境外追贓活動方案

境外追贓活動方案一、行業(yè)背景隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，跨境犯罪活動日益增多，犯罪分子通過各種手段將非法所得轉(zhuǎn)移至境外，給國家和社會造成了巨大的經(jīng)濟損失。境外追贓工作作為打擊跨國犯罪、維護國家利益的重要環(huán)節(jié)，面臨著諸多挑戰(zhàn)。為有效應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，提高境外追贓工作的效率和成功率，特制定本活動方案。二、工作目標1.建立健全境外追贓工作機制，加強各部門之間的協(xié)作配合，形成工作合力。2.加大境外追贓力度，成功追回一批重大案件的非法所得，最大限度挽回國家經(jīng)濟損失。3.加強與國際執(zhí)法機構(gòu)和司法組織的合作與交流，提升我國在國際追贓領(lǐng)域的影響力和話語權(quán)。三、工作原則1.依法依規(guī)原則。嚴格按照我國法律法規(guī)以及國際條約、慣例開展追贓工作，確保追贓工作的合法性和規(guī)范性。2.協(xié)作配合原則。加強國內(nèi)各部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成跨地區(qū)、跨部門、跨領(lǐng)域的工作格局，共同推進境外追贓工作。3.精準打擊原則。運用大數(shù)據(jù)、信息化等手段，全面掌握贓款贓物的流向和隱匿情況，實施精準追贓行動。4.國際合作原則。積極拓展與國際執(zhí)法機構(gòu)和司法組織的合作渠道，充分利用國際資源，提升境外追贓的成效。四、工作措施（一）完善工作機制1.建立專門的境外追贓工作協(xié)調(diào)小組，由公安部、最高人民檢察院、最高人民法院、外交部、中國人民銀行等相關(guān)部門組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)境外追贓工作中的重大事項。2.明確各部門在境外追贓工作中的職責分工，建立健全信息共享、線索移送、聯(lián)合辦案等工作制度，確保追贓工作高效有序進行。3.制定境外追贓工作流程和規(guī)范，對線索受理、調(diào)查核實、證據(jù)收集、資產(chǎn)凍結(jié)、引渡遣返、資金返還等各個環(huán)節(jié)進行細化和規(guī)范，提高工作的標準化和專業(yè)化水平。（二）加強線索收集與研判1.拓寬線索收集渠道。充分發(fā)揮公安機關(guān)、檢察機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)等部門的職能作用，通過國際執(zhí)法合作、跨境警務(wù)聯(lián)絡(luò)、群眾舉報等多種途徑，廣泛收集境外追贓線索。2.加強線索分析研判。運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對收集到的線索進行梳理、分析和評估，準確掌握贓款贓物的去向、隱匿方式和犯罪嫌疑人的活動軌跡，為制定追贓策略提供依據(jù)。3.建立線索管理臺賬。對每一條線索進行編號登記，詳細記錄線索來源、核查情況、處理結(jié)果等信息，實現(xiàn)線索的動態(tài)管理和全程跟蹤。（三）強化調(diào)查取證工作1.組建專業(yè)的境外追贓調(diào)查團隊。選拔一批熟悉國內(nèi)外法律法規(guī)、具有豐富偵查經(jīng)驗和國際執(zhí)法合作能力的人員，組成專門的調(diào)查隊伍，負責境外追贓案件的調(diào)查取證工作。2.加強與國際執(zhí)法機構(gòu)的合作。積極與相關(guān)國家和地區(qū)的執(zhí)法機構(gòu)建立聯(lián)系，開展聯(lián)合調(diào)查、協(xié)查取證等工作，獲取境外犯罪證據(jù)，為追贓工作提供有力支持。3.運用先進技術(shù)手段。充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，如電子數(shù)據(jù)取證技術(shù)、衛(wèi)星定位技術(shù)、通信監(jiān)控技術(shù)等，提高調(diào)查取證的效率和質(zhì)量，突破境外追贓工作中的證據(jù)難題。（四）依法采取強制措施1.嚴格資產(chǎn)凍結(jié)措施。對發(fā)現(xiàn)的境外贓款贓物，及時商請有關(guān)部門依法凍結(jié)，防止犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移、隱匿財產(chǎn)。2.加大引渡遣返力度。對逃往境外的犯罪嫌疑人，依法啟動引渡程序，積極與相關(guān)國家和地區(qū)開展引渡合作，將犯罪嫌疑人引渡回國接受法律制裁。3.加強邊控措施。通過國際刑警組織發(fā)布紅色通報等方式，對涉案人員實施邊控，防止其非法出入境。（五）加強國際合作與交流1.積極參與國際追贓合作機制。加強與國際刑警組織、聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室等國際組織以及其他國家和地區(qū)的執(zhí)法機構(gòu)的合作，共同打擊跨國犯罪和跨境追贓工作。2.開展雙邊和多邊執(zhí)法合作。根據(jù)不同國家和地區(qū)的實際情況，與相關(guān)國家簽訂執(zhí)法合作協(xié)議，建立定期會晤機制，加強信息交流與協(xié)作配合，共同開展境外追贓行動。3.加強國際司法協(xié)助。積極與外國司法機關(guān)開展司法協(xié)助，送達司法文書、調(diào)查取證、引渡犯罪嫌疑人等，確保境外追贓工作的順利進行。（六）加強宣傳引導(dǎo)1.加大對境外追贓工作的宣傳力度。通過多種媒體渠道，廣泛宣傳境外追贓工作的重要意義、工作成果和典型案例，提高公眾對境外追贓工作的認知度和支持度。2.加強對犯罪嫌疑人的警示教育。向逃往境外的犯罪嫌疑人及其家屬宣傳我國境外追贓的決心和政策，敦促其主動回國投案自首，爭取寬大處理。3.營造良好的輿論氛圍。及時回應(yīng)社會關(guān)切，妥善處理涉境外追贓的輿情信息，引導(dǎo)社會輿論客觀、理性看待境外追贓工作，為追贓工作創(chuàng)造有利的輿論環(huán)境。五、工作步驟（一）動員部署階段（[具體時間區(qū)間1]）1.成立境外追贓工作協(xié)調(diào)小組，明確各成員單位的職責分工。2.制定境外追贓活動方案，召開動員部署會議，對工作進行全面安排部署。（二）線索排查階段（[具體時間區(qū)間2]）1.各成員單位按照職責分工，全面梳理本部門掌握的涉及境外追贓的線索，進行集中排查和分析研判。2.建立線索共享平臺，加強部門間的信息溝通與協(xié)作，及時移送有價值的線索。（三）集中行動階段（[具體時間區(qū)間3]）1.根據(jù)線索排查情況，確定重點追贓案件，成立專案組，開展集中調(diào)查取證工作。2.針對重點案件，采取有力措施，依法凍結(jié)涉案資產(chǎn)，加大引渡遣返力度，確保追贓工作取得實效。（四）總結(jié)評估階段（[具體時間區(qū)間4]）1.對境外追贓活動進行全面總結(jié)，分析工作中存在的問題和不足，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。2.對各成員單位的工作成效進行評估，表彰先進，對工作不力的單位進行督促整改。3.研究制定進一步加強境外追贓工作的長效機制和措施，不斷提升境外追贓工作水平。六、工作要求1.提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。各成員單位要充分認識境外追贓工作的重要性和緊迫性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保各項工作任務(wù)落到實處。2.密切協(xié)作，形成合力。各部門要樹立全局觀念，加強溝通協(xié)調(diào)，密切配合，形成工作合力，共同推進境外追贓工作順利開展。3.嚴格保密，確保安全。在境外追贓工作中