




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
境外輔導上市協(xié)議書?甲方(輔導方):名稱:[甲方公司全稱]法定代表人:[甲方法人姓名]地址:[甲方公司地址]聯(lián)系方式:[甲方聯(lián)系電話]乙方(被輔導方):名稱:[乙方公司全稱]法定代表人:[乙方法人姓名]地址:[乙方公司地址]聯(lián)系方式:[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方擬進行境外上市,甲方擁有豐富的境外上市輔導經驗及專業(yè)資源,能夠為乙方提供專業(yè)的輔導服務。雙方經友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方為乙方提供境外輔導上市服務事宜達成如下協(xié)議:一、服務內容及標的物描述(一)上市輔導服務內容1.上市方案制定甲方根據(jù)乙方的業(yè)務狀況、財務狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等因素,為乙方量身定制境外上市方案,包括但不限于選擇合適的上市地、上市板塊,確定上市時間表等。2.公司治理完善協(xié)助乙方建立健全符合境外上市要求的公司治理結構,完善公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則等內部管理制度,規(guī)范公司運作。3.財務規(guī)范輔導對乙方的財務狀況進行全面梳理和規(guī)范,協(xié)助乙方建立健全財務核算體系,確保財務報表真實、準確、完整。指導乙方進行財務審計、稅務籌劃等工作,以滿足境外上市的財務要求。4.法律合規(guī)輔導對乙方的經營活動進行法律合規(guī)審查,識別并解決潛在的法律風險。協(xié)助乙方完善各項法律文件,確保公司運營符合法律法規(guī)及境外上市地的監(jiān)管要求。5.信息披露輔導向乙方傳授境外上市信息披露的規(guī)則和要求,指導乙方制定信息披露計劃,確保公司在上市過程中及上市后能夠及時、準確、完整地披露相關信息。6.中介機構協(xié)調根據(jù)乙方的上市進程,協(xié)助乙方選擇并協(xié)調具有資質的境外律師事務所、會計師事務所、保薦人等中介機構,確保各中介機構之間的工作銜接順暢,共同推進上市工作。(二)上市目標及標的物說明乙方期望通過甲方的輔導,成功在[具體境外上市地]證券交易所上市,發(fā)行股票并募集資金。乙方將其擁有的全部資產、業(yè)務、知識產權等作為上市的基礎,甲方輔導服務的標的物為乙方的境外上市事宜,包括但不限于協(xié)助乙方完成上市申請文件的準備、審核及最終成功上市。二、雙方權利與義務(一)甲方權利與義務1.權利有權要求乙方提供與上市輔導相關的真實、準確、完整的資料和信息。按照本協(xié)議約定收取輔導服務費用。在輔導過程中,根據(jù)實際情況提出合理的建議和要求,督促乙方履行相關義務。2.義務按照本協(xié)議約定的服務內容和標準,為乙方提供專業(yè)、全面、及時的境外上市輔導服務。保守乙方的商業(yè)秘密和機密信息,未經乙方書面同意,不得向任何第三方披露。定期向乙方匯報上市輔導工作進展情況,及時解答乙方提出的問題。協(xié)助乙方與各中介機構進行有效的溝通和協(xié)調,確保上市工作順利進行。(二)乙方權利與義務1.權利有權了解上市輔導工作的進展情況,獲取相關的工作匯報和資料。對甲方的輔導服務質量進行監(jiān)督,提出合理的意見和建議。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議約定的前提下,自主決定上市相關事宜。2.義務按照本協(xié)議約定向甲方支付輔導服務費用。積極配合甲方的工作,提供真實、準確、完整的資料和信息,協(xié)助甲方完成各項輔導工作。根據(jù)甲方的建議和要求,及時整改公司存在的問題,完善公司治理結構和內部管理制度。未經甲方書面同意,不得擅自終止或變更上市計劃。三、服務費用及支付方式(一)服務費用乙方應向甲方支付的輔導服務費用為人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。(二)支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內,乙方向甲方支付服務費用的[X]%作為預付款,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。2.在甲方完成上市方案制定并經乙方書面確認后[X]個工作日內,乙方向甲方支付服務費用的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。3.在甲方協(xié)助乙方完成上市申請文件的準備工作,并經乙方書面確認后[X]個工作日內,乙方向甲方支付服務費用的[X]%,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。4.乙方成功上市后[X]個工作日內,乙方向甲方支付剩余的服務費用,即人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。甲方應在收到每筆款項后的[X]個工作日內,向乙方開具合法有效的發(fā)票。四、保密條款1.雙方應對在合作過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、客戶信息等機密信息予以保密。未經對方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。五、違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行輔導服務義務,導致乙方上市工作延誤或未能成功上市,甲方應承擔相應的賠償責任,賠償金額為乙方已支付的服務費用,并退還乙方已支付但未實際發(fā)生服務對應的費用。同時,甲方應采取積極措施協(xié)助乙方解決問題,盡量減少乙方的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定支付服務費用,每逾期一日,應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的,甲方有權暫停輔導服務,并要求乙方支付已發(fā)生服務對應的費用及違約金。若乙方在甲方暫停服務后[X]日內仍未支付相關費用,甲方有權解除本協(xié)議,并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。3.若乙方違反保密條款的約定,向第三方披露或使用對方的機密信息,乙方應承擔因此給對方造成的全部損失,并向對方支付違約金人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。4.若一方違反本協(xié)議其他條款的約定,應承擔因此給對方造成的全部損失,并向對方支付違約金人民幣[X]元(大寫:[大寫金額])。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的,違約方還應補足對方的損失差額。六、協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經雙方書面協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中,若一方提出解除協(xié)議,需提前[X]日書面通知對方,并經對方書面同意。因解除協(xié)議給對方造成損失的,提出解除方應承擔相應的賠償責任。3.若出現(xiàn)不可抗力或法律法規(guī)政策變化等不可預見、不可避免的因素,導致本協(xié)議無法履行或部分無法履行,雙方互不承擔違約責任,但應及時通知對方,并提供相關證明文件。雙方應協(xié)商解決協(xié)議的變更或解除事宜。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至乙方成功境外上市并完成所有相關后續(xù)事宜之日止。2.本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年中國亞么膠數(shù)據(jù)監(jiān)測研究報告
- 創(chuàng)新項目實施中的教育內容設計研究
- 技術賦能課堂變革打造高效教學環(huán)境研討會
- 教育政策在醫(yī)療設備研發(fā)中的作用
- 打造智能教育資源體系設計思維的探索與實踐
- 煙草制絲培訓課件
- 公交優(yōu)先戰(zhàn)略2025年對城市交通擁堵治理的影響研究報告
- 浙江警官職業(yè)學院《戲曲劇目研習》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 鄭州電力高等專科學?!缎游锫樽砼c監(jiān)護》2023-2024學年第一學期期末試卷
- 公共衛(wèi)生應急物資儲備體系建設實施方案在2025年的技術創(chuàng)新與應用報告
- GB/T 41574-2022信息技術安全技術公有云中個人信息保護實踐指南
- GB/T 3672.2-2002橡膠制品的公差第2部分:幾何公差
- GB/T 18884.2-2015家用廚房設備第2部分:通用技術要求
- GB/T 12239-2008工業(yè)閥門金屬隔膜閥
- 軍標類型整理文檔
- 山東中醫(yī)藥大學2020-2021學年內科護理學試題及答案1
- DB32T 4174-2021 城市居住區(qū)和單位綠化標準
- 基本原理與性能特點多自由度電磁軸承課件
- Q∕SY 1836-2015 鍋爐 加熱爐燃油(氣)燃燒器及安全聯(lián)鎖保護裝置檢測規(guī)范
- 北京輸變電工程標準工藝應用圖冊(圖文并茂)
- 儀器使用記錄表
評論
0/150
提交評論