領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。郵儲銀行要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳活動有序開展，郵儲銀行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接人民銀行通知后，郵儲銀行迅速組織安排反洗錢宣傳工作，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合郵儲銀行實際情況，學(xué)習(xí)反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則，增強了做好反洗錢工作責(zé)任意識；總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。中國郵政儲蓄銀行*支行二一年七月二十一日反洗錢宣傳月活動總結(jié)篇三:反洗錢宣傳總結(jié)反洗錢宣傳月活動總結(jié)為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我行工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定在6月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。一、活動目的通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，普及反洗錢專業(yè)知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。二、活動內(nèi)容16月3號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以劉慶秀行長為組長，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。2.自6月1日起,兩網(wǎng)點通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通過LED顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標(biāo)語及政策，每日對宣傳標(biāo)語進行不間斷播放。3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為散發(fā)。4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了宣傳范圍。5.我行在6月末組織了反洗錢知識考試（閉卷），大部分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。三、活動總結(jié)在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高度重視反洗錢宣傳活動，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動。各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。反洗錢宣傳總結(jié)報告篇四:反洗錢宣傳總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)報告為全面推進零陵區(qū)金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽，促進郵儲銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定要求，郵儲銀行黃古山路支行于2015年7月8月在網(wǎng)點開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳月”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、 加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了人員的學(xué)習(xí)，于2015年7月XX日召開了由網(wǎng)點全體人員參加的反洗錢宣傳活動培訓(xùn)，培訓(xùn)上支行長強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二、是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三、是認(rèn)真選配工作人員。黃古山路支行注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員充實到反洗錢工作崗位上來。為確保反洗錢宣傳活動有序開展，黃古山路支行從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一、是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動小組。，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了人員具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二、是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三、是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責(zé)任意識；四、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月先后組織2名網(wǎng)點人員通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。五、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，黃古山路支行組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。六、是通過對各類客戶在黃古山路支行開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。報告人：黃古山路支行關(guān)于反洗錢宣傳月活動的總結(jié)篇五:反洗錢宣傳總結(jié)XX公司反洗錢宣傳月活動的報告總公司內(nèi)控合規(guī)部：根據(jù)總公司關(guān)于開展中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司2012年反洗錢宣傳月活動的通知，為加大反洗錢宣傳力度，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，持續(xù)完善反洗錢工作，切實打擊洗錢活動，在總公司的指導(dǎo)下，我區(qū)公司2012年11月在全區(qū)系統(tǒng)范圍內(nèi)開展了“反洗錢宣傳月”系列活動，現(xiàn)將反洗錢宣傳月工作情況報告如下：反洗錢宣傳總結(jié).一、高度重視，建立活動組織領(lǐng)導(dǎo)小組一是成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長、各部門負(fù)責(zé)人任組員的宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室合規(guī)部負(fù)責(zé)本次宣傳月活動的具體組織。全區(qū)系統(tǒng)各中心支公司也相應(yīng)分別成立宣傳月活動工作小組，并能夠在區(qū)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的主題，深入開展反洗錢宣傳工作。二是根據(jù)反洗錢工作開展的實際情況，及時對反洗錢工作小組成員進行調(diào)整和補充，尤其注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、計算機操作水平良好、業(yè)務(wù)能力較強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來，在全區(qū)范圍內(nèi)打造一支綜合素質(zhì)高的反洗錢隊伍。二、全面部署，務(wù)求宣傳活動取得實效首先，區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會議，研究部署反洗錢宣傳工作。其次，印發(fā)關(guān)于開展XXX公司2012年反洗錢宣傳培訓(xùn)月活動的通知，統(tǒng)一制定并下發(fā)了內(nèi)部培訓(xùn)與外部宣傳方案，對活動進行了全面安排部署，確保反洗錢宣傳工作全面覆蓋。在活動開展過程中區(qū)公司還及時總結(jié)通報季度合規(guī)管理及反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，并對全系統(tǒng)內(nèi)控工作進行了整合，貫徹落實上級的反洗錢工作要求，保證反洗錢工作的順利進行，力求使反洗錢意識深入人心。三、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識為提升員工干部對反洗錢工作的理論知識和業(yè)務(wù)操作技能，公司圍繞反洗錢法律法規(guī)，結(jié)合工作實際，加強反洗錢知識的培訓(xùn)工作。一是要求全區(qū)系統(tǒng)相關(guān)崗位人員參加總公司開展的保險稽查審計指引：反洗錢分冊專項視頻培訓(xùn)活動，切實加強對反洗錢工作的進一步認(rèn)識與理解；二是區(qū)公司本部、各中心支公司相應(yīng)開展全員的反洗錢知識培訓(xùn)，迅速將反洗錢知識普及到全區(qū)系統(tǒng)范圍；三是以條線為單位，銷售部門、業(yè)管部門、財務(wù)部門根據(jù)反洗錢工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)對各條線操作流程進行了梳理，并在全轄范圍聯(lián)合開展反洗錢視頻培訓(xùn)，確保反洗錢工作落到實處?；顒悠陂g區(qū)公司組織反洗錢培訓(xùn)2次，參加培訓(xùn)67人次。四是要求全區(qū)廣大員工干部利用自學(xué)、以會代訓(xùn)等形式學(xué)習(xí)反洗錢法、XXX公司反洗錢操作規(guī)程、XXX公司反洗錢實施細(xì)則（2012年版）等有關(guān)知識，并要求員工在培訓(xùn)中做好學(xué)習(xí)筆記，在每一位員工心中牢固樹立反洗錢意識。四、廣泛宣傳，切實貫徹有關(guān)法律法規(guī)一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱 遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，LED電子屏累計宣傳720小時。二是積極參與到當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4S店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報?；顒悠陂g，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。四是在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務(wù)員等渠道向廣大客戶（包括壽險銷售人員）講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細(xì)致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認(rèn)及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務(wù)，維護金融安全。特此報告二一二年十二月十日xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)報告篇六:反洗錢宣傳總結(jié)xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況報告市人民銀行：按照市人行關(guān)于開展2011年xxxx市“反洗錢宣傳月”活動的通知要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風(fēng)險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動?，F(xiàn)將具體活動開展情況報告如下。一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，切實有序推進反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強此次宣傳活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風(fēng)險部經(jīng)理任組長，副經(jīng)理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛(wèi)部、工會、辦公室及各反洗錢部門負(fù)責(zé)人為成員，由分行風(fēng)險部牽頭，負(fù)責(zé)整個工作的牽頭、組織與協(xié)調(diào)等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責(zé)；并指定分行各部門信息報告員負(fù)責(zé)本部門的各項宣傳工作。風(fēng)險部于11月1日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知，明確宣傳活動時間自2011年11月1日至11月30日。二、行動迅速，積極準(zhǔn)備宣傳工作分行發(fā)布關(guān)于開展反洗錢宣傳月的通知后，各網(wǎng)點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業(yè)廳宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網(wǎng)點負(fù)責(zé)人高度重視，留存活動期間的宣傳、學(xué)習(xí)記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入年度考核，對不按規(guī)定要求宣傳、宣傳不認(rèn)真的網(wǎng)點，分行將按交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實施細(xì)則進行處罰。同時，分行風(fēng)險部又迅速與辦公室、工會聯(lián)系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2011年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內(nèi)網(wǎng)和部門郵箱發(fā)布；隨后又將“四法一規(guī)”發(fā)至各部門郵箱，要求各部門認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)“四法一規(guī)”和宣傳折頁中的內(nèi)容，結(jié)合案例進行分析,以更好地向客戶進行相關(guān)解答。在11月4日分行培訓(xùn)會上，風(fēng)險部副經(jīng)理強調(diào)開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進行明確，要求各部門重視并認(rèn)真開展此項工作。三、主題內(nèi)容豐富，取得良好實效（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。反洗錢宣傳總結(jié).（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風(fēng)險意識，起到了較好的宣傳效果。（三）活動開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識的新高潮，各網(wǎng)點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識，增強其反洗錢責(zé)任意識及防范能力，并深刻領(lǐng)會開展此項工作的現(xiàn)實意義。同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風(fēng)險部組織各部門信息員進行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了關(guān)于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知、關(guān)于進一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知、金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法與金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法，聯(lián)系實際工作中經(jīng)常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認(rèn)真解析、熱烈討論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責(zé)任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導(dǎo)客戶對反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的