Bzeljdq合同管理制度范本與流程圖

1、七夕，古今詩(shī)人慣詠星月與悲情。吾生雖晚，世態(tài)炎涼卻已看透矣。情也成空，且作“揮手袖底風(fēng)”罷。是夜，窗外風(fēng)雨如晦，吾獨(dú)坐陋室，聽一曲塵緣，合成詩(shī)韻一首，覺放諸古今，亦獨(dú)有風(fēng)韻也。乃書于紙上。畢而臥。凄然入夢(mèng)。乙酉年七月初七。-嘯之記。 合同管理理制度范范本與流流程圖合同授權(quán)權(quán)審批制制度制度名稱稱合同授權(quán)權(quán)審批制制度受控狀態(tài)態(tài)文件編號(hào)號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門考證部門門第1章 總則則第1條 為明明確企業(yè)業(yè)合同審審批權(quán)限限，規(guī)范范企業(yè)合合同訂立立行為，加強(qiáng)對(duì)對(duì)合同使使用的監(jiān)監(jiān)督，防防范和降降低因合合同的簽簽訂給企企業(yè)帶來(lái)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，特制制定本制制度。第2條 規(guī)范范企業(yè)合合同的擬擬定、審審批及簽簽章工作作

2、，以符符合中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法和中華人人民共和和國(guó)合同同法等等法律法法規(guī)及規(guī)規(guī)范性文文件有關(guān)關(guān)規(guī)定，確保合合同的順順利履行行，維護(hù)護(hù)企業(yè)的的合法權(quán)權(quán)益。第2章 適用用范圍第3條 本制制度所稱稱合同指指企業(yè)與與自然人人、法人人及其他他組織設(shè)設(shè)立、變變更、終終止民事事權(quán)利義義務(wù)的合合同或協(xié)協(xié)議。第4條 本制制度適用用于企業(yè)業(yè)所有的的書面合合同審批批，包括括冠以合合同、合合約、協(xié)協(xié)議、契契約、意意向書等等名稱的的規(guī)范性性文件的的審批。第5條 本制制度中所所稱部門門指代表表企業(yè)洽洽談、簽簽訂合同同的各業(yè)業(yè)務(wù)、職職能部門門。第6條 本制制度中所所稱業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人是合同同談判、簽訂及及履行的的第一

3、責(zé)責(zé)任人，并有責(zé)責(zé)任保證證合同最最終文本本與經(jīng)各各級(jí)審批批后的合合同文本本在條款款內(nèi)容上上的一致致性。第3章 授權(quán)權(quán)審批職職責(zé)第7條 合同同分類。1一般般性合同同：合同同標(biāo)的在在萬(wàn)元元資金支支出或萬(wàn)元元資金收收入以下下的合同同。2重大大合同：合同標(biāo)標(biāo)的超出出萬(wàn)元元資金支支出或萬(wàn)元元資金收收入的合合同。第8條 企業(yè)業(yè)對(duì)外簽簽訂合同同均由董董事長(zhǎng)授授權(quán)總裁裁代表企企業(yè)行使使職權(quán)。第9條 總裁裁職責(zé)。1審批批企業(yè)所所有格式式合同和和各部門門的合同同文本。2負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)對(duì)對(duì)外重大大合同的的簽章，并審核核超出各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核權(quán)限限的合同同。3授權(quán)權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員員代表企企業(yè)簽訂訂合同。第10條條 法

4、法務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核核企業(yè)格格式合同同和各部部門合同同文本。第11條條 各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人職職責(zé)。1負(fù)責(zé)責(zé)草擬與與本部門門業(yè)務(wù)相相關(guān)的合合同文本本2協(xié)助助法律顧顧問擬定定企業(yè)主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)格式合合同。3初步步審核業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員與與合同對(duì)對(duì)方商定定的合同同具體條條款。第12條條 法法律顧問問職責(zé)。1草擬擬企業(yè)主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)格式合合同或企企業(yè)重大大、特殊殊合同。2監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)各部門門起草及及修訂合合同文本本。第4章 授權(quán)權(quán)審批流流程第13條條 原原則上，在業(yè)務(wù)務(wù)談判、雙方達(dá)達(dá)成一致致意見后后，各部部門應(yīng)盡盡可能使使用企業(yè)業(yè)制定的的格式合合同或部部門合同同文本。第14條條 法法律顧問問草擬的的格式合合同應(yīng)

5、經(jīng)經(jīng)法務(wù)部部經(jīng)理、總裁審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后形成成正式書書面，變變更程序序亦同。第15條條 各各部門草草擬的合合同文本本應(yīng)經(jīng)法法律顧問問審查、法務(wù)部部經(jīng)理審審核、總總裁審批批，然后后形成正正式書面面，變更更程序亦亦同。第16條條 業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員與與合同對(duì)對(duì)方擬定定的一般般性合同同，須經(jīng)經(jīng)所屬部部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審審、法律律顧問審審查后正正式訂立立合同，變更程程序亦同同。第17條條 業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員與與合同對(duì)對(duì)方擬定定的重大大合同，須經(jīng)所所屬部門門負(fù)責(zé)人人初審、法律顧顧問審查查、法務(wù)務(wù)部經(jīng)理理審核、總裁審審批后方方能訂立立正式合合同，變變更程序序亦同。第5章 附則則第18條條 本本制度由由企業(yè)法法務(wù)部制制

6、定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第19條條 本本制度報(bào)報(bào)總裁辦辦公室審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效效。第20條條 本本制度自自年月日實(shí)實(shí)施。編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期修改標(biāo)記記修改處數(shù)數(shù)修改日期期2、合同同會(huì)審制制度制度名稱稱合同會(huì)審審制度受控狀態(tài)態(tài)文件編號(hào)號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門考證部門門第1章 總則則第1條 為防防范和控控制合同同可能的的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)對(duì)合同制制定的監(jiān)監(jiān)督，規(guī)規(guī)范企業(yè)業(yè)合同制制定行為為，制定定本制度度。第2條 本制制度適用用于企業(yè)業(yè)各類格格式合同同、部門門合同文文本的制制定，以以及對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員與與合同對(duì)對(duì)方擬定定的合同同的會(huì)審審。第3條 本制制度所稱稱會(huì)審，指合同同在擬稿稿以后、正式生生效之前

7、前，由合合同關(guān)鍵鍵條款涉涉及的其其他專業(yè)業(yè)部門（如技術(shù)術(shù)、財(cái)務(wù)務(wù)、審計(jì)計(jì)等相關(guān)關(guān)部門）會(huì)同企企業(yè)法務(wù)務(wù)部對(duì)合合同文本本進(jìn)行審審核。第2章 合同同的會(huì)審審內(nèi)容及及要點(diǎn)第4條 合同同擬定。1法律律顧問會(huì)會(huì)同各部部門起草草企業(yè)格格式合同同、各部部門擬定定本部門門合同文文本以及及業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人與與合同對(duì)對(duì)方擬定定合同的的，分別別由法律律顧問、各部門門負(fù)責(zé)人人及業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)合合同在會(huì)會(huì)審過程程中的傳傳遞。2合同同擬定者者須按企企業(yè)規(guī)定定在“合同會(huì)會(huì)審單”上填寫寫合同會(huì)會(huì)審部門門及人員員名稱。3合同同擬定者者負(fù)責(zé)合合同連同同“合同會(huì)會(huì)審單”在整個(gè)個(gè)會(huì)審過過程的傳傳遞，直直到合同同蓋上合合同專用用章后結(jié)

8、結(jié)束。第5條 合同同會(huì)審主主體及內(nèi)內(nèi)容。1法務(wù)務(wù)部主要要負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)合同對(duì)對(duì)方當(dāng)事事人身份份和資格格的審查查及合同同爭(zhēng)議解解決方式式的審核核。2技術(shù)術(shù)部門主主要負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)合同同標(biāo)的物物是否符符合國(guó)家家各項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、衛(wèi)生生防疫等等）、企企業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等等進(jìn)行審審查。3財(cái)務(wù)務(wù)部主要要負(fù)責(zé)合合同對(duì)方方資信情情況、價(jià)價(jià)款支付付等的審審查。4法務(wù)務(wù)部和財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)違約約責(zé)任條條款的審審查，包包括違約約金的賠賠償及經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的計(jì)算算等。第6條 合同同會(huì)審要要點(diǎn)。1合法法性。包包括合同同的主體體、內(nèi)容容和形式式是否合合法；合合同訂立立程序是是否符合合規(guī)定，會(huì)審意意見是否否齊備；資金的的來(lái)源、使用及

9、及結(jié)算方方式是否否合法，資產(chǎn)動(dòng)動(dòng)用的審審批手續(xù)續(xù)是否齊齊備等。2經(jīng)濟(jì)濟(jì)性。主主要指合合同內(nèi)容容是否符符合企業(yè)業(yè)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益。3可行行性。包包括簽約約方是否否具有資資信及履履約能力力，是否否具備簽簽約資格格；擔(dān)保保方式是是否可靠靠；擔(dān)保保資產(chǎn)權(quán)權(quán)屬是否否明確等等。4嚴(yán)密密性。包包括合同同條款及及有關(guān)附附件是否否完整齊齊備；文文字表述述是否準(zhǔn)準(zhǔn)確；附附加條件件是否適適當(dāng)合法法；合同同約定的的權(quán)利義義務(wù)是否否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等等標(biāo)示是是否準(zhǔn)確確。第3章 合同同會(huì)審管管理規(guī)定定第7條 參參與合同同會(huì)審的的部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)會(huì)會(huì)審職責(zé)責(zé)安排人人員按時(shí)時(shí)參加會(huì)會(huì)審工作作。第8條 會(huì)審審人員應(yīng)應(yīng)對(duì)合同同中相

10、關(guān)關(guān)內(nèi)容認(rèn)認(rèn)真仔細(xì)細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑疑問之處處，應(yīng)及及時(shí)與合合同擬定定部門進(jìn)進(jìn)行溝通通。第9條 會(huì)審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同中中確有不不妥之處處的，應(yīng)應(yīng)責(zé)成合合同擬定定部門修修改或重重?cái)M，直直至確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤。第10條條 各各會(huì)審部部門對(duì)合合同的會(huì)會(huì)審工作作時(shí)間累累計(jì)不得得超過個(gè)工工作日。第11條條 根根據(jù)法律律規(guī)定及及企業(yè)需需要，會(huì)會(huì)審?fù)ㄟ^過后的合合同文本本應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)經(jīng)國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)主管部部門審查查或備案案。第12條條 會(huì)會(huì)審?fù)ㄟ^過的合同同報(bào)總裁裁審批后后，應(yīng)統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行行分類連連續(xù)編號(hào)號(hào)，并由由合同檔檔案管理理人員專專人保管管。第4章 附則則第13條條 本本制度由由企業(yè)法法務(wù)部制制定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第14條條

11、本本制度經(jīng)經(jīng)總裁批批準(zhǔn)后自自年月日實(shí)實(shí)施。編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期修改標(biāo)記記修改處數(shù)數(shù)修改日期期3、合同同專用章章管理制制度制度名稱稱合同專用用章管理理制度受控狀態(tài)態(tài)文件編號(hào)號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門考證部門門第1章 總則則第1條 為加加強(qiáng)對(duì)企企業(yè)合同同的專用用章管理理，規(guī)范范企業(yè)合合同專用用章的使使用及保保管，制制定本制制度。第2條 本制制度適用用于企業(yè)業(yè)合同專專用章的的使用、保管等等。第2章 合同同專用章章的使用用第3條 合同同專用章章由企業(yè)業(yè)綜合管管理部統(tǒng)統(tǒng)一印制制，并指指定專人人保管。第4條 企業(yè)業(yè)因業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需需要對(duì)外外簽訂合合同由企企業(yè)董事事長(zhǎng)或其其授權(quán)的的人（總總裁等）簽章，同

12、時(shí)加加蓋合同同專用章章。第5條 合同同專用章章僅限用用于有關(guān)關(guān)合同的的簽訂，未經(jīng)法法務(wù)部核核準(zhǔn)，不不得在其其他文件件上使用用。第6條 業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人代表企企業(yè)與合合同對(duì)方方簽訂合合同的，需填寫寫“合同專專用章用用印審批批單”，經(jīng)合合同授權(quán)權(quán)簽字人人審查同同意后方方可用印印。第7條 印章章管理人人員對(duì)用用印范圍圍和用印印手續(xù)嚴(yán)嚴(yán)格審查查，并對(duì)對(duì)用印情情況進(jìn)行行登記，不應(yīng)為為以下合合同提供供合同專專用章。1未經(jīng)經(jīng)編號(hào)的的合同。2缺少少審核及及報(bào)簽文文件的合合同。3屬于于代簽但但缺少授授權(quán)委托托書的合合同。第8條 原則則上，合合同專用用章不得得攜帶外外出使用用。確因因工作需需要，必必須帶合合同專用用

13、章到異異地使用用的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)總裁裁批準(zhǔn)，并到印印章管理理員處辦辦理借用用手續(xù)。第3章 合同同專用章章的保管管第9條 合同同用印后后，印章章管理人人員應(yīng)及及時(shí)收回回合同專專用章。第10條條 未未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將將合同專專用章交交給他人人保管。印章管管理人員員因故臨臨時(shí)請(qǐng)假假，應(yīng)經(jīng)經(jīng)總裁批批準(zhǔn)后指指定臨時(shí)時(shí)保管人人員，并并做好交交接記錄錄。第11條條 合合同專用用章存放放在配鎖鎖的辦公公抽屜里里，節(jié)假假日放在在安全處處，并貼貼封條，重新使使用時(shí)應(yīng)應(yīng)先驗(yàn)鎖鎖和封條條。第12條條 合合同專用用章內(nèi)容容需要變變更時(shí)，應(yīng)停止止使用并并交綜合合管理部部予以封封存或銷銷毀。第13條條 合合同專用用章散失失、

14、損毀毀、被盜盜時(shí)，印印章管理理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)予以處處理，同同時(shí)，登登報(bào)掛失失作廢。第14條條 廢廢止的合合同專用用章保存存年。第15條條 對(duì)對(duì)于違反反本規(guī)定定，給企企業(yè)造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依法追追究其法法律責(zé)任任。第4章 附則則第16條條 本本制度由由企業(yè)綜綜合管理理部和法法務(wù)部制制定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第17條條 本本制度自自年月日起起實(shí)施。編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期修改標(biāo)記記修改處數(shù)數(shù)修改日期期4、合同同違約及及糾紛處處理制度度制度名稱稱合同違約約及糾紛紛處理制制度受控狀態(tài)態(tài)文件編號(hào)號(hào)執(zhí)行部門門監(jiān)督部門門考證部門門第1章 總則則第1條 為監(jiān)監(jiān)督合同同的有效效履行，及早發(fā)發(fā)現(xiàn)違約

15、約情況，避免或或減少因因違約或或糾紛給給企業(yè)帶帶來(lái)的損損失，保保障本企企業(yè)合法法權(quán)益，根據(jù)中華人人民共和和國(guó)合同同法及及企業(yè)相相關(guān)規(guī)定定，制定定本制度度。第2條 本制制度適用用于企業(yè)業(yè)所有合合同違約約及糾紛紛情況的的處理。第2章 合同同違約處處理第3條 合同同簽訂后后進(jìn)入執(zhí)執(zhí)行階段段，業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人人員應(yīng)隨隨時(shí)跟蹤蹤合同的的履行情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)合同同對(duì)方可可能發(fā)生生違約、不能履履約或延延遲履約約等行為為的，或或企業(yè)自自身可能能無(wú)法履履行或延延遲履行行合同的的，應(yīng)及及時(shí)報(bào)告告領(lǐng)導(dǎo)處處理。第4條 針對(duì)對(duì)合同對(duì)對(duì)方違約約的情形形，可采采取以下下措施處處理。1要求求合同對(duì)對(duì)方繼續(xù)續(xù)履行合合同。繼續(xù)履行行合

16、同是是違約對(duì)對(duì)方必須須承擔(dān)的的法律義義務(wù)，也也是本企企業(yè)享有有的法定定權(quán)利。不論違違約對(duì)方方是否情情愿，只只要存在在繼續(xù)履履行的可可能性，本企業(yè)業(yè)就有權(quán)權(quán)要求違違約對(duì)方方繼續(xù)履履行原合合同約定定的義務(wù)務(wù)。2要求求合同對(duì)對(duì)方支付付違約金金。合同對(duì)方方違約的的，本企企業(yè)可按按照合同同約定要要求違約約對(duì)方支支付違約約金。3要求求定金擔(dān)擔(dān)保。合同對(duì)方方違約，本企業(yè)業(yè)可按照照合同約約定及中華人人民共和和國(guó)擔(dān)保保法向向?qū)Ψ绞帐杖《ń鸾鹱鳛閭鶄鶛?quán)的擔(dān)擔(dān)保。違違約對(duì)方方履行債債務(wù)后，可將定定金抵作作價(jià)款或或者收回回，違約約對(duì)方不不履行約約定債務(wù)務(wù)的，無(wú)無(wú)權(quán)要求求返還定定金。4要求求賠償損損失。合同對(duì)方方因不履

17、履行合同同義務(wù)或或者履行行合同義義務(wù)不符符合約定定，給本本企業(yè)造造成損失失的，本本企業(yè)有有權(quán)提出出索賠，具體賠賠償金額額可由業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦部門會(huì)會(huì)同法律律顧問與與合同對(duì)對(duì)方協(xié)商商確定。第5條 企業(yè)業(yè)自身違違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦部門門或人員員應(yīng)與合合同對(duì)方方協(xié)商解解決辦法法，將解解決辦法法以書面面形式上上報(bào)總裁裁，經(jīng)批批準(zhǔn)后承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)責(zé)任、履行有有關(guān)義務(wù)務(wù)。第3章 合同同糾紛處處理第6條 合同同履行過過程中發(fā)發(fā)生糾紛紛的，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人員應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定時(shí)效內(nèi)內(nèi)與合同同對(duì)方協(xié)協(xié)商談判判，并及及時(shí)報(bào)告告主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。第7條 經(jīng)雙雙方協(xié)商商達(dá)成一一致意見見的，雙雙方簽訂訂書面補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議，由雙雙方法定定代表人

18、人或其授授權(quán)人簽簽章并加加蓋單位位印章后后生效。第8條 合同同糾紛經(jīng)經(jīng)協(xié)商無(wú)無(wú)法解決決的，應(yīng)應(yīng)依合同同約定選選擇仲裁裁或訴訟訟方式解解決。第9條 企業(yè)業(yè)法律顧顧問會(huì)同同相關(guān)部部門研究究仲裁或或訴訟方方案，報(bào)報(bào)總裁批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。第10條條 糾糾紛處理理過程中中，企業(yè)業(yè)任何部部門或個(gè)個(gè)人未經(jīng)經(jīng)授權(quán)，不得向向合同對(duì)對(duì)方做出出實(shí)質(zhì)性性答復(fù)或或承諾。第4章 附則則第11條條 本本制度由由法務(wù)部部負(fù)責(zé)制制定，經(jīng)經(jīng)總裁審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。第12條條 本本制度解解釋權(quán)歸歸法務(wù)部部。編制日期期審核日期期批準(zhǔn)日期期修改標(biāo)記記修改處數(shù)數(shù)修改日期期總裁法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對(duì)方各部門負(fù)責(zé)人

19、調(diào)查擬簽約對(duì)象資格提供資料調(diào)查擬簽約對(duì)象的法律資格調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況初審協(xié)商具體條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約對(duì)象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核 部門步驟調(diào)查擬簽約對(duì)象資格確定擬簽約對(duì)象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同1、合同同簽訂流流程圖2、合同同的解除除與變更更流程圖圖法律顧問總裁 部門步驟合同對(duì)方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門負(fù)責(zé)人訂立合同履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥申請(qǐng)變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同意見審批向合同對(duì)方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請(qǐng)變更或解除合同保管協(xié)議及資料3、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范指指引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范范指引版 本本第 版版 次次第 次修改改編 號(hào)號(hào)編制/日日期審核/日日期批準(zhǔn)/日日期適合對(duì)象象：對(duì)外外簽訂合合