流程管理制度

為規(guī)范集團的流程管理，提高流程審批效率，特制定本制度。2編制依據(jù)依據(jù)集團業(yè)務(wù)管理需要而編制。適用范集團總部及下屬各公司。4職責(zé)與權(quán)限4.1運營管理中心4.1.1負責(zé)集團流程管理，處理集團及下屬各公司審批流程的優(yōu)化、調(diào)整，監(jiān)控流程的規(guī)范性使用；4.1.2更新流程明細，并存檔。4.2各職能中心/部門、下屬各公司4.1.1負責(zé)本部門流程的正確使用；4.1.2提出流程修改申請，反饋流程運行問題，配合參與流程優(yōu)化工作并確認(rèn)優(yōu)化結(jié)果；4.1.3配合集團總部的流程檢查；4.1.4協(xié)助更新集團流程明細。公司網(wǎng)上流程是管理和決策留痕的工具，并非管理溝通和討論的載體。為保證審批的效率和效果，流程經(jīng)辦人及各級審批人應(yīng)注意以下事項：5.15流程審批要求公司網(wǎng)上流程是管理和決策留痕的工具，并非管理溝通和討論的載體。為保證審批的效率和效果，流程經(jīng)辦人及各級審批人應(yīng)注意以下事項：5.1流程發(fā)起單位/人員應(yīng)在發(fā)起網(wǎng)上流程之前，通過郵件、電話、信息、專題會等方式與各級審批人員充分事前溝通，獲取其明確的意見和風(fēng)險提示，必要時在發(fā)起流程時上傳溝通記錄，提高決策效率；5.2各級審批人應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)和專業(yè)角度發(fā)表審批意見，提示風(fēng)險和解決建議，并對自身發(fā)表的意見承擔(dān)責(zé)任；5.25.3各級審批人員原則上應(yīng)通過線下方式收集意見后再整合發(fā)表，并確保意見清晰、簡潔。必要時也可視情況知會/加簽其他人員協(xié)助評判，但應(yīng)杜絕在網(wǎng)上流程進行往來討論交流，同一單位多個人員參與審批時，以本單位中參與審批的最高負責(zé)人意見為準(zhǔn)。5.3流程審批時間要求及處理6.1流程每個環(huán)節(jié)涉及的會簽、審核、審批時間，原則上不超過24小時（除戰(zhàn)略性需延遲審批的事項外），超過該時間未處理，則系統(tǒng)以〃超時”標(biāo)識。6.2流程使用應(yīng)遵循及時性原則，發(fā)起人應(yīng)按照業(yè)務(wù)管理規(guī)范及時發(fā)起相應(yīng)流程。若因特殊事項延遲發(fā)起網(wǎng)上流程，應(yīng)通過其他方式獲得流程最終審批人預(yù)先批準(zhǔn)，并保留確認(rèn)依據(jù)。原則上5個工作日內(nèi)需后補流程后補流程應(yīng)上傳預(yù)批準(zhǔn)記錄。7業(yè)務(wù)流程變更7.1集團各職能中心/部門流程變更7.1.1集團各職能中心/部門與運營管理中心完成線下預(yù)溝通后，向運營管理中心提交流程變更申請（需申請部門負責(zé)人簽字）；7.1.2運營管理中心通過網(wǎng)上流程提交流程修改申請需求，審批通過后，信息管理中心處理。7.2各下屬公司流程變更7.2.1各下屬公司線下與集團運營管理中心溝通確認(rèn)后，向集團對應(yīng)的職能中心/部門集團運營中心提交流程變更申請（需集團對應(yīng)的職能部門負責(zé)人簽字）；7.2.2運營管理中心根據(jù)提交的已審批的申請在網(wǎng)上提交流程修改申請需求，審批通過后，由信息管理中心完成網(wǎng)上流程變更處理。7.3流程知會網(wǎng)上流程配置調(diào)整完成后，運營管理中心同步知會變更需求方（即該變更的申請人）。7.4流程節(jié)點人員信息變更關(guān)于流程中重要審批人的變更由人力行政中心與集團信息管理中心溝通后，填寫網(wǎng)上使用權(quán)限審批申請，修改流程節(jié)點人員信息，提交信息管理中心修改并知會運營管理中心。7.5多部門審批環(huán)節(jié)的變更該變更需線下與相關(guān)部門確認(rèn)后，按4.1或4.2向運營管理中心提交流程變更申請，且流程變更申請中需增加流程變更涉及的相關(guān)部門負責(zé)人簽字。8流程變更需求填寫的規(guī)范要求8.1新增部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)上流程中填寫新增的流程環(huán)節(jié)，并選擇“新增”；8.2修訂部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)山流程中填寫需修訂的流程環(huán)節(jié)，并選擇“修訂”；8.3刪除部分審批環(huán)節(jié)在網(wǎng)上流程中選擇需刪除的原流程環(huán)節(jié)，并選擇“修訂”;8.4新增流程在網(wǎng)上流程中填寫整條新增的流程，并選擇“新增”；8.5刪除流程在網(wǎng)上流程中選擇需要刪除的整條流程，并選擇〃刪除”。9 網(wǎng)上流程配置9.1涉及流程表單（流程庫中點擊進入流程的填寫首頁）內(nèi)容變更，配置時間視實際/h^Es□i-ih-i ?情況而定；9.2涉及審批環(huán)節(jié)變更9.2.1涉及部門負責(zé)人以上級別的調(diào)整，在流程變更申請通過的2天內(nèi)完成流程配置上線；9.2.2對于特殊緊急需求（范圍：需修訂/新增的審批流程在流程變更申請通過的1天內(nèi)有審批發(fā)起需求的），在流程變更申請通過的1天內(nèi)完成流程配置上線；9.2.3其他需求，在流程變更申請通過的3~5天內(nèi)完成流程配置。9.3涉及大批量流程變動的（含架構(gòu)調(diào)整），由信息管理中