中鐵快運章程范本

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第一章總則

第一條名稱

本公司的全稱為“中鐵快運有限公司”（以下簡稱“公司”），英文名稱為“ChinaRailwayExpressCo.,Ltd.”。

第二條地址

公司的注冊地址為XXXXXXXXXXXXXXXXX（具體地址），公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立分支機構(gòu)。

第三條范圍

公司的主要業(yè)務(wù)范圍包括：

1.鐵路貨物運輸及代理；

2.公路貨物運輸及代理；

3.航空貨物運輸及代理；

4.海運貨物運輸及代理；

5.倉儲、配送、包裝、搬運、裝卸等相關(guān)服務(wù)；

6.國際物流及供應(yīng)鏈管理；

7.電子商務(wù)；

8.與物流相關(guān)的咨詢服務(wù)。

第四條權(quán)益

公司依法享有以下權(quán)益：

1.自主經(jīng)營、自負盈虧；

2.擁有公司資產(chǎn)的所有權(quán)和處置權(quán)；

3.自主決定公司的經(jīng)營方針和投資決策；

4.依法享受稅收優(yōu)惠政策；

5.法律、法規(guī)賦予的其他權(quán)益。

第五條構(gòu)成

公司由以下部分構(gòu)成：

1.股東會：為公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的重大事項；

2.董事會：為公司執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作；

3.監(jiān)事會：為公司監(jiān)督機構(gòu)，對董事會及公司高級管理人員進行監(jiān)督；

4.總經(jīng)理：為公司的高級管理人員，主持公司的日常經(jīng)營管理工作；

5.各部門：根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立，負責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的具體實施。

第六條章程的制定和修改

1.本章程為公司設(shè)立的基本文件，由股東會制定；

2.本章程的修改必須經(jīng)股東會決議通過；

3.本章程的制定和修改應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

第二章股東和股權(quán)

第七條股東

公司的股東是指按照法律規(guī)定和公司章程規(guī)定，向公司出資并持有公司股權(quán)的自然人、法人或者其他組織。股東以其出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。

第八條股權(quán)的證明

公司應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)股權(quán)證明書，作為股東享有股權(quán)的憑證。股權(quán)證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項：

1.公司名稱；

2.股東姓名或者名稱及住所；

3.股權(quán)證明書的編號和核發(fā)日期；

4.出資額及所持股份比例；

5.公司蓋章。

第九條股東的權(quán)利

股東依法享有以下權(quán)利：

1.出席或者委托代理人出席股東會，行使表決權(quán)；

2.依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；

3.獲得公司分配的利潤；

4.對公司財務(wù)會計報告進行查閱；

5.對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

6.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第十條股東的義務(wù)

股東應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：

1.按期足額繳納其所認繳的出資額；

2.依法維護公司的合法權(quán)益，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；

3.法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第十一條股權(quán)的轉(zhuǎn)讓

1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)；

2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)的同意；

3.公司章程可以對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項作出規(guī)定。

第十二條股東會

1.股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成；

2.股東會依法行使下列職權(quán)：

a)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

b)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；

c)審議批準(zhǔn)董事會的報告；

d)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

e)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

f)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

g)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

h)對公司發(fā)行債券作出決議；

i)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

j)修改公司章程；

k)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十三條股東會的召集和決議

1.股東會由董事會召集，董事長主持；

2.董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長或者其他董事主持；

3.股東會的召集、召開程序和決議方式應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定。

第三章組織機構(gòu)和經(jīng)營管理

第十四條董事會

1.董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作；

2.董事會由董事組成，董事由股東會選舉產(chǎn)生；

3.董事會對股東會負責(zé)，執(zhí)行股東會的決議，并報告工作；

4.董事會的職權(quán)包括但不限于：

a)召集股東會會議，并向股東會報告工作；

b)執(zhí)行股東會的決議；

c)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

d)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

e)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

f)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

g)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

h)決定公司對外擔(dān)保的事項；

i)聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員；

j)制定公司的基本管理制度。

第十五條董事長

1.董事長由董事會選舉產(chǎn)生，為公司法定代表人；

2.董事長主持董事會的工作，召集和主持董事會會議；

3.董事長在董事會閉會期間，依法行使董事會的部分職權(quán)。

第十六條監(jiān)事會

1.監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會及公司高級管理人員進行監(jiān)督；

2.監(jiān)事會由監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生；

3.監(jiān)事會的職權(quán)包括：

a)對董事會、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為提出糾正意見；

b)對董事、高級管理人員提起訴訟；

c)依法對公司的財務(wù)進行審計；

d)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條總經(jīng)理

1.總經(jīng)理是公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責(zé)；

2.總經(jīng)理負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，組織實施董事會的決議；

3.總經(jīng)理的職權(quán)包括：

a)組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；

b)擬訂公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

c)擬訂公司的基本管理制度；

d)制定公司的具體規(guī)章；

e)提議聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員；

f)決定公司職工的聘用、解聘、工資、福利等事項；

g)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十八條公司的財務(wù)管理

1.公司應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)管理制度，保證公司財務(wù)會計報告的真實、準(zhǔn)確、完整；

2.公司應(yīng)當(dāng)依法進行會計核算，編制財務(wù)會計報告；

3.公司的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計；

4.公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定期向股東提供財務(wù)會計報告。

第十九條公司的利潤分配

1.公司的利潤分配應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行；

2.公司應(yīng)當(dāng)在彌補虧損、提取法定公積金和公益金后，按照股東出資比例進行利潤分配；

3.公司的利潤分配方案應(yīng)當(dāng)由董事會提出，并經(jīng)股東會