外部董事聘任協(xié)議書

外部董事聘任協(xié)議書?甲方（聘任方）：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受聘方）：姓名：身份證號(hào)碼：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方為依法設(shè)立并有效存續(xù)的[公司名稱]（以下簡稱"公司"），為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司決策水平，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方?jīng)Q定聘任乙方擔(dān)任公司外部董事，乙方同意接受聘任。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、聘任事項(xiàng)1.甲方聘任乙方為公司外部董事，任期自本協(xié)議生效之日起[X]年。任期屆滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)聘。2.乙方擔(dān)任的外部董事職務(wù)為公司董事會(huì)成員，參與公司重大決策，對(duì)公司經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，并按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定履行職責(zé)。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定履行職責(zé)。有權(quán)根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，向乙方提出工作要求和建議。有權(quán)對(duì)乙方的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。2.義務(wù)向乙方提供履行職責(zé)所需的公司相關(guān)資料和信息，確保乙方能夠全面了解公司情況。按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定，向乙方支付報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用。尊重乙方的獨(dú)立判斷，保障乙方依法履行職責(zé)的獨(dú)立性，不得干涉乙方的正常履職行為。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解公司的經(jīng)營管理情況，查閱公司相關(guān)文件和資料。有權(quán)在董事會(huì)會(huì)議上發(fā)表意見、參與決策，并行使表決權(quán)。按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定，獲得相應(yīng)的報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行外部董事職責(zé)。定期參加公司董事會(huì)會(huì)議及其他相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議案，充分發(fā)表意見，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議和決策支持。保守公司商業(yè)秘密和其他機(jī)密信息，未經(jīng)公司書面同意，不得向任何第三方披露。不得利用在公司擔(dān)任外部董事的職務(wù)便利，為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。三、報(bào)酬及費(fèi)用1.甲方按照以下方式向乙方支付報(bào)酬：乙方每年的報(bào)酬為人民幣[X]元。報(bào)酬支付方式為：[具體支付時(shí)間和方式，如按月/季/半年支付，支付至乙方指定銀行賬戶等]。2.乙方因履行職責(zé)所需的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等合理費(fèi)用，由公司按照相關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。報(bào)銷流程按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。四、董事會(huì)會(huì)議及決策1.公司董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開[X]次，具體時(shí)間由董事會(huì)提前確定。臨時(shí)會(huì)議根據(jù)公司實(shí)際需要，由董事長或代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)提議召開。2.董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)提前[X]日以書面、電子郵件或其他有效方式送達(dá)全體董事。通知應(yīng)載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等事項(xiàng)。3.乙方應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，如因特殊原因不能出席，應(yīng)書面委托其他董事代為出席，并在委托書中明確授權(quán)范圍。4.董事會(huì)決策應(yīng)按照法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。乙方應(yīng)認(rèn)真行使表決權(quán)，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見。如乙方對(duì)董事會(huì)決議持有異議，應(yīng)在會(huì)議記錄上注明，并可要求在董事會(huì)會(huì)議記錄中陳述自己的意見。五、信息披露1.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露乙方的任職信息及履行職責(zé)情況。2.乙方應(yīng)配合甲方做好信息披露工作，提供必要的資料和信息，并確保所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密信息予以保密。保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。2.未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用對(duì)方的保密信息，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的除外。3.本條款的保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止或解除而失效。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付報(bào)酬或報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方支付已到期報(bào)酬及費(fèi)用，并按照未支付金額的[X%]支付違約金。2.若乙方未按照法律法規(guī)、公司章程及本協(xié)議的約定履行職責(zé)，給公司造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)按照因此給對(duì)方造成的損失向?qū)Ψ街Ц顿r償金。若損失難以確定的，應(yīng)按照本協(xié)議報(bào)酬總額的[X%]向?qū)Ψ街Ц哆`約金。3.任何一方違反本協(xié)議的其他條款，應(yīng)承擔(dān)因此給對(duì)方造成的全部損失。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：____