公司決策委員會職責

1、精選文檔重慶中威新能源（集團）有限公司決策委員會職責中威新能源（集團）有限公司2015年05月精選文檔目 錄第一章總則1第二章人員構成1第三章主要職能2第四章工作方式和決策程序3第五章其它4精選文檔第一章 總 則第一條 重慶中威新能源（集團）有限公司（以下簡稱“重慶中威”）為了提高“重慶中威”在制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學性與效率性，特成立重慶中威決策委員會（以下簡稱“決策委員會”），并制定本工作條例。第二條 決策委員會是在現(xiàn)代法人治理結構體制下公司經(jīng)營管理層的最高決策機關，在總經(jīng)理對公司經(jīng)營管理層授權范圍內(nèi)的一切事項擁有最終決定權，并對公司經(jīng)營管理層授權之外的重大事項

2、擁有對總經(jīng)理的決策建議權。第三條 決策委員會由公司總經(jīng)理領導，在公司內(nèi)為常設機構。第四條 決策委員會由主席、委員會成員、協(xié)調(diào)人員組成。第五條 主席為決策委員會會議召集人，由公司總經(jīng)理擔任。第六條 協(xié)調(diào)人由公司副總經(jīng)理擔任。第七條 委員會成員由總經(jīng)理助理、財務負責人、行政人事負責人、銷售總負責人組成。第八條 決策委員會的主要職能：審議、批準公司年度財務預算方案、決算方案。審議、批準公司利潤分配方案。制定公司彌補虧損方案。審議、批準公司增加或者減少注冊資本的方案。擬訂公司合并、分立、變更形式、解散的方案。制定公司的基本管理制度。審議公司發(fā)展戰(zhàn)略計劃。審議并向總經(jīng)理提交中威集團年度經(jīng)營計劃。審議中威

3、集團年度經(jīng)營計劃修改建議，并向總經(jīng)理提交年度經(jīng)營計劃的修改建議。審批集團下屬子公司年度經(jīng)營計劃或經(jīng)營計劃修改方案。審議、批準總經(jīng)理授權范圍內(nèi)重大投融資計劃、方案。審議、決定有關公司重大規(guī)劃、設備采購招標結果。審議、批準公司重大技術標準、規(guī)劃方案。審議、批準公司重大建設方案。審議、批準公司重大人力資源政策。審議、批準公司重大內(nèi)部管理制度、流程。審議、批準公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財務負責人、部門主任的任免決定并決定其報酬。審議公司派往下屬單位的高級管理人員的任免建議，并向下屬公司總經(jīng)理提交。對總經(jīng)理授權范圍內(nèi)公司其他重大事項做出決定。主席有權決定應提交決策委員會審議、批準的重大事項。工作方式和決

4、策程序決策委員會實行周例會制度與臨時會議結合的工作方式。 周例會召開的時間由主席確定，并應在例會召開前至少三天通知到每個參會人員。主席有權決定召開臨時會議，并應在臨時會議召開至少前一天通知到每個參會人員。委員會委員有權提議召開臨時會議。主席決定周例會和臨時會議的議題，并應在例會召開前至少二天、臨時會議召開前一天通知所有參會者。 委員會委員有權對決策委員會會議議題提出建議。主席根據(jù)議題有權決定每次會議的可選列席人員。每個參會成員都應就會議的議題做好充分準備，如有必要，還應準備書面材料，以提高議事的效率；所有決策委員會成員，包括主席、委員會委員、協(xié)調(diào)人，都對公司負有誠信和勤勉的義務，不得有損中威利益的行為；決策委員會實行主席負責制。在決策委員會委員充分討論并發(fā)表意見的基礎上由決策委員會主席做出最終決策；協(xié)調(diào)人負責會議記錄以及會議所做決議執(zhí)行情況的跟蹤，并向主席匯報；決策委員會通過的決議由主席簽字生效，如有必要，還應報中威董事會備案。其它本工作條例經(jīng)中威總經(jīng)理批準后生效，并報中威董事會備案。根據(jù)需要本工作條例可進行修改，修改建議可由決策委員會主席、委員會委員和協(xié)調(diào)人提出，主席批準，并報董事會備案。有