戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定

1、精品文檔戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定制度名稱戰(zhàn)略委員會工作規(guī)定執(zhí)行部門監(jiān)督部門編號受控狀態(tài)考證部門7歡立下載第1章總則第1條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，加強決策與戰(zhàn)略制定的科學(xué)性，強化公司戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法（下稱公司法）和本公司的章程等有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立戰(zhàn)略委員會，并制定本工作規(guī)定。第2條 戰(zhàn)略委員會是董事會的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略進行研究并提出建議； 對公司現(xiàn)實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學(xué)預(yù)測，并在此基礎(chǔ)上制定、實施長遠發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃。第3條 戰(zhàn)略委員工作組為日常辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織及戰(zhàn)略委員會決策

2、前的各項準(zhǔn)備工作。第2章成員構(gòu)成管理規(guī)范第4條 戰(zhàn)略委員會成員由5名董事組成，其中至少包括 1名獨立董事。第5條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、出任公司董事的總經(jīng)理、1/2以上獨立董事或者1/3以上董事提名，由董事會選舉產(chǎn)生。第6條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任（召集人）1名，由公司董事長擔(dān)任。第7條 戰(zhàn)略委員會主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會會議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會主任不能或無法履行職責(zé)時，由其指定1名其他委員代行其職責(zé)；戰(zhàn)略委員會主任既不能履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時，半數(shù)以上委員可選舉出1名委員代行戰(zhàn)略委員會主任職責(zé)，并將有關(guān)情況及時向公司董事會報告。第8條戰(zhàn)略委員會委員必須符合下列條件。1 .不具有公司

3、法或本公司章程規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的禁止性情形。2 .有較強的綜合分析和判斷能力，能處理復(fù)雜的涉及公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大戰(zhàn)略性投資方面的問題，具 備獨立工作的能力。3 .遵守誠信原則，廉潔自律，忠于職守，為維護公司和股東的利益積極開展工作。4 .符合有關(guān)法律法規(guī)或本公司章程規(guī)定的其他條件。第9條 戰(zhàn)略委員會任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。此期間若有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其將自動失去委員資格，然后委員會根據(jù)有關(guān)規(guī)定補足人數(shù)。第10條 戰(zhàn)略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致委員人數(shù)少于規(guī)定人數(shù)的2/3時，公司董事會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。在戰(zhàn)略委員會委員

4、人數(shù)達到規(guī)定人數(shù)的2/3以前，戰(zhàn)略委員會暫停行使本工作規(guī)范規(guī)定的職權(quán)。第11條 公司法與本公司章程關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會委員。第12條 戰(zhàn)略委員會可以聘請若干名行業(yè)技術(shù)專家作為戰(zhàn)略委員會咨詢委員。所聘請行業(yè)技術(shù)專家要對其所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來擁有透徹的洞悉和判斷能力，并對公司未來可能涉足的投資發(fā)展領(lǐng)域提出專業(yè)意見。第13條 戰(zhàn)略委員會工作組成員包括公司總經(jīng)理、總經(jīng)理提名的公司其他總級管理人員以及戰(zhàn)略委員會聘任的咨詢委員，由公司總經(jīng)理任工作組組長，另設(shè)工作組秘書1人。第14條 戰(zhàn)略委員會及其工作組的日常辦事地點設(shè)立在公司董事會辦公室，由公司董事會辦公室投資管理事務(wù)負(fù)責(zé)人員出任工作

5、組秘書，負(fù)責(zé)根據(jù)工作組長以及戰(zhàn)略委員會的指示，做好會議組織準(zhǔn)備、信息收集、資料及議題準(zhǔn)備、工作溝通聯(lián)絡(luò)等事務(wù)性工作。第3章職責(zé)劃分管理規(guī)范第15條 戰(zhàn)略委員會工作組的主要職責(zé)權(quán)限包括以下五項內(nèi)容。1 .收集和分析有關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展信息，并不定期上報戰(zhàn)略委員會。2 .根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對未來市場的判斷，起草公司短期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)以及規(guī)劃議案， 并上報戰(zhàn)略委員會。3 .對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進行分解，并落實到公司各項業(yè)務(wù)中去。4 .對公司重大投資或資本運作進行研討，形成戰(zhàn)略委員會議案。5 .戰(zhàn)略委員會交辦或授權(quán)的其他事項。第16條 戰(zhàn)略委員會的工作職責(zé)權(quán)限主要包括以下九項內(nèi)容。1 .對工作組提出的議案

6、進行評審和審議，并形成上報董事會決議的議案。2 .制定公司中期、長期發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃方案，報董事會審議。3 .對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資與融資方案進行研究并提出建議。4 .對公司章程規(guī)定需經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議。5 .對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議。6 .對以上事項的實施進行檢查。7 .戰(zhàn)略委員會可以聘請若干名外部咨詢委員或?qū)I(yè)中介機構(gòu)協(xié)助工作，費用由公司支付。8 .戰(zhàn)略委員會可以組織各委員或工作組成員不定期到國內(nèi)外開展有針對性的專項考察活動，比如擬投資相關(guān)的項目、技術(shù)、投資環(huán)境等，費用由公司報銷。9 .董事會授權(quán)的其他事宜。第

7、17條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。第18條 戰(zhàn)略委員會及其工作組行使職權(quán)時應(yīng)符合公司法、公司章程及本工作規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的合法權(quán)益，同時還應(yīng)對相關(guān)信息負(fù)有保密責(zé)任，不得利用未公開信息進行內(nèi)幕交易。第19條 戰(zhàn)略委員會在公司董事會閉會期間，可以根據(jù)董事會的授權(quán)對本議事規(guī)則第16條規(guī)定的相關(guān)事項做出決議，相關(guān)議案需要股東大會批準(zhǔn)的，應(yīng)按照法定程序提交股東大會審議。第4章會議的召開與通知管理規(guī)范第20條 戰(zhàn)略委員會及其工作組召開的會議分為定期會議和臨時會議。在每一個會計年度內(nèi)，戰(zhàn)略委員會及其工作組各應(yīng)至少召開一次定期會議。定期會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后

8、的4個月內(nèi)召開，一般工作組會議應(yīng)該在戰(zhàn)略委員會會議召開前舉行或者二者合并舉行。公司戰(zhàn)略委員會主任、出任公司董事的總經(jīng)理或3名以上（含3名）委員聯(lián)名可要求召開戰(zhàn)略委員會臨時會議。工作組組長可以召集臨時工作會議。第21條戰(zhàn)略委員會定期會議對過去一年公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行討論總結(jié)，并決定對公司原戰(zhàn)略方案是否做出調(diào)整；根據(jù)過去一年實施的情況以及對未來的判斷，制定滾動的戰(zhàn)略規(guī)劃方案；對未來的發(fā)展規(guī) 劃、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針等關(guān)系公司發(fā)展方向的重大問題進行討論和審議；對工作組提出的議 案進行審議。除以上規(guī)定的內(nèi)容外，戰(zhàn)略委員會定期會議還可以討論職權(quán)范圍內(nèi)且列明于會議通知中的任 何事項。第22條 戰(zhàn)略

9、委員會及其工作組的定期會議應(yīng)于會議召開前5日（不包括開會當(dāng)日）發(fā)出會議通知，臨時會議應(yīng)于會議召開前 2日（不包括開會當(dāng)日）發(fā)出會議通知。第23條 戰(zhàn)略委員會主任決定召集會議時，公司戰(zhàn)略委員會工作組秘書負(fù)責(zé)按照上述條款規(guī)定的期限發(fā)出戰(zhàn)略委員會會議通知。第24條 戰(zhàn)略委員會及其工作組會議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1 .會議召開的時間、地點。2 .會議期限。3 .會議需要討論的議題。4 .會議通知的日期。第25條 公司戰(zhàn)略委員會工作組秘書發(fā)出會議通知時應(yīng)附上內(nèi)容完整的議案。第26條 戰(zhàn)略委員會召開定期會議時，可以采用書面、傳真、電子郵件、電話或其他快捷方式進行會議通知。采用電子郵件、電話等快捷通知方式

10、時，若自發(fā)出通知之日起2日內(nèi)未接到書面異議，則視為被通知人已收到會議通知（采用電子郵件發(fā)送后1日內(nèi)要進行電話確認(rèn)）。第5章議事與表決程序第27條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由3/5以上的委員出席方可召開。 公司董事可以列席戰(zhàn)略委員會會議，并且與會董事對會議議案具有同等表決權(quán)。第28條 戰(zhàn)略委員會委員可以親自出席會議，也可以委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)。戰(zhàn)略委員會委員每次只能委托 1名其他委員代為行使表決權(quán)，若委托 2人或2人以上代為行使表決權(quán)的，該項 委托無效。第29條 戰(zhàn)略委員會委員委托其他委員代為出席會議并行使表決權(quán)的，應(yīng)向會議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)于會議表決前提交給會議主持人。

11、第30條 授權(quán)委托書應(yīng)由委托人和被委托人簽名，其至少包括以下內(nèi)容。5 .委托人姓名。6 .被委托人姓名。7 .代理委托事項。8 .對會議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對或棄權(quán)）以及未做具體指示時，被委托人是否可按自己 意愿表決的說明。9 .授權(quán)委托的期限。10 授權(quán)委托書簽署日期。第31條 戰(zhàn)略委員會委員既不親自出席會議，亦未委托其他委員代為出席會議的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。戰(zhàn)略委員會委員連續(xù)2次不出席會議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，公司董事會可以免去其委員職務(wù)。第32條 戰(zhàn)略委員會所做決議應(yīng)經(jīng)全體委員的半數(shù)以上通過方為有效。戰(zhàn)略委員會進行表決時， 每名委員享有一票表決權(quán)。第33條 戰(zhàn)

12、略委員會會議主持人宣布會議開始后，戰(zhàn)略委員會委員應(yīng)對每項會議議題所對應(yīng)的議案內(nèi)容進行審議。第34條 戰(zhàn)略委員會會議對所議事項采取集中審議、依次表決的原則，即全部議案經(jīng)所有與會委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進行逐項表決。第35條戰(zhàn)略委員會若認(rèn)為必要，可以召集與會議議案有關(guān)的其他人員列席會議，以介紹情況或收集意見，但非公司董事對議案沒有表決權(quán)。第36條 戰(zhàn)略委員會進行表決時， 既可采取記名投票表決方式， 也可采取舉手表決方式， 但若有任何1名委員要求采取投票表決方式時，應(yīng)當(dāng)采取投票表決方式。委員的表決意向分為贊成、反對和棄權(quán)，與會委員應(yīng)當(dāng)選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主

13、持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)委員重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第37條 采取記名投票表決方式的， 在與會委員表決完成后， 有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時收集委員的表決票并進行統(tǒng)計。若是在現(xiàn)場進行投票表決的，會議主持人應(yīng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持人應(yīng)在規(guī)定的表決時限結(jié)束后的下一工作日內(nèi)，通知委員表決結(jié)果。第38條 工作組會議在組長或其授權(quán)代表出席的情況下，有超過半數(shù)應(yīng)出席人員出席即有效，出席會議2/3的委員表決同意即可以形成有效議案。第6章會議決議和會議記錄第39條 經(jīng)過戰(zhàn)略委員會表決通過或根據(jù)共同討論形式的意見進行修正的議案，即成為會議決議。第40條 戰(zhàn)略委員會

14、會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會議的委員和會議記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權(quán)要求在書面記錄上對其會議上的發(fā)言做出說明性記載。第41條戰(zhàn)略委員會會議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容。1 .會議召開的日期、地點和召集人姓名。2 .委員親自出席和受托出席的情況。3 .會議議程。4 .委員發(fā)言要點。5 .每一議案的表決方式和表決結(jié)果（說明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。6 .其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項。第42條 戰(zhàn)略委員會會議檔案包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、委員代為出席的授權(quán)委托書、表決票、經(jīng)與會委員簽字確認(rèn)的會議記錄、決議等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存，保存期限為10年。第43條 在公司依法定程序?qū)?zhàn)略委員會決議予以公開之前，與會委員和會議列席人員、 記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。第7章附則第44條 本規(guī)定未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、