東亞糖業(yè)管理改善鳳糖集團溝通反饋管理制度

1、集團公司內(nèi)部溝通反饋管理制度1 目的為促進集團公司內(nèi)部機構(gòu)之間的縱向、橫向溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)系，通過暢通高效的溝通渠道和方法，使有關(guān)信息在集團各級各部門和全體工作人員之間得到及時傳遞，建立預(yù)警系統(tǒng)和快速反應(yīng)機制，確保集團及各子公司政令暢通，存在問題得到及時處理和解決，在集團內(nèi)部形成團結(jié)協(xié)作、目標一致、和諧的生產(chǎn)經(jīng)營氛圍，特制訂本制度。2 適用范圍適用于本集團經(jīng)營管理活動涉及到的所有部門和員工。3 職責3.1 集團總經(jīng)理負責集團內(nèi)部溝通渠道及氛圍形成與促進；3.2 各子公司常務(wù)副總負責子公司內(nèi)部溝通渠道及氛圍的形成與促進；3.3 各子公司副總經(jīng)理負責分管范圍內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)，確保上情下達，下情上達；3.

2、4 各部門主管負責本部門內(nèi)部的溝通工作，確保上情下達，下情上達；3.5 總部行政部為集團公司溝通的歸口管理部門，負責協(xié)助總經(jīng)理做好總部與各子公司之間的溝通聯(lián)系，負責內(nèi)部溝通過程中有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋；3.6 各子公司行政部為子公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負責協(xié)助常務(wù)副總做好子公司與總部之間的溝通聯(lián)系，負責溝通過程中有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋。3.7 其他部門負責內(nèi)部溝通過程中職能管理范圍內(nèi)的有關(guān)問題的傳遞、分析、處理及反饋。3.8 總部各部門負責與子公司對口職能部門的溝通工作。3.9 全體員工按規(guī)定向上級主管請示、匯報，并保持與其他工作人員的有效溝通。4 內(nèi)部溝通反饋的原則雙

3、向互動，實事求是，就事論事，及時準確，主動高效。5 溝通的層次上下5 內(nèi)部溝通反饋的方式內(nèi)部溝通反饋可根據(jù)需要選擇會議、請示報告、文件資料、內(nèi)部刊物、版報、簡報、通報、面談、 等方式進行。 6 工作程序6.1 總要求信息發(fā)送傳遞對需要解決和落實的重要問題，在口頭聯(lián)系未能或不足以解決時，相關(guān)人員可填寫工作聯(lián)系單（附表1），遞交相關(guān)部門或公司行政部。上級對下級布置工作或下達任務(wù)時，應(yīng)有明確的辦理要求包括工作標準、時間要求等。 6.2 會議溝通 會議是內(nèi)部溝通的重要形式，分為例會(定期會議)、臨時會議兩種，其中以例會為主。主要在重復(fù)發(fā)生、重復(fù)處理的管理方面發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，使日常生產(chǎn)經(jīng)營活動始終處于受控

4、狀態(tài)，發(fā)生相互脫節(jié)、前后失衡等不協(xié)調(diào)問題時能及時解決，集團總部、各子公司各級機構(gòu)（經(jīng)營班子、分管領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組）定期組織召開工作會議。例會的名稱、內(nèi)容、時間、參加人員和要求應(yīng)標準化。集團公司規(guī)定必須按期進行的各種例會制度見附表2。當集團公司、各子公司、各部門、班組出現(xiàn)確需及時召開會議研討和明確的事項時，可通知召開臨時會議。a、各種會議進行之前組織部門應(yīng)進行會議通知，明確會議時間、參會人員、會議地點、會議議題、需準備的材料和思考的問題。b、會議組織部門應(yīng)與會議主持者進行溝通，做好會前準備、會議記錄及會議紀要。c、各參會人員應(yīng)根據(jù)會議通知做好準備，會議中圍繞主題進行發(fā)言和討論，發(fā)言簡明撰要，以提

5、高會議效率。d、各種會議的召開應(yīng)以促進公司生產(chǎn)經(jīng)營管理為目的。e、 各種會議時間重合時，可根據(jù)情況合并進行，并可視情況擴大或縮小參會人員范圍，但必須保證有相關(guān)措施確保會議精神傳達到位。6.3 請示報告溝通請示報告人可根據(jù)事項的重要性和緊急程度選擇使用口頭請示報告、書面請示報告等方式向上級請示報告。以公文形式的書面請示及批復(fù)應(yīng)保留存檔，保存期限按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4 文件和內(nèi)部刊物溝通須公司協(xié)調(diào)辦理的事項，由行政部接收來文，視來文性質(zhì)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示送有關(guān)人員、部門閱辦，閱辦部門主管根據(jù)文件要求指定專人督辦，指定閱辦人員根據(jù)文件要求，如需宣傳發(fā)動，可通過開會、發(fā)文形式

6、進行溝通，要求有關(guān)部門配合完成。辦結(jié)后應(yīng)填寫處理情況，并送回行政部。 解、促進協(xié)作的目的。 集團決策、發(fā)展目標和規(guī)劃、工作動態(tài)和經(jīng)驗交流、糖業(yè)信息和動態(tài)、各公司新聞、員工事跡、員工文苑、新技術(shù)應(yīng)用等。內(nèi)部刊物根據(jù)需要確定發(fā)送對象。6.5 其他溝通渠道集團公司各級、各部門或各級、各類工作人員之間需要對方協(xié)助或與對方相關(guān)的事項可通過面談、 、工作函等形式進行溝通。上級與下級人員之間可通過談心、談話等方式進行溝通交流。7 溝通反饋事項分類按溝通反饋事項的性質(zhì)、緊急程度等分為日常反饋、定期反饋、異常情況反饋、重要緊急事項反饋等。各類反饋按以下規(guī)定進行：7.1 日常服務(wù)信息反饋制度集團各部門、各車間、班

7、組應(yīng)按職能情況做好相關(guān)信息的收集、統(tǒng)計、傳遞、處理、反饋，建立相關(guān)的信息記錄薄和信息反饋統(tǒng)計表，保證能隨時及時提供相關(guān)的信息以供決策和運用。 總部及子公司職能部門之間需溝通和反饋的事項和時間，應(yīng)本著相互支持的原則，相互協(xié)商確定。7.2 定期反饋制度為保證集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作得到及時總結(jié)，各級管理者及相關(guān)部門及時了解整體工作階段性進展情況，總部及子公司相關(guān)部門負責搜集、整理職能管理范圍內(nèi)的相關(guān)信息（如生產(chǎn)、安全、管理、原料發(fā)展、預(yù)算、營銷等），并定期提交相關(guān)部門或人員?？偛扛髀毮懿块T定期反饋材料交行政部審稿印發(fā)相關(guān)部門，涉及財務(wù)、營銷、管理通報的交總經(jīng)理審核后印發(fā)。部門負責項目主要內(nèi)容定

8、期反饋頻次發(fā)放范圍董事長集團公司年度經(jīng)營目標集團公司年度經(jīng)營目標、工作要求每年1次總經(jīng)理總經(jīng)理年度工作報告集團公司年度經(jīng)營目標完成情況、工作總結(jié)、下步工作思路每年1次董事長、董事會集團公司年度經(jīng)營目標集團公司年度經(jīng)營目標、工作計劃、工作思路、工作要求每年1次各公司、總部各部門行政部各公司、各部門反饋事項各公司、各部門反饋及需總部、集團領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)事項，上月反饋處理情況每月1次董事長、總經(jīng)理、總部各部門集團公司工作總結(jié)集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作開展情況、取得的成績、存在的不足、下步工作計劃與措施每年2次（每半年1次）董事長、總經(jīng)理各子公司生產(chǎn)指標通報各制糖子公司榨季期間關(guān)鍵技術(shù)指標對比統(tǒng)計通報榨季每日

9、1次董事長、總經(jīng)理、各子公司、總部各部門員工思想動態(tài)反饋各公司員工對公司管理、公司目標的認同度，員工對公司推行管理及制度的意見反映及建議,員工的期望及合理化建議榨季、檢修每月1次,放假期間1次原料發(fā)展部集團原料發(fā)展工作簡報集團公司種植進度、種植質(zhì)量、優(yōu)化布局、中耕管理、估產(chǎn)、優(yōu)化砍運情況、砍運進度、蔗區(qū)公路建設(shè)、蔗區(qū)開發(fā)等每旬1期(次旬第1天整理通報)生產(chǎn)技術(shù)部集團生產(chǎn)簡報集團公司榨季生產(chǎn)、檢修技改進展情況、新技術(shù)應(yīng)用項目進展情況，安全、質(zhì)量、工藝、技術(shù)等工作存在問題、解決措施及取得經(jīng)驗等榨季、檢修每月1期，榨季結(jié)束、檢修結(jié)束全面總結(jié)各1次財務(wù)審計部資金日報集團及各子公司每日資金收入與支出情況

10、每日1次董事長、總經(jīng)理集團預(yù)算管理工作簡報集團及各公司預(yù)算管理工作推行情況（成本分析、存在問題及改進建議）、財務(wù)決算情況、各公司成本完成情況、利潤完成情況等榨季、檢修每月進行1次，半年度、年度全面總結(jié)各1次董事長、總經(jīng)理、各子公司、總部各部門市場部產(chǎn)品發(fā)運及銷售日報集團公司產(chǎn)品發(fā)運及銷售情況統(tǒng)計每日1次營銷工作簡報集團各子公司產(chǎn)品產(chǎn)銷情況、物資采購進度、存在問題及建議等每半年1次督查部集團督查通報集團公司各項制度執(zhí)行情況、存在問題及改進建議等每月1次各部門部門工作總結(jié)部門各項職能工作開展情況、年度目標完成情況、存在問題、取得經(jīng)驗、下步工作計劃、工作建議每半年1次（6月、12月各1次）總經(jīng)理、總

11、部行政部總部所有員工月度工作總結(jié)計劃月度計劃與考核表（上月度工作總結(jié)及自評，下月度工作計劃及措施）每月1次（每月1日前提交）直接上級旬工作總結(jié)計劃旬工作計劃總結(jié)（上旬工作總結(jié)及自評，下旬工作計劃及措施）每旬1次（次旬第一天前提交）直接上級子公司各部門定期反饋材料交行政部審稿印發(fā)相關(guān)部門，涉及財務(wù)、營銷、管理通報的交常務(wù)副總審核后印發(fā)；總部行政部接收后轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。部門負責項目主要內(nèi)容定期反饋頻次發(fā)放范圍行政部各部門、員工反饋事項匯總各部門、員工反饋及需經(jīng)營班子決策、協(xié)調(diào)事項每月1次常務(wù)副總公司生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報公司生產(chǎn)經(jīng)營進展情況，需各級政府職能管理部門協(xié)調(diào)事項、需總部及集團領(lǐng)導(dǎo)決策、協(xié)調(diào)事項每

12、月1次（次月2日前提交）常務(wù)副總、總經(jīng)理、總部行政部子公司工作總結(jié)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營工作開展情況、取得的成績、存在的不足、下步工作計劃與措施每年2次（每半年1次）總經(jīng)理、總部行政部員工思想動態(tài)反饋員工對公司管理、公司目標的認同度，員工對公司推行管理及制度的意見反映及建議,員工的期望及合理化建議榨季、檢修每月1次(30日前提交),放假期間1次常務(wù)副總、總部行政部原料部原料發(fā)展工作簡報本公司種植進度、種植質(zhì)量、優(yōu)化布局中耕管理、估產(chǎn)、優(yōu)化砍運情況、砍運進度、蔗區(qū)公路建設(shè)、蔗區(qū)開發(fā)等每月1期公司各部門、總經(jīng)理、總部原料部、行政部甘蔗進廠統(tǒng)計報表榨季期間榨區(qū)各片當日進蔗量、累計進蔗量、應(yīng)付蔗款、應(yīng)付運費

13、等統(tǒng)計榨季每日1次常務(wù)副總、原料副總、調(diào)度室、行政部、財務(wù)部、總部原料部、財務(wù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)工作簡報本公司榨季生產(chǎn)、檢修技改進展情況、技術(shù)創(chuàng)新或技改項目進展情況，安全、質(zhì)量、工藝、技術(shù)等工作存在問題、解決措施及取得經(jīng)驗等榨季、檢修每月1期，榨季結(jié)束、檢修結(jié)束全面總結(jié)各1次公司各部門、總經(jīng)理、總部生產(chǎn)技術(shù)部、行政部財務(wù)部資金日報集團及各子公司每日資金收入與支出情況每日1次董事長、總經(jīng)理、總部財務(wù)審計部預(yù)算管理及成本分析報告公司預(yù)算管理工作推行情況,公司及各部門成本分析、存在問題及改進建議、財務(wù)決算情況榨季、檢修每月進行1次，半年度、年度全面總結(jié)各1次公司各部門、總經(jīng)理、總部財務(wù)審計部、行政部市

14、場部產(chǎn)品發(fā)運日報公司產(chǎn)品發(fā)運情況統(tǒng)計每日1次董事長、總經(jīng)理、總部市場部物流管理工作匯報公司產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)運情況、物資采購進度、存在問題及建議等每半年1次總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、行政部、總部市場部、行政部督查組督查工作通報公司各項制度執(zhí)行情況、存在問題及改進建議等每月1次公司各部門、總經(jīng)理、總部督查部、行政部質(zhì)檢部生產(chǎn)班報各班生產(chǎn)情況及采樣化驗分析情況統(tǒng)計榨季每班1次常務(wù)副總、生產(chǎn)副總、調(diào)度室、生技部生產(chǎn)日報每日生產(chǎn)情況及采樣化驗分析情況統(tǒng)計榨季每日1次董事長、總經(jīng)理、總部生產(chǎn)技術(shù)部、行政部、子公司領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室、各部門生產(chǎn)期報每個生產(chǎn)小期生產(chǎn)及采樣化驗分析情況匯總榨季每期1次高管工作

15、總結(jié)分管工作開展情況、年度目標完成情況、存在問題、取得經(jīng)驗、不步工作計劃、建議每年2次（榨季結(jié)束后1次、12月1次）常務(wù)副總、總經(jīng)理、總部行政部各部門部門工作總結(jié)部門各項職能工作開展情況、年度目標完成情況、存在問題、取得經(jīng)驗、下步工作計劃每年2次（榨季結(jié)束后1次、12月1次）常務(wù)副總、上級主管、行政部所有中高層管理人員月度工作總結(jié)計劃月度計劃與考核表（上月度工作總結(jié)及自評，下月度工作計劃及措施）每月1次（每月1日前提交）直接上級旬工作總結(jié)計劃旬工作計劃總結(jié)（上旬工作總結(jié)及自評，下旬工作計劃及措施）每旬1次（次旬第一天前提交）直接上級時，應(yīng)立即處理或匯報相關(guān)部門。7.4 重要緊急(突發(fā))事件反饋

16、制度、質(zhì)量等事故時，應(yīng)及時向上級匯報，或邊處理，邊匯報請示，以免延誤生產(chǎn)，給企業(yè)帶來更大損失，同時避免處理問題考慮不周全，與上級組織規(guī)定相違悖，造成重復(fù)返工和損失。時，應(yīng)及時向部門及公司匯報，2小時內(nèi)向集團總部匯報。公司匯報，并在半小時內(nèi)向集團總部匯報，同時按有關(guān)規(guī)定向縣級職能管理部門進行匯報。事故報告的內(nèi)容包括：發(fā)生事故單位、時間、地點、事故程度、組織處理的部署情況，事故原因初步分析等。8 責任追究8.1 本制度所規(guī)定的日常反饋及定期溝通反饋事項執(zhí)行及處理情況，作為反饋者與信息接受者日?？己艘罁?jù)之一。8.2對發(fā)生異常情況及質(zhì)量、安全、營銷、財務(wù)、管理問題后，發(fā)生瞞報、謊報、延報的，造成的一切

17、損失由相關(guān)責任人承擔。8.3 在集團公司各級組織的溝通中出現(xiàn)阻礙溝通反饋的行為、或?qū)λ说姆答佭M行打擊報復(fù)、故意刁難的行為，應(yīng)予嚴肅處理。9 內(nèi)部溝通反饋資料的保管涉及部門業(yè)務(wù)的由各有關(guān)部門保管；涉及公司經(jīng)營管理、重大事故的由行政部收集并交公司檔案室保管。 10 附則10.1 本制度由集團各子公司、總部門各部門參與編寫，經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準，從2005年5月1日起執(zhí)行。10.2 集團各子公司、總部各部門可根據(jù)管理需要制訂系統(tǒng)工作溝通反饋操作程序，作為本制度的支持性文件。 附 件： 1、工作聯(lián)系單2、集團公司例會制度一覽表支持性文件：1、物流管理溝通反饋操作程序2、財務(wù)管理溝通反饋操作程序3

18、、督查管理溝通反饋操作程序 4、原料管理溝通反饋操作程序5、行政管理、人力資源管理溝通反饋操作程序附件1.工作聯(lián)系單 發(fā)送時間： 年 月 日信息發(fā)送單位第一信息接收部門反饋內(nèi)容及請求協(xié)調(diào)事項 發(fā)送人簽字： 日期:各級信息接收部門(人員)處理意見 簽字： 日期： 簽字： 日期： 簽字： 日期：最終處理結(jié)果 經(jīng)辦人： 日期：發(fā)送人簽署意見: 簽字: 日期:附表2.集團公司例會制度一覽表層次會議名稱主要議題頻次時間組織部門主持人參會人員集團總部高層管理人員月度考評例會1、常務(wù)副總、總部部門經(jīng)理月度工作匯報、自評及提出整改措施；2、總經(jīng)理評議；3、對下月工作進行安排每月1次次月上旬總部行政部總經(jīng)理各子

19、公司高管、總部助理以上及相關(guān)人員季度工作總結(jié)會1、各子公司、總部各部門匯報季度工作情況、下季度工作目標、措施及思路；2、對季度工作中存在的關(guān)鍵問題及下季度重點工作進行討論，提出措施及思路；3、下季度工作安排和要求。第年2次（1、3季度各1次）第2、4季度上旬召開總部行政部總經(jīng)理子公司高管、總部助理以上及相關(guān)人員集團半年度工作總結(jié)會1、上半年度各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作報告；2、對存在問題進行討論，并提出下步工作目標和措施；3、對關(guān)鍵問題作專題研討；4、對下半年度工作進行安排和要求。每年1 次6月下旬或7月上旬總部行政部總經(jīng)理子公司及總部各部門中高層管理人員、相關(guān)人員集團年度經(jīng)營管理研討會1、集團公司

20、年度工作報告；2、對年度工作中的關(guān)鍵問題及下年工作重點進行研討；3、討論下年度工作目標和工作計劃；4、對下年度工作進行安排。每年1次12月總部行政部總經(jīng)理子公司及總部各部門中高層管理人員、相關(guān)人員總部例會1、各部門匯報上周工作情況及下周工作計劃 ，并提出需相關(guān)部門、總部提供的支持和幫助；2、傳達集團總部相關(guān)通知和決定事項；3、對下周工作進行協(xié)調(diào)和要求。每周1次周末下午或周一上午總部行政部當月值班領(lǐng)導(dǎo)總部全體員工各子公司各子公司經(jīng)營班子例會1、對上周工作情況、下周計劃進行匯報；2、傳達集團公司重大舉措及相關(guān)通知；3、對須經(jīng)營班子決定的事項進行討論和表決。每周1次周末下午或周一上午子公司行政部常務(wù)

21、副總子公司經(jīng)營班子成員及相關(guān)人員成本分析會1、公布各部門成本控制情況；2、提出成本核算及生產(chǎn)方面問題；3、討論合理運用資金降低生產(chǎn)成本的措施。榨季及檢修期每月1次次月上旬子公司財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理中高層管理人員、生產(chǎn)調(diào)度、核算員、財務(wù)人員高層月度績效考評例會1、被考評人員分別匯報上月工作情況及下月計劃；2、常務(wù)副總評議；3、公布內(nèi)部考評結(jié)果；4、對月度主要問題進行討論；5、月度目標分解。每月1次次月5日以前子公司行政部常務(wù)副總中高層管理人員及相關(guān)人員生產(chǎn)例會1、對生產(chǎn)、檢修情況進行通報；2、各部門對生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備、物料方面提出問題、要求和建議；3、分管副總經(jīng)理對相關(guān)工作進行協(xié)調(diào)安排；4、傳

22、達公司重大舉措。每月1次每月末或月初子公司生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)副總高層管理人員、生產(chǎn)車間工段長以上人員、科室部門負責人、生產(chǎn)調(diào)度、安全管理員、質(zhì)量體系管理員及相關(guān)人員農(nóng)務(wù)例會1、對上期砍運、種植、中耕、估產(chǎn)等工作進行匯報和通報；2、對工作中存在的問題進行討論，提出改進措施；3、傳達公司重大舉措及相關(guān)通知；4、對下步工作進行安排。榨季、種植、中耕、估產(chǎn)期每月1次次月5日內(nèi)子公司原料部原料部經(jīng)理公司高層管理人員、原料部全體員工、外聘農(nóng)務(wù)員、種植員榨季工作總結(jié)會1、對榨季工作進行總結(jié)；2、對榨季生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出的部門、員工進行表彰；3、對下步工作進行安排。每年1次榨季設(shè)備解體保養(yǎng)結(jié)束后子公司行政部經(jīng)營班

23、子成員全體員工培訓、檢修動員會1、前期工作報告；2、安排員工培訓事宜； 3、宣布檢修方案及計劃；4、傳達公司重大舉措。每年1次(可分開)員工統(tǒng)一收假后第一天子公司行政部常務(wù)副總?cè)w員工榨前動員會1、年度工作報告（常務(wù)副總）；2、宣布新年度工作目標及工作計劃；3、表彰獎勵年度先進工作者；4、傳達公司重大舉措；5、宣布公司新年度考核與分配方案；6、公司領(lǐng)導(dǎo)作動員講話。每年1次檢修結(jié)束榨季生產(chǎn)開始前子公司行政部常務(wù)副總?cè)w員工總部及子公司各部門年度工作總結(jié)會1、部門上年度工作總結(jié)（年度目標完成情況）；2、部門員工年度考評結(jié)果通報；3、新年度工作目標及工作思路；4、傳達學習公司重大舉措及部門相關(guān)規(guī)定；

24、5、年度工作動員。每年1次12月或1月（根據(jù)榨季生產(chǎn)按排情況確定）各部門部門負責人部門全體員工部門例會1、部門月度工作進展情況通報；2、部門員工上月考評結(jié)果通報；3、下月工作計劃及目標分解；4、傳達學習公司決策及規(guī)章；5、部門工作要求。每月1次每月上旬（具體日期各部門自定）各部門部門負責人部門全體員工車間班組長例會1、周工作總結(jié)和工作計劃；2、討論部門管理事項（第月第1 周例會時對上月部門員工考評結(jié)果進行討論確定）；3、傳達公司通知和決策；安排和布置下周工作。每周1次每周末下午或周一上午各部門部門負責人車間部門班組長以上人員、技術(shù)員、核算員班組例會1、前期工作總結(jié)、下期工作計劃；2、對存在問題

25、進行討論，提出改進措施；3、傳達學習公司、部門通知和決策。榨季、檢修期每半月1次自行確定各部門各班組班組長車間各班組全體員工注：同級例會時間重合時，可根據(jù)情況合并進行，并可視情況擴大或縮小參會人員范圍，但必須保證有相關(guān)措施確保會議精神傳達到位。支持性文件之一.物流管理反饋操作程序1 目的為規(guī)范物流信息反饋管理，確保物流信息反饋情況的真實性能正確指導(dǎo)生產(chǎn)成本控制和市場物資采購并降低損失，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于集團所有產(chǎn)品及原輔料、備品備件等回廠物資的管理信息反饋。3 管理反饋程序 3.1 產(chǎn)品反饋3.2 采購物資管理反饋3.3 采購物資質(zhì)量定性 附： 物資管理信息反饋處理流程圖產(chǎn)

26、品物資 運輸 入庫驗收 使用 客戶 信息反饋 集團各子公司書面報告質(zhì)檢部、市場部、督查部調(diào)查分析 相關(guān)理論支撐、定性 結(jié)論 責任劃分 不合格品處理報告申訴集團市場部、各子公司市場部 客戶 理賠處罰 相關(guān)部門及責任人支持性文件之二.財務(wù)管理溝通反饋操作程序1 目的為加強集團財務(wù)管理水平，提高財務(wù)工作質(zhì)量，充分體現(xiàn)財務(wù)“監(jiān)督、核算及決策參謀”的職能作用，特制定集團公司財務(wù)溝通反饋操作程序，總部財務(wù)審計部、子公司財務(wù)部均照此執(zhí)行。2 溝通反饋的形式會議交流、面談、 、書面、電郵等。3 溝通的對象與溝通的內(nèi)容3.1總部財務(wù)審計部經(jīng)理與子公司財務(wù)經(jīng)理之間溝通反饋內(nèi)容：資金計劃、使用情況、預(yù)算下達、執(zhí)行情

27、況、當前主要工作安排計劃、銷售、貨款回籠、財務(wù)分析報告、人員培訓調(diào)整建議、其他財務(wù)事項等。3.2 與主管領(lǐng)導(dǎo)的溝通溝通反饋內(nèi)容：明確當前工作重點、資金支付重點，財務(wù)管理工作中須作重大調(diào)整事項建議，當?shù)刎敹愓叻ㄒ?guī)，集團財務(wù)狀況，同行財務(wù)運作等。3.3 與子公司常務(wù)副總溝通反饋內(nèi)容：資金計劃、使用情況、生產(chǎn)經(jīng)營目標、各時段情況、預(yù)算下達、執(zhí)行情況、財務(wù)人員管理、集團目前財務(wù)資金狀況等。3.4 與市場部的溝通溝通反饋內(nèi)容：采購計劃、合同、付款進度、金額、材料到位情況、發(fā)票開具、尾欠款清理支付；產(chǎn)品發(fā)運、運費支付、產(chǎn)品到庫、出庫、目前財務(wù)資金狀況等。3.5 與行政部的溝通溝通反饋內(nèi)容：制度流程建設(shè)、

28、辦公經(jīng)費預(yù)算開支、數(shù)據(jù)提供、部門人員管理建議、目前財務(wù)資金狀況、其他事項等。 3.6 與原料部的溝通 溝通反饋內(nèi)容：原料方針政策、發(fā)展目標、計劃、資金需求量、資金使用時限、甘蔗產(chǎn)量、預(yù)購定金投入與回收、公路投入資金、目前財務(wù)資金狀況等。3.7 與生產(chǎn)部的溝通 溝通反饋內(nèi)容：產(chǎn)量目標計劃（產(chǎn)糖率、生產(chǎn)時限）、物料消耗計劃、進度、檢修技改計劃、進度、目前財務(wù)資金狀況等。3.8與督查部（或督查組）溝通反饋內(nèi)容：財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)審計督察情況、需督察部專項督察事項、目前財務(wù)資金狀況等。 支持性文件之三.督查管理溝通反饋操作程序 1 目的為了使集團內(nèi)部相互了解，掌握各子公司的督查工作信息，更快、更及

29、時了解掌握各子公司經(jīng)營管理工作開展情況，及各部門對督查提出的整改建議及措施是否得到落實，且對執(zhí)行效果及結(jié)果進行有效評價，使集團督查信息得到貫徹落實，提高執(zhí)行力，最終達到行為習慣，使公司各項管理制度順利執(zhí)行，各項經(jīng)濟技術(shù)指標得以實現(xiàn)?？偛慷讲椴考白庸径讲榻M按以下規(guī)定進行督查管理和溝通反饋。2 督查反饋范圍2.1 各子公司對各項規(guī)章制度執(zhí)行情況。2.2 原料砍運、種植發(fā)展、物資供應(yīng)、物資流向、中耕管理等。2.3 物資、材料、采購管理情況。2.4 生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況。2.5 新工藝、新技術(shù)的引進與運用。2.6 中高層人員的執(zhí)行力情況及表率情況。3 督查管理反饋程序3.1 督查在檢查及抽查過程中發(fā)現(xiàn)存

30、在問題，向所涉部門提出整改意見及限時反饋要求。3.2 所涉部門負責人在督查意見上簽字認可，指定專人負責整改落實。3.3 所涉部門人員整改后提出效果評價并反饋與督查，由督查進行跟蹤檢查，評定執(zhí)行結(jié)果。3.4 子公司檢查結(jié)果榨季5天，淡季10天，向總部督查部和常務(wù)副總書面反饋一次制度執(zhí)行情況，特殊事件及時反饋。3.5 根據(jù)檢查情況及問題較多，較嚴重時寫出專題督查報告反饋。3.6 根據(jù)月檢查工作情況全面向主管領(lǐng)導(dǎo)和總部督查部反饋一次。3.7 每月檢查中反復(fù)出現(xiàn)問題，各公司必須認真研究，專人落實，并將落實情況反饋。 支持性文件之四.原料管理溝通反饋操作程序1 目的為實現(xiàn)集團公司原料發(fā)展目標，為工藝設(shè)備

31、提供充足、優(yōu)質(zhì)、成本適中的原料蔗，保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，充分發(fā)揮集團各公司原料發(fā)展隊伍的團隊力量，加強總部原料發(fā)展部、子公司原料部與相關(guān)部門的溝通，爭取相關(guān)支持，特制訂本程序。 2內(nèi)部溝通2.1 在董事會決策基礎(chǔ)上，經(jīng)總經(jīng)理召集主持的高層生產(chǎn)經(jīng)營工作會，明確當前工作任務(wù)和所要達成的目標，領(lǐng)悟當代企業(yè)的經(jīng)營理念，明確企業(yè)的發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標，再經(jīng)認真分析研討，達成共識，高度認同，清理工作思路，設(shè)計運行方案，拿出具體的辦法和措施，并付諸行動。2.2 根據(jù)對本部門的目標管理要求和所提供的資源支持，與各公司常務(wù)副總、所屬主管及部門領(lǐng)導(dǎo)進行深入的聯(lián)系和溝通，在此基礎(chǔ)上進行目標分解，把壓力傳遞到各子公司原料主管領(lǐng)導(dǎo)身上，并共同研究分析，擬訂正確的工作思路，妥善的運作方案和有力的保證措施。2.3 各公司的原料副總、原料部經(jīng)理再共同研究召開全體原料工作人員會議，進行認真講解、動員，同時灌輸現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營理念、管理方法，如何做好一個合格員工等，力圖高度統(tǒng)一和認同，在此基礎(chǔ)上進行目標分解，把壓力再次傳遞到各個崗位和個人身上，同時提供相應(yīng)支持，促使全體原料發(fā)展和管理的工作人員真正用心去盡自己的職責，自發(fā)地用實際行動去努力完成自己的工作任務(wù)。2.4 在原料領(lǐng)導(dǎo)多