股東大會(huì)會(huì)議記錄范本模板(公司變更使用)

________________________公司股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：____________________________會(huì)議地點(diǎn)：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)出席股東____人，實(shí)際出席股東____人，其中，股東________委托_______出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。股東______在知曉本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會(huì)議，放棄對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)的表決權(quán)。出席股東共代表本公司股份________％表決權(quán)。會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效，內(nèi)容如下：（l）①出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的％通過(guò)了公司名稱(chēng)由____________變更為_(kāi)___________的議案(注：適用于名稱(chēng)變更)；②出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了將公司住所由____________________變更至__________________的議案（注：適用于住所變更）；③出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元增加至_____萬(wàn)元的議案。此次增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，分別由股東__________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________；股東_______增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_______；……（注：適用于增加注冊(cè)資本）；④出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元的議案。此次減少注冊(cè)資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東__________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)______；股東_______減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_______；……（注：適用于減少注冊(cè)資本）；⑤出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了增加(或減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：_____，變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________的議案（注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更）；⑥出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司營(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續(xù))的議案（注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更）；⑦出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任變更為經(jīng)理?yè)?dān)任（或：公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為董事長(zhǎng)擔(dān)任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；⑧出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了公司類(lèi)型變更為_(kāi)________的議案（注：適用于公司類(lèi)型變更）；⑨通報(bào)發(fā)起人_________名稱(chēng)（或：姓名）變更為_(kāi)________的情況，出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了辦理本公司該發(fā)起人名稱(chēng)（或：姓名）變更的議案（注：適用于發(fā)起人名稱(chēng)[或：姓名]變更）。（2）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了修改公司章程（或：修改公司章程相應(yīng)條款）的議案。（3）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％通過(guò)了免去______、______、______董事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務(wù)，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于董事、監(jiān)事變更）。（4）出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的______％同意指定（或者：委托）本公司員工________（或者：中介代理機(jī)構(gòu)________）辦理本公司登記事宜。主持人簽名：出席會(huì)議的董事簽名：年月日*******股份有限公司2014年年度股東大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間：2014年1月16日下午會(huì)議地點(diǎn)：*******有限公司會(huì)議室出席人員：詳見(jiàn)《2014年年度股東大會(huì)出席會(huì)議簽到表》；本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東及股東代表**名，代表股份***萬(wàn)股，占公司股份總額的100％。會(huì)議主持人：****會(huì)議議程：（一）審議批準(zhǔn)《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（二）審議批準(zhǔn)《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（三）2014年年度工作匯報(bào)（四）審議批準(zhǔn)《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（七）審議批準(zhǔn)《2015年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及其他業(yè)務(wù)提成比例的董事會(huì)決議》表決情況：同意萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；反對(duì)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；棄權(quán)萬(wàn)票，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的％；表決結(jié)果：（九）審議批準(zhǔn)《關(guān)于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的