夏縣非法集資活動方案

夏縣非法集資活動方案一、行業(yè)背景近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和民間資本的活躍，非法集資活動在一些地區(qū)呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。非法集資不僅嚴(yán)重擾亂了金融秩序，損害了人民群眾的財產(chǎn)安全，也對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟社會穩(wěn)定造成了不良影響。夏縣作為一個經(jīng)濟發(fā)展中的地區(qū)，也面臨著非法集資風(fēng)險的挑戰(zhàn)。為有效防范和打擊非法集資活動，維護金融秩序和社會穩(wěn)定，特制定本活動方案。二、工作目標(biāo)1.提高社會公眾對非法集資的認(rèn)知度和防范意識，增強風(fēng)險識別能力。2.建立健全非法集資監(jiān)測預(yù)警機制，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置。3.嚴(yán)厲打擊非法集資違法犯罪行為，依法懲處非法集資組織者和參與者，最大限度挽回經(jīng)濟損失。4.維護金融秩序穩(wěn)定，保障人民群眾財產(chǎn)安全，促進夏縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展。三、工作原則1.預(yù)防為主。加強宣傳教育，普及金融知識，提高公眾防范意識，從源頭上遏制非法集資活動的發(fā)生。2.打防結(jié)合。堅持打擊與防范并重，加大對非法集資違法犯罪行為的打擊力度，同時加強監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險排查，及時化解風(fēng)險隱患。3.綜合治理。充分發(fā)揮各部門職能作用，加強協(xié)作配合，形成工作合力，共同做好非法集資防范和打擊工作。4.標(biāo)本兼治。注重從制度建設(shè)、機制完善等方面入手，加強長效機制建設(shè)，從根本上解決非法集資問題。四、工作措施（一）加強宣傳教育1.制定宣傳計劃。明確宣傳目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時間安排等，確保宣傳工作有序開展。2.豐富宣傳內(nèi)容。包括非法集資的定義、特征、常見手段、危害后果以及防范措施等，制作通俗易懂的宣傳資料，如宣傳冊、海報、視頻等。3.拓展宣傳渠道。充分利用電視、廣播、報紙、網(wǎng)站、微信公眾號、微博等媒體平臺，廣泛宣傳非法集資知識；組織開展進社區(qū)、進農(nóng)村、進企業(yè)、進學(xué)校、進機關(guān)“五進”宣傳活動，面對面宣傳講解非法集資防范知識；在公共場所設(shè)置宣傳展板、懸掛宣傳標(biāo)語，營造濃厚的宣傳氛圍。4.開展專題培訓(xùn)。針對重點人群，如金融機構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)管理人員、社區(qū)工作人員等，開展非法集資防范專題培訓(xùn)，提高其風(fēng)險識別和防范能力。（二）強化監(jiān)測預(yù)警1.建立監(jiān)測體系。依托金融監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門、基層組織等力量，建立多層次、全方位的非法集資監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，對各類涉嫌非法集資的信息進行實時監(jiān)測。2.明確監(jiān)測重點。重點關(guān)注投資理財、非融資性擔(dān)保、農(nóng)民專業(yè)合作社、養(yǎng)老服務(wù)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，以及投資咨詢、資產(chǎn)管理、財富管理等公司，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索。3.加強信息共享。建立非法集資信息共享平臺，各部門定期通報監(jiān)測情況，實現(xiàn)信息互聯(lián)互通、資源共享，提高監(jiān)測預(yù)警的及時性和準(zhǔn)確性。4.完善預(yù)警機制。制定非法集資預(yù)警工作流程，明確預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)和處置措施。對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，及時進行分析研判，發(fā)出預(yù)警信號，并按照規(guī)定程序進行處置。（三）深入排查整治1.開展全面排查。組織相關(guān)部門對轄區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、單位、組織進行拉網(wǎng)式排查，重點排查是否存在非法集資行為，以及非法集資風(fēng)險隱患。2.突出排查重點。加大對高風(fēng)險行業(yè)、重點區(qū)域、可疑企業(yè)的排查力度，特別是對近期新注冊成立、經(jīng)營異常、頻繁變更法人或經(jīng)營范圍的企業(yè)要進行重點排查。3.建立排查臺賬。對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，逐一登記造冊，建立排查臺賬，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，實行銷號管理。4.加強整改落實。對排查出的非法集資風(fēng)險隱患，要督促相關(guān)單位限期整改，整改到位的要及時銷號；對存在非法集資違法犯罪行為的，要依法予以嚴(yán)厲打擊。（四）嚴(yán)厲打擊犯罪1.加強協(xié)作配合。建立由公安、金融監(jiān)管、法院、檢察院等部門組成的打擊非法集資工作協(xié)調(diào)機制，加強信息溝通、線索移送、案件協(xié)查等工作，形成打擊合力。2.加大打擊力度。公安機關(guān)要充分發(fā)揮主力軍作用，對非法集資案件做到快立案、快偵查、快抓捕、快追贓，依法嚴(yán)厲打擊非法集資違法犯罪活動；金融監(jiān)管部門要加強對非法集資案件的性質(zhì)認(rèn)定，為打擊工作提供專業(yè)支持；法院、檢察院要依法及時審結(jié)非法集資案件，提高辦案效率，確保法律效果和社會效果的統(tǒng)一。3.做好資產(chǎn)處置。在打擊非法集資過程中，要同步做好涉案資產(chǎn)的查封、扣押、凍結(jié)和處置工作，最大限度挽回經(jīng)濟損失，保護受害群眾的合法權(quán)益。五、工作步驟（一）動員部署階段（[具體時間區(qū)間1]）1.成立夏縣打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員單位職責(zé)分工。2.制定印發(fā)《夏縣非法集資活動方案》，召開全縣打擊非法集資工作動員大會，對工作進行全面部署。（二）宣傳教育階段（[具體時間區(qū)間2]）1.按照宣傳計劃，組織開展形式多樣的宣傳教育活動，確保宣傳覆蓋面達到100%。2.各部門要結(jié)合自身實際，制定本部門宣傳工作方案，明確宣傳任務(wù)，認(rèn)真組織實施。（三）監(jiān)測預(yù)警與排查整治階段（[具體時間區(qū)間3]）1.各部門按照職責(zé)分工，建立監(jiān)測體系，開展非法集資監(jiān)測預(yù)警工作。2.組織開展全面排查整治工作，對排查出的問題要及時整改，對涉嫌非法集資的線索要及時移送公安機關(guān)。（四）打擊處置階段（[具體時間區(qū)間4]）1.公安機關(guān)對移送的非法集資案件依法進行立案偵查，嚴(yán)厲打擊非法集資違法犯罪行為。2.各相關(guān)部門配合做好涉案資產(chǎn)處置、受害群眾安撫等工作，確保打擊處置工作順利進行。（五）總結(jié)驗收階段（[具體時間區(qū)間5]）1.各部門對本部門工作進行總結(jié)，形成書面材料報縣打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.縣打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對全縣工作進行全面總結(jié)，分析存在的問題，提出改進措施，形成工作總結(jié)報告報縣政府。3.縣政府對各部門工作進行考核驗收，對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行通報批評。六、工作要求（一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)非法集資問題不僅關(guān)系到人民群眾的財產(chǎn)安全，也關(guān)系到金融秩序穩(wěn)定和經(jīng)濟社會發(fā)展大局。各部門要充分認(rèn)識非法集資的危害性，切實增強責(zé)任感和使命感，把打擊非法集資工作作為一項重要政治任務(wù)來抓。要成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)，確保工作落到實處。（二）密切配合，形成合力打擊非法集資工作涉及多個部門，各部門要按照職責(zé)分工，各司其職，密切配合，形成工作合力。金融監(jiān)管部門要加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管，防范金融風(fēng)險；行業(yè)主管部門要加強對本行業(yè)企業(yè)的管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為；公安機關(guān)要加大對非法集資違法犯罪行為的打擊力度；法院、檢察院要依法做好案件審理和檢察工作；宣傳部門要加強宣傳教育，營造良好的輿論氛圍；其他相關(guān)部門要按照各自職責(zé)，做好相關(guān)工作。（三）強化督導(dǎo)，嚴(yán)格問責(zé)縣打擊非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強對各部門工作的督導(dǎo)檢查，定期通報工作進展情況。對工作不力、敷衍塞責(zé)的部門和個人要進行嚴(yán)肅問責(zé)；對因工作不到位導(dǎo)致非法集資案件頻發(fā)、造成嚴(yán)重后果的，要依法依