香港借殼上市協(xié)議書(shū)

香港借殼上市協(xié)議書(shū)?甲方（出讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受讓方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方擁有在香港借殼上市的相關(guān)資源及權(quán)益，乙方希望通過(guò)受讓甲方的相關(guān)權(quán)益實(shí)現(xiàn)借殼上市目的，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就香港借殼上市事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）殼資源情況1.甲方所提供的殼公司為[殼公司名稱]，該殼公司目前在香港聯(lián)合交易所[具體上市板塊]上市，股票代碼為[股票代碼]。殼公司財(cái)務(wù)狀況相對(duì)穩(wěn)定，無(wú)重大未決訴訟、債務(wù)糾紛等影響上市地位的不利因素。2.殼公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，截至本協(xié)議簽署日，甲方持有殼公司[X]%的股權(quán)，該部分股權(quán)不存在質(zhì)押、查封等權(quán)利受限情況。（二）借殼上市服務(wù)內(nèi)容1.甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方完成對(duì)殼公司的股權(quán)收購(gòu)，確保乙方獲得殼公司的實(shí)際控制權(quán)。包括但不限于與殼公司現(xiàn)有股東進(jìn)行溝通協(xié)商、簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理股權(quán)變更登記手續(xù)等。2.甲方協(xié)助乙方制定借殼上市方案，明確上市步驟、時(shí)間表及各階段的工作重點(diǎn)。方案應(yīng)涵蓋資產(chǎn)注入、業(yè)務(wù)整合、財(cái)務(wù)調(diào)整、信息披露等方面，以符合香港聯(lián)合交易所的上市規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)要求。3.甲方利用自身資源和經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助乙方與香港聯(lián)合交易所、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，解答疑問(wèn)，推動(dòng)借殼上市進(jìn)程順利進(jìn)行。4.甲方為乙方提供上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，包括對(duì)殼公司及乙方擬注入資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評(píng)估，提出合理的財(cái)務(wù)建議，協(xié)助乙方編制上市所需的財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)文件。5.甲方協(xié)助乙方進(jìn)行上市前的重組工作，包括但不限于資產(chǎn)剝離、債務(wù)清理、業(yè)務(wù)整合等，以優(yōu)化殼公司的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升其盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足上市要求。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲得乙方支付的服務(wù)費(fèi)用。在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。2.義務(wù)保證所提供的殼公司信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假陳述、重大遺漏等情況。如因殼公司信息問(wèn)題給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。積極履行協(xié)助乙方完成借殼上市的各項(xiàng)義務(wù)，盡最大努力推動(dòng)上市進(jìn)程，不得故意拖延或設(shè)置障礙。對(duì)在服務(wù)過(guò)程中知悉的乙方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。按照香港聯(lián)合交易所及相關(guān)法律法規(guī)的要求，配合乙方完成信息披露工作，確保披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供服務(wù)，督促甲方履行各項(xiàng)義務(wù)。在甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定向甲方支付服務(wù)費(fèi)用。向甲方提供借殼上市所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，積極配合甲方開(kāi)展各項(xiàng)工作，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查等。按照甲方制定的借殼上市方案及相關(guān)法律法規(guī)要求，推進(jìn)資產(chǎn)注入、業(yè)務(wù)整合等工作，確保借殼上市工作順利進(jìn)行。對(duì)在合作過(guò)程中知悉的甲方商業(yè)秘密、殼公司信息等予以保密，未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式（一）服務(wù)費(fèi)用乙方應(yīng)向甲方支付的服務(wù)費(fèi)用為人民幣[X]元。該費(fèi)用涵蓋了甲方為乙方提供的香港借殼上市相關(guān)服務(wù)的全部費(fèi)用，包括但不限于殼資源轉(zhuǎn)讓費(fèi)用、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用、上市協(xié)調(diào)費(fèi)用等。（二）支付方式1.本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%作為定金，即人民幣[X]元。2.在甲方協(xié)助乙方完成殼公司股權(quán)收購(gòu)的工商變更登記手續(xù)后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付服務(wù)費(fèi)用的[X]%，即人民幣[X]元。3.在借殼上市成功完成，殼公司股票在香港聯(lián)合交易所恢復(fù)正常交易后[X]個(gè)工作日內(nèi)，乙方支付剩余服務(wù)費(fèi)用，即人民幣[X]元。如乙方未按照上述支付方式按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付已完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已提供的相關(guān)服務(wù)成果。四、保密條款雙方同意，對(duì)于在本協(xié)議履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等各類秘密信息（以下統(tǒng)稱"保密信息"）予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。即使本協(xié)議終止或解除，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)。如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成重大損失，且損失金額超過(guò)違約金數(shù)額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方超出部分的損失。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求，導(dǎo)致借殼上市進(jìn)程延誤或失敗，甲方應(yīng)退還乙方已支付的全部服務(wù)費(fèi)用，并按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向乙方支付違約金。同時(shí)，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部直接和間接損失，包括但不限于為借殼上市所投入的資金、因上市失敗導(dǎo)致的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)損失等。2.如甲方違反保密條款，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金并賠償乙方損失。若因甲方違約行為導(dǎo)致乙方遭受重大不利影響，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)上述違約責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)逾期付款違約金，并按照本協(xié)議約定支付方式繼續(xù)履行付款義務(wù)。如乙方逾期付款超過(guò)[X]日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付已完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金，同時(shí)乙方應(yīng)返還甲方已提供的相關(guān)服務(wù)成果。2.若乙方未按照本協(xié)議約定提供資料或配合甲方工作，導(dǎo)致借殼上市進(jìn)程延誤或失敗，乙方已支付的服務(wù)費(fèi)用不予退還，同時(shí)乙方應(yīng)按照服務(wù)費(fèi)用總額的[X]%向甲方支付違約金。乙方還應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部直接和間接損失，包括但不限于甲方為提供服務(wù)所投入的人力、物力、財(cái)力等成本。3.如乙方違反保密條款，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約金并賠償甲方損失。若因乙方違約行為導(dǎo)致甲方遭受重大不利影響，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)上述違約責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.在履行本協(xié)議過(guò)程中，如因不可抗力或法律法規(guī)政策變化等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行或部分條款無(wú)效，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜，互不承擔(dān)違約責(zé)任。（二）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)完成且乙方支付全部服務(wù)費(fèi)用后，本協(xié)議自動(dòng)終止。（三）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律