2025年關(guān)于強(qiáng)化合同審批流程的通知

2025年關(guān)于強(qiáng)化合同審批流程的通知正文為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同管理，規(guī)范合同審批流程，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，提升工作效率，特制定本通知。本通知自發(fā)布之日起實(shí)施，適用于公司范圍內(nèi)所有合同的起草、審核、簽署及管理工作。一、總則目的與依據(jù)為規(guī)范公司合同管理流程，確保合同審批的合法性、合規(guī)性和有效性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本通知。適用范圍本通知適用于公司及所屬各單位在經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的所有合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、融資租賃合同、投資合同等?；驹瓌t（1）合法性原則：合同內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，不得違反法律強(qiáng)制性規(guī)定。（2）完整性原則：合同審批流程必須涵蓋合同的起草、審核、簽署及歸檔等環(huán)節(jié)，確保流程的完整性和規(guī)范性。（3）風(fēng)險(xiǎn)控制原則：通過對(duì)合同的嚴(yán)格審核，有效識(shí)別、評(píng)估和控制合同履行過程中可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。（4）效率優(yōu)先原則：在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化審批流程，提高合同審批效率，保障公司經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。二、合同審批流程合同草擬（1）合同草擬部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，在充分調(diào)研和協(xié)商的基礎(chǔ)上，擬訂合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、履行方式、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式等核心條款。（2）合同草擬部門應(yīng)填寫《合同審批表》，并附合同文本及相關(guān)背景資料，提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行初步審核。合同初審（1）公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，包括但不限于以下內(nèi)容：合同主體是否合法，合同相對(duì)方的資質(zhì)、信用狀況及履約能力是否符合要求；合同內(nèi)容是否違反法律法規(guī)或行業(yè)規(guī)范；合同條款是否清晰、完整，是否存在重大法律風(fēng)險(xiǎn)；是否需要公司法律顧問或外部律師事務(wù)所出具法律意見書。（2）法務(wù)部門應(yīng)在收到合同文本后****個(gè)工作日內(nèi)完成初審，并將審核意見反饋至合同草擬部門。合同復(fù)審（1）合同草擬部門根據(jù)法務(wù)部門的審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，將合同提交至公司業(yè)務(wù)主管部門復(fù)審。（2）業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的商業(yè)可行性、技術(shù)條款合理性及經(jīng)濟(jì)利益進(jìn)行評(píng)估，并提出書面意見。（3）業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在收到合同文本后****個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)審，并將復(fù)審意見反饋至合同草擬部門。合同終審（1）合同草擬部門將修改完善后的合同文本提交至公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)（根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級(jí)）進(jìn)行最終審核。（2）總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性及重要性進(jìn)行審定，并簽署審批意見。（3）最終審核通過后，合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽署生效。合同簽署與歸檔（1）合同簽署前，合同相對(duì)方的簽字或蓋章需經(jīng)公司法務(wù)部門確認(rèn)無誤后方可簽署。（2）合同簽署完成后，合同草擬部門應(yīng)在****個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及相關(guān)資料歸檔，并提交至公司檔案管理部門統(tǒng)一管理。三、合同審批職責(zé)劃分合同草擬部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)合同的起草、修訂及提交工作；（2）根據(jù)審核意見修改完善合同文本，并配合相關(guān)部門完成審批流程；（3）負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方的溝通協(xié)商，確保合同內(nèi)容符合公司利益。法務(wù)部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)合同的合法性審查，識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；（2）協(xié)助公司法律顧問或外部律師事務(wù)所出具法律意見書；（3）監(jiān)督和指導(dǎo)合同審批流程的執(zhí)行，確保流程的合規(guī)性。業(yè)務(wù)主管部門職責(zé)（1）負(fù)責(zé)合同的商業(yè)可行性評(píng)估及經(jīng)濟(jì)利益分析；（2）審核合同的技術(shù)條款合理性及履約可行性；（3）對(duì)合同審批流程提出優(yōu)化建議，協(xié)助提高審批效率?？偨?jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)對(duì)重大合同進(jìn)行最終審批，審定合同的合法性、合規(guī)性及重要性；（2）對(duì)合同審批流程的重大事項(xiàng)作出決策，確保公司利益最大化。四、合同審批的風(fēng)險(xiǎn)控制措施合同審查標(biāo)準(zhǔn)（1）合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度；（2）合同相對(duì)方的資質(zhì)、信用狀況及履約能力需經(jīng)過充分調(diào)查和評(píng)估；（3）合同條款應(yīng)明確具體，避免歧義，確保雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。法律意見書的獲?。?）對(duì)于重大、復(fù)雜或涉及高風(fēng)險(xiǎn)的合同，法務(wù)部門應(yīng)組織公司法律顧問或外部律師事務(wù)所出具書面法律意見書；（2）法律意見書應(yīng)作為合同審批的重要參考依據(jù)，未經(jīng)法律審查的合同原則上不得簽署。合同檔案管理（1）公司檔案管理部門負(fù)責(zé)合同的歸檔管理工作，確保合同文本及相關(guān)資料的安全性和完整性；（2）歸檔資料應(yīng)包括合同文本、審批表、法律意見書、合同相對(duì)方資質(zhì)證明等。合同履行跟蹤（1）合同簽署后，合同草擬部門應(yīng)跟蹤合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告履約過程中出現(xiàn)的問題；（2）法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行過程中產(chǎn)生的法律問題提供支持，確保合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)現(xiàn)。五、監(jiān)督與問責(zé)監(jiān)督機(jī)制（1）公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，確保流程的合規(guī)性和有效性；（2）定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行通報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化管理流程。違反流程的處理（1）對(duì)于未按本通知規(guī)定執(zhí)行合同審批流程的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰；（2）因合同審批流程不規(guī)范導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失或法律糾紛的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、附則生效時(shí)間本通知自發(fā)布之日起正式實(shí)施，原有相關(guān)規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準(zhǔn)。解釋權(quán)本通知由公司