#集團公司考核制度草案

1、集團公司績效考核制度（草案）錄第一章第三章第四章總貝y機構履行職責考核發(fā)展戰(zhàn)略委員會 企業(yè)管理委員會 董秘辦公室 人力資源部 投資貿易部 公共關系部 財務部 審計部 辦公室員工履行職責考核 附貝y第一章 總則1. 考核意義：公正評價公司、機構、員工績效，為獎優(yōu)罰劣提供準確的依據，從而提高企業(yè)競爭力。2. 考核范圍：本制度包含團隊考核和個人考核兩個方面，以個人考核為重點。團隊是指集團公司各專業(yè)委員會、董秘辦和集團公司內部機構（部、辦）；個人指集團公司員工。3. 考核分工：集團公司各專業(yè)委員會和董秘辦的績效考核由董事會負責；集團公司高級管理人員績員工效考核由集團公司企業(yè)管理委員會負責；集團公司內部

2、機構（部、辦）負責人績效考核由總裁負責；績效考核由該員工的直接主管負責。4. 考核期間：績效考核工作每半年進行一次，在被考核人作述職報告并進行自我考核基礎上，由考 核人在收到考核材料后 10天內完成。其中，團隊按公歷半年度為考核期間；個人按任職每滿半年為一 個考核期。5. 考核要求：績效考核要以事實和數據為根據，以考核標準為準繩，做到客觀、公正，不要主觀臆 斷、憑個人感覺和印象來判斷，尤其要防止感情用事。利用考核機會打擊報復、營私舞弊者，按嚴重違 紀論處。6. 結果公開：績效考核結果應與被考核人（機構）見面，聽取意見。被考核人認為對考核結果無法 接受時，可按聽證會制度申請聽證。7. 考核內容：

3、績效考核內容由定量和定性兩大部分指標組成?？己朔謹禎M分為100分，其中：項目分值（滿分）實得分 集團所屬子公司綜合績效20集團所屬子公司綜合績效實得分*208 考核指標的判定方法：集團所屬子公司綜合績效：兩大專業(yè)總公司各占 40%，集團直屬公司占 20%。以資本保值增值率、履行職責數量35履行職責質量 35其他表現 10實際履行職責總和分數 / 應履行職責總和分數 *35根據履行職責成果或過程的先進性、創(chuàng)造性、現實性判斷。根據團隊合作、勤勉廉潔、能力發(fā)展、德行作風等判斷。營業(yè)利潤率、成本費用利潤率、資金周轉率、不良資產率、流動比率、速動比率、總資產增長率、營業(yè)增長率、基礎管理比較水平、用戶滿意

4、度、企業(yè)發(fā)展策略評估、永續(xù)經營能力預測、員工滿意度等指標 綜合評價。 履行職責數量：職責數量按全部職責重要程度排序，分別確定權數后加總計算出總和分數。 履行職責質量：根據履行職責成果或過程的先進性、創(chuàng)造性、現實性程度判斷。難于作出恰當判 斷的，可咨詢專家意見。 沒有履行職責或工作失誤失職不得分， 并可根據其對企業(yè)造成的不良后果減分， 但已進行單獨處罰的不再減分。 其他表現：指履行職責以外的表現，根據其對企業(yè)所作其他貢獻如團隊合作、勤勉廉潔、能力發(fā)展、德行作風等進行判斷。當被考核機構或員工在某些方面表現得特別優(yōu)秀或低劣，應適當加分或減分，并說明理由。9 配套措施 : 建立和完善與績效考核制度相配

5、套的規(guī)章制度，如：建立健全機構、崗位職責；建立 責、權、利統(tǒng)一的激勵制約機制；建立考績檔案，真實、準確、及時記錄和反映各項工作主要進程和成 果；強化紀檢監(jiān)察工作；建立失誤失職責任追究制度；建立聽證會制度等。10. 組織實施：日?？己斯ぷ鞯慕M織實施由人力資源部負責。第二章 機構履行職責的考核均瑤集團發(fā)展戰(zhàn)略委員會1 研究和策劃集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略，提交發(fā)展戰(zhàn)略方案或修正案。（ ）2 收集、研究、分析投資發(fā)展戰(zhàn)略相關信息，向董事局或集團公司提供資訊。（ ）3 審議集團所屬子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方案。（ ）4 審議集團重大投資項目的可行性研究報告。（ ）5 審議集團公司重大經營管理舉措方案。（ ）6 擬

6、訂集團公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。（ ）7 審議集團資本運作方案，包括收購和反收購方案。（ ）8 董事局委托的其他工作。 （）均瑤集團企業(yè)管理委員會1、擬訂集團公司和集團所屬子公司高層管理人員調配任免方案。（ ）2、擬訂集團公司和集團所屬子公司高層管理人員薪酬和獎懲方案。3、審議集團公司和集團所屬子公司章程修改方案。 （ ）4、審議集團公司及集團所屬子公司的經營計劃方案。（ ）5、審議集團公司的年度財務預算方案、決算方案。 （ ）6、擬訂集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 （ ）7、審議集團公司內部管理機構的設置方案。 （ ）8、審議集團公司及集團所屬子公司內部

7、考核方案。 （ ）9、審議集團公司及集團所屬子公司信息披露事項預案。（ ）10檢查集團公司經營班子執(zhí)行股東大會的決議和董事會決議情況。（ ）11聽取集團公司總裁和集團所屬子公司總經理的工作匯報并檢查他們的工作。（ ）12 檢查集團公司危機管理和風險防范情況。 （ ）13向董事局或集團公司提供企業(yè)管理資訊。 （ ）14董事局委托的其他工作。 （ ）均瑤集團董事局秘書辦公室1依照公司章程規(guī)定，向董事局成員、兩個專業(yè)委員會成員工作聯絡。（ ）2依照公司章程規(guī)定，籌備董事局、兩個專業(yè)委員會會議。（ ）3擔任董事局、兩個專業(yè)委員會會議記錄。 （ ）4承擔董事局、兩個專業(yè)委員會文件收發(fā)工作。 （ ）5接受

8、董事局、兩個專業(yè)委員會委托，制作文件。（ ）6董事局和兩個專業(yè)委員會委托的其他工作。 （ ）人力資源部1、根據集團發(fā)展戰(zhàn)略，進行人力資源規(guī)劃，提交人力資源規(guī)劃草案或修正案。具體組織實施集團 人力資源規(guī)劃。 （ ）2、提交人力資源管理規(guī)章制度、工作流程草案或修正案。具體組織實施人力資源管理規(guī)章制度、 工作流程。 （ ）3、根據集團發(fā)展需要和崗位人力資源需求，按程序和“公開、公平、公正”原則具體組織實施內 部調配或向外招聘。 （ ）4、提交集團公司機構設置、部門職責和集團公司各崗位、集團所屬子公司副總經理（含）以上崗 位說明書草案或修正案。組織評估集團公司各部門履行部門職責，各崗位和集團所屬子公司

9、副 總經理（含）以上崗位人員履行崗位說明書情況。 （ ）5、提交集團公司薪資福利體系、業(yè)績考核激勵制約體系草案或修正案。具體組織薪資福利體系、業(yè)績考核激勵制約體系的實施。 （ ）6、提交員工培訓、創(chuàng)建學習型組織、員工職業(yè)生涯規(guī)劃草案或修正案。具體組織實施員工培訓、創(chuàng)建學習型組織、員工職業(yè)生涯規(guī)劃。 （ ）7、組織實施勞動關系的調整、處理，保障安定、團結、融洽的生產、經營人際關系環(huán)境。（ ）8、指導集團公司各部門、集團所屬子公司開展人力資源管理工作。（ ）9、管理人事檔案、培訓檔案。 （ ）10完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。（ ）投資貿易部1、根據集團發(fā)展戰(zhàn)略，提交實施集團發(fā)展戰(zhàn)略方

10、法、步驟、措施草案，組織實施發(fā)展戰(zhàn)略。（ ）2、提交集團所屬子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略方案。 （ ）3、提交集團重大投資項目的可行性研究報告草案。（ ）4、提交集團投資發(fā)展決策中危機管理和風險管理方案，組織實施投資發(fā)展決策中危機管理和風險管理。（ ）5、組織實施集團公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券、上市工作。（ ）6、提交集團資本運作方案，包括收購和反收購方案。（ ）7、組織實施集團重大投資決策及集團公司具體投資項目。（ ）8、提交集團物資進出口業(yè)務的處理規(guī)則草案或修正案，組織實施物資進出口業(yè)務的洽談和處理。 （）9、完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）公共關系部1. 承擔

11、集團 CI 的設計和開發(fā)工作，負責 CI 手冊的管理、維護及更新； （ ）2. 承擔均瑤品牌管理工作，負責組織參加行業(yè)內外重要的國內、國際性的評定工作； （ ）3. 負責策劃集團各類公關和廣告宣傳活動，制定年度計劃，編制作業(yè)流程，并組織實施； （ ）4. 收集、加工處理集團內外綜合信息，對內提供有價值的參考信息，辦好內部刊物，上傳下達， 對外作好新聞宣傳； （ ）5. 建立和維護集團公司公共關系，構建良好的社會環(huán)境； （ ）6. 承擔集團重要客人的接待工作； （ ）7. 編制公司職員的禮儀守則，并配合集團人力資源部門進行相應培訓； （ ）8. 完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）

12、財務部1. 提交集團公司經營計劃方案，年度財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。 （ ）2. 擬訂集團財務管理制度草案或修正案，組織財務管理制度的實施。 （ ）3. 提交集團財務風險管理方案，組織實施財務風險管理。 （ ）4. 編制集團公司資金收支計劃、 財務收支計劃草案， 組織實施資金收支計劃、 財務收支計劃。（ ）5. 提交集團財務報告，解決財務會計、稅務籌劃中的問題。 （ ）6. 檢查、指導集團所屬子公司的財務會計工作。 （ ）7. 提交集團財務會計人員專業(yè)培訓計劃草案，組織實施財務會計人員專業(yè)培訓。 （ ）8. 承擔集團公司的會計核算工作。 （ ）9. 管理集團統(tǒng)計工作。 （

13、）10. 完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作。 （ ）審計部1 提交審計監(jiān)察規(guī)定草案或修正案，組織實施審計監(jiān)察規(guī)定。（ ）2 檢查、監(jiān)督集團所屬公司、機構、部門正確貫徹執(zhí)行各項經營管理規(guī)章制度，確保政令暢通。 （）3 受理對本集團員工違規(guī)、違紀行為的舉報。 （ ）4 調查集團公司員工和集團所屬子公司副經理級（含）以上員工違規(guī)、違紀行為。（ ）5 審查和評價各公司內部控制制度的建立、健全及其執(zhí)行情況。（ ）6 審查各公司提供的財務、會計信息；評價其真實性，完整性和有效性。（ ）7 審計各公司、 機構主要經營者的經營管理業(yè)績和有關領導人員離任離崗前職責履行情況及其績 效。（ ）8 提交

14、集團內法律事務管理制度草案或修正案， 組織實施法律事務管理制度， 防范法律風險。（ ）9 針對審計監(jiān)察法務管理中發(fā)現的重點問題， 草擬完善企業(yè)管理的規(guī)章制度及提出改進、 完善企 業(yè)管理的議案。 （ ）10、完成上級臨時交辦的工作事項，配合其它部門的工作。（ ）辦公室1、提交集團公司綜合性經營管理規(guī)章制度草案或修正案。組織實施綜合性經營管理規(guī)章制度。 （ ）2、起草集團公司重要文件，提交公文管理和檔案管理制度草案或修正案，組織實施公文管理和檔 案管理制度。 （ ）3、提交建立信息高速公路的規(guī)劃及實施方案草案， 組織實施建立信息高速公路的規(guī)劃及方案。 （ ）4、提交集團電腦軟硬件管理制度草案或修正

15、案，組織實施集團電腦軟硬件管理制度。（ ）5、承擔集團公司及集團活動秘書工作。 （ ）6、提交集團公司后勤事務管理制度草案或修正案，組織實施后勤事務管理制度。（ ）7、提交集團公司非經營性資產管理制度草案或修正案，組織實施非經營性資產管理制度。（ ）8、完成上級臨時交辦的工作，配合其他部門工作。 （ ）信息管理部1、提交集團 ERP 設計和行動方案或修正案。2、提交集團網絡就緒計劃草案或修正案。 （ ）3、組織實施集團關于建設管理信息系統(tǒng)的決策。 （ ）4、開發(fā)、維護電子商務網站，持續(xù)進行技術創(chuàng)新和內容、形式創(chuàng)新。（ ）5、配合集團經營管理發(fā)展需求，開發(fā)應用軟件。 （ ）6、承擔集團各機構電腦軟硬件技術支持、維護或外援洽談、聯