公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定

1、XX公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定歸屬體系：版本：生效日期：機(jī)密等級：機(jī)密 般合計(jì)頁數(shù)：9頁正文頁數(shù)：5頁附件個(gè)數(shù)：3個(gè)制度正文目錄:目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項(xiàng)57、附件5總 裁 審 批管 理 研 究 室 審 核撰 寫 人制度名稱公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號鵬潤一總辦一0061. 目的： 為規(guī)范鵬潤投資及其控股、參股關(guān)聯(lián)子公司、相關(guān)公司向鵬潤總部總裁辦法務(wù)組報(bào)送合同及合同審查程序及要求等內(nèi)容，特制訂本規(guī)定。2. 范圍：2.1適用范圍：本規(guī)定適用于鵬潤投資及下屬各級公司，以下簡稱為各公司。2.2發(fā)布范圍：鵬潤投資各中心、各部門；各級子公司。3.

2、名詞解釋：3.1 合同范本：是指公司經(jīng)營中需經(jīng)常使用的合同文本，總部總裁辦法務(wù)組定期制訂合同范本以提高磋商談判效率并以維護(hù)公司利益為原則，總部總裁辦法務(wù)組定期補(bǔ)充新的合同范本并對已有合同范本進(jìn)行修改。4. 職責(zé):4.1 總部總裁辦法務(wù)組（以下簡稱“法務(wù)組”）負(fù)責(zé)合同的法律審查，負(fù)責(zé)對各公司、各中心、各分部（以下簡稱“合同簽訂部門”）上報(bào)合同的全面性、合法性、有效性進(jìn)行審查；法務(wù)組在審查合同過程中有權(quán)對合同中的業(yè)務(wù)/商業(yè)條款提出修改建議/意見。4.2 總部各公司、各中心在將合同送交法務(wù)組審查之前，應(yīng)當(dāng)對合同中的業(yè)務(wù)/商業(yè)條款負(fù)責(zé)審查并提出修改建議/意見。4.3 各分部需要簽訂的合同應(yīng)當(dāng)由各分部相

3、關(guān)業(yè)務(wù)部門送交總部相關(guān)對口中心，總部相關(guān)對口中心對合同中的業(yè)務(wù) /商業(yè)條款負(fù)責(zé)審查并提出修改建議/意見后直接送交法務(wù)組進(jìn)行審查。5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1合同范本及保管5.1.1鵬潤投資合同范本及保管各中心 /部門為：5.1.1.1 總部采銷中心/分部采銷部門保管經(jīng)銷合同范本及相關(guān)附件、代銷合同范本及相關(guān)附件；5.1.1.2 總部行政中心/分部總務(wù)部保管門店租賃合同范本及相關(guān)附件、辦公區(qū)房屋租賃合同范本及相關(guān)附件、庫房租賃合同范本及相關(guān)附件、門頭廣告牌制作合同范本、保潔合同范本、霓虹燈維修合同范本；5.1.1.3總部售后服務(wù)中心/分部客服部保管委托送貨合同范本（單位）、委托送貨合同生效日期2004

4、年4月1日頁次1/5附件數(shù)3個(gè)制度名稱公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號鵬潤一總辦006范本（個(gè)人）、貨物運(yùn)輸合同范本、空調(diào)安裝維修合同范本、臨時(shí)送貨合同范 本、庫房租賃合同范本及相關(guān)附件；5114 總部連鎖發(fā)展中心保管門店租賃合同范本、辦公區(qū)房屋租賃合同范本及相關(guān)附件；5.1.1.5 總部財(cái)務(wù)中心/分部財(cái)務(wù)部、總部總裁辦 /分部總經(jīng)辦保管上述全部合同范本文 本。5.2 合同范本的擬定5.2.1各公司、各中心根據(jù)經(jīng)營管理需要，對暫無合同范本且需經(jīng)常使用的合同，可先行 擬訂合同范本，擬定的合同范本至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：5.2.1.1標(biāo)的（指貨物、工程、智力成果、勞務(wù)等）5.2.1.2數(shù)量和質(zhì)量；5

5、.2.1.3價(jià)款和酬金；5.2.1.4履約的期限、地點(diǎn)和方式；5.2.1.5違約責(zé)任的承擔(dān)及糾紛的解決方式；5.2.1.6雙方當(dāng)事人協(xié)商一致的其它事項(xiàng)。522各公司、各中心在合同范本擬訂后，提交法務(wù)組審查，法務(wù)組就合同涉及的法律問題做出修改意見后，提交各公司、各相關(guān)業(yè)務(wù)中心會簽意見。5.2.3 法務(wù)組根據(jù)會簽意見將合同范本草案擬定后，提交總經(jīng)理專題會議討論。5.2.4 總經(jīng)理專題會議討論通過的合同范本，經(jīng)總裁 /常務(wù)副總裁審批簽發(fā)后，由總裁辦 下發(fā)至各單位執(zhí)行，合同簽訂部門應(yīng)嚴(yán)格按照范本簽訂合同。5.3 合同范本的修改5.3.1 合同范本下發(fā)執(zhí)行時(shí)間為1年，自本制度實(shí)施之日起，法務(wù)組每年度10

6、月至12月對合同范本進(jìn)行定期修改，修改的程序同合同范本的制訂程序；5.3.2 合同范本使用過程中，法務(wù)組有權(quán)根據(jù)相關(guān)各公司、相關(guān)各中心的意見 健議對合同范本進(jìn)行臨時(shí)修改，修改的程序同合同范本的制訂程序。5.4 合同范本的使用5.4.1 各公司、各中心可根據(jù)合同談判具體情況將有關(guān)約定內(nèi)容填寫在合同范本中，并可在合同范本的特別條款或在合同范本中添加特別條款約定合同范本中未約定內(nèi)容;生效日期2004年4月1日頁次2/5附件數(shù)3個(gè)制度名稱公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號鵬潤一總辦006542 各公司、各中心可根據(jù)合同談判的具體情況對有關(guān)業(yè)務(wù)/商業(yè)條款作出修改、變更， 但應(yīng)當(dāng)報(bào)送總部對口業(yè)務(wù)中心審核同意

7、；543 各公司、各中心不得對合同范本中的任何條款內(nèi)容增加或刪減，所有變動內(nèi)容應(yīng)在 特別條款中予以約定；544 法務(wù)組有權(quán)對各類房屋租賃合同進(jìn)行審核，其他按照合同范本簽訂的各類合同無須經(jīng)過法務(wù)組審核，但應(yīng)由總部對口中心進(jìn)行審核。5.5 合同的簽訂5.5.1合同簽訂部門應(yīng)對合同簽訂方當(dāng)事人主體資格（代理人的代理資格、代理權(quán)限范圍及代理期間）、資信情況、履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行調(diào)查，對方當(dāng)事人應(yīng)具 有簽訂該合同的主體資格。5.5.2 合同簽訂部門可就合同的真實(shí)性、可行性、合法性向總部各中心進(jìn)行財(cái)務(wù)、技術(shù)、 法律咨詢，征求意見。5.5.3 合同相對方除法定代表人簽訂合同外，合同簽訂部門應(yīng)要求其出

8、具法人或法定代表 人的授權(quán)委托書，明確其代理事項(xiàng)、代理權(quán)限的范圍和期限。對方已在合同上加蓋 公章或合同專用章的，可視為有代理權(quán)限。5.5.4合同簽訂部門對擬簽合同應(yīng)自行草擬合同文本（參考“5.2.1 ”文本應(yīng)規(guī)范、完整），合同文本也可由對方提供，合同簽訂部門應(yīng)從公司利益及業(yè)務(wù)需要角度對提供的文 本進(jìn)行審查和修改。5.5.5合同簽訂部門在合同談判過程中對于公司已有合同范本的合同，原則上應(yīng)使用公司 合同范本，不得使用對方提供的合同文本；如確因?qū)贤侗镜臈l款分歧較大，無 法簽訂合同的，也應(yīng)以公司合同范本為基礎(chǔ)進(jìn)行修改。5.5.6技術(shù)合同從談判之日起就應(yīng)接受法律、技術(shù)部門的咨詢。法律、技術(shù)部門認(rèn)為必

9、要時(shí)，可以參加合同的談判和簽訂，以確保合同履行的可行性和合法性。在必要時(shí)， 可聘請涉外律師事務(wù)所承擔(dān)涉外合同的專業(yè)審核工作。5.5.7涉外合同以外文文本簽訂的，應(yīng)同時(shí)簽訂中文文本。5.6合同審查的要求及流程5.6.1公司房屋租賃類合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議必須送交法務(wù)組審查；公司采銷類合同及生效日期I 2004年4月1日頁次3/5附件數(shù)3個(gè)制度名稱 |公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號 鵬潤一總辦006 相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議如系按照范本簽訂則無須經(jīng)法務(wù)組審核，如系對范本作出較多修改或 者采用對方提供文本，或雖未作較大修改但合同重大、修改條款重要的，應(yīng)送交法 務(wù)組審核，公司其他各類合同應(yīng)嚴(yán)格按照下發(fā)執(zhí)行的范本簽訂

10、，并無須經(jīng)法務(wù)組審 核。562 合同簽訂部門送交法務(wù)組審查的合同，如有具體時(shí)間要求，均應(yīng)至少留給法務(wù)組3天時(shí)間審核，如遇急件需法務(wù)組優(yōu)先審核的，應(yīng)由分部總經(jīng)理、中心總經(jīng)理簽署具 體審查時(shí)間要求的意見。563總部各公司、各中心需送交法務(wù)組審查的合同，可直接送交法務(wù)組審查，分部需送 交法務(wù)組審查的合同，應(yīng)首先根據(jù)合同性質(zhì)送交總部對口中心，由對口中心審核并 出具意見后，送交法務(wù)組審查。564法務(wù)組將審查后的合同及修改意見或法律意見書退還給合同簽訂部門后，合同簽訂 部門應(yīng)予以修改，對于未能修改的部分應(yīng)在再次送交合同時(shí)附以書面說明，對未能 修改的理由、原因、情況予以明確，法務(wù)組根據(jù)合同簽訂部門的書面說明

11、有權(quán)再次 修改或提出保留意見。5.6.5 符合本制度要求應(yīng)由法務(wù)組審查的按照公司范本簽訂的各類合同，合同簽訂部門對 范本的任何修改應(yīng)在合同文本中特別標(biāo)注，或?qū)⑿薷膬?nèi)容列于特別條款中。566不符合本制度要求或者不應(yīng)由法務(wù)組審查的合同，法務(wù)組有權(quán)拒絕合同簽訂部門審 查合同的要求，并將不應(yīng)由法務(wù)組審查的具體理由告知合同簽訂部門。5.6.7任何已經(jīng)開始履行或正在履行或履行完畢后簽訂合同，對法務(wù)組提出審查合同的要 求，法務(wù)組有權(quán)對此倒簽合同的行為予以指正，并不予審查同意。如確有特殊情況，合同簽訂部門應(yīng)附所屬公司、中心總經(jīng)理簽字說明。5.7 合同的履行5.7.1合同生效后，我方及對方當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)按照約定全

12、面履行義務(wù)，不得無故或借故遲 延履行、不完全履行或不履行。5.7.2履行合同應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、 保密等義務(wù)。5.7.3合同履行過程中的通知、交付、接收、驗(yàn)收、提出異議等行為均應(yīng)采取書面形式。生效日期2004年4月1日頁次4/5附件數(shù)3個(gè)制度名稱公司合同法務(wù)審查管理規(guī)定文件編號鵬潤一總辦0065.8 合同的變更或解除5.8.1變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律和按照合同約定依法進(jìn)行。5.8.2 經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致可以變更或解除合同，但變更和解除合同的意思表示應(yīng)體現(xiàn) 為書面形式。5.8.3我方單方面解除合同的，應(yīng)當(dāng)具備法律規(guī)定的條件或合同約定的條件并

13、應(yīng)征求法務(wù) 組的意見或建議。5.9 合同批準(zhǔn)登記5.9.1國家法律法規(guī)規(guī)定合同需經(jīng)有關(guān)國家機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、登記生效或成立的，合同簽訂部門應(yīng)依法履行批準(zhǔn)、登記手續(xù)，或要求對方當(dāng)事人履行批準(zhǔn)、登記手續(xù)。5.10合同檢查與考核5.10.1 對積極填補(bǔ)合同漏洞，避免或者挽回重大損失的合同管理人員、業(yè)務(wù)人員，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)章、制度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。5.10.2 違反制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或合同管理混亂的，由公司根據(jù)相關(guān)規(guī)章、制度對 相關(guān)責(zé)任部門和相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。6. 注意事項(xiàng)：無7. 附件：7.1 合同簽訂審查程序。7.2 合同范本制訂程序。7.3 合同范本分類表。生效日期2004年4月1日頁次5/5附件數(shù)3個(gè)附件 7.2附件7.3合同范本分類表公司合同范本包括（但不限于）下