獨立董事2024年度聘用協(xié)議

獨立董事2024年度聘用協(xié)議版A版本合同目錄一覽第一條：獨立董事聘用范圍與職責1.1聘用范圍1.2職責與義務第二條：獨立董事資格與條件2.1資格要求2.2條件限制第三條：聘用期限與續(xù)約3.1聘用期限3.2續(xù)約條件與流程第四條：獨立董事薪酬與待遇4.1薪酬構成4.2待遇保障第五條：工作方式與要求5.1工作方式5.2工作要求第六條：保密協(xié)議6.1保密內容6.2保密期限第七條：違約責任與賠償7.1違約行為7.2賠償責任第八條：爭議解決方式8.1爭議范圍8.2解決方式第九條：合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同解除第十條：法律法規(guī)的適用10.1法律法規(guī)10.2適用范圍第十一條：其他約定11.1額外條款11.2特殊約定第十二條：合同的簽署與保存12.1簽署程序12.2合同保存第十三條：附件13.1附件列表13.2附件內容第十四條：完整合同文本14.1合同14.2附件材料第一部分：合同如下：第一條：獨立董事聘用范圍與職責1.1聘用范圍獨立董事受聘于公司，對公司的戰(zhàn)略決策、公司治理、內部控制等方面提供獨立、客觀的意見和建議。獨立董事的聘用范圍包括但不限于：（1）出席董事會會議，并對公司重大事項發(fā)表獨立意見；（2）對公司高級管理人員的任命、考核和薪酬提出建議；（3）對公司的財務報告、內部控制等進行審查和評價；（4）對公司重大投資、融資、重組等事項提供咨詢意見；（5）對公司違反法律法規(guī)、公司章程等行為進行監(jiān)督和糾正。1.2職責與義務（1）遵守法律法規(guī)、公司章程，維護公司和股東的合法權益；（2）獨立、客觀、公正地發(fā)表意見，不受他人影響；（3）積極參加董事會會議，并對公司重大事項提出建議；（4）認真履行監(jiān)督職責，發(fā)現公司經營管理人員存在問題，及時提出警示；（5）及時向公司和監(jiān)管部門報告知悉的公司違法違規(guī)行為；（6）按照公司規(guī)定，參加相關培訓和學習，提高自身獨立董事履職能力。第二條：獨立董事資格與條件2.1資格要求（2）不屬于公司及其附屬企業(yè)的員工、股東、實際控制人、關聯方；（3）不存在影響獨立客觀公正行使職責的其他情形。2.2條件限制（1）因違法行為受過刑事處罰或者與公司存在重大利害沖突；（2）被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動；（3）為公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（4）其他可能影響獨立客觀公正行使職責的情形。第三條：聘用期限與續(xù)約3.1聘用期限獨立董事的聘用期限為一年，自公司董事會批準之日起計算。3.2續(xù)約條件與流程（1）在聘用期滿前，公司董事會應當對獨立董事的工作進行評估；（2）根據評估結果，決定是否續(xù)約；（3）如需續(xù)約，公司董事會應當提前三個月與獨立董事協(xié)商，并按照法定程序進行批準。第四條：獨立董事薪酬與待遇4.1薪酬構成獨立董事的薪酬由基本薪酬、會議費、咨詢費等構成。具體薪酬標準由公司董事會根據獨立董事的工作量、專業(yè)能力等因素確定。4.2待遇保障（1）按照約定支付薪酬；（2）提供必要的工作條件，如辦公場所、資料等；（3）為獨立董事參加相關培訓、交流等活動提供便利；（4）為獨立董事購買相應的保險，保障其合法權益。第五條：工作方式與要求5.1工作方式獨立董事通過參加董事會會議、審閱公司文件和資料、與公司管理層及股東溝通等方式履行職責。5.2工作要求（1）認真研究公司業(yè)務、財務、法律等方面的情況，獨立、客觀、公正地發(fā)表意見；（2）在董事會會議前，充分了解會議議題，做好準備；（3）積極參與公司治理，對公司的經營決策、內部控制等方面提出建設性建議；（4）及時向公司董事會報告知悉的公司違法違規(guī)行為或者其他重大問題；（5）遵守公司保密制度，不得泄露公司商業(yè)秘密、個人隱私等敏感信息。第六條：保密協(xié)議6.1保密內容獨立董事應當保守公司商業(yè)秘密、技術秘密、經營策略等非公開信息，不得向任何第三方泄露。6.2保密期限獨立董事的保密期限自合同生效之日起計算，至合同解除或終止之日起五年內有效。第八條：爭議解決方式8.1爭議范圍本合同履行過程中發(fā)生的爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、變更、解除等事項。8.2解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。第九條：合同的生效、變更與解除9.1合同生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同變更合同的變更應由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經雙方簽字或蓋章確認后生效。9.3合同解除合同解除應符合法律、法規(guī)的規(guī)定，任何一方不得擅自解除合同。雙方經協(xié)商一致，可以解除合同，并按照合同約定處理后續(xù)事項。第十條：法律法規(guī)的適用10.1法律法規(guī)本合同的訂立、履行、變更、解除及爭議解決等，適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.2適用范圍本合同的適用范圍受中華人民共和國法律的約束，并受其法律保護。第十一條：其他約定11.1額外條款本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商一致后補充約定。11.2特殊約定本合同的任何條款，如與特殊法律法規(guī)沖突，應以特殊法律法規(guī)為準。第十二條：合同的簽署與保存12.1簽署程序本合同自雙方簽字或蓋章后生效，由公司董事會秘書負責存檔保管。12.2合同保存雙方應妥善保管本合同正本，不得擅自轉讓、出租、抵押或以其他方式處置。第十三條：附件13.1附件列表本合同附件包括但不限于：獨立董事年度報酬方案、保密協(xié)議、體檢安排、保險事宜等。13.2附件內容附件內容應為本合同的補充，與合同具有同等法律效力。第十四條：完整合同文本14.1合同本合同為雙方簽署的獨立董事2024年度聘用協(xié)議版A版。14.2附件材料附件材料包括但不限于獨立董事簡歷、身份證明、資格證書等相關文件。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：獨立董事年度報酬方案詳細規(guī)定了獨立董事的年度報酬構成、支付方式、時間等。附件二：保密協(xié)議規(guī)定了獨立董事應當保守的公司商業(yè)秘密、技術秘密、經營策略等非公開信息，以及保密期限和違約責任等。附件三：體檢安排詳細說明了獨立董事年度體檢的時間、地點、項目等。附件四：保險事宜規(guī)定了為獨立董事購買的保險類型、保險范圍、保險費用等。附件五：獨立董事簡歷提供了獨立董事的個人簡歷、專業(yè)背景、工作經歷等信息。附件六：身份證明獨立董事的身份證明文件，如身份證、護照等。附件七：資格證書獨立董事的專業(yè)資格證書，如律師資格證、注冊會計師資格證等。說明二：違約行為及責任認定：1.獨立董事未按照合同約定履行職責和義務；2.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密、技術秘密、經營策略等非公開信息；3.獨立董事與公司存在重大利害沖突，影響獨立客觀公正行使職責；4.獨立董事因違法行為受過刑事處罰或者被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動；5.獨立董事未按照合同約定參加相關培訓和學習。違約責任認定標準：1.對于獨立董事未按照合同約定履行職責和義務的，公司有權要求獨立董事立即改正，并支付違約金；2.對于獨立董事泄露公司商業(yè)秘密、技術秘密、經營策略等非公開信息的，公司有權要求獨立董事立即停止侵權行為，并支付違約金；3.對于獨立董事與公司存在重大利害沖突的，公司有權要求獨立董事回避相關決策，并支付違約金；4.對于獨立董事因違法行為受過刑事處罰或者被交易所或其他自律組織禁入或限制證券市場活動的，公司有權立即解除合同，并要求獨立董事支付違約金；5.對于獨立董事未按照合同約定參加相關培訓和學習的，公司有權要求獨立董事支付違約金。示例說明：如果獨立董事未按照合同約定履行職責和義務，如未參加董事會會議、未對公司重大事項發(fā)表獨立意見等，公司有權要求獨立董事立即改正，并支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.獨立董事：指在公司中不具有任何管理層職務，獨立于公司經營管理，對公司重大事項提供獨立、客觀、公正意見的人員。2.公司：指獨立董事所擔任的職務的公司。3.董事會：指公司的最高決策機構，由董事組成。4.股東：指持有公司股份的投資者。5.實際控制人：指能夠實際支配公司行為的人。6.關聯方：指與公司存在直接或者間接的控制關系、重大影響關系或者其他利益關聯關系的方。7.薪酬：指獨立董事的報酬，包括基本薪酬、會議費、咨詢費等。8.保密信息：指獨立董事知悉的公司商業(yè)秘密、技術秘密、經營策略等非公開信息。9.違約金：指獨立董事違反合同約定應當支付的金額。本合同中的獨立董事是指在公司中不具有任何管理層職務，獨立于公司經營管理，對公司重大事項提供獨立、客觀、公正意見的人員。獨立董事的聘用范圍包括但不限于出席董事會會議，對公司重大事項發(fā)表獨立意見等。公司是指獨立董