流程管理制度

為規(guī)范集團(tuán)的流程管理，提高流程審批效率，特制定本制度。2編制依據(jù)依據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)管理需要而編制。適用范集團(tuán)總部及下屬各公司。4職責(zé)與權(quán)限4.1運(yùn)營(yíng)管理中心4.1.1負(fù)責(zé)集團(tuán)流程管理，處理集團(tuán)及下屬各公司審批流程的優(yōu)化、調(diào)整，監(jiān)控流程的規(guī)范性使用；4.1.2更新流程明細(xì)，并存檔。4.2各職能中心/部門、下屬各公司4.1.1負(fù)責(zé)本部門流程的正確使用；4.1.2提出流程修改申請(qǐng)，反饋流程運(yùn)行問(wèn)題，配合參與流程優(yōu)化工作并確認(rèn)優(yōu)化結(jié)果；4.1.3配合集團(tuán)總部的流程檢查；4.1.4協(xié)助更新集團(tuán)流程明細(xì)。公司網(wǎng)上流程是管理和決策留痕的工具，并非管理溝通和討論的載體。為保證審批的效率和效果，流程經(jīng)辦人及各級(jí)審批人應(yīng)注意以下事項(xiàng)：5.15流程審批要求公司網(wǎng)上流程是管理和決策留痕的工具，并非管理溝通和討論的載體。為保證審批的效率和效果，流程經(jīng)辦人及各級(jí)審批人應(yīng)注意以下事項(xiàng)：5.1流程發(fā)起單位/人員應(yīng)在發(fā)起網(wǎng)上流程之前，通過(guò)郵件、電話、信息、專題會(huì)等方式與各級(jí)審批人員充分事前溝通，獲取其明確的意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)提示，必要時(shí)在發(fā)起流程時(shí)上傳溝通記錄，提高決策效率；5.2各級(jí)審批人應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)和專業(yè)角度發(fā)表審批意見(jiàn)，提示風(fēng)險(xiǎn)和解決建議，并對(duì)自身發(fā)表的意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任；5.25.3各級(jí)審批人員原則上應(yīng)通過(guò)線下方式收集意見(jiàn)后再整合發(fā)表，并確保意見(jiàn)清晰、簡(jiǎn)潔。必要時(shí)也可視情況知會(huì)/加簽其他人員協(xié)助評(píng)判，但應(yīng)杜絕在網(wǎng)上流程進(jìn)行往來(lái)討論交流，同一單位多個(gè)人員參與審批時(shí)，以本單位中參與審批的最高負(fù)責(zé)人意見(jiàn)為準(zhǔn)。5.3流程審批時(shí)間要求及處理6.1流程每個(gè)環(huán)節(jié)涉及的會(huì)簽、審核、審批時(shí)間，原則上不超過(guò)24小時(shí)（除戰(zhàn)略性需延遲審批的事項(xiàng)外），超過(guò)該時(shí)間未處理，則系統(tǒng)以〃超時(shí)”標(biāo)識(shí)。6.2流程使用應(yīng)遵循及時(shí)性原則，發(fā)起人應(yīng)按照業(yè)務(wù)管理規(guī)范及時(shí)發(fā)起相應(yīng)流程。若因特殊事項(xiàng)延遲發(fā)起網(wǎng)上流程，應(yīng)通過(guò)其他方式獲得流程最終審批人預(yù)先批準(zhǔn)，并保留確認(rèn)依據(jù)。原則上5個(gè)工作日內(nèi)需后補(bǔ)流程后補(bǔ)流程應(yīng)上傳預(yù)批準(zhǔn)記錄。7業(yè)務(wù)流程變更7.1集團(tuán)各職能中心/部門流程變更7.1.1集團(tuán)各職能中心/部門與運(yùn)營(yíng)管理中心完成線下預(yù)溝通后，向運(yùn)營(yíng)管理中心提交流程變更申請(qǐng)（需申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字）；7.1.2運(yùn)營(yíng)管理中心通過(guò)網(wǎng)上流程提交流程修改申請(qǐng)需求，審批通過(guò)后，信息管理中心處理。7.2各下屬公司流程變更7.2.1各下屬公司線下與集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心溝通確認(rèn)后，向集團(tuán)對(duì)應(yīng)的職能中心/部門集團(tuán)運(yùn)營(yíng)中心提交流程變更申請(qǐng)（需集團(tuán)對(duì)應(yīng)的職能部門負(fù)責(zé)人簽字）；7.2.2運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)提交的已審批的申請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上提交流程修改申請(qǐng)需求，審批通過(guò)后，由信息管理中心完成網(wǎng)上流程變更處理。7.3流程知會(huì)網(wǎng)上流程配置調(diào)整完成后，運(yùn)營(yíng)管理中心同步知會(huì)變更需求方（即該變更的申請(qǐng)人）。7.4流程節(jié)點(diǎn)人員信息變更關(guān)于流程中重要審批人的變更由人力行政中心與集團(tuán)信息管理中心溝通后，填寫網(wǎng)上使用權(quán)限審批申請(qǐng)，修改流程節(jié)點(diǎn)人員信息，提交信息管理中心修改并知會(huì)運(yùn)營(yíng)管理中心。7.5多部門審批環(huán)節(jié)的變更該變更需線下與相關(guān)部門確認(rèn)后，按4.1或4.2向運(yùn)營(yíng)管理中心提交流程變更申請(qǐng)，且流程變更申請(qǐng)中需增加流程變更涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字。8流程變更需求填寫的規(guī)范要求8.1新增部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)上流程中填寫新增的流程環(huán)節(jié)，并選擇“新增”；8.2修訂部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)山流程中填寫需修訂的流程環(huán)節(jié)，并選擇“修訂”；8.3刪除部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)上流程中選擇需刪除的原流程環(huán)節(jié)，并選擇“修訂”;8.4新增流程在網(wǎng)上流程中填寫整條新增的流程，并選擇“新增”；8.5刪除流程在網(wǎng)上流程中選擇需要?jiǎng)h除的整條流程，并選擇〃刪除”。9 網(wǎng)上流程配置9.1涉及流程表單（流程庫(kù)中點(diǎn)擊進(jìn)入流程的填寫首頁(yè)）內(nèi)容變更，配置時(shí)間視實(shí)際/h^Es□i-ih-i ?情況而定；9.2涉及審批環(huán)節(jié)變更9.2.1涉及部門負(fù)責(zé)人以上級(jí)別的調(diào)整，在流程變更申請(qǐng)通過(guò)的2天內(nèi)完成流程配置上線；9.2.2對(duì)于特殊緊急需求（范圍：需修訂/新增的審批流程在流程變更申請(qǐng)通過(guò)的1天內(nèi)有審批發(fā)起需求的），在流程變更申請(qǐng)通過(guò)的1天內(nèi)完成流程配置上線；9.2.3其他需求，在流程變更申請(qǐng)通過(guò)的3~5天內(nèi)完成流程配置。9.3涉及大批量流程變動(dòng)的（含架構(gòu)調(diào)整），由信息管理中