文件簽批流程及管理規(guī)定

第4頁/共7頁成都凱旋物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司編號(hào)QB/KX-AP-ZD025名稱文件簽批流程及管理規(guī)定版本A/0共5頁編制趙雪更改審核陳建洪批準(zhǔn)許楊生效日期目的為規(guī)范公司各類文件審核流程，使公司文件管理簽批工作規(guī)范化、合理化、科學(xué)化，提高簽批效率和質(zhì)量，特對(duì)文件簽批的種類、簽批流程、注意事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范。適用范圍：公司各類文件簽批流程及簽批時(shí)間。定義3.1文件是指公司內(nèi)部下級(jí)向上級(jí)請(qǐng)示的各類申請(qǐng)、報(bào)告、合同、情況說明以及需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批的文書、財(cái)務(wù)單據(jù)、行政人事單據(jù)等。簽批僅指部長級(jí)以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各項(xiàng)申請(qǐng)內(nèi)容意見的簽署。文件發(fā)起人為文件報(bào)告的申請(qǐng)人、編制人，文件審核部門為公司內(nèi)部相關(guān)部門。3.4文件性質(zhì)（急件在文件右上角標(biāo)注“急件”，緊急文件標(biāo)注“緊急”字樣）普通文件：公司正常管理情況所有需簽批的文件；急件：因客觀突發(fā)情況，需加快處理的文件；緊急文件：因客觀突發(fā)情況，結(jié)果影響嚴(yán)重，需馬上處理的文件。簽批流程及要求簽批流程4.1.1文件簽批流程見附件一；4.1.2財(cái)務(wù)類簽批流程見附件三；文件制定人→部門負(fù)責(zé)人→行政人事部前臺(tái)→相關(guān)部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→文件制定部門4.1.4其它類文件流程。其它未做規(guī)定的文件，依實(shí)際情況進(jìn)行簽批。簽批要求簽批時(shí)間：普通文件：各部門必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成簽批；急件：各部門必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成；緊急文件：須立即辦理，當(dāng)天完成全部簽批。行政人事部前臺(tái)工作人員作為公司文件的專職遞交人員，負(fù)責(zé)文件格式的審核、文件的接收、呈遞、流轉(zhuǎn)、催辦；各文件發(fā)起部門需設(shè)專人對(duì)文件的簽批狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，遞交文件及收回文件都要填寫《文件收發(fā)簽收表》作為收發(fā)文件的依據(jù)。所有文件必須按簽批流程逐級(jí)簽批，不得跳級(jí)審批；如遇急件，前一級(jí)簽批人請(qǐng)假不在崗，可先電話請(qǐng)示，并把相關(guān)意見告知下一級(jí)簽批人，由下一級(jí)簽批人簽批，前一級(jí)簽批人返回后須進(jìn)行補(bǔ)簽；緊急文件可直接向分管部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，由分管部門負(fù)責(zé)人簽批后立即報(bào)總經(jīng)理審批。對(duì)需要簽批辦理的文件，文件發(fā)起人需要提供完整真實(shí)的審批資料，文件審批部門應(yīng)積極主動(dòng)辦理，對(duì)有疑問部分應(yīng)主動(dòng)與文件發(fā)起人聯(lián)系，文件發(fā)起人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)資料。特殊情況，不能按時(shí)辦結(jié)的，應(yīng)將延期辦理的文件和處理意見及時(shí)告知該文件發(fā)起人。簽批完畢后，出現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見不一致的情況時(shí)，遞交人必須把該文件逐級(jí)返回各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。5.0其他各部門對(duì)文件簽批應(yīng)認(rèn)真審理，及時(shí)辦理，及時(shí)呈遞，不得無故拖延。文件簽批準(zhǔn)確性及時(shí)性，納入部門和個(gè)人績效考核，若主觀原因延遲文件造成損失的，按公司相關(guān)紀(jì)律處理。文件發(fā)起人應(yīng)認(rèn)真提供文件及附件，并對(duì)資料的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，若因文件資料的不完整和不準(zhǔn)確造成延誤和損失，文件發(fā)起人須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。急件和緊急文件為特殊情況下處理文件方式，正常條件下所有文件均為普通文件。文件發(fā)起人不得夸大事件程度，隨意起草急件或緊急文件，若經(jīng)查實(shí)，將按照公司相關(guān)紀(jì)律處理。本規(guī)定由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。附件6.1《文件簽批流程》6.2《財(cái)務(wù)類文件簽批流程》6.3《文件收發(fā)簽收表》本制度從發(fā)布之日起生效，如有修改另行簽批發(fā)布。6.3附件三文件收發(fā)簽收表序號(hào)部門項(xiàng)目交件內(nèi)容文件類型交件人交件日期領(lǐng)件人領(lǐng)件日期備注