項目管理制度(附流程、職責(zé))

1、項目管理制度福州XXX公司2018-05-20更新記錄:日期作者版本更新記錄20184)5.20Xxxv1.0三、管理制度51會議制度51 .會議形式52 .會議要求52培訓(xùn)制度61 .培訓(xùn)計劃72 .培訓(xùn)紀(jì)律73 .培訓(xùn)考評74 項目過程中的問題73文檔資料管理制度81 .文檔格式82.可交付文檔資料的審閱項目管理制度管理總則1概42項目管43適用4 1 .人員42 .執(zhí)行4 管理流程述理原則范圍范圍范圍83 .項8目資料保管4項目進(jìn)度控制制度91 .概述92 .進(jìn)度反饋93 .進(jìn)度匯報9四、工作職責(zé)91 項目組織架構(gòu)92 項目成員職責(zé)10、項目管理層10（2）、資源組10、開發(fā)組103 項

2、目岡位職責(zé)11五、項目相關(guān)文檔131會議簽到表132培訓(xùn)簽到表133項目總體計劃134會議PPT135項目周報136項目問題跟蹤表137項目會議紀(jì)要138階段總結(jié)報告13913可行性報告、管理總則概述本管理制度主要是明確公司所有項目開發(fā)的政策、流程、職責(zé)和權(quán)限，提出具體管理及 流程要求，公司項目團(tuán)隊成員、各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員應(yīng)遵循程序化、規(guī)范 化及標(biāo)準(zhǔn)化的項目管理原則，保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。2項目管理原則為保證所有項目能夠有效、順利的完成，確立按照如下原則開展各項工作：1 .項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在具體項目中所有項目組成員都接受項目經(jīng)理直接管理，為 保證項目質(zhì)量，項目經(jīng)理有權(quán)利及義務(wù)

3、安排、分配、變更所有項目組成員的工作時間及 工作內(nèi)容，項目組成員向項目經(jīng)理直接匯報，項目經(jīng)理向項目組長及公司管理層直接匯 報，項目經(jīng)理對項目結(jié)果負(fù)責(zé)；2 .公司所有項目團(tuán)隊成員、各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員均需對項目計 劃負(fù)責(zé)，以項目任務(wù)為導(dǎo)向開展所在項目的各項工作：3 適用范圍1 .人員范圍本制度適用于公司己經(jīng)立項的項目團(tuán)隊成員、各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員。2 .執(zhí)行范本制度適用于本公司所有項目開展過程中的準(zhǔn)備、立項、執(zhí)行、驗收、服務(wù)等的全部過漉流程（插入流程圖）三、管理制度1會議制度1. 會議形式類型內(nèi)容負(fù)責(zé)人參加者要求周例 會1 .會議目的是為項目組組長評估項目進(jìn)展 情況及

4、安排工作內(nèi)容；2 .匯報、回顧、檢查本周項目進(jìn)展情況：3 .討論并確立下周項目計劃：4 .檢查應(yīng)交付資料及樣件的完成情況：項目經(jīng)理項目小組成員節(jié)點 會議此類會議是根據(jù)階段工作計劃確立的具體關(guān)鍵節(jié)點 召開，主要為了完成已確立的項目工作計劃而定；項目 經(jīng)理項目小組成員階段性總結(jié)報 告協(xié)調(diào) 會議解決項目過程中碰到的無法單體獨立完成的問題項目 總監(jiān)或項 目組長項目組管理層有分析、有措施、 有跟蹤，項目進(jìn)度風(fēng) 險評估臨時 會議臨時性會議是專為解決某一問題而設(shè)的會議項目 經(jīng)理項目環(huán)節(jié)中相關(guān) 人員有解決方案備注紀(jì)要時效性：會議結(jié)束后一個工作日內(nèi)發(fā)送會議紀(jì)要，以“誰組織誰記錄”為原則進(jìn)行；2. 會議要求所有會

5、議都應(yīng)有相應(yīng)的主持人，由主持人控制整個會議的進(jìn)程。在會議當(dāng)中產(chǎn)生不同意 見時，由會議主持人決定如何安排解決。所有會議都按以下結(jié)構(gòu)安排：會議通知（包括會議 議題、議程安排、參會人員、參會地點）、會議資料準(zhǔn)備、議題研討、總結(jié)成果，如需要， 安排隨后會議日程和結(jié)束。（1）、 會議通知會議通知由項目經(jīng)理委派內(nèi)務(wù)員完成。通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時間、地點、與會人員、 會議主題及主題的簡單介紹。讓與會者做到有備而來，同時會議通知也應(yīng)考慮通知相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人，讓負(fù)責(zé)人對會議的議程有所了解，并安排相關(guān)人員出席。（2）、 會議資料準(zhǔn)備在此階段，會議主持人根據(jù)會議議題準(zhǔn)備會議PPT及需要研討的其他資料。（3）、 議題

6、研討主持人介紹議題的具體背景及客戶要求，其他各小組成員分別發(fā)表意見并闡述困難、問 題。會議期間，會議主持人有權(quán)決定是否討論與議題無關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無關(guān)的爭論, 會議主持人可將該事項暫時列在黑板上，待以后討論。每當(dāng)某一議題討論通過，會議主持人 應(yīng)予以聲明。（4）、 總結(jié)成果待會議各項議題討論完畢，會議主持人應(yīng)對會議結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并強調(diào)各關(guān)鍵點。當(dāng)就 某些方面尚未達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識時，應(yīng)對此事進(jìn)行進(jìn)一步討論，直到在全體成員內(nèi)達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)識。 時間控制不超過總議程時間30分鐘。（5）、 隨后會議日程對未能達(dá)到會議目標(biāo)的研討會，會議主持人應(yīng)列出下一次會議的時間及參加人員。（6）、 會議結(jié)束會議主持人在確

7、認(rèn)如下事項后，宣布會議結(jié)束。1）重申已決定的下一步工作計劃及相應(yīng)負(fù)責(zé)人和到期時間：2）回顧待確認(rèn)的各項議題，并明確相應(yīng)措施；3）會議結(jié)束一個工作日內(nèi)將完成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要將按會議紀(jì)要模 板完成。（7）、 會議內(nèi)容的執(zhí)行各小組負(fù)責(zé)人將會議確認(rèn)的與本小組相關(guān)的內(nèi)容落實到具體人員，明確完成時間，體現(xiàn) 在會議紀(jì)要中，并在下次會議中或任務(wù)完成后向會議主持人匯報。2. 培訓(xùn)制度對于整個項目過程來說，也有可能會產(chǎn)生必不可少的相關(guān)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制 度的宣導(dǎo)、方案及實現(xiàn)方法的講解、項目成果的使用方法等，項目成果交付使用后能否在使 用方團(tuán)隊達(dá)到預(yù)期的效果，與培訓(xùn)制度的建立和效果息息相關(guān)。培訓(xùn)計劃(1)

8、、培訓(xùn)計劃項目培訓(xùn)要有詳細(xì)的計劃，計劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容包括：培訓(xùn)的目的、如何培 訓(xùn)，達(dá)到何種效果，需要通過哪些步驟。計劃通過會議討論，并經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審查批準(zhǔn)。(2)、培訓(xùn)記錄每次培訓(xùn)必須有相應(yīng)的記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：教師名稱、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)教材及內(nèi)容、 培訓(xùn)對象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對象簽字確認(rèn)，由客戶方項目經(jīng)理跟進(jìn)負(fù)責(zé)。3. 培訓(xùn)紀(jì)律(1)、在培訓(xùn)室進(jìn)行項目相關(guān)培訓(xùn)時，保持安靜，禁止喧嘩：(2)、項目培訓(xùn)管理由雙方項目經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)；(3)、任何人不得在培訓(xùn)中途無故離開；(4)、培訓(xùn)過程由負(fù)責(zé)公司項目經(jīng)理按照公司現(xiàn)有培訓(xùn)制度進(jìn)行考核，考 核結(jié)果報公司管理層進(jìn)行備案并公布。4. 培訓(xùn)考評

9、考核和評估：培訓(xùn)考評分為需要進(jìn)行考試考評和不需要進(jìn)行考試考評兩種方式，具體考 評方式由培訓(xùn)內(nèi)容決定，在培訓(xùn)前會告知參與培訓(xùn)的所有人員。對于需要進(jìn)行考試考評的培訓(xùn)，考試由筆試和操作兩種方式相結(jié)合?？荚嚱Y(jié)果報人力資 源部門，人力資源部門負(fù)責(zé)公布。對于考評的最終結(jié)果，由人力資源部和各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 匯報公司及項目管理層，計入績效考核。5. 項目過程中的問題在項目過程當(dāng)中所發(fā)生的各種項目問題，采用以下制度進(jìn)行匯報和解決：(1)、項目組總結(jié)：項目組不定期或在節(jié)點會議上進(jìn)行總結(jié)，項目組所有 成員在會上提出所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容出現(xiàn)的問題并進(jìn)行討論，由項目經(jīng)理指定具體 負(fù)責(zé)人監(jiān)督并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；(

10、2)、每周總結(jié)：在周會上回顧本周的項目問題，對未有解決方案或有較 大風(fēng)險的問題進(jìn)行討論或在會上確定專項討論會議日程，并將問題錄入到項目 問題跟蹤表中；（3）、臨時會議/協(xié)調(diào)會議：在臨時會議或協(xié)調(diào)會議明確問題，進(jìn)行討論或 在會上確定專項討論會議日程，并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；（4）、提供解決方案：按照各個會議確立的項目問題跟蹤表中的要求 跟蹤問題的解決、關(guān)閉情況。項目問題的控制通過項目問題跟蹤表來進(jìn)行， 該表主要內(nèi)容包括“報告人”、“報告時間”、“計劃完成日期、“狀態(tài)”、“責(zé)任人” 等。詳細(xì)內(nèi)容請參考附表。（5）、決策的下達(dá)：以郵件和項目文件方式下達(dá)，在各種形式會議上解釋 和重申。3文檔資

11、料管理制度1. 文檔格式為保證格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項目交付文檔資料僅限使用以下工具編寫：（1）、Microsoft Office 2007及以上版本（word、excel和PowerPoint）； （2）、Microsoft Project 2007及以上版本2. 可交付文檔資料的審閱每一個可交付文檔資料在最終確認(rèn)之前，都要經(jīng)過認(rèn)真、詳細(xì)審閱的過程，審閱者應(yīng)該 對文檔資料處理過程的完整性、邏輯性以及格式等進(jìn)行審核，確認(rèn)所交付的每一個文檔不應(yīng) 該存在內(nèi)容上的缺失、錯誤，滿足項目交付文檔的要求。項目組成員的文檔由項目組成員自我審閱之后，由項目經(jīng)理審閱無誤后方可提交，項目 經(jīng)理對所有可交

12、付文檔質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.項目資料保管項目過程中涉及到的各種資料由公司統(tǒng)一管理，所有項目資料未經(jīng)許可不得打印和私自 保存，嚴(yán)禁外傳所有項目資料。項目組成員在項目過程中，必須做好記錄，紙面文檔整理后交公司統(tǒng)一管理，電子文檔 統(tǒng)一存放在公司文檔服務(wù)器上進(jìn)行管理。公司參與項目的所有人員（除項目經(jīng)理外）對文檔 服務(wù)器上的文檔只具有存放和查看的權(quán)限，不具備修改、刪除等任何操作權(quán)限。詳細(xì)的文檔類型將在項目過程中逐步建立相關(guān)的文檔模板。若非文檔模板包含的文檔范 圍，其名稱和格式規(guī)則由項目經(jīng)理確定后執(zhí)行。項目進(jìn)度控制制度1. 概述項目進(jìn)度報告的目的是為了建立一種機制，以便項目相關(guān)人員及時搜集，匯總，分享項 目信息。

13、內(nèi)容主要體現(xiàn)在如下：一、安排下階段/下周具體工作內(nèi)容：二、編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期完工日期：三、記錄各應(yīng)交付文檔資料和實際完工日期： 四、明確項目計劃的執(zhí)行情況。2. 進(jìn)度反饋根據(jù)項目各種形式會議確立的工作計劃，進(jìn)度反饋主要體現(xiàn)在項目總體計劃的執(zhí)行 情況上，按照執(zhí)行情況持續(xù)更新項目總體計劃的完成情況并按階段和里程碑門點檢查和 總結(jié)。項目過程中同時要求項目組成員按照每周工作計劃和工作成果更新并提交的項目周 報給到雙方項目組所有成員，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任到人的總體原則。項目周報的內(nèi)容應(yīng)包括本周工作完成情況和下周工作計劃，并清晰說明本周工作未 完成的原因，以及各項項目風(fēng)險及項目變更，以方便項目組成員了解項目

14、風(fēng)險以及把握項目 進(jìn)度和項目質(zhì)量，責(zé)任到人。3. 進(jìn)度匯報各項工作的進(jìn)度匯報主要在各種形式的會議中體現(xiàn)，會議形成的結(jié)果將會以會議紀(jì)要、 周報和階段報告的形式提交給客戶方及項目組管理人員。四、工作職責(zé)1. 項目組織架構(gòu)如下所示總體組織架構(gòu)圖，項目組織架構(gòu)是為了項目的順利開展而組建的跨系統(tǒng)、跨部 門的項目團(tuán)隊。輸入項目組織架構(gòu)。2. 項目成員職責(zé)(1)、 項目管理層項目總監(jiān)/組 長管理/監(jiān)督項目經(jīng)理管理/協(xié)調(diào)內(nèi)外部項目副經(jīng)理管理/協(xié)助經(jīng)理項目工程師管理/進(jìn)度跟蹤、 執(zhí)行計劃內(nèi)務(wù)員會議記錄(2)、 資源組資源組的成員如下:資源組成員財務(wù)部資金張資源組成員人力部人力資源李 四資源組成員采購部原材、零件

15、采購和 工裝、模具加工王五資源組成員生產(chǎn)部設(shè)備保障趙六(3)、 開發(fā)組數(shù)據(jù)整理組的成員主要如下:開發(fā)組成員研發(fā)技術(shù)部產(chǎn)品設(shè)計、方案可行 性評估、標(biāo)準(zhǔn)建立李 力開發(fā)組成員技術(shù)支持部產(chǎn)品分析、試驗驗 證、數(shù)據(jù)整理開發(fā)組成員產(chǎn)品開發(fā)部產(chǎn)品成型、制樣、封 樣開發(fā)組成員品管部樣品檢驗、檢驗基準(zhǔn) 建立3.項目崗位職責(zé)一、項目總監(jiān)/組長XX項目項目組長的主要職責(zé)如下：1 .負(fù)責(zé)項目最終結(jié)果走向的決策人員，指導(dǎo)項目組有序推進(jìn)項目進(jìn)度：2 .協(xié)調(diào)項目所需資源、監(jiān)控項目計劃、進(jìn)度：3,定期參加項目進(jìn)度匯報例會；4,定期或不定期組織項目經(jīng)理進(jìn)行溝通、了解項目進(jìn)展；5,督促人力資源部門建立項目運行效果與個人業(yè)績考核掛

16、鉤的標(biāo)準(zhǔn)；6 .檢查考核項目組織研發(fā)實施工作，審批和保證項目投資落實，確保項目按 計劃進(jìn)行：7 .負(fù)責(zé)項目形成的管理制度、規(guī)程的審批、發(fā)文、執(zhí)行；8 .決定并落實與項目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎懲；9 .負(fù)責(zé)項目驗收和監(jiān)督系統(tǒng)運行：10 .審定項目各項目文檔和項目目標(biāo)、考核指標(biāo)及驗收范圍；11 .積極的推動企業(yè)的變革管理、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部矛盾：12 .大力的支持項目成員的工作，定期與項目成員溝通、了解項目成員的想法:二、項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理XX項目項目經(jīng)理在各方面代表甲乙雙方行使項目職權(quán)，主要職責(zé)如下：1 .負(fù)責(zé)配合對方項目經(jīng)理開展項目所涵蓋的具體工作：2 .負(fù)責(zé)項目組內(nèi)部的工作，按照項目要求開展工作，

17、對項目流程的討論、確 立工作負(fù)有全責(zé)：3 .參與項目計劃和項目制度的確立工作，負(fù)責(zé)項目形成的管理制度、規(guī)程的 討論、確立工作；4 .負(fù)責(zé)項目內(nèi)部部門間溝通和協(xié)調(diào)工作；5,確認(rèn)雙方提交的各項成果和階段項目執(zhí)行的計劃：6 .負(fù)責(zé)布置本方項目組所有成員的日常項目工作，并定期對項目組成員進(jìn)行 績效評估；7 .負(fù)責(zé)項目所有資源（人員、設(shè)備、環(huán)境）的調(diào)配：8,對項目的最終結(jié)果負(fù)主要的責(zé)任；9 .對于項目過程中遇到的問題，與對方項目經(jīng)理進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并解決問題:10 .定期組織項目進(jìn)度匯報的例會：11 .負(fù)責(zé)向項目組長提交項目各業(yè)務(wù)需求及解決方案和各項目文檔；12 .向項目組長和各業(yè)務(wù)部門匯報項目組成員的考核結(jié)果；13 .負(fù)責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)運行、組織項目驗收工作以及項目階段完成后配合客戶經(jīng)理 完成商務(wù)工作；14 .負(fù)責(zé)參與各項重要會議、協(xié)調(diào)解決項目過程的遇到的問題：15 .對項目需要的硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件支撐工作的結(jié)果負(fù)有全責(zé)：三、項目工程師、內(nèi)務(wù)員項目助理的主要職責(zé)如下：1 .協(xié)助我方項目經(jīng)理，完成日常項目管理工作；2,負(fù)責(zé)配合雙方項目經(jīng)理開展項目過程的具體工作：3,全程參與項目的過程，負(fù)責(zé)關(guān)犍用戶組，對管理關(guān)鍵用戶組的工作負(fù)有全 責(zé)：4 .參與項目計劃的制定工作，負(fù)責(zé)項目計劃的落實、通知、記錄、跟蹤、關(guān) 閉工作：5 .參與項目各項考核制度的制定