學(xué)院理事大會(huì)議事制度

1、學(xué)院理事大會(huì)議事制度為進(jìn)一步完善理事會(huì)章程，發(fā)揮理事會(huì)在合作辦學(xué)、合作育人、 合作就業(yè)、合作發(fā)展”過(guò)程中的積極作用，根據(jù)學(xué)院理事會(huì)章程制定 本制度。一、議事范圍（一）審議通過(guò)理事會(huì)章程、章程修訂案；（二）決定常務(wù)理事會(huì)成員的增補(bǔ)或者退出；（三）參與審議學(xué)院開(kāi)展社會(huì)合作、校企合作、協(xié)同創(chuàng)新的整體 方案及重要協(xié)議等，提出咨詢(xún)建議，支持學(xué)院開(kāi)展社會(huì)服務(wù)；（四）就學(xué)院發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃、學(xué)科建設(shè)、專(zhuān)業(yè)設(shè)置、年度 預(yù)決算報(bào)告、重大改革舉措、學(xué)院章程擬定或者修訂等重大問(wèn)題進(jìn)行 決策咨詢(xún)或者參與審議；（五）研究學(xué)院在校企合作籌措資金、整合資源的目標(biāo)和規(guī)劃等， 就合作辦學(xué)的資金的籌措提出合理化建議或者意見(jiàn)；（

2、六）參與評(píng)議學(xué)院辦學(xué)質(zhì)量，參與學(xué)院辦學(xué)特色和專(zhuān)業(yè)建設(shè)評(píng)估, 提出合理化建議或者意見(jiàn)；（七）審議和決定理事會(huì)的其他重大事項(xiàng)。二、議事方式（一）理事大會(huì)采取集中會(huì)議和專(zhuān)項(xiàng)議題分組討論相結(jié)合的方式。 一般每年召開(kāi)一次理事大會(huì)，特殊情況可以召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議。會(huì)議由理 事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。如理事長(zhǎng)不能召集，可委托副理事長(zhǎng)為召集人。（二）理事大會(huì)須有三分之二以上理事出席方能召開(kāi)；理事大會(huì) 決議須經(jīng)出席會(huì)議理事的半數(shù)以上通過(guò)方為有效。（三）理事大會(huì)應(yīng)只對(duì)會(huì)議通知中列明的議題進(jìn)行審議。三、議事程序（一）理事會(huì)秘書(shū)處將理事大會(huì)議題審定后，需將議題提前一周 通知全體理事。通知方式為：書(shū)面通知（包括以傳真形式）、專(zhuān)人通

3、 知。會(huì)議通知由秘書(shū)處根據(jù)會(huì)議議題擬定，并分送各位理事。會(huì)議通 知內(nèi)容：事由及議題；會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；發(fā)出通知的日期。（二）理事會(huì)各理事要圍繞議題做好充分的準(zhǔn)備，形成成熟的意 見(jiàn)，提出的意見(jiàn)要有分折，有解決問(wèn)題的辦法，并有可供選擇的方案。（三）理事會(huì)議事制度貫徹民主集中制原則，會(huì)后能夠形成的決 定、請(qǐng)示、報(bào)告、批復(fù)、紀(jì)要，由秘書(shū)處進(jìn)行落實(shí)，各相關(guān)機(jī)構(gòu)或分 管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。（四）如不能當(dāng)場(chǎng)形成決議，則在理事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，由秘書(shū) 處根據(jù)理事會(huì)班子成員決定，將需要表決事項(xiàng)的相關(guān)資料和發(fā)表審議 意見(jiàn)的表格及表決票書(shū)面提交每位理事進(jìn)行審議和表決，秘書(shū)處應(yīng)安 排專(zhuān)人就理事的提問(wèn)進(jìn)行解答。表決以參

4、與表決的理事過(guò)二分之一同 意方為通過(guò)。參與表決的理事人數(shù)應(yīng)達(dá)理事總?cè)藬?shù)的三分之二以上。四、會(huì)議程序1、提交議案2、對(duì)所提議案進(jìn)行表決3、作出決議4、理事會(huì)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的理事和記 錄人在會(huì)議記錄或決議上簽字，并根據(jù)需要以會(huì)議紀(jì)要形式上傳或下 發(fā)。五、表決方式1、理事會(huì)決議表決方式為舉手表決或記名投票表決。理事會(huì)按 照一人一票的方式進(jìn)行表決，理事會(huì)的決議須經(jīng)全體理事會(huì)半數(shù)以上 表決通過(guò)。2、理事因故不能出席理事會(huì)會(huì)議，可書(shū)面委托其他理事代為行 使表決權(quán)。書(shū)面委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效 期限，并由委托人簽名或蓋章。受委托理事以受一人委托為限。代為 出席會(huì)議的理事代理人應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使理事代理的權(quán)利。理事未 出席理事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄該次會(huì)議上的表 決權(quán)。六、解釋和修改1、本議事制度經(jīng)學(xué)院理事會(huì)通過(guò)后，自公布之日起生效，解釋 權(quán)歸學(xué)院理事會(huì)。2、經(jīng)三分之二理事同意，理事