戰(zhàn)略規(guī)劃流程及其他流程.doc

1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程及其他流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程及其他流程部門步驟 開(kāi)展戰(zhàn)略中心 寧 波 本部、營(yíng)銷總部 (事業(yè)部)子公司，營(yíng) 銷 總部 下 屬機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 營(yíng) 銷 副總 發(fā) 展 戰(zhàn)略 委 員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 收 集 行業(yè)、市場(chǎng)、政策、內(nèi)部資信息 搜集 提 供 資料 提 供 資料行業(yè)、市場(chǎng)、政策、內(nèi)部資狀況研究 研究集團(tuán)開(kāi)展規(guī)劃研討 組織 參與 參與 參與 參與參與集團(tuán)開(kāi)展規(guī)劃 擬訂審核審議 審定 批準(zhǔn) 集團(tuán)開(kāi)展規(guī)劃下發(fā) 下發(fā) 接收、執(zhí)行 接收、執(zhí)行集團(tuán)下屬機(jī)構(gòu)開(kāi)展規(guī)劃擬訂 匯總 擬訂 擬訂 審核 審核營(yíng)銷 總 部發(fā) 展 規(guī)備案 批準(zhǔn) 備案 劃子 公 司(事業(yè)部)、 營(yíng)銷總部下屬機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃擬訂擬訂 審核

2、備案 備案 備案 戰(zhàn)略規(guī)劃施行施行 施行戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 匯總并編制 建議 建議 審核 審核營(yíng)銷 總 部及 下 屬分 子 公司審議 審定 批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)方案流程部門 步驟 總經(jīng)理 開(kāi)展戰(zhàn)略中心 集團(tuán)各下屬機(jī)構(gòu) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 編制經(jīng)營(yíng)方案大綱 審閱 編制召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議 主持 參加 參加參加各下屬機(jī)構(gòu)編編制制經(jīng)營(yíng)方案 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方案編制 審核 匯總，編制審議 審定 批準(zhǔn) 經(jīng)營(yíng)方案施行執(zhí)行經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整(年中) 審核 匯總，并提出集團(tuán)經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整建議 提出調(diào)整建議 審議 審定 批準(zhǔn) 調(diào)整后方案執(zhí)行執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算部門 步驟 總 經(jīng)理 集團(tuán)各下屬機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董

3、事會(huì) 召 開(kāi) 預(yù) 算 會(huì)議，下達(dá)經(jīng)營(yíng)目的 主持 參加 參加 參加參加下屬機(jī)構(gòu)編制預(yù)算編制匯總預(yù)算并編制預(yù)算總方案(草案) 審閱匯總，編制 審核審閱預(yù)算平衡會(huì)議 主持 參加 參加 參加參加年度預(yù)算方案 審閱編制 審核 審議 審定 批準(zhǔn) 預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行預(yù)算控制 執(zhí)行全 程 宏 觀監(jiān)控 組 織 全 程宏觀監(jiān)控預(yù)算調(diào)整方案 審閱 提出 匯總，并提出 總 體 調(diào)整方案 審核 審議 審定 批準(zhǔn) 調(diào)整方案執(zhí)行執(zhí)行融資管理流程部門 步驟 財(cái)務(wù)中心 財(cái)務(wù)副總 寧波本部財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 資金市場(chǎng)研究，資金需求研究 研究提供資料融資策略建議 建議 審核審閱 審議 審定融資方案 編制 審核審閱

4、 審議 審定 批準(zhǔn) 融資方案施行執(zhí)行融資方案施行總結(jié) 總結(jié) 審核 提供資料 審閱 審議 審定 批準(zhǔn)投資管理流程 部門 步驟 開(kāi)展戰(zhàn)略中心 總經(jīng)理 發(fā) 展 戰(zhàn) 略 委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 研 究 投 資 方向，搜集投資工程信息 施行提出投資立項(xiàng)建議 提議審核 審議 審定投資工程可和 研究 施行形成投資工程立項(xiàng)報(bào)告編制審閱 審議 審核 批準(zhǔn) 投資工程施行方案 施行，編制 審閱 審議 審定 批準(zhǔn) 投資工程施行 執(zhí)行 監(jiān)控投資工程施行總結(jié) 總結(jié) 審閱 審議 審定 批準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理流程部門步驟 財(cái) 務(wù) 中心 寧波本部財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷總部及下屬分子公司財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)副總 子 公 司營(yíng) 銷 總部 下 屬機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理

5、 財(cái) 務(wù) 委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 相 關(guān)財(cái) 務(wù)策略、方 針研究 研究審核審閱 審議 審定 批準(zhǔn) 制 定相 關(guān)財(cái) 務(wù)政 策制度總 部 財(cái)務(wù) 制 度和 集 團(tuán)基 本 財(cái)務(wù) 制 度制訂 制 訂 本部、營(yíng)銷總部財(cái)務(wù)制度審核審閱 審議 審定 批準(zhǔn) 制度、政 策發(fā) 布施行 發(fā)布 施行施行財(cái) 務(wù)活 動(dòng)合 規(guī)性 檢查 監(jiān) 控 并報(bào)告審核審閱 審議 審定營(yíng)銷戰(zhàn)略管理流程部門步驟 市場(chǎng)部 營(yíng)銷副總 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 營(yíng)銷總部下屬機(jī)構(gòu)，寧波本部，各子公司 市場(chǎng)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，行業(yè)信息搜集 搜集提供相關(guān)資料 營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃擬訂 擬訂 審核 審閱 審定 批準(zhǔn)營(yíng)銷戰(zhàn)略施行施行 營(yíng)銷戰(zhàn)略實(shí) 監(jiān) 控 并 反 審核反應(yīng)

6、相關(guān)信施控制 饋 相 關(guān) 情況 息 營(yíng)銷戰(zhàn)略調(diào)整方案 擬訂方案 審核 審閱 審定 批準(zhǔn)執(zhí)行營(yíng)銷方案流程部 門步驟 市場(chǎng)部 營(yíng) 銷 總 部 下屬機(jī)構(gòu) 寧 波 本 部 各子公司 營(yíng)銷副總 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 市場(chǎng)信息，行業(yè)信息，競(jìng)爭(zhēng)者信息搜集，上年集團(tuán)營(yíng)銷狀況分析p ，本年經(jīng)營(yíng)方案 搜集、分析p 提供資料集團(tuán)營(yíng)銷方案擬訂 擬訂 參與 審核 審閱 批準(zhǔn) 營(yíng)銷方案分解 分解 參與 審核 審閱 備案 方案施行施行施行狀況監(jiān)控 監(jiān)控糾偏 糾偏建議 執(zhí)行 審核 審閱 備案 營(yíng)銷方案調(diào)整(年中) 調(diào)整方案 建議 審核 審閱 批準(zhǔn)研發(fā)管理流程部門步 驟 研發(fā)中心 營(yíng)銷總部市場(chǎng)部、寧波本部各子公司(事業(yè)部) 總經(jīng)理

7、發(fā) 展 戰(zhàn) 略委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 市場(chǎng)信息，技術(shù)開(kāi)展動(dòng)態(tài)，行業(yè)信息搜集 搜集 提供資料RD 策略研究 研究審核 審議 審定 批準(zhǔn) 新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)建議 建議審核批準(zhǔn)研發(fā)工程可行性研究 研究提供資料立項(xiàng)報(bào)告擬訂審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案擬訂 擬訂審核批準(zhǔn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)施行 施行 配合研發(fā)工程總結(jié) 總結(jié)審核批準(zhǔn)文檔管理 施行審計(jì)流程部門 步驟 內(nèi)審中心 相關(guān)部門 審計(jì)委員會(huì) 董事長(zhǎng) 董事會(huì) 編制審計(jì)工作方案 編制審議 審定 批準(zhǔn) 審計(jì)施行 執(zhí)行 參與或配合審計(jì)結(jié)果總結(jié) 總結(jié)審議 審定相關(guān)糾正措施 審核 提出批準(zhǔn)糾正措施執(zhí)行執(zhí)行糾正措施執(zhí)行情況總結(jié) 審核 總結(jié)審定招聘流程 部門 步驟 相關(guān)部門 人力資部

8、人力資中心 行政副總 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 提 出 人 才需求 提出擬 訂 招 聘方案擬訂招聘方案，高級(jí)人才委托人力資中心 承受委托 審核 審定高級(jí)人才 招 聘 方案、批準(zhǔn)非高級(jí)人才招聘方案 批準(zhǔn)高級(jí)人才招聘方案 發(fā) 布 招 聘信息非高級(jí)人才招聘信息發(fā)布 高級(jí)人才招聘信息發(fā)布收 集 及 審查 應(yīng) 聘 人員材料非高級(jí)人才信息搜集、審查 高級(jí)人才信息搜集、審查確 定 初 試確 定 名 單(非高級(jí)人才) 確 定 名 單(高級(jí)人才) 批準(zhǔn)初試組織(非高級(jí)人才) 組織(高級(jí)人才)復(fù)試 參與 組織(高級(jí)人才，非高級(jí)人才)參與高級(jí)人才參與高級(jí)人才參與高級(jí)人才提 出 錄 用建議 建議 參與建議審核 審定高級(jí)人才的錄用、 批準(zhǔn)非高級(jí)人才的錄用 批準(zhǔn)高級(jí)人才的錄用 辦 理 錄 用手續(xù)執(zhí)行到職 施行 通知文檔管理施行臨時(shí)工、季、月工由各子公司(事業(yè)部)自行組織，也可委托本部人力資部進(jìn)展。副總以上或行業(yè)頂尖技術(shù)人才招聘要經(jīng)過(guò)人力資委員會(huì)審議信息管理流程 部門 步驟 信息管理部 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 相關(guān)部門 董事會(huì)