電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法

2電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法第一條為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪，建立健全聯(lián)合懲戒制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律法規(guī)，制定本辦法。第二條聯(lián)合懲戒應(yīng)當(dāng)遵循依法認(rèn)定、過懲相當(dāng)、動(dòng)態(tài)管理的原則。第三條本辦法規(guī)定的懲戒對(duì)象包括：(一)因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，或者實(shí)施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，妨害信用卡管理，侵犯公民個(gè)人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(guó)(邊)境、偷越國(guó)(邊)境等犯罪受過刑事處罰的人員；(二)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定，具有下列行為之一的單位、個(gè)人和相關(guān)組織者：1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)、域名、IP地址等三張(個(gè))以上，或者為上述卡、賬戶、賬號(hào)提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三張(個(gè))以上的；2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)、域名、IP地址等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號(hào)提供實(shí)名核驗(yàn)幫助三次以上的；33、向三個(gè)以上對(duì)象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)、域名、IP地址等，或者提供實(shí)名核驗(yàn)幫助的；4、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)、域名、IP的；具有上述情形之一的，雖未達(dá)到數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報(bào)經(jīng)省級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定，可以列為懲戒對(duì)象。第四條懲戒對(duì)象為單位的，可以同時(shí)對(duì)單位法定代表人、主要責(zé)任人、直接責(zé)任人及實(shí)際控制人實(shí)施懲戒。第五條懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。第六條中國(guó)人民銀行組織銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)懲戒對(duì)象落實(shí)以下金融懲戒措施：(一)暫停懲戒對(duì)象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金業(yè)務(wù)，既有協(xié)議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費(fèi)等向國(guó)家行政管理部門、公用事業(yè)管理部門支付的款項(xiàng)除外；(二)暫停懲戒對(duì)象名下支付賬戶所有業(yè)務(wù)，支付賬戶余額轉(zhuǎn)出、提現(xiàn)除外；(三)懲戒期內(nèi)，不得為懲戒對(duì)象新開立支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包，新開立的銀行賬戶應(yīng)遵循本條第一款要求；4第七條工業(yè)和信息化部、公安部按照各自職責(zé)，組織電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者對(duì)懲戒對(duì)象落實(shí)以下電信網(wǎng)絡(luò)懲(一)關(guān)停懲戒對(duì)象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等通信業(yè)務(wù)，不包括涉及生產(chǎn)運(yùn)行或生命健康的通信業(yè)務(wù)；僅為其保留一張非涉案電話(二)同步關(guān)停懲戒對(duì)象名下所有電話卡(保留的一張非涉案電話卡除外)注冊(cè)的存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的具有社交、引流屬性互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)，不得為其注冊(cè)新的存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)；(三)不得為懲戒對(duì)象辦理新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等業(yè)務(wù)，不得為懲戒對(duì)象提供網(wǎng)站、應(yīng)用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務(wù)。第八條公安部將有關(guān)懲戒對(duì)象共享至全國(guó)信用信息共享平公安部將有關(guān)懲戒對(duì)象信息提供給中國(guó)人民銀行征信中心，由中國(guó)人民銀行征信中心按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定納入金融信用信息第九條對(duì)懲戒對(duì)象實(shí)行分級(jí)懲戒：(一)因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的，適用第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為三年；對(duì)于其中被判處三年以上有期徒刑的，還可以適用本辦法第八條規(guī)5定的懲戒措施；(二)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的懲戒對(duì)象，適用本辦法第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為二年；對(duì)于其中非法買賣、出租、出借銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，還可以適用本辦法第八條第二款規(guī)定的懲戒措施。第十條被判處監(jiān)禁刑的懲戒對(duì)象，懲戒期限自監(jiān)禁刑執(zhí)行完畢之日起計(jì)算；懲戒措施效力當(dāng)然施用于監(jiān)禁刑執(zhí)行期間。被判處非監(jiān)禁刑或者宣告緩刑的懲戒對(duì)象，懲戒期限自判決生效之其他懲戒對(duì)象的懲戒期限自作出懲戒認(rèn)定之日起計(jì)算。懲戒對(duì)象在懲戒期限內(nèi)被多次懲戒的，懲戒期限累計(jì)執(zhí)行，但連續(xù)執(zhí)行期限不得超過五年。懲戒到期后自動(dòng)解除。第十一條縣級(jí)公安機(jī)關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握嫌疑人判決情況，對(duì)符合本辦法第三條規(guī)定的，及時(shí)呈報(bào)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核。設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定后，出具聯(lián)合懲戒對(duì)象報(bào)送表，注明懲戒措施及期限等信息。公安部通過“總對(duì)總”方式將地方公安機(jī)關(guān)出具的聯(lián)合懲戒對(duì)象報(bào)送表移送國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部和中國(guó)人民銀行。6第十二條作出懲戒對(duì)象認(rèn)定的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)采取當(dāng)面或者郵寄等方式，將懲戒的事由依據(jù)、懲戒期限、懲戒措施和依法享有申訴的權(quán)利等內(nèi)容書面告知被懲戒對(duì)象。第十三條工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行依照懲戒對(duì)象認(rèn)定信息落實(shí)懲戒措施，并及時(shí)反饋結(jié)果。第十四條懲戒對(duì)象對(duì)懲戒認(rèn)定有異議的，或者相關(guān)懲戒措施到期未解除的，可以向做出認(rèn)定的公安機(jī)關(guān)申訴。公安機(jī)關(guān)收到申訴后，應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)一次性告知申訴人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五個(gè)工作日內(nèi)完成核查工作，向申訴人書面反饋核查結(jié)果，對(duì)于不予解除懲戒措施的應(yīng)當(dāng)說明理由。第十五條對(duì)于經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)原懲戒認(rèn)定確有錯(cuò)誤的，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上公安機(jī)關(guān)審核認(rèn)定后，及時(shí)出具解除聯(lián)合懲戒對(duì)象報(bào)送表，由公安部將解除聯(lián)合懲戒對(duì)象報(bào)送表移送有關(guān)部門。工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行收到解除聯(lián)合懲戒對(duì)象報(bào)送表后，應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)機(jī)構(gòu)解除懲戒措施。第十六條信用懲戒到期或者經(jīng)核查解除懲戒對(duì)象的信用懲戒后，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和中國(guó)人民銀行征信中心應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)將懲戒對(duì)象相關(guān)信息移出全國(guó)信用信息共