股份融資協(xié)議書(shū)范本合同

股份融資協(xié)議書(shū)范本合同?甲方（融資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（投資方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方為[公司名稱]（以下簡(jiǎn)稱"目標(biāo)公司"）的發(fā)展需要，計(jì)劃進(jìn)行股份融資，乙方對(duì)甲方的業(yè)務(wù)和發(fā)展前景感興趣，愿意參與投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方股份融資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、融資標(biāo)的物及服務(wù)具體描述1.融資標(biāo)的物甲方擬向乙方出讓目標(biāo)公司[x]%的股份，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本人民幣[x]元。乙方通過(guò)本次投資獲得目標(biāo)公司上述比例的股份，成為目標(biāo)公司的股東。2.服務(wù)內(nèi)容乙方作為投資方，在完成投資后，有權(quán)按照本協(xié)議約定享有股東權(quán)益，包括但不限于查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、參與公司重大決策等。同時(shí)，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定履行出資義務(wù)，并在必要時(shí)為目標(biāo)公司的發(fā)展提供一定的資源支持，如協(xié)助拓展業(yè)務(wù)渠道、提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)等。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定要求乙方按時(shí)足額支付投資款。有權(quán)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，自主決定公司的經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，但不得違反本協(xié)議約定及法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定。在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的前提下，有權(quán)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)等情況進(jìn)行管理和決策。2.義務(wù)向乙方如實(shí)披露目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)情況、涉訴情況等一切與公司相關(guān)的重要信息，保證所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的時(shí)間、方式和條件，辦理股份轉(zhuǎn)讓的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于修改公司章程、辦理工商變更登記等。確保目標(biāo)公司在本次融資過(guò)程中所涉及的各項(xiàng)手續(xù)合法合規(guī)，不存在任何法律障礙或潛在糾紛。按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合理使用乙方的投資款，確保資金用于公司的正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展，不得挪作他用。定期向乙方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)告等資料，保證乙方對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的知情權(quán)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)在本協(xié)議簽訂后，按照約定時(shí)間和方式對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，甲方應(yīng)予以配合。按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額向甲方支付投資款后，有權(quán)按照持股比例享有目標(biāo)公司的股東權(quán)益，包括但不限于利潤(rùn)分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)、重大決策表決權(quán)等。有權(quán)查閱、復(fù)制目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等相關(guān)資料，了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況。在目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大不利變化或本協(xié)議約定的其他情形下，有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間、金額和支付方式向甲方支付投資款。在進(jìn)行盡職調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)和甲方的要求，不得泄露甲方的商業(yè)秘密和敏感信息。成為目標(biāo)公司股東后，應(yīng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行股東義務(wù)，不得損害公司和其他股東的利益。尊重目標(biāo)公司的獨(dú)立法人地位，不得干涉公司的正常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，但有權(quán)按照本協(xié)議約定行使股東權(quán)利進(jìn)行監(jiān)督。三、投資款支付及股份轉(zhuǎn)讓1.投資款支付乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方指定的銀行賬戶支付第一期投資款人民幣[x]元；在完成目標(biāo)公司盡職調(diào)查且乙方對(duì)調(diào)查結(jié)果無(wú)異議后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，支付第二期投資款人民幣[x]元。剩余投資款人民幣[x]元，在目標(biāo)公司完成工商變更登記，乙方成為正式股東后的[x]個(gè)工作日內(nèi)支付完畢。2.股份轉(zhuǎn)讓甲方應(yīng)在收到乙方第一期投資款后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，與乙方簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并辦理相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的內(nèi)部決策程序。在收到乙方全部投資款后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，共同向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)辦理目標(biāo)公司的股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為目標(biāo)公司持有[x]%股份的股東。四、公司治理與決策1.董事會(huì)組成目標(biāo)公司董事會(huì)由[x]名董事組成，其中甲方提名[x]名，乙方提名[x]名。董事長(zhǎng)由[具體提名方]提名的董事?lián)?。董事?huì)的決議應(yīng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。2.重大事項(xiàng)決策對(duì)于目標(biāo)公司的重大事項(xiàng)，包括但不限于公司合并、分立、解散、增減注冊(cè)資本、重大投資、對(duì)外擔(dān)保等，應(yīng)按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由股東會(huì)作出決議。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但本協(xié)議另有約定的除外。乙方作為目標(biāo)公司的股東，有權(quán)按照持股比例參與上述重大事項(xiàng)的決策。五、股權(quán)回購(gòu)與退出機(jī)制1.股權(quán)回購(gòu)條件在以下情形下，乙方有權(quán)要求甲方回購(gòu)其持有的目標(biāo)公司股份：目標(biāo)公司在本協(xié)議簽訂之日起[x]年內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)[具體業(yè)績(jī)指標(biāo)]；甲方或目標(biāo)公司存在重大違約行為，導(dǎo)致乙方的股東權(quán)益受到實(shí)質(zhì)性損害；目標(biāo)公司發(fā)生重大不利變化，如經(jīng)營(yíng)狀況惡化、財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重虧損、面臨重大訴訟或行政處罰等，且經(jīng)乙方書(shū)面通知后在合理期限內(nèi)未能改善；出現(xiàn)本協(xié)議約定的其他回購(gòu)情形。2.股權(quán)回購(gòu)價(jià)格股權(quán)回購(gòu)價(jià)格按照乙方投資款本金加上按照[x]%年利率計(jì)算的利息確定，但應(yīng)扣除乙方已從目標(biāo)公司獲得的分紅。3.回購(gòu)程序乙方應(yīng)在滿足股權(quán)回購(gòu)條件后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，書(shū)面通知甲方行使股權(quán)回購(gòu)權(quán)。甲方應(yīng)在收到通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，與乙方協(xié)商確定股權(quán)回購(gòu)的具體事宜，并在協(xié)商一致后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的價(jià)格回購(gòu)乙方持有的目標(biāo)公司股份?；刭?gòu)股份的資金應(yīng)在回購(gòu)協(xié)議簽訂后的[x]個(gè)工作日內(nèi)支付至乙方指定的銀行賬戶。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[x]年。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未如實(shí)披露公司信息、未按時(shí)辦理股份轉(zhuǎn)讓手續(xù)等，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[x]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付投資款或違反保密義務(wù)等，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣[x]元，并按照未支付投資款金額的[x]%向甲方支付逾期違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)。3.任何一方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失。八、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，目標(biāo)公司留存[x]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_