公司組織管理體系的管理辦法.doc

*建設有限責任公司組織體系與管理文件的管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范總公司與各部門各子公司之間的組織管理，更高效地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標和各項經(jīng)營目標，進一步明確股東大會、監(jiān)事會、董事會、經(jīng)營層和企業(yè)內(nèi)部各層級機構設置、職責權限、工作程序，特制定本制度。第二章 公司組織架構第二條 公司按照有關規(guī)定設有股東大會、監(jiān)事會、董事會、經(jīng)營層和職能機構。第三條 股東大會由全體股東組成，是公司的權力機構。按照公司章程和股東大會議事規(guī)則的有關規(guī)定履行其相關權限。第四條 監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成。監(jiān)事會按公司章程和監(jiān)事會議事規(guī)則的有關規(guī)定產(chǎn)生并履行其相關權限。第五條 董事會由7名董事組成。董事會按公司章程和董事會議事規(guī)則的有關規(guī)定產(chǎn)生并履行其相關權限。第六條 經(jīng)營層由總經(jīng)理及其他高級管理人員組成，經(jīng)營層按公司章程和總經(jīng)理及高級管理人員職責與工作細則的有關規(guī)定產(chǎn)生并履行其相關權限。第七條 職能部門的設置。公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要合理設置職能部門。公司職能部門的設置及職責由公司董事會確定。第三章 組織架構的運行機制第八條 公司應當制定組織結構圖、業(yè)務流程、職位說明書、績效考核辦法和權限指引等內(nèi)部管理制度或相關文件，使員工了解和掌握組織架構設計及權責分配情況，正確履行職責。第九條 公司應不斷梳理企業(yè)治理結構，完善決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能，重點關注:1、董事會是否按時定期或不定期召集股東大會并向股東大會報告;是否嚴格認真地執(zhí)行股東大會的所有決議;是否合理地聘任或解聘總經(jīng)理及其他高級管理人員等。2、監(jiān)事會是否按照規(guī)定對董事、高級管理人員行為進行監(jiān)督;在發(fā)現(xiàn)違反相關法律法規(guī)或損害公司利益時，是否能夠對其提出罷免建議或制止糾正其行為等。3、經(jīng)營層是否認真有效地組織實施董事會決議;是否認真有效地組織實施董事會制定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案;是否能夠完成董事會確定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和績效目標等。4、在重點關注過程中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，將及時按規(guī)定的權限和程序進行調整。第十條 公司應不斷完善內(nèi)部機構設置，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展，進行內(nèi)部職能架構的優(yōu)化調整。第十一條 公司不定期對組織架構設計與運行的效率和效果進行評估，發(fā)現(xiàn)組織架構設計與運行過程中存在職能交叉、缺失或不清晰的，應當及時進行優(yōu)化調整。公司組織架構調整應當充分聽取董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工的意見，并按照規(guī)定的程序由董事會進行審批。第十二條 公司建立子公司管理制度，通過合法有效的形式履行出資人職責、維護出資人權益，關注子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度財務預決算、重大投融資、重大擔保、大額資金使用、主要資產(chǎn)處置、重要人事任免、內(nèi)部控制體系建設等重要事項。第四章 管理文件的制定、啟用、維護第十三條 管理體系文件由公司總經(jīng)理辦組織各部門、各層級員工進行設計、編制，并經(jīng)各層級主管經(jīng)理審核、董事會最后審定。第十四條 公司組織機構圖與部門職能調整、重大人事財務等調整，經(jīng)公司董事長簽字后生效。其他管理規(guī)定經(jīng)審核后由總經(jīng)理簽字生效。第十五條 根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，可以適時對管理文件進行調整，但在新的制度沒出簽發(fā)之前，應當按原制度執(zhí)行。第十六條 管理體系文件實行年度會審制度，每年56月份由總經(jīng)理辦組織各部門對組織與崗位管理體系進行年度會審，收集審核意見，綜合分析后，酌情調整，經(jīng)董事會批準后實施。第五章 附則第十三條 本制度由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋、