公司反洗錢培訓制度及計劃

1、xxxxxxxxx公司反洗錢培訓制度及計劃各區(qū)縣支公司（營銷服務部），公司各部室：公司反洗錢培訓制度是公司反洗錢內控制度之一。為培育良好的反洗錢內部控制環(huán)境，提高員工對反洗錢工作的認知程度和參與意識，確保從業(yè)人員熟悉反洗錢的責任和義務，擁有良好的道德風尚及專業(yè)知識，從思想上重視對反洗錢的培訓工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構及各部室開展反洗錢工作實際情況，現(xiàn)對年度反洗錢培訓工作做出如下安排：一、年公司整體培訓工作計劃：培訓時間培訓地點培訓會議內容培訓參加人員會議主持人年1季度1月份公司會議室反洗錢系統(tǒng)操作演示及客戶身份資料收集表填寫規(guī)

2、則培訓各區(qū)縣機構（營銷服務部）綜合柜員年2季度4月份公司會議室學習：攀太保產(chǎn)發(fā)201130號大額交易與可疑交易報告制度及攀太保產(chǎn)發(fā)201132號客戶信息采集的裝訂與歸檔制度銷管部及客服部全體員工、各區(qū)縣機構（營銷服務部）綜合柜員年3季度7月份公司會議室學習人民銀行上半年反洗錢相關法律法規(guī)及反洗錢最新動向，總結上半年反洗錢工作。總經(jīng)理室、各區(qū)縣機構負責人、公司各部室經(jīng)理年3季度7月份公司會議室反洗錢客戶身份信息采集及甄別方法培訓各部室反洗錢工作人員及部門經(jīng)理，各區(qū)縣機構負責人及綜合柜員年4季度9月份公司會議室學習并討論年內部審計制度（實行），擬定年內部審計工作流程及時間各部室經(jīng)理及反洗錢工作人員

3、，各區(qū)縣機構負責人及綜合柜員年4季度12月份公司會議室年反洗錢工作總結及情況反饋各部室經(jīng)理及反洗錢工作人員，各區(qū)縣機構負責人及綜合柜員上述培訓計劃為公司年反洗錢工作整體培訓計劃的一部分，可根據(jù)實際情況予以調整，但全年培訓次數(shù)不得少于六次，具體培訓內容包括但不限于以下內容：1、根據(jù)人民銀行反洗錢工作最新要求組織培訓；2、根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關培訓內容；3、公司反洗錢工作領導小組根據(jù)公司反洗錢工作開展實際情況組織培訓。公司反洗錢培訓制度及計劃制定、考核部門為綜合管理部。二、 各區(qū)、縣機構及各部室培訓制度要求：各區(qū)、縣機構及各部室每個季度必須組織本機構（部門）員工進行反洗錢工作培訓，主要內容為：人民銀行反洗錢最新動向；公司各項反洗錢相關制度文件。同時要求以紙質文件、會議記錄、照片、視聽資料的形式將反洗錢培訓情況建檔保存?zhèn)洳?，并納入各機構、公司各部室半年及年終考核。三、 新入司人員及轉崗人員培訓制度：所有新入司人員必須經(jīng)過反洗錢法律法規(guī)（一法四令）培訓以后方能上崗，同時新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機構、部門負責人做反洗錢培訓，并上報培訓記錄到綜合管理部反洗錢崗以備查。三個月以內新入司人員，由綜合管理部反洗錢崗集中對新進人員進行再次全面培訓，培訓