【精選】反洗錢(qián)工作參考總結(jié)（通用）

1、反洗錢(qián)工作參考總結(jié)（通用）以下是反洗錢(qián)工作的總結(jié)。你能夠參考一下，希望對(duì)你有所協(xié)助。在當(dāng)今社會(huì)，販毒、走私、腐敗、逃稅和黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪都是特別嚴(yán)峻的刑事犯罪。這些犯罪的目的可能與金錢(qián)有關(guān)。最后，“洗錢(qián)”將成為最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。什么是洗錢(qián)？流行的概括是:“漂白黑錢(qián)，清洗黑錢(qián)，給非法資金披上合法外衣”。法律上的洗錢(qián)是將販毒、走私、腐敗、逃稅、黑社會(huì)性質(zhì)的有組織犯罪等所得合法化的行為。以及通過(guò)隱藏其來(lái)源和性質(zhì)而產(chǎn)生的收益。洗錢(qián)對(duì)該國(guó)的政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)平安以及國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)體系的平安構(gòu)成嚴(yán)峻威脅。因而，反洗錢(qián)誕生了！反洗錢(qián)是指通過(guò)各種手段防止毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)有組織犯罪、恐懼主義犯罪和其

2、他犯罪及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)。反洗錢(qián)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，政府利用立法和司法權(quán)力，發(fā)動(dòng)相關(guān)組織和商業(yè)組織查明可能的洗錢(qián)活動(dòng)，處置相關(guān)資金，懲處相關(guān)組織和個(gè)人，從而到達(dá)組織犯罪活動(dòng)的目的。在當(dāng)今復(fù)雜的金融和社會(huì)環(huán)境下，反洗錢(qián)是一項(xiàng)重要而艱巨的工作。做好反洗錢(qián)工作是國(guó)家利益和人民的根本客觀(guān)要求。維護(hù)金融體系穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)社會(huì)公平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。打擊腐敗和其他經(jīng)濟(jì)犯罪意義嚴(yán)重。作為銀行的基層員工，做好反洗錢(qián)工作無(wú)疑是我的職責(zé)和責(zé)任。在反洗錢(qián)分支機(jī)構(gòu)，本行員工接受了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，提高了反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，為所有員工更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)、穩(wěn)固反洗錢(qián)知識(shí)提供了良好的學(xué)習(xí)和溝通平臺(tái)。在反洗錢(qián)工作中，公民也是反

3、洗錢(qián)工作的主要參與者。然而，大多數(shù)公民“不明白什么是反洗錢(qián)”，這可能會(huì)饒恕洗錢(qián)犯罪。其中，犯罪分子經(jīng)常利用一般人對(duì)反洗錢(qián)的不熟悉和對(duì)個(gè)人信息平安的無(wú)視，通過(guò)一般人的賬戶(hù)洗錢(qián)。這種方法更加隱蔽，使反洗錢(qián)更加困難。同時(shí)，它也可能對(duì)公眾造成不利妨礙，并可能?chē)?yán)峻構(gòu)成協(xié)同犯罪。針對(duì)上述咨詢(xún)題，我支行通過(guò)設(shè)立宣傳亭和在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)放宣傳材料，引導(dǎo)客戶(hù)學(xué)習(xí)“反洗錢(qián)”。在反洗錢(qián)工作中，也需要專(zhuān)門(mén)人員作為我行反洗錢(qián)工作人員之一開(kāi)展反洗錢(qián)工作。通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)辦公室主任的“反洗錢(qián)”知識(shí)培訓(xùn)和本身工作的實(shí)踐學(xué)習(xí)，他逐步對(duì)反洗錢(qián)工作有了明晰的認(rèn)識(shí)，并深入理解了反洗錢(qián)工作的重要性。為了做好反洗錢(qián)工作，我必須從根本上入手，盡可能理解客戶(hù)，及時(shí)更新客戶(hù)信息。每天及時(shí)分析處理反洗錢(qián)系統(tǒng)中的案件，及時(shí)上報(bào)可疑案件，更好地開(kāi)展反洗錢(qián)工作。今后，我們將實(shí)在做好反洗錢(qián)工