2020年銀行反洗錢工作計(jì)劃

1、銀行反洗錢工作計(jì)劃篇一：XX銀行反洗錢工作計(jì)劃XXXX農(nóng)商行xx年度反洗錢工作措施為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將xx年工作措施匯報(bào)如下：一、明確反洗錢工作職責(zé)。為了明確反洗錢工作責(zé)任，總行成立了反洗錢工作委員會(huì)，由總行分管行長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級(jí)員工在反洗錢工作

2、中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實(shí)處。二、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。我行嚴(yán)格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實(shí)處。陸續(xù)下發(fā)了包括XXXX農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責(zé)規(guī)定等17條規(guī)定，今年將進(jìn)一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度，計(jì)劃增加XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資管理辦法和XXXX農(nóng)商銀行反洗錢協(xié)助調(diào)查，新的管理辦法下發(fā)后，將進(jìn)一步完善我行反洗錢工作的責(zé)任認(rèn)定及獎(jiǎng)懲措施，對(duì)今后反洗錢工作開展提供強(qiáng)有力的依據(jù)。三、加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。XXXX農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是三農(nóng)，反洗錢工

3、作有一定的特殊性，我行在反洗錢隊(duì)伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個(gè)大前提，反洗錢報(bào)告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強(qiáng)、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時(shí)分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢工作落實(shí)到一線，切實(shí)將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機(jī)的結(jié)合，將反洗錢工作常態(tài)化。四、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對(duì)反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)顯然已無法

4、滿足新形勢(shì)下的反洗錢要求，故不斷學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報(bào)告員的技能，是迫在眉睫的工作。XXXX農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，將反洗錢學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢知識(shí)及技能能進(jìn)一步提高，將我行反洗錢整體水平進(jìn)一步提升。五、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月，我行認(rèn)真部署,將每年11月份定為反洗錢宣傳月，通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、LED跑馬條、電視、微信平臺(tái)、單位網(wǎng)站等方式加強(qiáng)宣傳，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗

5、錢工作,柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。六、開展定期或不定期、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查相結(jié)合的方式，每年財(cái)務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計(jì)部對(duì)反洗錢開展集中審計(jì)，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。XXXX農(nóng)商行xx年x月x日篇二：2013年反洗錢工作計(jì)劃XX銀行支行2

6、013年反洗錢工作計(jì)劃為進(jìn)一步推進(jìn)我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實(shí)，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序，普及反洗錢知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實(shí)際情況，對(duì)反洗錢工作做出如下安排：一、認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項(xiàng)工作落到實(shí)處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：組長(zhǎng)：成員：二、根據(jù)中國(guó)人民銀行的統(tǒng)一部署，適時(shí)開展反洗錢工作宣傳工作。在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時(shí)間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳

7、橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報(bào)等。其次是對(duì)前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人通過講解反洗錢工作案例等方式進(jìn)行宣傳。三、認(rèn)真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報(bào)告和總結(jié)根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)認(rèn)真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實(shí)處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對(duì)于反洗錢工作組織開展的情況，要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流，形成書面總結(jié)，上報(bào)總行。四、加強(qiáng)檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實(shí)到位根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行，將反洗錢工

8、作納入日?；藱z查范圍。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。2013年1月30日篇三：2013年反洗錢工作計(jì)劃2013年反洗錢工作計(jì)劃為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，現(xiàn)針對(duì)我行的實(shí)際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對(duì)2013年度反洗錢工作做出如下安排：一、完善反洗錢內(nèi)控制度。按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報(bào)告，嚴(yán)格帳戶管理，加強(qiáng)柜面