高管崗位說明書

高管崗位工作指導手冊 目錄 1一、業(yè)務副總經(jīng)理崗位說明書 2二、財務副總經(jīng)理崗位說明書 3三、行政人事副總經(jīng)理崗位說明書 4四、總經(jīng)理助理崗位說明書 5五、財務部經(jīng)理崗位說明書 6六、人力資源部經(jīng)理崗位說明書 7七、第一分公司經(jīng)理崗位說明書 8八、第二分公司經(jīng)理崗位說明書 9九、第三分公司經(jīng)理崗位說明書 10十、業(yè)務部經(jīng)理崗位說明書 11十一、公司高管人員行為規(guī)范 12十二、公司高管人員問責制度 13十三、制度流程 171、簽呈流程 172、公章使用流程 183、會議流程 194、文件下發(fā)流程 205、檔案管理流程 216、文件借閱流程 227、培訓流程 238、異動流程 249、獎懲流程 2510、考勤流程 2611、請假流程 27業(yè)務副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務副總經(jīng)理工作性質(zhì) 高級管理直接上級 總經(jīng)理主管部門 業(yè)務部及分公司業(yè)務部門二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，行使對公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)的管理，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督檢查專業(yè)作業(yè)運行方案的落實情況，監(jiān)督檢查作業(yè)質(zhì)量及安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。三、崗位職責1、在總經(jīng)理領導下，負責公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)及專業(yè)設備的運行管理和安全 生產(chǎn)工作； 2、負責組織編制年度業(yè)務工作計劃，定期召開業(yè)務工作會議； 3、建立、健全業(yè)務管理相關規(guī)章制度并執(zhí)行落實，組織制定和完善各項作 業(yè)方案、應急預案及作業(yè)流程； 4、組織開展業(yè)務、設備和安全工作檢查，并定期向總經(jīng)理及高管會議做出 總結性報告； 5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對涉及業(yè)務的重大事項做出決策； 6、及時掌握公司作業(yè)情況，并進行行業(yè)分析，解決和處理各種業(yè)務問題， 組織業(yè)務部門進行業(yè)務培訓； 7、負責與上級主管部門就業(yè)務工作進行有效接洽和溝通匯報，及時傳達上 級指示精神； 8、協(xié)調(diào)業(yè)務部與各分公司及其之間的關系； 9、按計劃完成既定的作業(yè)任務，保證作業(yè)質(zhì)量并安全達標。四、職責權限1、突發(fā)事件、應急預案保障工作中，對人員、設備有臨時調(diào)配權；2、對業(yè)務人員任免有建議權。 財務副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財務副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門公司各部門財務二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，行使對公司財務工作的管理，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督財務部門各項工作的落實情況，確保財務部門各項工作的運行管理及順利開展。三、崗位職責1、在總經(jīng)理領導下，負責公司日常財務管理、資金調(diào)配、成本核算及信貸 管理；2、組織編寫年度財務計劃、月度財務報告，按時上報總經(jīng)理審核；3、制定和執(zhí)行財務預算、決算及財務收支、信貸計劃，擬定資金籌措和使 用方案，合理有效地使用資金；4、建立、健全財務制度并執(zhí)行落實，定期向總經(jīng)理進行財務報告；5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對涉及財務的重大事項做出決策， 確保財務部門管理體系的正常運轉(zhuǎn)；6、 嚴格執(zhí)行國家財務制度、財經(jīng)紀律和財務會計制度，實行財務監(jiān)督，做 到合理避稅，保證財務活動合法、合理和有序進行；7、負責健全公司財務機構設置，合理調(diào)配會計人員；8、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。四、崗位權限1、對5000元（含5000）以下支出有終極審批權，對5000元（不含5000） 以上支出有初級審批權，總經(jīng)理執(zhí)終極審批。2、對財務人員任免有建議權。行政人事副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱行政人事副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門公司行政、人力資源范疇二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，行使對公司行政、人力資源工作的管理，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督行政、人力資源部門各項工作的落實情況。三、崗位職責1、在總經(jīng)理帶領下，制定公司行政、人力資源工作的戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司 重大的人事決策；2、 建立、健全公司管理制度，定期督導檢查各項制度執(zhí)行情況，定期向公 司管理會議通報督導結果，并提交整改意見；3、 負責公司人力資源規(guī)劃、招聘、培訓、績效考核、薪酬體系及勞動爭議 工作，并實施月報、年報工作總結制度；4、 定期組織、主持各項管理會議，按流程下發(fā)會議紀要、公司決定及各項 通知通告。5、 建立完善薪酬管理體系，搭建員工晉升晉職通道，實現(xiàn)激勵機制，并組 織實施各項評鑒、評議工作；6、 制定企業(yè)文化建設方案，拓展企業(yè)宣傳平臺，定期開展企業(yè)文化活動， 配合工會做好員工關系維護，提升企業(yè)和諧度；7、負責公司重大活動的組織籌備及對外宣傳工作；8、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 四、職責權限1、對行政、人事部門人員有任免建議權；2、對公司公章的保管權；3、對各級人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎懲有評鑒權。 總經(jīng)理助理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱總經(jīng)理助理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，對公司各部門、各分公司完成任務情況進行督導檢查，對公司經(jīng)營管理運行情況進行調(diào)研，提出整改建議。 三、崗位職責1、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務，協(xié)調(diào)各部門、各分公司工作并督促、檢 查貫徹情況；2、 及時了解公司方面工作動態(tài)，掌握各分公司主要工作情況，收集重要報 告和報表，對公司業(yè)務管理提出建議和意見，并及時向總經(jīng)理匯報；3、 協(xié)助總經(jīng)理與上級主管部門建立良好的關系，進行有效溝通和匯報，并 實施具體的聯(lián)系工作；4、負責起草總經(jīng)理交辦的報告、總結、信函等文件；5、傳達總經(jīng)理的各項指示安排，存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的業(yè)務文件并妥善保 管原文件；6、 組織收集會議議題，提請總經(jīng)理召開會議，并跟蹤、督導會議決議落實 執(zhí)行情況；7、協(xié)助總經(jīng)理對各部門、各分公司經(jīng)理、副經(jīng)理工作進行考核；8、 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 四、職責權限1、對各部門、各分公司副經(jīng)理以上人員任免建議權。 財務部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財務部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級財務副總經(jīng)理主管部門公司各級財務部門二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，在財務副總的帶領下，執(zhí)行開展公司各級財務部門的工作，督導各部門財務工作完成情況，并對公司財務工作提出合理建議。 三、崗位職責1、在財務副總的直接領導下完成公司會計核算工作，為公司高管和相關部門提供及時、準確的財務信息，確保公司財務工作順利開展；2、實施對各分公司的會計核算審核，匯總、審核財務報表，確保財務信息 的準確及時；3、執(zhí)行各分公司的財務報表合并，編制并填報總公司財務報表，根據(jù)相關制度的要求，按時完成公司的納稅申報工作；4、負責各部門的會計工作監(jiān)督檢查，根據(jù)成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性、和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合企業(yè)規(guī)定；5、根據(jù)各分公司提供的相關資料正確審核員工工資和代扣代繳的個人所得稅，代扣社保個人負擔部分，按時報工資盤給銀行；6、做好月度財務報表及 與稅務部門接洽工作等，嚴格審核執(zhí)行各項報銷流程，因工作失職所造成的損失由個人承擔；7、每月27日前將車輛出車記錄單及車輛費用單進行匯總、比較、分析等，次月1日前做好月度財務分析報告，上報公司財務副總；8、監(jiān)督指導各部門財務人員的專業(yè)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；9、自覺遵守作息時間，嚴格執(zhí)行公司管理人員值班規(guī)定及各項規(guī)章制度；10、積極主動完成公司領導交辦的臨時工作。四、職責權限1、對財務部門工作、工作人員情況有督導檢查權及整改建議權。人力資源部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱人力資源部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級行政人事副總經(jīng)理主管部門公司各級人力資源部門二、職責概況在行政人事副總經(jīng)理的領導下，全面開展人力資源部各項工作，督導并考核本部門任務指標的完成情況，定期完成書面工作總結報告，并對人力資源工作提出修改意見和建議。三、崗位職責1、全面負責了解人員增補需求，組織制定和實施招聘計劃，組織辦理勞動合同的簽訂、解除、終止、續(xù)訂、變更工作，維護公司內(nèi)部勞動關系的穩(wěn)定與和諧；2、全面負責組織員工培訓，提出培訓計劃草案并組織實施培訓計劃；3、負責審核人力資源部的日報、月報表,審核員工檔案的建立與維護工作；4、全面負責組織審核下級辦理的社會保險（養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育、醫(yī)療）工作，全面負責組織開展對員工的績效考核與激勵工作；5、全面負責按權限審查及提出對員工的行政獎懲意見，組織辦理有關手續(xù)； 6、全面負責組織本部門員工日常管理工作并逐步推進、改進、提升公司人 力資源管理整體工作；7、 全面負責組織起草、完善、貫徹執(zhí)行勞動人事管理制度和檢查制度執(zhí)行 情況，總結經(jīng)驗、不斷完善；8、全面負責員工勞動關系以及協(xié)調(diào)辦理員工勞動仲裁等相關事宜；9、完成領導交辦的其它臨時性工作。四、職責權限1、對人力資源部工作、工作人員情況有督導檢查權及整改建議權。2、對各級人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎懲有評鑒權。 第一分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第一分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第一分公司二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，開展完成第一分公司各項工作任務，定期向總經(jīng)理做出書面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準后負責組織實施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機構設置方案；4、負責主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負責處理分公司重大突發(fā)事件；8、負責對各隊管理人員的工作進行安排、指導、檢查監(jiān)督以及評價考 核；9、負責與各級政府部門進行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽、關系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴格遵守工作時間，嚴格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制度；12、完成總公司領導交辦的其它工作。四、職責權限1、對第一分公司管理人員有任免建議權；2、對第一分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權，有解除合同建 議權。第二分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第二分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第二分公司二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，開展完成第二分公司各項工作任務，定期向總經(jīng)理做出書面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準后負責組織實施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機構設置方案；4、負責主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負責處理分公司重大突發(fā)事件；8、負責對各隊和車隊管理人員的工作進行安排、指導、檢查監(jiān)督以及 評價考核；9、負責與各級政府部門進行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽、關系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴格遵守工作時間，嚴格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制度；12、完成總公司領導交辦的其它工作。四、職責權限1、對第二分公司管理人員有任免建議權；2、對第二分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權，有解除合同建 議權。第三分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第三分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第三分公司二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，開展完成第三分公司各項工作任務，定期向總經(jīng)理做出書面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準后負責組織實施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機構設置方案；4、負責主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負責處理分公司重大突發(fā)事件；8、負責對各隊和車隊管理人員的工作進行安排、指導、檢查監(jiān)督以及 評價考核；9、負責與各級政府部門進行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽、關系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴格遵守工作時間，嚴格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制度；12、完成總公司領導交辦的其它工作。四、職責權限1、對第三分公司管理人員有任免建議權；2、對第三分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權，有解除合同建 議權。業(yè)務部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門業(yè)務部二、職責概況經(jīng)總經(jīng)理授權，開展完成業(yè)務部各項工作任務，定期向總經(jīng)理做出書面工作報告，并對業(yè)務部經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責1、在總經(jīng)理領導下，負責全公司作業(yè)運營督導、設備運營的全面管理工作；2、帶領業(yè)務部人員公平、公正、有理有據(jù)地對各分公司、各部門的日常工作、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)安全、設備運營等情況進行監(jiān)督、檢查，同時按制度作出獎懲和整改通知，保證公司業(yè)務的良性運作；3、主持召開業(yè)務部辦公會議，負責對總公司的政策、指示及時下達，對本 部門的管理情況及時上傳；4、在工作進行中不斷完善業(yè)務部規(guī)章制度和工作流程，組織制定公司各項 應急預案；建立車輛設備檔案，制定設備運營管理等方案與制度；5、規(guī)劃業(yè)務部工作重點，制定業(yè)務、設備檢查計劃，完成業(yè)務檢查工作；6、負責指導、管理、監(jiān)督隊內(nèi)人員的日常業(yè)務工作，開展人員入職、業(yè)務培訓，做好下屬人員的考核和獎懲工作； 7、組織開展日查和不定期的抽查、夜查、聯(lián)查；8、每月向總經(jīng)理助理提交業(yè)務檢查月報；9、制定培訓計劃，定期對設備操作人員進行崗位培訓和技能培訓；10、對設備購買、維修等財務支出要逐筆審批；11、協(xié)調(diào)好本部門與其他部門工作關系，完成上級領導交辦的臨時性工作。四、職責權限1、對500元（含）以上配件申購有審批權；2、對業(yè)務部管理人員有任免建議權；3、對業(yè)務部員工過失行為有記大過（含）以下審批權，有解除合同建議權。 高管人員行為規(guī)范為提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，打造一支高效、和諧且富有凝聚力的管理團隊，特制訂本行為規(guī)范。本行為規(guī)范適用于經(jīng)理級以上管理人員。一、本公司實行總經(jīng)理決策制。要服從總經(jīng)理的決策，有不同意見和建議及時通過正常程序向總經(jīng)理匯報，或向公司辦公會議申請審議，但在決策未修改前必須按決策執(zhí)行；二、在與上級政府部門及合作單位溝通聯(lián)系過程中，要做到方法得當，態(tài)度適宜，解答問題嚴謹，維護公司形象；三、以身作則，嚴格遵守公司各項管理制度，按時完成職責內(nèi)的工作任務和計劃指標；四、工作中要站在公司立場和高度思考決策和解決問題，善于溝通，有責任感，遇事以大局為重，勇于承擔責任； 五、堅持重大問題集體決策，重大事項簽呈請示、即時報告制度，不越權行事，不越級指揮，不擅自決策；六、提升自身素質(zhì)修養(yǎng)，行為自律，樹立良好的個人形象；七、不得私自接受與公司經(jīng)營行為有關的單位與個人的禮品、禮金；八、嚴守公司機密，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得泄露公司保密信息；九、保持人格平等，對待下屬布置工作要明示，解答問題要明確，批評指正要明了，尊重下屬的話語權；十、不得在公司內(nèi)部對外散布、傳播有損公司形象、不符合實際的言論和情緒；十一、工作中發(fā)生問題要通過正常程序投訴，或與相關部門負責人溝通，不得進行人身攻擊，自覺維護領導班子團結；十二、處理問題時，不得蓄意偏袒或惡意攻擊，要做到公正、公平、公開；十三、在聘用關系終止時向公司返還所有保密文件，不得將在職期間的公司信息對外散布，應當承諾繼續(xù)遵守企業(yè)限制的有關規(guī)定，對掌握的公司機密繼續(xù)履行保密義務，否則承擔賠償一切經(jīng)濟損失的責任。本行為規(guī)范條例由總經(jīng)理辦公會議審議通過，總經(jīng)理批準簽發(fā)。本行為規(guī)范公布于全公司范圍，所有員工享有監(jiān)督權，自公布之日起執(zhí)行。 XXXXXXXXX有限公司 二XX年X月XX日 高管人員問責制度 第一章 總則第一條 為促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強公司高管人員的責任意識,明確崗位責任，強化服務意識和提高管理能力，特制定本制度。 第二條 問責對象：公司經(jīng)理級以上管理人員 第三條 問責范圍：公司所有決策、管理和生產(chǎn)活動。 凡不履行或不正確履行崗位職責，出現(xiàn)有錯行為和不作為行為，影響工作進度，損害公司利益和形象，造成不良影響和后果的，依照本辦法實施問責。 第四條 問責原則一、權責一致的原則。行使權力必須履行對等的責任，任何人都不得把權力和責任分割開來，不得只行使權力而不承擔責任，不得免于或排斥問責。 二、公正公平的原則。管理干部一旦出現(xiàn)失職、瀆職行為，都要嚴格按照公司相關規(guī)章制度實施問責。 三、問責與整改相結合的原則。正確處理問責與促進工作之間的關系，通過強化問責達到改進工作和促進工作的目的。 四、教育與處罰相結合的原則。在強化問責和實行績效獎懲的同時，進一步重視相關培訓和事前防范。 第二章 問責事項第五條 有下列情形之一的，應當進行問責 一、不履行崗位職責義務的，不執(zhí)行公司有關決定、決議，或?qū)竟芾頃h決策的事項敷衍塞責、久拖不結，未能在規(guī)定時限內(nèi)完成的。 二、對公司明令禁止的行為不停止、不糾正的。 三、濫用職權，獨斷專行，不按照規(guī)定程序進行論證、討論、集體決策和報批的。 四、因決策失誤影響公司正常工作，造成安全事故或不和諧后果的，造成公司資產(chǎn)流失、資源浪費、重大安全事故的。 五、不保守公司會議機密，散布或傳播不團結信息的。六、對部門之間工作不配合，阻撓公司各項工作正常開展，消極抵抗或工作中惡意使用人身攻擊言行的。 七、對本部門存在的突出問題，不了解情況，不調(diào)查研究，不認真解決的。 八、不干實事，不謀實效，實干精神差，工作無起色，員工意見較大的，連續(xù)2個季度績效考核 (或員工滿意度調(diào)研) 成績?yōu)镃類以下的（含C類）。 九、不公平主事、暗箱操作、工作中蓄意偏袒或惡意攻擊下屬的，布置工作不明示，解答問題不明確，批評指正不明了的，不尊重下屬話語權的。十、監(jiān)管不力，對重大事項瞞報、謊報、遲報而造成重大損失或不良影響的。十一、不及時向總經(jīng)理匯報或傳達上級政府會議精神，不及時按照會議精神布置部署工作的。第三章 問責方式第六條 問責方式 一、責令作出書面檢查二、通報批評三、調(diào)整工作崗位四、停職檢查五、勸其引咎辭職六、責令辭職七、建議免職被問責的情形構成違反公司管理制度和規(guī)定的應追究紀律責任的，按照管理權限和規(guī)定的流程辦理。涉嫌犯罪的移送司法機關依法處理。 第七條 根據(jù)被問責情形的情節(jié)、損害和影響決定問責方式。 一、情節(jié)輕微、損害和影響較小的，對責任人采用誡勉談話，責令作出書面檢查的方式問責。 二、情節(jié)嚴重、損害和影響較大的，對責任人采用責令公開道歉、通報批評、調(diào)整工作崗位、停職檢查的方式問責。三、情節(jié)嚴重、損害和影響重大的，對責任人采用勸其引咎辭職、責令辭職、建議免職的方式問責。 四、情節(jié)特別嚴重給公司造成損失的，責任人要承擔一定比例的賠償，具體賠償金額及比例由公司高管辦公會議研究決定，并對問責情形有經(jīng)濟處罰的權利，但罰款最低不低于200元，最高不超過責任人月工資總額的30%。 第八條 有下列情形之一的應當從重問責。 一、1年內(nèi)出現(xiàn)2次以上被問責的。 二、在問責過程中干擾、阻礙、不配合調(diào)查的。 三、打擊、報復、陷害檢舉人、證人及其他有關人員的。四、采取不正當行為，拉攏、收買、恐嚇調(diào)查人員，影響公正實施問責的。 第九條 發(fā)現(xiàn)并及時主動糾正錯誤、未造成重大損害和影響的，可從輕或減輕問責。第十條 有下列情形之一的，可免予問責。 一、因下級部門以及有關人員弄虛作假，致使難以作出正確判斷，造成未能正確履行職責的。二、因適用的有關內(nèi)部管理制度未作出具體、詳細、明確規(guī)定或要求無法認定責任的。 三、因不可抗拒因素難以履行職責的。第四章 問責程序第十一條 通過以下渠道反映的問責行為，由人力資源部進行初步核實，由高管辦公會議進行最終審議。一、公司總經(jīng)理的指示、批示和意見 二、經(jīng)理辦公會議的決議 三、各部門提出的意見建議 四、員工的檢舉 五、各類工作檢查或考核中的意見建議 六、其他渠道反映的。 第十二條 經(jīng)初步核實，如反映情況存在，則由人力資源部提出書面建議，按管理權限啟動問責程序。人力資源部、財務部及高管辦公會議指定人員調(diào)查組進行調(diào)查。 一、被調(diào)查的責任人應當配合調(diào)查。阻撓或干預調(diào)查工作的，調(diào)查組可以提請暫停其職務。 二、調(diào)查組應當聽取被調(diào)查責任人的陳述和申辯并進行核實，如其成立，應當采納，不得因被調(diào)查人申辯而從重問責。第十三條 調(diào)查組一般應在5個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，并向總經(jīng)理提交書面調(diào)查報告。調(diào)查時間需延長的，調(diào)查組向總經(jīng)理申請延長。 第十四條 調(diào)查報告包括問責情形的具體事實、基本結論和問責建議。 第十五條 調(diào)查終結后，按管理權限作出問責決定。問責決定書應當自作出之日起2個工作日內(nèi)送達，并告知被問責人享有的權利。 第十六條 問責情況應由調(diào)查組及時告知提出問責批示、建議的有關單位或個人。第十七條 被問責的責任人對問責決定不服的，可自收到?jīng)Q定之日起10個工作日內(nèi)向人力資源部提出申訴。申訴期間，問責決定不停止執(zhí)行。 第十八條 公司收到被問責人的申訴，應當組織相關部門進行復議、復查，在15個工作日內(nèi)作出決定。一、問責認定事實清楚、證據(jù)確鑿、問責方式適當?shù)?，維持原決定。二、問責認定事實基本清楚，但問責方式不當?shù)?，變更原決定。 三、問責認定事實不清楚、證據(jù)不確鑿的，撤銷原決定，并在一定范圍內(nèi)澄清事實、恢復名譽。 第十九條 調(diào)查組成員與被調(diào)查的責任人有利害關系、可能影響公正處理的，應當依法回避。調(diào)查人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守，作出的調(diào)查結論與事實出現(xiàn)重大偏差，致使公司作出錯誤的問責決定，應當依照有關規(guī)定追究其責任。 第五章 附 則第二十條 本問責制度由人力資源部制定和修改、解釋。第二十一條 本問責制度由總經(jīng)理辦公會議審議通過，總經(jīng)理批準簽發(fā)。第二十二條 本問責制度自頒布之日起執(zhí)行。 XXXXXXXXX有限公司 二XX年X月XX日 簽呈流程總經(jīng)理確認意見、簽字執(zhí)行部門會簽執(zhí)行工作 部門、分公司 填寫 簽呈 總經(jīng)理呈報人確認意見、簽呈簽字 部門、分公司請示 呈 報 發(fā) 送 公章使用流程部門負責人簽字 申請人 用章申請 (填寫申請表) 總經(jīng)理審批 辦公室 登記并蓋章審批 會議流程會議簽到會議通知確定會議時間議題收集會議決議會議結束 會議 發(fā)言 記錄會議開始 記錄 會簽記錄歸檔文件下發(fā)流程總經(jīng)理簽發(fā)高管會簽文件擬定文件登記告知送達單位文件存檔文件下發(fā)文件蓋章部門文件簽收 檔案管理文 件 簽 收文 件 分 類編 號 登 記紙質(zhì)版存檔電子版入錄 按 時 入 庫電 子 存 檔文件借閱流程借閱登記借閱申請借 閱文件歸還借閱銷記 培訓流程人力資源部編輯培訓課件人力資源部 制定培訓計劃 總經(jīng)辦審核意見 人力資源部確定培訓時間、地點，培訓人數(shù)、講師人力資源部組織現(xiàn)場培訓培訓總結人力資源部發(fā)布培訓通知培訓考試、存檔人力資源部培訓總結異動流程人力資源部填寫意見單上級部門 確認分公司、部門異動申請結果告知接收部門確認意見異動人簽字確認人力資源部異動執(zhí)行申請部門確認意見獎懲流程分公司、 部 門 申 請 上級 部門 審批 意見人力資源部審核手續(xù) 傳送提交呈報人力資源部告知當事人 確認總經(jīng)理 終 審財務部 獎 懲 執(zhí) 行人力資源部存檔