2025合同審核與審批內(nèi)部控制流程圖

2025合同審核與審批內(nèi)部控制流程圖正文第一條總則為規(guī)范合同審核與審批流程，確保合同的合法性、合規(guī)性，保障雙方權(quán)益，維護(hù)公司利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，特制定本合同審核與審批內(nèi)部控制流程圖（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本流程圖”）。本流程圖適用于公司所有合同的起草、審核、審批、簽署及履行等環(huán)節(jié)。第二條合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1公司設(shè)立合同管理小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理小組”），負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)籌管理及監(jiān)督工作。管理小組由公司總經(jīng)理、法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。2.2管理小組的職責(zé)包括但不限于：制定合同管理制度，審核重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同爭(zhēng)議，評(píng)估合同管理效果。2.3各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的起草、初審及日常管理，確保合同內(nèi)容符合公司業(yè)務(wù)需求及法律法規(guī)要求。2.4法務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的法律審核，確保合同條款合法合規(guī)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.5財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，確保資金使用合理，符合公司財(cái)務(wù)政策。第三條合同的起草與初審3.1合同起草部門(mén)應(yīng)在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：合同雙方基本信息、合作事項(xiàng)、權(quán)利義務(wù)、履行期限、價(jià)款或報(bào)酬、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等。3.2起草部門(mén)應(yīng)確保合同內(nèi)容完整、表述清晰、條款具體，避免歧義。3.3合同起草完成后，起草部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《合同初審意見(jiàn)表》，并對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行初步審查，確保合同符合公司相關(guān)管理規(guī)定及業(yè)務(wù)需求。3.4起草部門(mén)應(yīng)將《合同初審意見(jiàn)表》及合同文本提交至業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行初審。第四條合同的審核與審批4.1業(yè)務(wù)主管部門(mén)收到合同文本后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成初審。初審內(nèi)容包括但不限于：合同內(nèi)容是否符合公司業(yè)務(wù)政策、是否存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)、合同條款是否公平合理等。4.2初審?fù)ㄟ^(guò)后，業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)將合同文本提交至法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成法律審核，并出具書(shū)面意見(jiàn)。4.3法律審核內(nèi)容包括但不限于：合同條款是否符合法律法規(guī)要求、是否存在格式條款問(wèn)題、合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。4.4法律審核通過(guò)后，法務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同文本提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)審核，并出具書(shū)面意見(jiàn)。4.5財(cái)務(wù)審核內(nèi)容包括但不限于：合同中的價(jià)款或報(bào)酬是否合理、支付方式是否符合公司財(cái)務(wù)政策、是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。4.6審核通過(guò)后，合同文本應(yīng)提交至公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見(jiàn)。4.7對(duì)于重大合同或涉及特殊事項(xiàng)的合同，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行討論，并根據(jù)會(huì)議決議作出審批決定。第五條合同的簽署與生效5.1合同審批通過(guò)后，合同文本應(yīng)由公司授權(quán)代表簽署，并加蓋公司公章或合同專(zhuān)用章。5.2合同簽署前，法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)簽署人身份進(jìn)行核實(shí)，確保簽署人具備相應(yīng)的授權(quán)。5.3合同簽署完成后，合同文本應(yīng)由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一存檔，并制作《合同簽署登記表》。5.4合同生效后，法務(wù)部門(mén)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及相關(guān)資料分發(fā)至相關(guān)部門(mén)。第六條合同的履行與變更6.1合同履行過(guò)程中，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，并及時(shí)向?qū)Ψ教峁┫嚓P(guān)資料或履行相關(guān)手續(xù)。6.2在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同條款與實(shí)際情況不符或存在履行障礙，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向管理小組報(bào)告，并提出解決方案。6.3對(duì)于需要變更的合同，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與對(duì)方協(xié)商達(dá)成一致，并按照本流程圖的規(guī)定重新履行審核與審批程序。6.4合同變更后，法務(wù)部門(mén)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)法律文件的更新，并重新簽署或登記。第七條合同的終止與歸檔7.1合同履行完畢或因故終止后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向管理小組報(bào)告，并完成合同終止的相關(guān)手續(xù)。7.2合同終止后，法務(wù)部門(mén)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成合同歸檔工作，并制作《合同歸檔登記表》。7.3歸檔的合同文本及相關(guān)資料應(yīng)按年度分類(lèi)存檔，確保檔案安全、完整。第八條其他事項(xiàng)8.1本流程圖未盡事宜，按照相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度執(zhí)行。8.2本流程圖自發(fā)布之日起實(shí)施。附則（此