旅行社公司章程

1、莆田市南日海洋旅行社有限公司章程第一章 總 則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由福建南日島海產品電子商務股份有限公司全資出資成立，設立莆田市南日海洋旅行社有限公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：莆田市南日海洋旅行社有限公司第四條 住 所：莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍：國內旅游業(yè)務、入境游業(yè)務及相關業(yè)務。 第四章 公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間第六條 公司注冊資本：100萬元

2、人民幣第七條 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方 式如下：股東姓名或名稱認繳情況設立時實際繳付出資數額出資時間出資方式出資數額出資時間出資方式*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣*202011.11.24貨幣202011.11.21貨幣合計 6060其中貨幣出資：60第五章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一） 決定公司經營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換非由職工代表的擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、 監(jiān)事的報酬事項；（三

3、） 審議批準股東會（或執(zhí)行董事）的報告；（四） 審議批準監(jiān)事的報告；（五） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六） 審議批準公司的利潤分配方案或彌補虧損的方案；（七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八） 對發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十） 修改公司章程；第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集或主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十一條 股東會會議分為定期會議或臨時會議。召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按定時召開。代表十分之一以上表決權的股東，或者三分之一以上的監(jiān)事

4、提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集、主持；執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務的，由經理主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以召集或支持。第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第十四條 公司設執(zhí)行董事為*，股東選舉產生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。第十五條 執(zhí)行董事行使下列職權：（一） 負責召集股東，并向股東會議報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；

5、（三） 審定公司的經營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八） 決定公司內部管理機構的設置；（九） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名 決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十） 制訂公司的基本管理制度；第十六條 股東會決議的表決，實行一人一票。股東會的議事方式和表決程序有股東自行確定 第十七條 公司設經理，有股東會決定聘任或者解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：（一） 主

6、持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決議；（二） 組織實施公司年度經營計劃或投資方案；（三） 擬訂公司內部管理機構設置方案；（四） 擬訂公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七） 決定聘任或者解聘除應由股東會決定聘任或者解聘以外的負責 管理人員；經理列席股東會會議。第十八條 公司設監(jiān)事一人為*。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。第十九條 監(jiān)事行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（二） 對股東、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反 法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的股東、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當

7、股東、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求股東、 高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時股東會會議，在股東會不履行本法規(guī)定的召集和 主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五） 向股東會會議提出提案；（六） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行股東、高級管 理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席股東會會議。第二十條 監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第六章 公司的法定代表人第二十一條 *為公司的法定代表人，任期3年，由股東會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。第七章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十二條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第二十三條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其

8、他股東過半數同意。股東應就起股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十四條 公司的營業(yè)期限永久，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第二十五條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內原公司登記機關申請注銷登記：（一） 公司被依法宣告破產；（二） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事 由出現，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三） 股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；（四）