股東大會會議記錄范本模板(公司變更使用)

________________________公司股東大會會議記錄會議時間：____________________________會議地點：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________會議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的方式通知了全體股東。應出席股東____人，實際出席股東____人，其中，股東________委托_______出席會議并代為行使表決權。股東______在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席股東共代表本公司股份________％表決權。會議的召開程序符合《公司法》（或：本公司章程）的規(guī)定，通過的決議合法有效，內容如下：（l）①出席會議的股東所持表決權的％通過了公司名稱由____________變更為____________的議案(注：適用于名稱變更)；②出席會議的股東所持表決權的______％通過了將公司住所由____________________變更至__________________的議案（注：適用于住所變更）；③出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司注冊資本從_____萬元增加至_____萬元的議案。此次增加注冊資本_____萬元，分別由股東__________增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為__________；股東_______增加注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為________；……（注：適用于增加注冊資本）；④出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司注冊資本從_____萬元減少至_____萬元的議案。此次減少注冊資本為_____萬元，出資方式為________，分別由股東__________減少注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為_______；股東_______減少注冊資本_____萬元，出資方式為________，出資時間為________；……（注：適用于減少注冊資本）；⑤出席會議的股東所持表決權的______％通過了增加(或減少)公司經營項目：_____，變更后，公司經營范圍為：____________的議案（注：適用于經營范圍變更）；⑥出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司營業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))的議案（注：適用于營業(yè)期限變更）；⑦出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司法定代表人由董事長擔任變更為經理擔任（或：公司法定代表人由經理擔任變更為董事長擔任）的議案（注：適用于法定代表任職情形變更）；⑧出席會議的股東所持表決權的______％通過了公司類型變更為_________的議案（注：適用于公司類型變更）；⑨通報發(fā)起人_________名稱（或：姓名）變更為_________的情況，出席會議的股東所持表決權的______％通過了辦理本公司該發(fā)起人名稱（或：姓名）變更的議案（注：適用于發(fā)起人名稱[或：姓名]變更）。（2）出席會議的股東所持表決權的______％通過了修改公司章程（或：修改公司章程相應條款）的議案。（3）出席會議的股東所持表決權的______％通過了免去______、______、______董事職務，重新選舉（或：委派、指定）________、______、______為董事；免去______、______、______、監(jiān)事職務，重新選舉（或：委派、指定）_____、______、______為監(jiān)事的議案（注：適用于董事、監(jiān)事變更）。（4）出席會議的股東所持表決權的______％同意指定（或者：委托）本公司員工________（或者：中介代理機構________）辦理本公司登記事宜。主持人簽名：出席會議的董事簽名：年月日*******股份有限公司2014年年度股東大會會議記錄會議時間：2014年1月16日下午會議地點：*******有限公司會議室出席人員：詳見《2014年年度股東大會出席會議簽到表》；本次股東大會出席會議的股東及股東代表**名，代表股份***萬股，占公司股份總額的100％。會議主持人：****會議議程：（一）審議批準《2014年度董事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％；表決結果：（二）審議批準《2014年度監(jiān)事會工作報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％；表決結果：（三）2014年年度工作匯報（四）審議批準《2014年度財務決算報告》表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％；表決結果：（七）審議批準《2015年公司經營計劃及其他業(yè)務提成比例的董事會決議》表決情況：同意萬票，占與會有表決權股份總票數的％；反對票，占與會有表決權股份總票數的％；棄權萬票，占與會有表決權股份總票數的％；表決結果：（九）審議批準《關于2015年度董事、監(jiān)事薪酬的