2020年抗生素企業(yè)總經理工作細則

抗生素企業(yè)總經理工作細則2020年10月

目 錄第一章 總則 3第二章 經理層構成及任免 3第三章 總經理等高級管理人員的職責及權限 3第四章 報告制度 5第五章 會議制度 6第六章 溝通協(xié)調機制 9第七章 總經理等高管人員的考核與薪酬 9第八章 附則 9

抗生素企業(yè)總經理工作細則第一章 總則第一條xx有限公司（以下簡稱公司或本公司）為建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司法人治理結構，規(guī)范總經理的議事、決策程序，確保企業(yè)高效、有序運作，根據國家《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，特制定本工作細則。第二條 本工作細則適用人員范圍為公司總經理、副總經理等高級管理人員。第二章 經理層構成及任免第三條 公司設總經理1名，副總經理若干，財務總監(jiān)1名。總經理由董事會聘任和解聘；副總經理、財務總監(jiān)由總經理提名，董事會聘任和解聘。總經理全面負責公司日常經營和管理工作，行使《公司章程》和董事會賦予的職權，對公司董事會負責。副總經理等高級管理人員協(xié)助總經理工作，在本細則規(guī)定和總經理授權范圍內行使相應職權。第四條 公司總經理及其他高級管理人員的任職資格、任職期限和履行義務，遵照《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所等國家證券監(jiān)管機構的相關規(guī)定和本公司《章程》的有關規(guī)定。第五條 公司應與總經理及其他高級管理人員簽訂聘任合同，以明確彼此間的權利義務關系。第三章 總經理等高級管理人員的職責及權限第六條 公司總經理行使下列職權:（一）主持公司的生產經營管理工作，落實黨委決策，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）組織擬訂公司內部管理機構設置、公司分支機構的設立及撤銷方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定與公司生產經營管理相關的具體規(guī)章；（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)；決定副總經理等高級管理人員的職責分工，提出考核評價建議。根據黨委意見，對公司中層及以下經營管理人員進行考核、任免或調整；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開董事會臨時會議；（十）本公司章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。第七條 副總經理、財務總監(jiān)協(xié)助總經理工作，向總經理負責，并行使以下職權：（一）協(xié)助總經理分管公司某一方面的業(yè)務管理工作；（二）組織實施分管業(yè)務的年度工作計劃，負責分管業(yè)務計劃目標分解、落實和追蹤考核；（三）在總經理授權范圍內簽發(fā)有關業(yè)務文件。第八條 總經理行使以下經營決策權限：(一)投資方面有權決定一個會計年度內投資單項額或累計總額不超過公司最近經審計的凈資產值的1％的對內投資；有權決定年度投資計劃外的金額在2000萬元以下的固定資產投資；(二)資產處置方面有權決定單項發(fā)生金額或連續(xù)12個月內對同一或相關資產累計金額不超過200萬元的資產處置事宜(包括但不限于委托經營、受托經營、承包、質押、租賃、資產出售、報廢等)。(三)簽訂重大合同經董事會批準或股東大會決議通過的重大項目建設和技術改造項目，單筆合同簽訂金額不得超過公司最近經審計凈資產的1％。總經理對授權事項決策時，應履行以下程序：1、由職能部門提出需要作出決策的事項和方案；2、組成專家組對需決策事項進行分析和可行性論證，并出具意見?？偨浝響诙聲氖跈喾秶鷥刃惺孤殭啵坏贸绞跈喾秶?。第九條 決定銀行（證券）賬戶、融資業(yè)務、閑置資金、資金拆借、境外匯款等事宜，具體權限按下列規(guī)定執(zhí)行：（一）決定公司銀行賬戶開立和注銷、專用存款賬戶的開立；（二）決定公司借入金融機構款項、辦理金融機構統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務等融資業(yè)務；（三）決定公司向全資或控股子公司提供3000萬元以下的借款；（四）決定公司向境外匯出資金（包括跨境人民幣資金池業(yè)務涉及的向境外匯出資金）及開出信用證事項。第四章 報告制度第十條 總經理應定期向董事會報告工作，原則上每季度一次，報告內容包括但不限于：（一）公司中長期發(fā)展規(guī)劃及其實施中的問題及對策；（二）公司年度計劃實施情況和生產經營中存在的問題和對策；（三）公司重大合同的簽定執(zhí)行情況；（四）董事會決議通過的投資項目、募集資金項目進展情況；（五）資產購置和處置事項；（六）資產運用和經營盈虧情況；（七）經濟合同或資產運用過程中可能引發(fā)重大訴訟或仲裁的事項；（八）其他董事會授權事項的實施情況以及總經理認為需要報告的事項；總經理應真實、準確、完整的履行上述報告義務。第十一條 董事會或監(jiān)事會認為必要時，總經理應在接到通知五日內按董事會和監(jiān)事會要求報告工作。第五章 會議制度第十二條 公司重大事項由總經理及其他高級管理人員通過總經理辦公會議充分討論，以確?？偨浝頉Q策科學、合理，最大限度降低決策風險。第十三條 總經理辦公會議分總經理工作例會和總經理臨時辦公會兩種形式?？偨浝砉ぷ骼龝吭抡匍_兩次，內容包括：聽取近期公司層面重點工作進展情況匯報，協(xié)調相關部門工作，研究與公司經營活動有關的重大問題，討論總經理職權范圍內的重大事項等。總經理臨時辦公會是指在經營活動過程中，遇有下列情形臨時召集其他高級管理人員就相關問題做出決策的會議機制：（一）董事長提議時；（二）總經理或其授權人認為必要時；（三）有重大經營事項需要決定時；（四）有其他突發(fā)情形等?？偨浝磙k公會可采取會議形式或通訊形式召開。第十四條總經理是辦公會議的召集人和主持人。公司副總經理可以向總經理提議召開總經理辦公會?？偨浝硪蚬什荒苤鞒謺h時，應指定一位副總經理召集會議并擔任會議主持。第十五條 總經理辦公會議的參加人員為公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和其他總經理認為有必要參加的人員。第十六條 總經理辦公會議應形成會議記錄，審議事項需要做出決議（定）的，應由全體與會人員充分發(fā)表意見，并制作決議（定）。會議記錄與會議決議（定）由會議主持人審定并決定發(fā)放范圍。第十七條 公司總經理、副總經理可召集、主持以下各類專項會議，協(xié)調、安排公司日常生產經營活動：月度經營分析會、財務管理例會、人力資源例會、投資工作例會、市場營銷工作例會、質量工作例會、研發(fā)和科技工作例會、風險管理例會等。第十八條總經理辦公會原則上應當由二分之一及以上應參加會議人員出席時方可舉行。因故不能出席會議時，會前應向總經理或會議主持人請假，涉及需要回避的情形，有關人員應按照有關規(guī)定進行回避。應參會人員因故缺席的，一般應由會議召集人事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。第十九條總經理在擬定有關職工薪酬、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會、職工大會或職工代表大會的意見。第二十條負責組織起草總經理年度工作報告；召集并主持總經理辦公會議，討論通過總經理年度工作報告，向董事會報告工作。第二十一條總經理向董事會提交議案前，一般應該召開總經理辦公會議進行研究?？偨浝碓趯χ卮髥栴}決策前，應聽取黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況應向黨委通報。第二十二條 總經理辦公會議事程序如下：(一)總經理辦公會議題，由總經理確定，公司辦公室主任負責提前通知分管副總經理、或有關處室準備提交會議研究的材料。副總經理需提交總經理辦公會議討論決定的議題，可先由總經理確定或由總經理辦公室事前征詢副總經理的意見后，由總經理確定后納入會議研究議題；(二)凡總經理確定或副總經理提交的議題必須事前提交書面材料；(三)凡提交總經理辦公會議研究的議題，須事先經分管副總經理主持專題會議討論研究，并形成可供總經理辦公會議決策選擇的方案；(四)總經理辦公會實行總經理負責制，對在總經理辦公會上討論研究的事項意見不能統(tǒng)一時，凡屬重大問題或一般性問題可緩議，凡屬時間性強或涉及安全、產品質量處置等方面的緊迫問題，由總經理裁定；(五)總經理辦公會議記錄由公司辦公室指定專人負責。如有特殊情況缺席人員，由公司辦公室負責將會議記錄轉閱。如需整理會議紀要時，由公司辦公室根據會議記錄擬出初稿，提請總經理審閱并簽發(fā)；(六)出席和列席總經理辦公會議的人員，必須嚴格遵守保密制度，除會議紀要轉發(fā)的內容外，對其他事項不得隨意向外泄露，對提供會議討論研究的材料，凡涉及公司商業(yè)秘密的，要在會后由有關部門統(tǒng)一存檔或銷毀；(七)總經理辦公會議研究決定的事項，由公司辦公室負責督查并反饋落實情況；(八)總經理辦公會議記錄由公司辦公室分管文秘認真做好記錄、保管、歸檔。第六章 溝通協(xié)調機制第二十三條總經理和公司黨委會、董事會、監(jiān)事會之間建立溝通協(xié)調機制，確保公司高效有序運行。第二十四條總經理等高級管理人員通過聯(lián)席會議制度，研究貫徹上級會議精神，通報總經理近期主要工作情況，溝通協(xié)調信訪穩(wěn)定、安全生產的重大問題及關系職工利益的重大問題，但不能代替總經理決策。第二十五條總經理及時向董事會報告公司的生產經營情況、資金運用情況、執(zhí)行董事會決議情況和在職責范圍內作出決定情況，就公司重大決策的執(zhí)行和生產經營的重大