醫(yī)藥股權(quán)融資協(xié)議書

醫(yī)藥股權(quán)融資協(xié)議書?甲方（融資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（投資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方在醫(yī)藥領(lǐng)域具有一定的技術(shù)實力、市場資源及發(fā)展?jié)摿?，乙方對甲方的業(yè)務(wù)前景看好，愿意對甲方進行股權(quán)融資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達成如下協(xié)議：一、融資目的及用途甲方本次融資的目的是為了擴大生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)新產(chǎn)品、拓展市場渠道以及優(yōu)化公司運營管理等，以提升公司的綜合競爭力和市場價值。融資金額將主要用于以下方面：1.生產(chǎn)設(shè)施升級：購置先進的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場對公司產(chǎn)品日益增長的需求。2.研發(fā)投入：加大在醫(yī)藥研發(fā)方面的資金支持，開展新藥研發(fā)項目，以保持公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位。3.市場拓展：進行市場推廣活動，開拓新的銷售區(qū)域，提升品牌知名度和市場占有率。4.運營資金補充：用于日常運營中的流動資金周轉(zhuǎn)，確保公司各項業(yè)務(wù)的正常開展。二、融資金額及融資方式1.融資金額乙方同意向甲方提供總計人民幣______元（大寫：______元整）的融資。2.融資方式本次融資采用股權(quán)融資的方式，乙方通過向甲方增資，獲得甲方新增注冊資本的一定比例股權(quán)，從而成為甲方的股東。三、股權(quán)出讓及價格1.股權(quán)出讓甲方同意向乙方出讓其本次增資后公司[X]%的股權(quán)。2.股權(quán)價格經(jīng)雙方協(xié)商確定，本次增資的每股價格為人民幣______元。乙方本次融資金額對應(yīng)的新增注冊資本為人民幣______元，溢價部分計入公司資本公積。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定使用融資金額。有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定及時足額支付投資款。在符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定的前提下，對公司的經(jīng)營管理享有自主決策權(quán)。2.義務(wù)向乙方如實披露公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況、知識產(chǎn)權(quán)情況等與公司有關(guān)的所有重要信息，并保證所披露信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按照本協(xié)議約定的用途使用融資金額，不得擅自改變資金用途。協(xié)助乙方辦理本次股權(quán)融資相關(guān)的手續(xù)，包括但不限于提供必要的文件、資料，協(xié)助進行工商登記變更等。按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障乙方作為股東的合法權(quán)益，包括但不限于知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等。在本次融資完成后，努力提升公司的業(yè)績和市場價值，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定享有甲方本次增資后公司相應(yīng)比例的股權(quán)，包括但不限于資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議的約定提供相關(guān)信息，并對甲方的經(jīng)營管理情況進行監(jiān)督。有權(quán)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，參與公司的利潤分配。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定及時足額向甲方支付投資款。協(xié)助甲方辦理本次股權(quán)融資相關(guān)的手續(xù)，提供必要的配合和支持。尊重甲方的經(jīng)營管理自主權(quán)，在行使股東權(quán)利時，應(yīng)遵循法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不得損害甲方及其他股東的合法權(quán)益。保守在本次融資過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。五、股權(quán)變更登記1.甲方應(yīng)在本次融資完成后的[X]個工作日內(nèi)，按照法律法規(guī)及工商行政管理部門的要求，辦理完畢股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為公司股東，并向乙方簽發(fā)出資證明書，同時修改公司章程相關(guān)條款。2.辦理股權(quán)變更登記所需的費用，由[雙方協(xié)商確定承擔(dān)方]承擔(dān)。六、公司治理1.本次融資完成后，乙方有權(quán)按照其持股比例推薦[X]名董事候選人進入甲方董事會，經(jīng)甲方股東會選舉后成為甲方董事。甲方董事會成員人數(shù)為[X]人，其中乙方推薦的董事占董事會成員總數(shù)的[X]%。2.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，定期召開股東會、董事會等會議，保障乙方作為股東的知情權(quán)、表決權(quán)等合法權(quán)益。股東會、董事會的召集、召開程序及表決方式應(yīng)符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。3.在公司重大事項決策方面，如公司合并、分立、解散、增減注冊資本、重大投資、對外擔(dān)保等，應(yīng)按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，經(jīng)股東會或董事會審議通過。乙方作為股東，有權(quán)對上述重大事項發(fā)表意見并行使表決權(quán)。七、業(yè)績承諾與補償1.業(yè)績承諾甲方承諾公司在[業(yè)績承諾期限]內(nèi)實現(xiàn)以下業(yè)績目標：年度營業(yè)收入不低于人民幣______元；年度凈利潤不低于人民幣______元。2.補償方式若甲方在業(yè)績承諾期限內(nèi)未能實現(xiàn)上述業(yè)績目標，甲方應(yīng)按照以下方式向乙方進行補償：股份補償：甲方應(yīng)按照乙方本次投資后持股比例，無償向乙方轉(zhuǎn)讓相應(yīng)數(shù)量的公司股份，以彌補乙方因甲方業(yè)績未達承諾而遭受的損失。股份補償數(shù)量的計算公式為：補償股份數(shù)量=乙方本次投資后持股數(shù)量×（承諾凈利潤實際凈利潤）÷承諾凈利潤。現(xiàn)金補償：若股份補償不足以彌補乙方損失，甲方應(yīng)以現(xiàn)金方式向乙方補足差額部分?，F(xiàn)金補償金額的計算公式為：現(xiàn)金補償金額=乙方本次投資金額×（承諾凈利潤實際凈利潤）÷承諾凈利潤股份補償對應(yīng)的價值。3.補償程序在業(yè)績承諾期限屆滿后的[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供經(jīng)具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的公司年度財務(wù)報告，以確定公司實際業(yè)績情況。若甲方未達業(yè)績承諾，甲方應(yīng)在確定業(yè)績未達承諾后的[X]個工作日內(nèi)，按照本協(xié)議約定向乙方提出補償方案，并在雙方協(xié)商一致后的[X]個工作日內(nèi)完成股份補償和現(xiàn)金補償?shù)闹Ц痘蚬煞蒉D(zhuǎn)讓手續(xù)。八、保密條款1.雙方應(yīng)對在本次融資過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。九、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，如未如實披露公司信息、擅自改變資金用途、未按時辦理股權(quán)變更登記手續(xù)等，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣______元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，如未按時足額支付投資款、違反保密義務(wù)等，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元，并賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致對方為實現(xiàn)本協(xié)議目的而產(chǎn)生的合理費用（包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等），應(yīng)由違約方承擔(dān)。十、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協(xié)議履行過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補充協(xié)議與本協(xié)議有沖突之處，以補充協(xié)議為準。甲方（蓋