旅游公司股東管理制度

旅游公司股東管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范本旅游公司股東的行為，保障公司和股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本旅游公司的全體股東。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：股東的一切行為應(yīng)符合國家法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。2.平等原則：所有股東在法律地位和權(quán)利義務(wù)上一律平等，不得因股東身份、出資額等因素享有特權(quán)。3.誠信原則：股東應(yīng)誠實(shí)守信，忠實(shí)履行對(duì)公司的義務(wù)，不得損害公司及其他股東的利益。二、股東資格與權(quán)利（一）股東資格1.具備完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，按照本公司章程規(guī)定的出資方式、出資額和出資時(shí)間足額繳納出資后，即取得本公司股東資格。2.股東資格的取得、轉(zhuǎn)讓、繼承等應(yīng)按照法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）股東權(quán)利1.出席或委托代理人出席股東會(huì)會(huì)議，并按照其出資比例行使表決權(quán)。2.查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。3.按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。4.公司終止或者清算時(shí)，按其出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。5.對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。6.法律、行政法規(guī)及本公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。三、股東義務(wù)（一）出資義務(wù)1.股東應(yīng)按照本公司章程規(guī)定的出資方式、出資額和出資時(shí)間足額繳納出資。2.以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。3.股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。（二）遵守公司章程股東應(yīng)當(dāng)遵守本公司章程，自覺維護(hù)公司的正常運(yùn)營秩序，不得從事任何損害公司利益的行為。（三）不得濫用股東權(quán)利1.股東不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。2.公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。3.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（四）保守公司秘密股東應(yīng)對(duì)公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密，不得向任何第三方泄露，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。四、股東會(huì)（一）股東會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)1.股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。（二）股東會(huì)會(huì)議的召集與主持1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。2.股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。3.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（三）股東會(huì)會(huì)議的通知與記錄1.召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（四）股東會(huì)決議1.股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。3.股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。五、股東表決權(quán)行使（一）表決權(quán)的計(jì)算股東的表決權(quán)按照其出資比例計(jì)算。例如，某股東出資額占公司注冊(cè)資本的20%，則其表決權(quán)為20%。（二）委托投票股東可以委托代理人出席股東會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。（三）一致行動(dòng)人股東之間可以通過協(xié)議等方式約定成為一致行動(dòng)人，在股東會(huì)會(huì)議上按照約定行使表決權(quán)，以增強(qiáng)對(duì)公司決策的影響力。六、股東權(quán)益保護(hù)（一）知情權(quán)保護(hù)1.股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求，說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。2.公司應(yīng)按照法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地向股東提供相關(guān)信息，保障股東的知情權(quán)。（二）利潤分配權(quán)保護(hù)1.公司應(yīng)按照法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，制定合理的利潤分配政策，并及時(shí)向股東分配利潤。2.公司在盈利年度且彌補(bǔ)以前年度虧損后，有可供分配利潤的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行利潤分配。利潤分配方案應(yīng)經(jīng)股東會(huì)審議通過后實(shí)施。（三）剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)保護(hù)公司終止或者清算時(shí)，股東有權(quán)按照其出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。公司應(yīng)按照法定程序進(jìn)行清算，在清償債務(wù)、支付清算費(fèi)用等后，將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東出資比例分配給股東。七、股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件1.股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。2.股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。3.經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。4.公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序1.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)簽訂書面股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確轉(zhuǎn)讓價(jià)格、付款方式、股權(quán)交割時(shí)間等事項(xiàng)。2.轉(zhuǎn)讓方應(yīng)向公司提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)書，并附上股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)文件。3.公司應(yīng)召開股東會(huì)，對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)行審議，并形成股東會(huì)決議。4.公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，修改公司章程，并辦理工商變更登記手續(xù)。八、股東退出機(jī)制（一）自愿退出1.股東可以根據(jù)自身意愿，按照本公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式退出公司。2.股東自愿退出公司的，應(yīng)提前[X]個(gè)月向公司提出書面申請(qǐng)，并說明退出原因。（二）強(qiáng)制退出1.股東出現(xiàn)下列情形之一的，公司有權(quán)強(qiáng)制其退出：嚴(yán)重違反本公司章程及公司管理制度，給公司造成重大損失的；因故意或重大過失給公司利益造成損害的；被依法追究刑事責(zé)任的。2.強(qiáng)制股東退出公司的，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)決議通過，并按照法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）退出清算1.股東退出公司時(shí)，公司應(yīng)按照法定程序進(jìn)行清算。清算組應(yīng)清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)審議通過。2.清算組應(yīng)按照清算方案，清償公司債務(wù)，支付清算費(fèi)用，剩余財(cái)產(chǎn)按照股東出資比例分配給股東。3.清算結(jié)束后，公司應(yīng)辦理注銷登記手續(xù)。九、股東糾紛處理（一）糾紛類型股東之間可能發(fā)生的糾紛類型包括但不限于：出資糾紛、股權(quán)確認(rèn)糾紛、股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛、利潤分配糾紛、公司治理糾紛等。（二）糾紛解決方式1.協(xié)商解決：股東之間發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先嘗試通過友好協(xié)商解決，達(dá)成一致意見，妥善處理糾紛。2.內(nèi)部調(diào)解：公司可以設(shè)立內(nèi)部調(diào)解機(jī)制，由公司管理層或指定的專人負(fù)責(zé)組織調(diào)解，促使股東之間達(dá)成和解協(xié)議。3.仲裁：如協(xié)商和內(nèi)部調(diào)解無法解決糾紛，股東可以根據(jù)事先簽訂的仲裁協(xié)議，將糾紛提交給約定的仲裁