幫信罪司法實(shí)務(wù)要點(diǎn)解析

幫信罪司法實(shí)務(wù)要點(diǎn)解析演講人：日期:06風(fēng)險防控建議目錄01犯罪構(gòu)成解析02證據(jù)審查要點(diǎn)03量刑指導(dǎo)意見04典型案例解析05庭審攻防要點(diǎn)01犯罪構(gòu)成解析主觀故意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)明知程度行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，包括明確知道和應(yīng)當(dāng)知道。01犯罪意圖行為人是否具有幫助他人實(shí)施犯罪的故意，即是否存在共同犯罪的故意。02獲利情況行為人是否通過提供幫助行為獲得不正當(dāng)利益，以及利益的大小和性質(zhì)。03客觀行為類型劃分技術(shù)支持行為提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。01廣告推廣行為利用廣告、推廣等方式為犯罪活動提供宣傳、擴(kuò)散等幫助。02支付結(jié)算行為為犯罪活動提供支付結(jié)算服務(wù)，如提供支付接口、代收代付等。03其他幫助行為其他直接或間接幫助他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為。04任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。自然人主體單位如有前述行為，亦可能構(gòu)成本罪，需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。單位主體涉及未成年人或精神病人的情況，需特殊考慮其刑事責(zé)任能力。特殊情況主體適格性界定02證據(jù)審查要點(diǎn)遵循合法性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性原則，確保電子數(shù)據(jù)的證明效力。電子數(shù)據(jù)取證規(guī)范電子數(shù)據(jù)取證原則包括鏡像復(fù)制、封存原始存儲介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)抓取等方式，確保數(shù)據(jù)完整性。電子數(shù)據(jù)收集方法由專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)鑒定，出具鑒定意見，確認(rèn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和關(guān)聯(lián)性。電子數(shù)據(jù)鑒定資金流水關(guān)聯(lián)性證明資金流水分析梳理涉案賬戶的資金流向，分析賬戶間的資金關(guān)聯(lián)，證明資金流轉(zhuǎn)的合理性。01資金流水證明收集銀行交易記錄、第三方支付平臺交易記錄等，形成完整的資金流水證明體系。02涉案資金數(shù)額確認(rèn)準(zhǔn)確確認(rèn)涉案資金數(shù)額，包括犯罪所得、犯罪工具和犯罪收益等。03共同犯罪責(zé)任劃分共同犯罪認(rèn)定依據(jù)《刑法》關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，確認(rèn)是否存在共同犯罪情節(jié)。01根據(jù)行為人在共同犯罪中的地位、作用、收益等因素，區(qū)分主犯和從犯。02責(zé)任劃分原則遵循“罪責(zé)自負(fù)”原則，根據(jù)各行為人的行為和情節(jié)，合理劃分責(zé)任。03主從犯區(qū)分03量刑指導(dǎo)意見明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的情況，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重情節(jié)嚴(yán)重等級劃分明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)特別嚴(yán)重的情況，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。情節(jié)特別嚴(yán)重從寬處罰適用情形自愿認(rèn)罪認(rèn)罰被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并如實(shí)供述自己罪行，可以從輕或者減輕處罰。積極配合調(diào)查初犯、偶犯、從犯被告人積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，提供重要線索或者協(xié)助抓捕其他犯罪嫌疑人，可以視為立功，從輕或者減輕處罰。被告人是初犯、偶犯或者從犯，且沒有造成嚴(yán)重后果的，可以從輕或者減輕處罰。123根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)輕重，可以并處或者單處罰金。罰金刑裁量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)情節(jié)輕重罰金數(shù)額應(yīng)當(dāng)根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)、違法所得、繳納能力等因素綜合確定，罰金數(shù)額應(yīng)當(dāng)合理，不能過高或過低。罰金數(shù)額罰金應(yīng)當(dāng)在判決指定的期限內(nèi)繳納，可以一次性繳納，也可以分期繳納。罰金繳納方式04典型案例解析案例一案例二張某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入和服務(wù)器托管服務(wù)，被認(rèn)定為幫信罪。張某的行為使得詐騙團(tuán)伙能夠順利搭建網(wǎng)站、發(fā)送詐騙信息，造成大量被害人經(jīng)濟(jì)損失。李某為某賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支持，負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)和升級工作，并從中獲利。李某的行為被認(rèn)定為幫信罪，因其明知該網(wǎng)站為賭博平臺，仍為其提供技術(shù)支持，助長了賭博犯罪的蔓延。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持類案例王某明知他人從事網(wǎng)絡(luò)販毒活動，仍為其提供支付結(jié)算服務(wù)，幫助轉(zhuǎn)移毒資。王某的行為被認(rèn)定為幫信罪，其提供支付結(jié)算服務(wù)的行為為販毒活動提供了便利。案例一支付結(jié)算幫助類案例趙某為某網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算服務(wù)，幫助將詐騙所得資金轉(zhuǎn)移至境外。趙某的行為不僅構(gòu)成幫信罪，還涉及洗錢等犯罪活動，最終受到嚴(yán)厲刑事處罰。案例二廣告推廣關(guān)聯(lián)類案例劉某在社交媒體上發(fā)布廣告，推廣某虛假投資平臺。該平臺以高額回報為誘餌，騙取大量投資人資金。劉某的行為被認(rèn)定為幫信罪，因其明知該平臺為虛假投資平臺，仍為其進(jìn)行廣告推廣。案例一陳某為某賭博網(wǎng)站設(shè)計(jì)并投放廣告，吸引大量用戶參與賭博。陳某的行為被認(rèn)定為幫信罪，其設(shè)計(jì)并投放廣告的行為為賭博網(wǎng)站提供了宣傳支持，擴(kuò)大了賭博犯罪的影響。案例二05庭審攻防要點(diǎn)主觀認(rèn)知抗辯策略否認(rèn)明知被告人否認(rèn)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提出無犯罪故意抗辯。01認(rèn)知能力抗辯被告人主張自己無能力認(rèn)知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，從而降低或免除刑事責(zé)任。02主觀惡性抗辯被告人承認(rèn)明知但主張自己無犯罪惡意，如出于善意、誤判等，以減輕或免除刑事責(zé)任。03客觀行為切割路徑技術(shù)支持切割被告人主張?zhí)峁┑募夹g(shù)支持并非專門用于犯罪，而是普遍適用、合法的技術(shù)服務(wù)，以切割犯罪行為與技術(shù)支持的關(guān)聯(lián)性。服務(wù)對象切割時間、空間切割被告人主張?zhí)峁┑姆?wù)并非針對特定犯罪對象，而是面向廣大用戶，以切割犯罪行為與服務(wù)對象的關(guān)聯(lián)性。被告人主張?jiān)谔峁┘夹g(shù)支持或幫助時，并未與犯罪行為人產(chǎn)生直接的時間、空間聯(lián)系，以切割犯罪行為與技術(shù)支持或幫助的時空關(guān)聯(lián)性。123因果關(guān)系阻斷論證犯罪結(jié)果歸因阻斷犯罪進(jìn)程犯罪結(jié)果多因性被告人主張其行為與犯罪結(jié)果之間不存在因果關(guān)系，即犯罪結(jié)果并非由其行為直接導(dǎo)致。被告人主張犯罪結(jié)果由多個因素共同作用導(dǎo)致，其行為只是其中之一，且非決定性因素。被告人主張其行為雖然在一定程度上促進(jìn)了犯罪的實(shí)施，但并未對犯罪結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且積極采取措施阻斷犯罪進(jìn)程。06風(fēng)險防控建議重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管措施要求網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)商對客戶身份進(jìn)行核實(shí)，對涉及的信息進(jìn)行登記，保存相關(guān)記錄，加強(qiáng)監(jiān)管。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)商的監(jiān)管督促其建立信息審核制度，嚴(yán)格審核客戶身份和信息內(nèi)容，防止不法分子利用其服務(wù)進(jìn)行犯罪活動。強(qiáng)化服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲等服務(wù)提供商的管理對提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持的企業(yè)進(jìn)行備案管理，并實(shí)施定期檢查，確保其業(yè)務(wù)合規(guī)。加強(qiáng)通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持的監(jiān)管向公眾普及幫信罪相關(guān)法律法規(guī)，提高公民的法律意識和風(fēng)險意識。公民普法教育要點(diǎn)加強(qiáng)法律法規(guī)宣傳教育公民妥善保管個人信息，不要將個人信息泄露給他人，避免被不法分子利用。提醒公民注意個人信息安全鼓勵公民積極舉報發(fā)現(xiàn)的幫信罪線索，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全。引導(dǎo)公民積極舉報犯罪線索技術(shù)反制體系建設(shè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入