公司決策層會議管理辦法

決策層會議管理辦法決策層會議管理辦法目錄1. 目的 12. 范圍 13. 職責 13.1 董事長辦公會 13.2 領導班子辦公會 13.3 綜合管理部 13.4 參會人員 14. 定義 15. 工作程序與要求 25.1 要求 25.1.1 會議時間 25.1.2 會議紀律 26. 工作程序 26.1 審議事項 26.1.1 董事長辦公會審議事項 26.1.2 領導班子辦公會審議事項 36.2 議題管理 36.3 會議決策程序 36.4 會議紀要 46.5 會后執(zhí)行 47. 相關記錄 48. 附錄 5附錄A 6附錄B 7附錄C 8目的為規(guī)范公司會議的正常秩序，提高會議效率，增強會議決定事項執(zhí)行成效，制訂本辦法。范圍適用于******責任公司高層決策會議的管理。職責董事長辦公會董事長辦公會由董事長主持。董事長辦公會參會人員包括董事會成員、經(jīng)營班子成員、公司其他高級管理人員（包括：總助、總監(jiān)、總師、黨總支書記和副書記）、財務負責人及主持人認為其他需要參會人員。領導班子辦公會領導班子辦公會由董事長或總經(jīng)理主持。領導班子辦公會參會人員包括公司領導班子成員及主持人認為其他需要參會人員。綜合管理部負責會務組織工作，跟進會議決議的執(zhí)行情況并進行通報。綜合管理部部長負責會議記錄，根據(jù)會議議題需要，公司各部門相關人員可列席會議。參會人員參會人員按會議要求準時參加會議。原則上不得在會議期間安排出差、外出、接待來訪等事項。如遇緊急要事不能參會，應提前1天向會議主持人請假。定義本辦法所稱會議是指公司董事長或總經(jīng)理根據(jù)董事會授權主持召開的通報公司經(jīng)營情況、聽取工作匯報、決定公司重要事項的例行會議，會議分為董事長辦公會和領導班子辦公會。工作程序與要求要求會議時間會議由辦公例會和臨時會議組成。董事長辦公例會定于每月第一周的周一上午9點召開，領導班子辦公例會定于每周星期一上午9點召開；如遇特殊事項，可視情況調(diào)整開會時間。臨時會議由董事長或經(jīng)營班子提議由主持人根據(jù)實際需要召開。會議紀律參會人員應按時到會，無故遲到超過1分鐘的，每人罰款200元/次。處罰決定由綜合管理部填寫《會議遲到情況登記表》會后交會議主持人簽批。人力資源部負責執(zhí)行處罰決定。會議期間參會人員應精神飽滿，不得隨意走動，不得吸煙，并將手機關閉或調(diào)至靜音狀態(tài)。原則上不得接打電話，特殊情況在經(jīng)會議主持人同意后可離開會場接打電話，離場時間應控制在5分鐘以內(nèi)。會議主持人可根據(jù)會議進展情況決定是否安排中途休息時間。參會人員在會議主持人宣布“會議結(jié)束”之前不得無故離開會場。工作程序?qū)徸h事項董事長辦公會審議事項公司月度經(jīng)營報告；公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；公司年度預算、決算方案；公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；公司中層及以上干部的聘任和解聘（含享受中層干部待遇人員），決定其報酬事項。公司基本管理制度的審定(包括不限于財務管理、人事管理、質(zhì)量管理制度等)；公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃或中長期發(fā)展規(guī)劃。公司其他三重一大事項。領導班子辦公會審議事項公司年度經(jīng)營計劃和投資方案的實施；公司重要制度、文件、報告的審定；公司日常經(jīng)營重要事項。議題管理會務工作由綜合管理部負責。綜合管理部在星期日19:00之前發(fā)布會議通知，星期一會議開始前做好相關會務準備工作。會議議題由主持人決定。制度、較復雜方案等議題提前至少三天征詢意見，較簡單方案提前一天提供相關材料，涉密議題和資料除外。班子成員有權提出議題建議，由主持人決定是否列入議程，不列入的，應告知理由。參會人員可通過電子郵件、電話、短信或微信向主持人提出議題建議，獲得主持人同意上會的議題須于每周星期六17:00之前告知綜合管理部并將相關材料提供給綜合管理部。綜合管理部原則上在每周星期日19:00之前將匯總后的議題及相關附件材料通過電子郵件分發(fā)參會人員。參會人員在會議召開前必須仔細研讀議題內(nèi)容，充分醞釀意見。原則上未經(jīng)綜合管理部匯總的議題不予討論。會議決策程序會議程序：主持人宣布會議議題及其討論次序；議題提交人在會上進行情況匯報并陳述意見；參會人員對會議議題逐項討論并發(fā)表意見；主持人對議題事項討論情況進行小結(jié)，并對會議決定事項做出結(jié)論。參會人員針對議題討論發(fā)言應圍繞中心主題，集中闡明議題的主要內(nèi)容并提出明確意見，避免發(fā)言偏離主題。議題匯報完畢并經(jīng)充分討論后，由主持人進行總結(jié)。決議事項實行民主集中、主持人負責的原則，對分歧較大、意見不集中的事項，主持人有最終決定權。但對于不同意見應予以記錄。集體決策后，應予以執(zhí)行。當期未決策，做出延期決策的事項，應就下次決策提出相關要求。對于無最終決策權的事項，應按相關規(guī)定報批。對于需要會后執(zhí)行的決議事項，主持人應在決議中明確具體執(zhí)行單、執(zhí)行負責人、執(zhí)行時間、執(zhí)行成效預期，對于執(zhí)行時間較長的事項，應視情況明確執(zhí)行動態(tài)匯報時間節(jié)點。會議紀要會議應對所議事項做出《會議紀要》，由綜合管理部根據(jù)會議記錄整理，紀要應真實、準確、完整。會議結(jié)束24小時內(nèi)，綜合管理部應將《會議紀要》初稿送交相關領導審核?！抖麻L辦公會會議紀要》由董事長簽發(fā)，《領導班子辦公會會議紀要》由領導班子會簽后主持人簽發(fā)。會議紀要由綜合管理部保存和歸檔?！稌h紀要》由綜合管理部經(jīng)由OA系統(tǒng)郵件發(fā)布，知悉范圍由主持人酌情而定。除工作安排及同意公布的會議內(nèi)容，參會人員不得擅自向外泄露?！稌h紀要》查閱須經(jīng)簽發(fā)人批準。會后執(zhí)行會議決定事項，由指定的執(zhí)行責任人按授權與分工負責組織有關部門具體辦理和落實。綜合管理部負責執(zhí)行動態(tài)跟蹤記錄。綜合管理部應根據(jù)《會議紀要》的內(nèi)容，以《會議議定事項執(zhí)行情況表》的形式，逐條列出所需執(zhí)行事項并進行跟蹤記錄，相關執(zhí)行情況與結(jié)果每周報戰(zhàn)略運營部。相關記錄*.04.001-2017［會議議題表］*.04.002-2017［會議議定事項執(zhí)行情況表］*.04.003-2017［會議遲到情況登記表］附錄附錄A［會議議題表］附錄B［會議議定事項執(zhí)行情況表］附錄C［會議遲到情況登記表］

附錄A（資料性附錄）年月日會議議題表*.04.001-2017序號議題內(nèi)容附件提交人附錄B（資料性附錄）年月日會議議定事項執(zhí)行情況表*.04.002-2017序號議定事項執(zhí)行單位/人執(zhí)行時間執(zhí)行情況備注