2024年度企業(yè)并購(gòu)合同：某集團(tuán)與某上市公司就并購(gòu)事宜簽訂的合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)合同：某集團(tuán)與某上市公司就并購(gòu)事宜簽訂的合同本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方1.1某集團(tuán)1.2某上市公司第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)對(duì)象2.2并購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格的確定3.2支付方式3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第四條并購(gòu)時(shí)間表4.1簽署并購(gòu)協(xié)議的時(shí)間4.2完成并購(gòu)的時(shí)間第五條并購(gòu)后的管理架構(gòu)5.1管理層變動(dòng)5.2員工安置第六條保密條款6.1雙方對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的信息保密6.2違反保密條款的后果第七條排他性談判7.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中不得與其他方進(jìn)行談判7.2違反排他性談判的后果第八條法律適用和爭(zhēng)議解決8.1合同適用的法律8.2爭(zhēng)議解決方式第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止第十條違約責(zé)任10.1雙方違反合同約定的責(zé)任10.2違約金的計(jì)算方式第十一條適用法律和管轄法院11.1合同適用的法律11.2爭(zhēng)議解決管轄法院第十二條其他條款12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)第十三條合同的簽署和份數(shù)13.1合同的簽署地點(diǎn)和時(shí)間13.2合同的份數(shù)及各自的權(quán)利第十四條合同附件14.1附件一：并購(gòu)目標(biāo)公司主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)清單14.2附件二：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)14.3附件三：管理層變動(dòng)方案14.4附件四：?jiǎn)T工安置方案14.5附件五：其他相關(guān)文件第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方甲方是一家在中國(guó)注冊(cè)的有限責(zé)任公司，地址位于中國(guó)某省某市，法定代表人：，營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：。乙方是一家在中國(guó)上市的股份有限公司，地址位于中國(guó)某省某市，法定代表人：，股票代碼：。第二條并購(gòu)目標(biāo)2.1并購(gòu)對(duì)象2.2并購(gòu)目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)目標(biāo)公司主要經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)包括：土地使用權(quán)、廠房、設(shè)備、商標(biāo)、專(zhuān)利等。目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)為：產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。第三條并購(gòu)價(jià)格3.1并購(gòu)價(jià)格的確定本次并購(gòu)的目標(biāo)公司的股權(quán)價(jià)格為人民幣億元。3.2支付方式甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，將并購(gòu)價(jià)款支付給乙方。3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制如因目標(biāo)公司在并購(gòu)前發(fā)生重大事項(xiàng)，影響目標(biāo)公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況，導(dǎo)致并購(gòu)價(jià)格需要調(diào)整的，雙方可協(xié)商確定調(diào)整后的價(jià)格。第四條并購(gòu)時(shí)間表4.1簽署并購(gòu)協(xié)議的時(shí)間雙方應(yīng)盡快協(xié)商并簽署本并購(gòu)協(xié)議，但最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)個(gè)月。4.2完成并購(gòu)的時(shí)間自并購(gòu)協(xié)議簽署之日起，甲方應(yīng)盡快完成對(duì)目標(biāo)公司的并購(gòu)，但最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)個(gè)月。第五條并購(gòu)后的管理架構(gòu)5.1管理層變動(dòng)并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的管理層（包括但不限于董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、CEO、CFO等）應(yīng)由甲方提名，乙方同意。5.2員工安置并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的員工（包括但不限于正式員工、合同工、臨時(shí)工等）應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)安置，包括但不限于繼續(xù)留用、轉(zhuǎn)崗、解除勞動(dòng)合同等。第六條保密條款6.1雙方對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的信息保密自本協(xié)議簽署之日起至并購(gòu)?fù)瓿芍罩?，雙方應(yīng)對(duì)與并購(gòu)相關(guān)的所有信息予以保密，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)情況、客戶(hù)信息等。6.2違反保密條款的后果如任何一方違反本保密條款，應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：違約方應(yīng)支付守約方人民幣萬(wàn)元。第八條法律適用和爭(zhēng)議解決8.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。8.2爭(zhēng)議解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更和終止9.1合同的生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同的變更本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。9.3合同的終止（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）本合同約定的并購(gòu)?fù)瓿?，且目?biāo)公司已完全納入甲方的管理體系；（3）依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。第十條違約責(zé)任10.1雙方違反合同約定的責(zé)任如任何一方違反本合同的任何條款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。10.2違約金的計(jì)算方式違約金的計(jì)算方式為：違約方應(yīng)支付守約方人民幣萬(wàn)元，并賠償因此給對(duì)方造成的一切損失。第十一條適用法律和管轄法院11.1合同適用的法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2爭(zhēng)議解決管轄法院凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，任何一方均可向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)如下：（1）本合同的任何修改和補(bǔ)充均須以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效；（2）本合同的任何一方在未取得對(duì)方書(shū)面同意前，不得將本合同的全部或部分權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；（3）本合同自簽署之日起年內(nèi)有效，如雙方未在本合同有效期內(nèi)完成并購(gòu)，本合同自動(dòng)失效。第十三條合同的簽署和份數(shù)13.1合同的簽署地點(diǎn)和時(shí)間本合同于年月日，在中國(guó)某省某市簽署。13.2合同的份數(shù)及各自的權(quán)利本合同一式肆份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。第十四條合同附件14.1附件一：并購(gòu)目標(biāo)公司主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)清單14.2附件二：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)14.3附件三：管理層變動(dòng)方案14.4附件四：?jiǎn)T工安置方案14.5附件五：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正引入第三方介入的條款和條件15.1第三方介入的條件15.2第三方介入的程序甲乙雙方應(yīng)共同確定第三方的介入程序，包括但不限于：第三方selection、合同簽署、費(fèi)用支付、工作進(jìn)度安排等。第三方在合同履行中的責(zé)任和權(quán)益16.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作，并對(duì)其工作結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。16.2第三方權(quán)益第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的約定，獲得相應(yīng)的費(fèi)用和報(bào)酬。第三方介入的額外條款和說(shuō)明17.1額外條款如本合同的履行過(guò)程中需要第三方的介入，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)具體情況，與第三方協(xié)商確定包括但不限于工作內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用等在內(nèi)的額外條款。17.2說(shuō)明甲乙雙方應(yīng)確保與第三方的合同中明確約定：第三方的工作成果應(yīng)符合甲乙雙方的要求，否則第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三方責(zé)任限額的明確18.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額，包括但不限于賠償限額、責(zé)任范圍等。18.2第三方責(zé)任限額的說(shuō)明第三方責(zé)任限額的確定應(yīng)考慮第三方的工作性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等因素，甲乙雙方應(yīng)與第三方充分溝通，確保責(zé)任限額的合理性。第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與其他各方的劃分第三方在本合同履行過(guò)程中的職責(zé)和義務(wù)，與其他各方（如目標(biāo)公司、甲乙雙方等）的職責(zé)和義務(wù)應(yīng)進(jìn)行明確劃分。19.2第三方與其他各方的說(shuō)明為確保本合同的順利履行，甲乙雙方應(yīng)與第三方充分溝通，明確第三方的職責(zé)范圍，避免因職責(zé)劃分不明確而導(dǎo)致的糾紛。根據(jù)本合同明確第三方的責(zé)任限額等條款的修正信息20.1第三方責(zé)任限額的修正如本合同中的第三方責(zé)任限額條款需要修正，甲乙雙方應(yīng)與第三方重新協(xié)商，達(dá)成一致后進(jìn)行修正。20.2第三方責(zé)任限額修正的說(shuō)明第三方責(zé)任限額的修正應(yīng)確保符合法律法規(guī)的要求，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，避免因責(zé)任限額不合理而導(dǎo)致的糾紛。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)目標(biāo)公司主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)清單詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，包括但不限于土地使用權(quán)、廠房、設(shè)備、商標(biāo)、專(zhuān)利等，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)狀況和市場(chǎng)前景。附件二：并購(gòu)價(jià)格計(jì)算明細(xì)詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)價(jià)格的計(jì)算方式和依據(jù)，包括但不限于目標(biāo)公司的估值、市盈率、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及價(jià)格調(diào)整機(jī)制的觸發(fā)條件和計(jì)算方法。附件三：管理層變動(dòng)方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)規(guī)劃并購(gòu)?fù)瓿珊竽繕?biāo)公司管理層的變化，包括但不限于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等的提名、選舉或解聘程序，以及各自的職責(zé)和權(quán)益。附件四：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)目標(biāo)公司員工的安置措施，包括但不限于繼續(xù)留用、轉(zhuǎn)崗、解除勞動(dòng)合同等，以及員工的補(bǔ)償和福利安排。附件五：其他相關(guān)文件詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包括與并購(gòu)相關(guān)的其他文件，包括但不限于并購(gòu)協(xié)議的草稿、修訂歷史、審批文件、第三方評(píng)估報(bào)告等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按照約定時(shí)間完成并購(gòu)的；2.甲方未按照約定支付并購(gòu)價(jià)款的；3.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息的；4.乙方未按照約定配合甲方完成并購(gòu)的；5.第三方未按照約定完成其職責(zé)范圍內(nèi)的工作的；6.任何一方違反本合同的其他約定。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式按照本合同第十條的約定執(zhí)行；2.違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的實(shí)際損失，損失的計(jì)算方式由雙方協(xié)商確定；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等；4.任何一方