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【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流客戶身份識別基礎(chǔ)知識.精品文檔.我的課程客戶身份識別基礎(chǔ)知識關(guān)閉123.課后測試窗體頂端課后測試如果您對課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。觀看課程測試成績：80.0分。 恭喜您順利通過考試！多選題1. 客戶身份識別內(nèi)容包括（ ） A了解客戶本人的真實身份B了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)C了解客戶的資金來源和用途D了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人正確答案：A B C D2. 客戶身份識別需堅持以下哪些基本原則（ ） A真實性B完整性C有效性D持續(xù)性E差異性正確答案：A B C D E3. 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（ ） A中華人民共和國反洗錢法B金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定C金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法D金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法正確答案：A B D4. 金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別時，應(yīng)當(dāng)識別、了解客戶的以下哪些信息（ ） A身份資料B交易情況C交易目的D交易性質(zhì)正確答案：A B C D判斷題5. 業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)不需要履行

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