從云集品案看拉人頭式傳銷的特征、危害與防范

從云集品案看拉人頭式傳銷的特征、危害與防范一、引言1.1研究背景與意義近年來，隨著經濟與互聯(lián)網的快速發(fā)展，傳銷活動不僅未得到有效遏制，反而呈現(xiàn)出愈發(fā)猖獗之勢，尤其是拉人頭傳銷模式，更是以其隱蔽性、欺騙性和嚴重的社會危害性，成為經濟社會發(fā)展中的一大毒瘤。云集品案便是其中典型代表，該案件涉及范圍之廣、涉案金額之高、參與人數(shù)之多，令人觸目驚心。云集品公司自2014年成立以來，在互聯(lián)網上搭建“TPS138”電子商務平臺和APP，打著開展跨境電子商務、一帶一路、發(fā)展共享經濟等旗號，通過網站、云博客、央視等官方媒體大肆進行虛假宣傳。以高額返利為誘餌，吸引國內外大量群眾加入。該公司制定了12種復雜獎勵制度，以發(fā)展人員作為最終目的，而非單純以銷售商品的數(shù)量作為返利依據(jù)，激勵會員晉升從而獲得更多返利、分紅，誘使數(shù)百萬人深陷其中，涉案金額高達120億元。其金字塔型的會員體系，如同一個巨大的陷阱，讓無數(shù)家庭傾家蕩產，給社會經濟秩序造成了極大的沖擊。類似云集品案這樣的拉人頭傳銷現(xiàn)象并非個例，它們頻繁出現(xiàn)在人們的視野中，不斷變換著形式和手段，從傳統(tǒng)的實物傳銷逐漸向網絡傳銷演變，從線下聚集式傳銷向線上分散式傳銷轉變。傳銷組織往往利用人們渴望快速致富的心理，以看似誘人的投資項目、創(chuàng)業(yè)機會等為幌子，吸引大量人員參與。這些傳銷活動不僅使參與者遭受嚴重的財產損失，許多人因此背負巨額債務，生活陷入困境；還對社會穩(wěn)定產生了負面影響，引發(fā)了一系列社會問題，如家庭破裂、人際關系惡化等，甚至在一些極端情況下，導致了人員傷亡事件的發(fā)生。在此背景下，深入研究拉人頭傳銷現(xiàn)象，尤其是像云集品案這類典型案例，具有極其重要的現(xiàn)實意義。從打擊傳銷犯罪的角度來看，通過對這些案例的剖析，可以深入了解拉人頭傳銷的運作模式、組織架構、盈利方式以及其逃避監(jiān)管的手段等，為執(zhí)法部門提供有力的線索和證據(jù)，幫助他們更精準地打擊傳銷活動，提高執(zhí)法效率和效果。對民眾財產保護而言，研究結果可以為公眾提供清晰的識別方法和防范建議，增強民眾的防范意識和辨別能力，使他們能夠在面對各種傳銷誘惑時，保持清醒的頭腦，避免上當受騙，從而有效地保護自身的財產安全。研究拉人頭傳銷對于維護社會經濟秩序也至關重要。傳銷活動的存在嚴重擾亂了市場經濟的正常運行，破壞了公平競爭的市場環(huán)境。通過研究并打擊傳銷，可以凈化市場環(huán)境，促進市場經濟的健康、有序發(fā)展，維護社會的和諧穩(wěn)定。1.2研究方法與創(chuàng)新點本文綜合運用多種研究方法，力求全面、深入地剖析拉人頭傳銷現(xiàn)象，為打擊和防范傳銷活動提供有力支持。案例分析法是本文的重要研究方法之一。通過深入剖析云集品案這一典型案例，詳細梳理其發(fā)展歷程、運作模式、組織架構以及最終的法律制裁結果。在分析云集品案時，深入研究其從創(chuàng)立之初如何利用跨境電商、共享經濟等概念吸引投資者，如何構建復雜的獎勵制度來誘導會員發(fā)展下線，以及隨著會員數(shù)量的不斷增加，其資金鏈的運作情況和對社會經濟秩序造成的破壞。通過對這些細節(jié)的分析，能夠清晰地展現(xiàn)拉人頭傳銷的內在機制和危害，為后續(xù)的理論分析和對策研究提供真實、具體的依據(jù)。文獻研究法也在本文中得到充分運用。廣泛查閱國內外關于傳銷犯罪的學術論文、研究報告、法律法規(guī)以及相關政策文件等資料，對已有的研究成果進行系統(tǒng)梳理和總結。在查閱國內文獻時，重點關注國內學者對傳銷犯罪的特點、成因、危害以及打擊防范對策的研究；在查閱國外文獻時，關注國外在打擊傳銷犯罪方面的先進經驗和創(chuàng)新做法。通過對這些文獻的研究，了解傳銷犯罪領域的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，吸收借鑒前人的研究成果，為本文的研究提供堅實的理論基礎。在創(chuàng)新點方面，本文從多個維度對拉人頭傳銷現(xiàn)象進行分析，突破了以往單一視角研究的局限。在分析云集品案時，不僅從法律層面探討其違法犯罪行為的認定和法律制裁，還從經濟學角度分析其對市場經濟秩序的破壞，從社會學角度研究其對社會穩(wěn)定、人際關系以及社會倫理道德的負面影響。這種多維度的分析方法能夠更全面、深入地揭示拉人頭傳銷的本質和危害，為制定綜合性的防范和打擊策略提供更豐富的思路。本文在提出防范建議時具有較強的針對性和可操作性。通過對拉人頭傳銷運作模式和特點的深入分析，結合當前社會經濟發(fā)展狀況和監(jiān)管實際，從完善法律法規(guī)、加強執(zhí)法監(jiān)管、提高公眾防范意識以及加強國際合作等多個方面提出具體的防范建議。在完善法律法規(guī)方面，建議明確傳銷行為的認定標準，細化法律責任，堵塞法律漏洞；在加強執(zhí)法監(jiān)管方面，提出建立多部門協(xié)同監(jiān)管機制，加強對網絡平臺的監(jiān)管，提高執(zhí)法效率；在提高公眾防范意識方面，建議通過多種渠道開展宣傳教育活動，普及傳銷防范知識，增強公眾的辨別能力和防范意識；在加強國際合作方面，倡導加強國際間的信息共享和執(zhí)法協(xié)作，共同打擊跨國傳銷犯罪。這些建議緊密結合實際，具有較高的實踐價值，能夠為相關部門制定政策和開展工作提供有益參考。二、云集品案詳細剖析2.1案件基本情況2019年3月19日，這是云集品案的一個關鍵節(jié)點。在這一天，公安部云端前海云集品電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動一案收網行動指令下達，臨潁縣公安局經偵大隊迅速響應，將霍書芬抓獲歸案?；魰遗c云集品的關聯(lián)，要從她經翟某介紹成為會員說起。當時，翟某向霍書芬描繪了云集品所謂“共享經濟”“跨境電商”的美好前景，稱只要加入，就能獲得豐厚的回報。霍書芬心動不已，隨即花費8000多元作為入門費，成為了云集品會員，就此踏入了這個傳銷陷阱?；魰以谠萍返臅T體系中處于第12層。這個看似普通的層級數(shù)字，背后卻隱藏著龐大的下線網絡。她的下線層數(shù)（含本人）多達24層，下線會員數(shù)（含本人）更是達到了55192個，而她直接推薦的會員數(shù)有19個。在云集品構建的這套金字塔型會員體系中，每一層級都像是金字塔的一塊基石，層級越高，所掌控的下線資源就越多，理論上獲得的收益也可能越高?；魰覟榱俗非蟾叩氖找妫粩嗟匕l(fā)展下線。她通過各種方式，如口口相傳、在社交平臺發(fā)布信息等，向身邊的人宣傳云集品。她告訴他們，只要加入云集品，購買平臺上的產品，不僅能獲得優(yōu)質的商品，還能通過發(fā)展下線獲得高額的返利。在她的鼓動下，越來越多的人被卷入其中。在資金往來方面，霍書芬在云集品的經歷可謂是“先投入，后返利”。她最初投入8000多元作為入門費，這是她踏入這個傳銷組織的“門票”。隨后，隨著她下線隊伍的不斷壯大，以及下線人員在平臺上的消費，她開始獲得返利。通過發(fā)展下線和下線人員的消費獎勵，她匯總獲得了73553.79美元。這些返利看似是她的“成功果實”，但實際上都是后來加入者的投入。在2019年3月21日技術分析報告日為準，她提現(xiàn)了44586美元，折合人民幣298057.41元。這些資金的流轉，反映出云集品傳銷模式的本質——以新投資者的錢來支付早期投資者的回報，形成一個看似不斷盈利的循環(huán)，但這個循環(huán)一旦沒有足夠的新投資者加入，就會瞬間崩塌?；魰业男袨椴⒎莻€例，在云集品案中，像她這樣的參與者數(shù)不勝數(shù)，他們共同構成了云集品龐大的傳銷網絡，給社會經濟秩序和眾多家庭帶來了巨大的沖擊。2.2案件發(fā)展脈絡2019年3月19日，公安部下達的收網行動指令，猶如一顆投入平靜湖面的石子，打破了云集品傳銷組織表面的平靜。臨潁縣公安局經偵大隊迅速響應，以雷霆之勢展開行動，成功將霍書芬抓獲歸案，為這場打擊傳銷的戰(zhàn)役揭開了關鍵序幕。隨著霍書芬的落網，案件進入了偵查階段。公安機關憑借專業(yè)的偵查手段和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，深入調查霍書芬在云集品傳銷組織中的具體行為和涉案細節(jié)。通過對大量數(shù)據(jù)的分析，包括會員層級信息、資金往來記錄等，清晰地梳理出她的下線網絡和獲利情況。她處于整體會員層級中的第12層，看似并非頂層，但下線層數(shù)（含本人）卻多達24層，下線會員數(shù)（含本人）更是達到了驚人的55192個，直推會員數(shù)也有19個。在資金方面，她最初投入8000多元作為入門費，而后通過發(fā)展下線和下線人員的消費獎勵，匯總獲得了73553.79美元，提現(xiàn)44586美元，折合人民幣298057.41元。這些詳細的數(shù)據(jù)，成為了后續(xù)審判的重要證據(jù)，也讓人們更直觀地看到了她在傳銷組織中的參與深度和造成的危害。案件偵查完畢后，進入了一審階段。河南省臨潁縣人民法院肩負著維護法律公正和社會秩序的重任，對該案進行了嚴肅審理。在法庭上，公訴機關出示了充分的證據(jù)，詳細闡述了霍書芬的犯罪事實。這些證據(jù)不僅包括前面提到的會員層級和資金往來數(shù)據(jù)，還有證人證言、相關的電子數(shù)據(jù)等，形成了完整的證據(jù)鏈條?；魰壹捌滢q護人也進行了陳述和辯護，但法院根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，綜合考慮各種因素，認定被告人霍書芬犯組織、領導傳銷活動罪。最終，一審判決霍書芬有期徒刑二年，并處罰金人民幣6000元，同時，違法所得人民幣298057.41元依法予以沒收，上繳國庫。這一判決結果，向社會傳遞了法律對傳銷行為的嚴厲打擊態(tài)度，也給其他潛在的傳銷參與者敲響了警鐘。然而，霍書芬對一審判決結果不服，選擇提起上訴。她認為一審判決存在一些不合理之處，希望二審法院能夠重新審查案件。河南省漯河市中級人民法院受理了霍書芬的上訴請求，對案件進行了全面細致的二審。二審法院在審理過程中，不僅對一審認定的事實進行了再次核實，還對法律適用、審判程序等方面進行了嚴格審查。經過深入的調查和審慎的思考，二審法院認為一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，適用法律正確，審判程序合法。最終，二審法院作出裁定：駁回上訴，維持原判。這一裁定結果，標志著霍書芬組織、領導傳銷活動案畫上了句號，法律的公正得到了維護，也為類似案件的審判提供了參考范例。2.3案件判決結果解讀在云集品案中，霍書芬被判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣6000元，違法所得人民幣298057.41元依法予以沒收，上繳國庫。這一判決結果有著明確且充分的法律依據(jù)。從量刑角度來看，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。霍書芬在云集品傳銷組織中，處于整體會員層級中的第12層，下線層數(shù)（含本人）有24層，下線會員數(shù)（含本人）達到55192個，直推會員數(shù)19個。她通過發(fā)展下線和下線人員的消費獎勵匯總獲得73553.79美元，提現(xiàn)44586美元，折合人民幣298057.41元。這些行為和數(shù)據(jù)表明，她在傳銷組織中起到了組織、領導的作用，積極參與并推動了傳銷活動的蔓延，符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。雖然她并非傳銷組織的頂層核心人物，但她所發(fā)展的龐大下線網絡以及從中獲取的利益，足以證明其行為對社會經濟秩序造成了嚴重的破壞，因此被判處有期徒刑二年，是司法機關根據(jù)其犯罪情節(jié)和危害程度作出的合理量刑。關于罰金的判處，是為了從經濟上對犯罪分子進行制裁，剝奪其因犯罪行為所獲得的經濟利益，同時也起到一定的威懾作用，防止他人再次實施類似的犯罪行為。6000元的罰金數(shù)額，是法院綜合考慮霍書芬的違法所得金額、犯罪情節(jié)以及其經濟承受能力等多方面因素后確定的。這一罰金數(shù)額既體現(xiàn)了法律對其犯罪行為的否定性評價，也在一定程度上能夠遏制其再次參與或組織傳銷活動的經濟動機。沒收違法所得人民幣298057.41元并上繳國庫，這一舉措具有重要的法律意義和社會意義。從法律層面看，沒收違法所得是對犯罪分子非法獲利的剝奪，使其不能從犯罪行為中獲得任何實際利益，體現(xiàn)了法律的公正性和嚴肅性。從社會層面看，將違法所得上繳國庫，有助于挽回社會經濟損失，維護社會公共利益。這些違法所得原本就是通過欺騙手段從眾多參與者手中獲取的，將其沒收并上繳國庫，能夠在一定程度上彌補因傳銷活動給社會帶來的經濟創(chuàng)傷，同時也向社會傳遞了一個明確的信號：參與傳銷活動不僅無法獲得非法利益，反而會失去已有的財產，從而增強公眾對傳銷活動的警惕性，起到預防傳銷犯罪的作用。三、拉人頭式傳銷的特征分析3.1傳統(tǒng)拉人頭式傳銷特征3.1.1交人頭費在傳統(tǒng)拉人頭式傳銷中，交人頭費是最為顯著的特征之一，也是整個傳銷模式得以運轉的基礎。傳銷組織通常會以各種看似合理的名義，要求參與者繳納一定數(shù)額的費用，以此作為獲取加入資格的前提條件。這些費用的名目繁多，常見的有入門費、會員費、加盟費、產品認購費等。在一些以銷售保健品為幌子的傳銷組織中，會要求參與者支付高額的會員費，聲稱只有成為會員才能購買到“具有神奇功效”的保健品，同時還能獲得發(fā)展下線的資格；還有些傳銷組織以加盟某個所謂的“熱門創(chuàng)業(yè)項目”為由，向參與者收取高昂的加盟費，承諾加盟后將獲得一系列的創(chuàng)業(yè)支持和豐厚的利潤回報。這些人頭費的金額往往超出了正常市場價格的范疇，與所提供的商品或服務的實際價值嚴重不符。傳銷組織之所以設置高額的人頭費，一方面是為了在短時間內迅速斂財，將參與者的財富集中到自己手中；另一方面，通過高額費用的門檻，篩選出那些更容易被誘惑、更愿意冒險投入資金的人群，進一步擴大傳銷組織的規(guī)模。這種交人頭費的方式，不僅是對參與者財產的直接掠奪，更是將他們與傳銷組織緊密捆綁在一起，使其在投入大量資金后，為了收回成本和獲取回報，不得不積極參與到拉人頭的活動中，從而推動傳銷組織的不斷擴張。3.1.2拉人頭獲利機制傳統(tǒng)拉人頭式傳銷的核心獲利機制在于依靠不斷發(fā)展下線來獲取利益，這是傳銷組織得以維系和擴張的關鍵所在。上線人員的收益主要來源于下線人員的加入和消費。當一個人繳納人頭費成為傳銷組織的一員后，就會被鼓勵去發(fā)展新的成員，也就是拉人頭。每成功發(fā)展一名下線，上線就能夠獲得一定的獎勵，這種獎勵可以是現(xiàn)金、實物，也可以是積分、返利等形式。以常見的金字塔型傳銷結構為例，處于金字塔頂端的少數(shù)核心組織者，通過層層發(fā)展下線，構建起龐大的人員網絡。底層的新成員不斷加入，他們繳納的人頭費和后續(xù)在傳銷組織內的消費，會按照一定的比例向上分配，使得上層的上線人員能夠獲得豐厚的收益。在這個過程中，上線不僅從直接發(fā)展的下線處獲利，還能從下線再發(fā)展的下線（即間接下線）那里獲得相應的提成。下線層級越多、人數(shù)越多，上線所獲得的收益就越高。這種獲利機制，極大地激發(fā)了傳銷人員發(fā)展下線的積極性，他們會用盡各種手段，如虛假宣傳、親情誘惑、朋友推薦等，將身邊的人拉入傳銷組織，形成一種惡性循環(huán)，導致更多的人陷入傳銷的陷阱。3.1.3層級計酬體系傳統(tǒng)拉人頭式傳銷的層級計酬體系是其激勵傳銷人員不斷發(fā)展下線的重要手段，也是傳銷組織內部利益分配的核心規(guī)則。在這種體系下，層級越高的傳銷人員，所能獲得的報酬就越多。一般來說，傳銷組織會根據(jù)參與者發(fā)展下線的數(shù)量和下線的消費業(yè)績來劃分層級，每個層級對應不同的計酬比例和獎勵方式。比如，在一個典型的傳銷組織中，可能會設置初級會員、中級會員、高級會員、區(qū)域代理等多個層級。初級會員每發(fā)展一名下線，可獲得下線人頭費的10%作為獎勵；中級會員不僅能從直接下線的人頭費中獲得15%的提成，還能從間接下線的人頭費中獲得5%的提成；高級會員的計酬比例更高，除了下線人頭費的提成外，還能獲得下線消費業(yè)績的一定比例作為獎勵；而區(qū)域代理則可以從整個區(qū)域內所有下線的人頭費和消費業(yè)績中獲得豐厚的分成。這種層級越高獲利越多的計酬體系，使得傳銷人員為了提升自己的層級，獲取更多的利益，不惜一切代價去發(fā)展下線，甚至不惜欺騙親朋好友。同時，這種體系也加劇了傳銷組織內部的競爭和矛盾，為了爭奪下線資源，不同層級的傳銷人員之間可能會產生各種沖突和糾紛，進一步破壞了社會人際關系和社會秩序。3.2新型拉人頭式傳銷的新特點3.2.1零門檻或低門檻注冊在新型拉人頭式傳銷中，零門檻或低門檻注冊成為一種常見的吸引人員參與的手段。許多傳銷組織打著“免費注冊”“零投資創(chuàng)業(yè)”的旗號，吸引大量人員加入。一些網絡傳銷平臺聲稱只需填寫簡單的個人信息，即可免費注冊成為會員，無需繳納任何費用。還有些傳銷組織以注冊送禮品、優(yōu)惠券、虛擬貨幣等甜頭為誘餌，進一步降低人們的防范心理。在某些以虛擬貨幣為幌子的傳銷活動中，注冊會員即可獲得一定數(shù)量的虛擬貨幣，看似是免費的“福利”，實則是為了后續(xù)的拉人頭和層級計酬做鋪墊。這種零門檻或低門檻注冊的方式，使得更多人能夠輕易地進入傳銷組織的體系。與傳統(tǒng)傳銷需要繳納高額入門費相比，它降低了參與的經濟門檻，吸引了那些原本對高額投資心存顧慮的人群。一些收入較低的人群、大學生以及退休老人等，更容易被這種看似無風險的注冊方式所吸引。他們抱著試試看的心態(tài)注冊成為會員，卻在不知不覺中陷入了傳銷的陷阱。隨著注冊會員數(shù)量的不斷增加，傳銷組織能夠迅速擴大其規(guī)模，構建起龐大的人員網絡。這些注冊會員成為了傳銷組織進一步發(fā)展下線的基礎，他們在傳銷組織的誘導下，逐漸參與到拉人頭的活動中，為傳銷組織的擴張?zhí)峁┝嗽丛床粩嗟膭恿Α?.2.2拉人頭成為核心環(huán)節(jié)在新型拉人頭式傳銷中，拉人頭的重要性被提升到了前所未有的高度，成為整個傳銷活動的核心環(huán)節(jié)，其地位遠超傳統(tǒng)傳銷模式。傳統(tǒng)傳銷雖然也依賴拉人頭來發(fā)展，但在新型傳銷中，拉人頭幾乎成為了唯一的獲利和發(fā)展途徑。傳銷組織會通過各種方式，如設置高額的拉人頭獎勵、營造成功的虛假案例等，激勵會員積極拉人。以一些網絡傳銷平臺為例，會制定復雜而誘人的獎勵制度，拉到的人頭越多，獲得的獎勵就越豐厚。這些獎勵不僅包括現(xiàn)金、實物，還可能包括虛擬貨幣、股權等看似具有高價值的東西。一些傳銷組織會宣稱，只要成功拉到一定數(shù)量的下線，就可以晉升為高級會員，享受更多的特權和更高比例的返利，甚至可以參與公司的分紅。這種高額獎勵的誘惑，使得會員們不惜一切代價去拉人頭，他們會利用各種社交平臺、人際關系，將身邊的人拉入傳銷組織。同時，傳銷組織還會通過營造虛假的成功案例，讓會員們看到拉人頭帶來的“美好前景”。他們會展示一些所謂的普通會員通過拉人頭在短時間內實現(xiàn)財富自由的故事，激發(fā)其他會員的貪婪和欲望，讓他們更加積極地投入到拉人頭的活動中。在這種模式下，拉人頭成為了會員們關注的焦點，而商品銷售、服務提供等原本應該是商業(yè)活動核心的內容，被完全邊緣化，甚至成為了拉人頭的幌子。3.2.3模糊層級概念規(guī)避監(jiān)管新型拉人頭式傳銷為了逃避法律監(jiān)管，常常故意設置三層級或模糊層級概念。在法律規(guī)定中，傳銷組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，組織者、領導者需承擔刑事責任。一些新型傳銷組織便鉆法律的空子，將層級設置為三層，表面上看似符合法律規(guī)定，實際上卻通過各種手段，如設置多個平行的三層級體系，或者將層級關系隱藏在復雜的會員制度和獎勵機制中，來實現(xiàn)多層級的計酬和拉人頭活動。還有些傳銷組織則直接模糊層級概念，不明確展示層級關系。他們會采用一些隱晦的方式，如通過積分、貢獻值等概念來代替層級，讓參與者難以直觀地了解自己所處的層級以及層級之間的計酬關系。在某些以電商為幌子的傳銷平臺中，會設置會員積分制度，會員通過拉人頭和下線消費獲得積分，積分可以兌換商品或提現(xiàn)。雖然表面上沒有明確的層級劃分，但實際上，積分的獲取與下線的數(shù)量和消費情況密切相關，形成了實質上的層級關系。這種模糊層級概念的做法，使得監(jiān)管部門在查處時難以準確認定其傳銷性質，增加了監(jiān)管的難度。但無論傳銷組織如何偽裝，其本質上仍然是以拉人頭為主要目的，通過層級計酬來騙取財物，擾亂經濟社會秩序。四、拉人頭式傳銷的危害4.1對個人財產安全的威脅拉人頭式傳銷對個人財產安全構成了巨大威脅，無數(shù)參與者在這類傳銷活動中遭受了慘重的財產損失，生活陷入困境。云集品案便是一個典型的例證，眾多參與者懷著對財富的憧憬加入其中，卻沒想到等待他們的是一場財產的噩夢。在云集品案中，參與者需要投入一定的資金才能獲得會員資格，這是他們踏入傳銷陷阱的第一步。以霍書芬為例，她花費8000多元作為入門費成為會員。這看似不多的入門費，卻是傳銷組織斂財?shù)拈_始。隨著她不斷發(fā)展下線，她和下線人員在平臺上的消費也成為了傳銷組織的資金來源。她通過發(fā)展下線和下線人員的消費獎勵匯總獲得了73553.79美元，看似獲得了高額回報，但這些回報實際上都是后來加入者的投入。一旦傳銷組織的資金鏈斷裂，這些所謂的回報瞬間化為泡影。在2019年3月21日技術分析報告日為準，她提現(xiàn)了44586美元，折合人民幣298057.41元，但還有大量未提現(xiàn)的資金無法收回。而像霍書芬這樣的參與者在云集品案中數(shù)不勝數(shù)，他們投入的資金累計起來達到了驚人的120億元，這些資金大多被傳銷組織的高層揮霍或轉移，參與者們血本無歸。除了云集品案，還有許多類似的案例。在“MMM金融互助社區(qū)”傳銷案中，該組織以“互助”“慈善”“復利”等為噱頭，吸引大量人員參與。參與者需要投入一定金額的資金，成為會員后可以通過發(fā)展下線獲得高額返利。在這個案例中，一些參與者為了獲取更多的收益，不僅將自己的積蓄投入其中，還四處借貸，甚至抵押房產。當該傳銷組織的騙局被揭穿，資金鏈斷裂后，無數(shù)人陷入了債務危機。他們不僅失去了投入的本金，還背負了巨額的債務，生活陷入了絕望的深淵。許多家庭因此破裂，原本幸福美滿的生活被徹底摧毀。這些案例充分說明，拉人頭式傳銷以高額返利為誘餌，吸引人們投入資金。但這種返利模式本質上是一種龐氏騙局，依靠新參與者的資金來支付早期參與者的回報。一旦沒有足夠的新參與者加入，資金鏈就會斷裂，參與者投入的資金將無法收回，導致個人財產嚴重受損。許多人因此傾家蕩產，不僅自己多年的積蓄付諸東流，還可能連累家人，給家庭帶來沉重的經濟負擔。拉人頭式傳銷對個人財產安全的威脅是實實在在的，必須引起人們的高度警惕。4.2對社會秩序的擾亂拉人頭式傳銷對社會秩序的擾亂是多方面且極其嚴重的，它如同一個毒瘤，侵蝕著社會的和諧穩(wěn)定，引發(fā)了一系列不容忽視的社會問題。群體性事件是拉人頭式傳銷引發(fā)的嚴重后果之一。當傳銷組織的騙局難以為繼，資金鏈斷裂時，眾多參與者往往會因自身利益受損而陷入極度恐慌和憤怒之中。他們?yōu)榱送旎負p失，可能會采取一些極端的行為，從而引發(fā)群體性事件。在一些傳銷案件中，當參與者發(fā)現(xiàn)自己投入的大量資金無法收回，所謂的高額回報化為泡影時，他們便會聚集在一起，前往傳銷組織總部、相關政府部門或其他公共場所進行抗議、示威。這些群體性事件不僅嚴重影響了當?shù)氐纳鐣刃?，還對公共安全構成了威脅。大量人員聚集在公共場所，容易引發(fā)交通堵塞，干擾正常的生產生活秩序；在情緒激動的情況下，參與者可能會與執(zhí)法人員或其他相關人員發(fā)生沖突，導致暴力事件的發(fā)生，給人民群眾的生命財產安全帶來嚴重危害。傳銷活動還會引發(fā)一系列治安問題。在傳銷組織中，由于大量人員聚集，且人員素質參差不齊，加上傳銷組織內部為了爭奪利益時常發(fā)生矛盾沖突，這就為各類違法犯罪行為的滋生提供了土壤。一些傳銷人員在被騙取錢財后，生活陷入困境，為了生存，他們可能會走上盜竊、搶劫、詐騙等違法犯罪道路。在一些傳銷窩點附近，盜竊案件頻發(fā)，居民的財物安全受到嚴重威脅；還有些傳銷人員為了發(fā)展下線，不惜采用欺騙、脅迫等手段，強迫他人加入傳銷組織，這不僅侵犯了他人的人身權利，也嚴重破壞了社會治安。傳銷組織內部為了爭奪下線資源、利益分配等問題，也常常發(fā)生斗毆、械斗等暴力事件，導致人員傷亡，進一步加劇了社會的不穩(wěn)定。拉人頭式傳銷對社會信任體系的破壞也是極其深遠的。傳銷組織往往利用人們之間的親情、友情、同學情等關系進行拉人頭活動，他們以欺騙的手段誘使參與者將身邊的親朋好友拉入傳銷組織。當騙局被揭穿，參與者及其親朋好友發(fā)現(xiàn)自己被欺騙后，人與人之間的信任關系就會受到嚴重沖擊。曾經親密無間的朋友可能會因此反目成仇，原本和睦的家庭也可能因為傳銷而破裂。在一些案例中，子女為了發(fā)展下線，欺騙父母加入傳銷組織，最終導致家庭財產損失殆盡，親情關系變得冷漠疏離。這種信任危機一旦在社會中蔓延開來，會對整個社會的人際關系和社會倫理道德體系造成極大的破壞，使社會信任度大幅下降，人們在人際交往中變得更加謹慎和警惕，嚴重影響了社會的和諧發(fā)展。4.3對市場經濟的破壞拉人頭式傳銷對市場經濟的破壞是全方位且深層次的，它猶如一場經濟災難，嚴重擾亂了市場經濟的正常秩序，阻礙了市場經濟的健康發(fā)展。拉人頭式傳銷嚴重占用市場資源，造成了資源的極大浪費。在正常的市場經濟環(huán)境下，資源應按照市場需求和價值規(guī)律進行合理配置，以實現(xiàn)效益的最大化。但在傳銷活動中，大量的人力、物力和財力被投入到這種毫無實際價值創(chuàng)造的虛假經濟活動中。在云集品案中，眾多參與者為了獲取所謂的高額返利，將大量資金投入其中，這些資金本可以用于實體經濟的發(fā)展，如投資創(chuàng)業(yè)、支持科技創(chuàng)新等，但卻被傳銷組織揮霍或用于維持其金字塔式的層級體系。據(jù)統(tǒng)計，云集品案涉案金額高達120億元，如此龐大的資金被傳銷活動占用，導致市場上可用于正常經濟活動的資金減少，影響了其他企業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新，造成了資源的嚴重浪費。拉人頭式傳銷還誤導了投資方向，干擾了市場的正常投資決策。傳銷組織往往以高額回報為誘餌，吸引投資者將資金投入其中。這些虛假的投資承諾，使得投資者無法正確判斷投資項目的真實價值和風險，從而將資金從真正有潛力和價值的投資領域轉移到傳銷活動中。在一些以虛擬貨幣為幌子的傳銷案件中，傳銷組織聲稱虛擬貨幣具有極高的投資價值，未來將大幅升值，吸引了大量投資者。許多投資者為了追求高額回報，將原本用于股票、基金等正規(guī)投資的資金投入到虛擬貨幣傳銷中。然而，這些虛擬貨幣往往沒有任何實際價值支撐，只是傳銷組織騙取錢財?shù)墓ぞ摺Ｒ坏﹤麂N組織崩盤，投資者將血本無歸，同時也破壞了正常的金融投資秩序，使市場投資環(huán)境變得混亂，阻礙了市場經濟的健康發(fā)展。拉人頭式傳銷嚴重破壞了公平競爭的市場環(huán)境。在市場經濟中，公平競爭是推動企業(yè)創(chuàng)新、提高產品質量和服務水平的重要動力。但傳銷組織通過欺詐手段獲取利益，它們不需要通過提供優(yōu)質的產品或服務來參與市場競爭，而是依靠拉人頭、騙取錢財來維持運營。這種不正當?shù)母偁幏绞?，使得那些真正致力于產品研發(fā)、質量提升和服務優(yōu)化的企業(yè)在市場競爭中處于劣勢。一些正規(guī)的電商企業(yè)，為了在市場中立足，不斷投入資金進行技術創(chuàng)新、優(yōu)化供應鏈、提升客戶服務水平。而一些以電商為幌子的傳銷組織，卻通過虛假宣傳、高額返利等手段吸引消費者，它們并不關注產品和服務的質量，只是利用消費者的貪婪心理騙取錢財。這些傳銷組織的存在，擾亂了電商市場的正常秩序，擠壓了正規(guī)電商企業(yè)的生存空間，破壞了市場的公平競爭環(huán)境，阻礙了市場經濟的健康發(fā)展。五、拉人頭式傳銷的防范策略5.1法律層面的完善與執(zhí)行5.1.1修訂相關法律法規(guī)《禁止傳銷條例》作為我國打擊傳銷活動的重要法規(guī)，在過去對遏制傳銷行為發(fā)揮了關鍵作用。然而，隨著時代的發(fā)展和傳銷形式的不斷演變，尤其是新型拉人頭式傳銷的出現(xiàn)，該條例在應對這些新變化時逐漸暴露出一些不足。在定義方面，《禁止傳銷條例》對傳銷的定義主要圍繞傳統(tǒng)傳銷模式展開，對于新型傳銷中一些隱蔽的拉人頭手段和模糊的層級計酬方式，缺乏明確的界定。在一些以虛擬貨幣為幌子的傳銷活動中，雖然沒有傳統(tǒng)意義上的明確層級劃分，但通過虛擬貨幣的獎勵機制，實際上形成了多層級的拉人頭獲利體系，現(xiàn)行條例對此難以精準認定。在處罰力度上，對于一些情節(jié)嚴重的新型傳銷案件，現(xiàn)有的處罰規(guī)定可能不足以形成有效的威懾。一些涉案金額巨大、涉及人數(shù)眾多的傳銷案件，組織者和領導者僅受到相對較輕的處罰，這使得他們在被查處后仍有再次從事傳銷活動的可能。為了更好地適應新變化，應從多方面對相關法律法規(guī)進行修訂。在定義方面，應進一步明確傳銷的概念，將新型傳銷的各種表現(xiàn)形式納入其中，尤其是對零門檻或低門檻注冊、拉人頭成為核心環(huán)節(jié)、模糊層級概念規(guī)避監(jiān)管等新特點進行詳細描述，使執(zhí)法部門在認定傳銷行為時有更清晰的標準。在處罰力度上，應加大對傳銷組織者和領導者的處罰力度，提高犯罪成本。對于涉案金額巨大、社會危害嚴重的傳銷案件，除了判處有期徒刑外，還應增加罰金的數(shù)額，沒收其全部違法所得，并禁止其在一定期限內從事相關行業(yè)?？梢越梃b國外一些成功的經驗，如美國在打擊傳銷犯罪時，除了刑事處罰外，還會對傳銷組織的資產進行全面清查和凍結，確保受害者能夠獲得一定的賠償。5.1.2加強執(zhí)法力度與協(xié)作公安、工商等部門作為打擊傳銷的主要力量，應進一步加強執(zhí)法力度。要加大對傳銷活動的日常巡查力度，建立常態(tài)化的巡查機制。工商部門可以加強對各類市場主體的監(jiān)管，定期對商業(yè)場所、寫字樓等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)傳銷活動的線索；公安部門則應加強對重點區(qū)域的巡邏防控，尤其是對傳銷活動高發(fā)的城鄉(xiāng)結合部、出租屋等場所進行重點排查。在接到群眾舉報后，應迅速響應，及時展開調查。要提高執(zhí)法人員的專業(yè)素質，加強對傳銷犯罪知識的培訓，使其能夠準確識別新型傳銷的特點和手段，掌握有效的調查取證方法?？梢远ㄆ诮M織執(zhí)法人員參加業(yè)務培訓，邀請專家學者進行授課，分享典型案例的查處經驗，提高執(zhí)法人員的業(yè)務水平?？绲貐^(qū)、跨部門協(xié)作對于打擊傳銷至關重要。傳銷活動往往具有跨區(qū)域性的特點，一個傳銷組織可能在多個地區(qū)開展活動，涉及多個部門的監(jiān)管領域。因此，建立跨地區(qū)、跨部門的協(xié)作機制勢在必行。在京津冀地區(qū)，北京市平谷區(qū)、順義區(qū)，天津市薊州區(qū)及河北省承德市、廊坊市五地市場監(jiān)管部門簽訂了《京津冀三省(市)五地打擊傳銷區(qū)域執(zhí)法協(xié)作協(xié)議》，通過聯(lián)合行動、信息共享、交流研討、協(xié)助案件調查等方式，構建聯(lián)合打擊、共同防控的打擊傳銷合作機制。這種協(xié)作機制可以有效地整合各方資源，形成打擊合力。各地區(qū)、各部門之間應加強信息共享，建立信息共享平臺，及時通報傳銷活動的線索、案件進展等信息，實現(xiàn)信息的互聯(lián)互通。在案件調查過程中，應加強協(xié)作配合，共同開展調查取證工作，避免出現(xiàn)各自為政的情況。還可以建立聯(lián)合執(zhí)法機制，定期組織開展聯(lián)合執(zhí)法行動，對跨地區(qū)的傳銷組織進行集中打擊，提高打擊效率和效果。5.2社會層面的宣傳與教育5.2.1開展反傳銷宣傳活動充分利用電視、廣播、報紙、網絡等多種媒體平臺，全方位、多角度地開展反傳銷宣傳活動。在電視媒體方面，可以制作并播出反傳銷專題節(jié)目，通過真實案例的展示、專家的分析解讀以及執(zhí)法人員的經驗分享，深入剖析拉人頭式傳銷的運作模式、危害后果以及識別方法。像央視的一些法制節(jié)目，就曾多次對傳銷案件進行深度報道，引起了廣泛的社會關注。在廣播媒體上，可以開設反傳銷宣傳專欄，邀請相關專家和執(zhí)法人員進行直播訪談，解答聽眾關于傳銷的疑問，宣傳反傳銷知識。報紙則可以通過刊發(fā)專題文章、案例分析、漫畫等形式，以通俗易懂的語言向讀者普及傳銷防范知識。網絡媒體的傳播力和影響力巨大，應充分利用微博、微信公眾號、抖音等社交平臺，發(fā)布反傳銷短視頻、圖文信息等，通過生動有趣的形式吸引廣大網民的關注，提高反傳銷宣傳的覆蓋面和傳播效果。除了媒體宣傳，還應積極開展社區(qū)宣傳活動。社區(qū)是人們生活的聚集地，在社區(qū)內開展宣傳活動能夠直接面向廣大居民?？梢栽谏鐓^(qū)宣傳欄張貼反傳銷海報，海報內容應包括傳銷的定義、特征、常見形式以及舉報方式等，以直觀的畫面和簡潔的文字讓居民一目了然。發(fā)放宣傳手冊也是一種有效的方式，宣傳手冊可以詳細介紹傳銷的相關知識，通過真實案例分析，讓居民深刻認識到傳銷的危害。組織社區(qū)講座也是必不可少的，邀請市場監(jiān)管部門、公安部門的專業(yè)人員為居民進行講解，結合本地實際案例，深入分析傳銷的手段和防范方法，現(xiàn)場解答居民的疑問，增強居民的防范意識和辨別能力。5.2.2加強學校和社區(qū)教育在學校開展反傳銷教育課程，是從源頭上預防傳銷滲透的重要舉措。學校應將反傳銷教育納入思想政治教育或法制教育課程體系，針對不同年齡段的學生，編寫專門的教材和教案，使反傳銷教育系統(tǒng)化、常態(tài)化。對于小學生，可以通過簡單易懂的故事、動畫等形式，讓他們初步了解傳銷的危害；對于中學生，可以結合法律知識和實際案例，深入講解傳銷的本質和防范方法；對于大學生，由于他們即將步入社會，更容易成為傳銷組織的目標，因此應加強對他們的就業(yè)指導和風險教育，提醒他們在求職過程中要保持警惕，避免陷入傳銷陷阱。在社區(qū)，要積極組織開展形式多樣的宣傳活動。利用社區(qū)活動中心、文化廣場等場所，舉辦反傳銷文藝演出，通過小品、相聲、歌曲等文藝形式，將反傳銷知識融入其中，以寓教于樂的方式讓居民在欣賞節(jié)目的同時，了解傳銷的危害和防范方法。開展知識競賽也是一種有效的方式，設置與傳銷相關的題目，吸引居民積極參與，通過競賽的形式激發(fā)居民學習反傳銷知識的積極性，提高他們的防范意識和辨別能力。還可以組織志愿者深入社區(qū)，開展一對一的宣傳教育活動，特別是針對老年人、下崗職工等易受傳銷影響的群體，進行重點宣傳，幫助他們提高防范意識，避免上當受騙。5.3個人層面的識別與防范5.3.1提高自身辨別能力個人要提高辨別能力，需學習識別傳銷特征的方法。在面對各種商業(yè)宣傳和投資機會時，要冷靜分析其商業(yè)模式是否合理。對于一些聲稱無需付出太多努力就能獲得高額回報的項目，如某些打著“輕松創(chuàng)業(yè)，月入數(shù)萬”旗號的項目，要保持高度警惕。正常的商業(yè)活動往往需要投入時間、精力和資金，通過提供有價值的產品或服務來獲取利潤，而傳銷活動則常?？浯笫找妫兄Z不切實際的回報率。仔細研究回報率也是識別傳銷的重要方法。傳銷組織通常會以高額返利為誘餌，吸引人們加入。一些傳銷組織承諾的年化收益率高達50%甚至更高，遠遠超出了正常投資的收益范圍。在投資領域，高收益往往伴隨著高風險，而且正常的投資項目很難長期維持如此高的回報率。當遇到回報率過高的項目時，一定要深入了解其盈利來源和運作機制，避免被虛假的高回報所迷惑。還要關注項目是否存在拉人頭獲利的跡象。如果一個項目的收益主要依賴于發(fā)展下線，而不是基于實際的產品銷售或服務提供，那么很可能是傳銷活動。在判斷時，可以查看項目的獎勵制度，是否明確規(guī)定了拉人頭的獎勵方式和層級計酬體系。如果發(fā)現(xiàn)存在這種情況，就要謹慎對待，不要輕易參與，以免陷入傳銷陷阱。5.3.2樹立正確價值觀和財富觀樹立正確的價值觀和財富觀是防范拉人頭式傳銷的重要心理防線，能從根本上抵御傳銷的誘惑。在當今社會，一些人受到物質主義和消費主義的影響，渴望快速獲得財富，追求不勞而獲的生活方式，這種心態(tài)極易被傳銷組織利用。要摒棄一夜暴富的思想。財富的積累是一個長期的過程，需要通過辛勤的勞動、不斷的學習和積累經驗才能實現(xiàn)。那些聲稱可以讓人在短時間內輕松賺取巨額財富的承諾，往往是傳銷組織設下的陷阱。一些傳銷組織以“快速致富秘籍”“輕松賺大錢”等為噱頭，吸引人們加入，實際上這些都是不切實際的幻想。我們要明白，任何合法的致富途徑都需要付出努力和汗水，沒有捷徑可走。要樹立通過合法勞動獲取財富的觀念。合法勞動是創(chuàng)造財富的基礎，只有通過誠實勞動、合法經營，才能獲得穩(wěn)定的收入和財富增長。我們要尊重勞動，熱愛勞動，通過自身的努力和智慧，在合法的范圍內追求財富。要理性看待財富，不要過分追求物質享受，注重精神層面的滿足。在日常生活中，我們要保持勤儉節(jié)約的生活習慣，不盲目攀比，不追求虛榮，避免因過度追求財富而陷入傳銷的困境。只有樹立正確的價值觀和財富觀，我們才能在面對傳銷誘惑時，保持清醒的頭腦，堅守自己的底線，不被虛假的承諾所迷惑，從而有效地防范拉人頭式傳銷的侵害。六、結論與展望6.1研究結論總結本研究通過對云集品案的深入剖析，全面揭示了拉人頭式傳銷的特征、危害，并提出了針對性的防范策略。從特征方面來看，傳統(tǒng)拉人頭式傳銷具有交人頭費、拉人頭獲利機制以及層級計酬體系等典型特征。參與者需繳納高額的入門費以獲取加入資格，上線通過發(fā)展下線并依據(jù)下線的數(shù)量和消費業(yè)績獲取利益，層級越高獲利越多，這種模式構建起金字塔型的人員網絡，導致財富向頂層聚集。新型拉人頭式傳銷則呈現(xiàn)出零門檻或低門檻注冊、拉人頭成為核心環(huán)節(jié)以及模糊層級概念規(guī)避監(jiān)管等新特點。它們以看似無風險的注冊方式吸引大量人員，將拉人頭作為唯一的獲利和發(fā)展途徑，同時通過設置復雜的獎勵制度和模糊層級關系來逃避監(jiān)管，具有更強的隱蔽性和欺騙性。拉人頭式傳銷的危害