股東大會會議議程2份

股東大會會議議程一、會議時間：2013年3月25日上午9：30。二、會議地點(diǎn)：上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號三、主持人：董事長王某某四、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務(wù)所見證律師。五、股東逐項審議以下議案：1、審議《關(guān)于2012年年度報告全文及摘要的議案》2、審議《關(guān)于2012年度董事會工作報告的議案》3、審議《關(guān)于2012年度監(jiān)事會工作報告的議案》4、審議《關(guān)于2012年度財務(wù)決算報告的議案》5、審議《關(guān)于2012年度利潤分配預(yù)案的議案》6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所并決定其2012年年報審計報酬的議案》7、審議《關(guān)于公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8、審議《關(guān)于華麗家族股份有限公司2013年度董事、監(jiān)事津貼的議案》9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》11、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》13、審議《關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司31.5239%股權(quán)的議案》六、議案表決七、表決結(jié)果統(tǒng)計八、宣布表決結(jié)果九、股東發(fā)言十、簽署、宣讀2012年度股東大會決議、會議記錄十一、宣讀法律意見書十二、會議閉幕股東大會會議流程

一、會前1：會議籌備1、確定召開股東大會（或發(fā)起人會議，即第一次股東大會）2、會務(wù)組織（1）股東大會會議由董事會召集，董事長主持（董事長不能履職或不履職的，由副董事長主持；副董事長不能履職或不履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持）。董事會不能履職或不履職召集股東大會會議的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計持有百分之十以上股份的股東可自行召集和主持。（2）發(fā)起人會議由出資最多的發(fā)起人或公司設(shè)立籌備組召集、組織、主持。3、會議提案、內(nèi)容和確定會議議程（創(chuàng)立大會詳細(xì)內(nèi)容見會議紀(jì)要）4、準(zhǔn)備會議資料二、會前2：會議通知應(yīng)當(dāng)將會議召開的時間、地點(diǎn)和審議事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應(yīng)于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點(diǎn)和審議事項。三、會前3：會前檢查1、修正會議議題2、印發(fā)會議資料3、簽到和清點(diǎn)參會人數(shù)4、落實(shí)委托授權(quán)簽字股東可委托代理人出席股東大會會議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。5、關(guān)注簽字事項的準(zhǔn)備四、會中：審議及決議1、審議及表決股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。2