股東會會議制度范本

第頁共頁股東會會議制度范本第一章總則第一條為規(guī)范和加強公司股東會議的管理，保護股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)，制定本制度。第二條公司股東會議是公司最高決策機構(gòu)，行使公司的最高權(quán)力。第三條公司股東會議遵循公開、公平、公正的原則。第四條公司股東會議的召開、議事、決策等事項必須符合公司法律法規(guī)的要求，并按照本制度的規(guī)定進行。第二章股東會召集與組織第五條股東會議由董事長或者董事會召集，并由董事長主持。第六條股東會議的召開應(yīng)事先通知所有股東，并在規(guī)定的時間和地點召開。第七條股東會議的召集通知應(yīng)具體說明股東會議的時間、地點、議程、議事主題等內(nèi)容，通知方式可以采用書面通知、電子郵件或者公司內(nèi)部通知等形式，通知的時間不得少于七個日歷日。第八條股東會議的召集通知必須在公司網(wǎng)站上公示至少三個連續(xù)工作日。第九條股東會議的召集通知同時應(yīng)向證券交易所或證券登記結(jié)算機構(gòu)提交備案。第十條股東會議的召集通知應(yīng)當附有有關(guān)議事主題的相關(guān)資料，如決議草案、報告、公告等。第十一條股東會議應(yīng)當做好計劃、籌備、組織工作，確保會議的順利進行。第三章股東會議的議事程序第十二條股東會議應(yīng)當按照事先公布的議程進行議事。第十三條股東會議的議事程序主要包括：主席開幕、確認出席情況、確認法定代表人、選舉主席團、核對召集通知、審議并通過議程、進行自由辯論、表決決議、確認會議紀要。第十四條股東會議的議事應(yīng)當秉持民主、公開的原則，討論充分，發(fā)言自由。第十五條股東會議的表決決議采取多數(shù)通過原則，特殊重大事項按照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，需要獲得三分之二以上股東的同意方可通過。第十六條股東會議應(yīng)當制作會議記錄，記錄會議的主要內(nèi)容和決議情況，并保存相應(yīng)的會議文件。第四章股東會議的決議與實施第十七條股東會議的決議應(yīng)當按照法定程序進行。第十八條股東會議的決議應(yīng)當采用書面形式，由出席會議的股東簽署或者通過郵件、傳真等電子方式簽署確認。第十九條股東會議的決議應(yīng)當在股東大會結(jié)束后三個工作日內(nèi)，向證券交易所、股東和社會公眾公告，并報送證監(jiān)會備案。第二十條股東會議的決議應(yīng)當有相應(yīng)的實施方案，由董事會負責具體實施。第五章股東會議的監(jiān)督與追究第二十一條股東會議的決議應(yīng)當在公司章程和公司法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進行，不得超越職權(quán)。第二十二條股東會議的決議如有違反法律法規(guī)，損害公司和股東合法權(quán)益的，股東可以依法通過法律途徑進行維權(quán)。第二十三條股東會議的決議如有違反公司章程和公司法律法規(guī)的，股東可以要求解除決議，并追究相關(guān)責任。第六章附則第二十四條其他事項待進一步補充完善。第