世界企業(yè)上市融資集團(tuán)投資詐騙流程.doc

世界企業(yè)上市融資集團(tuán)投資詐騙流程揭秘美國(guó)A上市融資服務(wù)公司北京代表處”，投資詐騙，并不是在紐約證卷交易所的真正納斯達(dá)克公司，只是一幫中國(guó)人假冒納斯達(dá)克公司的名稱在從事上市;融資;投資詐騙活動(dòng)，后來(lái)他們害怕被美國(guó)納斯達(dá)克公司知道會(huì)吃官司，因此立即改名為“世界企業(yè)上市融資集團(tuán)北京代表處”騙子公司找來(lái)一兩個(gè)國(guó)外的人，整天在其辦公室前臺(tái)玩電腦，充當(dāng)國(guó)外“老板”，作為實(shí)施詐騙的工具，不管怎么改名字，他們離不開(kāi)詐騙的惡性，這些人根本沒(méi)有錢投資，他們自己都沒(méi)有錢用，哪來(lái)的投資款，只是靠詐騙賺錢，下面我來(lái)揭穿他們所謂上市融資風(fēng)險(xiǎn)投資的詐騙陰謀和操作的程序，提供給廣大企業(yè)者，以免上當(dāng)受騙。1、 初審收集來(lái)的企業(yè)文件;所謂初審文件，詐騙公司這個(gè)時(shí)候就開(kāi)始給你洗腦，夸耀你的企業(yè)很有發(fā)展前途，市場(chǎng)潛力非常的大，項(xiàng)目如何如何的好，企業(yè)通過(guò)他們的包裝，就會(huì)在紐約納斯達(dá)克上市，可以融資幾千萬(wàn)-幾個(gè)億美金等等，說(shuō)得融資人心花怒放，以為這次找到財(cái)神爺了，把你的神經(jīng)給麻醉了，你就會(huì)減低判斷力;抱著期望的想法，以后任由他們說(shuō)什么你都會(huì)同意的，為他們實(shí)施下一步詐騙的步驟。2、派專家去考察核實(shí);所謂派“專家”考察核實(shí)，是騙你的旅差費(fèi)，大約在1-3萬(wàn)元，等錢匯到了他們的帳戶上(個(gè)人銀行卡)這個(gè)假冒的“納斯達(dá)克公司”北京代表處，就會(huì)去幾個(gè)人到項(xiàng)目地所謂的考察，為了表現(xiàn)他們是比較正規(guī)的公司，避免被人看出什么破綻，同時(shí)還會(huì)帶一個(gè)律師一起去，這幫騙子又吃又要拿，同時(shí)還會(huì)暗示你某某人必須做一些“工作”以后項(xiàng)目就會(huì)早批準(zhǔn)通過(guò)，這樣對(duì)你們有好處的，這好處費(fèi)騙你5萬(wàn)元，他們拿了錢以后在酒店里歡聲笑語(yǔ)，就地分贓。招待這幫騙子吃喝玩樂(lè)，花費(fèi)你1萬(wàn)元，同時(shí)，騙子還要做一個(gè)所謂的律師資信調(diào)查報(bào)告就是律師裝模作樣的查看企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料，這份報(bào)告費(fèi)用要交2-5萬(wàn)元?！皩＜摇笨疾斓慕杩?，就是這樣騙錢的。為了增加可信度，這幫騙子還做了一份項(xiàng)目考察實(shí)地記錄綱要他們幾個(gè)人會(huì)一起簽字畫(huà)押，表示大家一致同意，報(bào)送所謂的總部批準(zhǔn)之類的話，給融資人一個(gè)安心丸，使你感覺(jué)這錢花的值得，此項(xiàng)目有希望，他們才好進(jìn)行下一步實(shí)施詐騙。3、初審?fù)ㄟ^(guò)后簽訂合資意向書(shū):騙子回到北京后，大約在7-15天，就會(huì)電話告知說(shuō)：“你的項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)了，總部決定投資了，請(qǐng)你們來(lái)北京簽署有關(guān)法律文書(shū)”(合資意向書(shū))，聽(tīng)到這樣的好消息，你一定會(huì)非常的高興，到了北京以后，騙子就會(huì)和你簽訂中外合作協(xié)議書(shū)合資意向書(shū)或者投資協(xié)議書(shū)格式是美國(guó)A北京代表處這幫騙子預(yù)先設(shè)計(jì)好的一個(gè)陷阱條款，這時(shí)候才告訴你需要補(bǔ)充一些資料，裝腔作勢(shì)的對(duì)融資人說(shuō)，現(xiàn)在總部要求作一份符合國(guó)際慣例的中英文版商業(yè)計(jì)劃書(shū)必須由總部認(rèn)可的具有權(quán)威性的機(jī)構(gòu)編寫(xiě)，費(fèi)用你們自己和北京XX投資咨詢管理有限公司商談，還會(huì)假裝“我們盡量幫你打招呼，優(yōu)惠一些，你們現(xiàn)在是投資期間很多地方都需要花錢的”。說(shuō)得融資人感動(dòng)不以，再加上已經(jīng)簽訂了投資協(xié)議書(shū)，投資的款項(xiàng)馬上就會(huì)到帳，心存曉幸，期望過(guò)高，騙子抓住融資人的心理展開(kāi)攻勢(shì)，這個(gè)所謂符合國(guó)際慣例的中英文版商業(yè)計(jì)劃書(shū)15-20萬(wàn)元，就這樣落入騙子的口袋。4.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告費(fèi);騙走了辦理商業(yè)計(jì)劃書(shū)15-20萬(wàn)元之后，再開(kāi)始騙資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告費(fèi)，“納斯達(dá)克”北京代表處騙子會(huì)告訴融資人的理由，“把你們企業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估以后和項(xiàng)目本身作為抵押貸款，第一批幾千萬(wàn)元先打到你的帳戶上，作為企業(yè)的起步資金，這樣比銀行貸款方便的多”，融資人聽(tīng)了騙子這樣“合情合理”的要求，似乎也講不出來(lái)什么理由來(lái)，大多數(shù)的人認(rèn)為這是應(yīng)該做的，不然投資人怎么可以放心投資呢?就在這樣“合情合理”的情況下，資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告費(fèi)，高達(dá)20-30萬(wàn)元，甚至更多。企業(yè)如果付了這些的錢，就意味著陷入泥潭深淵，無(wú)法自拔。5、項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告等你付了資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告費(fèi)以后，騙子公司知道融資人此時(shí)的心理需要，所以會(huì)一直提醒你“第一批幾千萬(wàn)元先打到你的帳戶上”的這句話，滿足你的需求愿望，打消你的顧慮，緊接著就是安排“財(cái)務(wù)部”的人過(guò)來(lái)和你談?dòng)嘘P(guān)財(cái)務(wù)的事情，需要進(jìn)一步作一份項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告和符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告理由說(shuō)的很多，那么，這2份報(bào)告需要付出多少錢呢?答案是：項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告15萬(wàn)以上，符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告10萬(wàn)元，融資人付了這些錢，能得到什么呢?答案是：幾張一文不值的紙。這幫騙子手法隱秘，理由“充分”,讓你感覺(jué)他們沒(méi)有直接拿錢，只是做這些報(bào)告的費(fèi)用。讀者們看到這里應(yīng)該知道其詐騙的陰謀了。6.律師上市法律盡職調(diào)查報(bào)告如果你當(dāng)時(shí)和騙子的美國(guó)納斯達(dá)克上市融資服務(wù)公司北京代表處(后來(lái)改世界企業(yè)上市融資集團(tuán)北京代表處)談項(xiàng)目的時(shí)候，計(jì)劃去美國(guó)納斯達(dá)克上市的話，那你就必須需要這份所謂的律師上市法律盡職調(diào)查報(bào)告，最低7萬(wàn)，甚至30萬(wàn)元，律師能為你出具可以上市的法律文書(shū)，收費(fèi)也是應(yīng)該的嗎，你能說(shuō)什么呢?且騙子預(yù)先會(huì)告訴你，“融資上市不成功不收費(fèi)”但融資方應(yīng)該具備這些資料。騙子所說(shuō)的這些資料確實(shí)是國(guó)際慣例，也是每個(gè)上市融資或者投資項(xiàng)目所必須的材料，問(wèn)題是這些騙子根本就沒(méi)有錢投資，也沒(méi)有辦法到紐約納斯達(dá)克證卷交易所上市，騙子更不是紐約納斯達(dá)克證卷交易所的，是一家地地道道詐騙公司，美國(guó)A上市融資服務(wù)公司北京代表處，是冒充紐約納斯達(dá)克證卷交易所招牌在中國(guó)實(shí)施上市融資詐騙活動(dòng)，騙子的目的已經(jīng)昭然若揭了。7. 擔(dān)保公司是怎樣玩法的“中小企業(yè)美國(guó)納斯達(dá)克上市融到億萬(wàn)財(cái)富不是夢(mèng)”“上市融資不成功不收費(fèi)”的詐騙狂言誘惑下，許多中國(guó)企業(yè)的業(yè)主，失去了防騙意識(shí)，加之騙子冒充“納斯達(dá)克”名稱招搖撞騙，魚(yú)目混珠，讓人防不勝防。美國(guó)A上市融資服務(wù)公司北京代表處這幫騙子，騙走了以上大量的錢財(cái)以后，并不滿足，還要實(shí)施更大的詐騙，設(shè)計(jì)擔(dān)保陷阱，把你的融資項(xiàng)目移到了所謂的擔(dān)保公司，也就是這幫騙子自己開(kāi)的，只是辦公室不在一起而已，(有的時(shí)候是和其他的擔(dān)保公司合作欺詐，就地分贓)，騙子的謊言是：“由于是第一次合作，首批的款為了降低我們投資風(fēng)險(xiǎn)，需要擔(dān)保公司擔(dān)保，第二批就不要擔(dān)保了，我們就可以直接把款項(xiàng)匯入你的帳戶上”。如果你進(jìn)入這個(gè)圈套，“擔(dān)保公司”會(huì)和融資人簽訂一份融資擔(dān)保合同書(shū)其擔(dān)保費(fèi)按“融資”金額2.5-3%以2000萬(wàn)美元計(jì)算，擔(dān)保費(fèi)就要50萬(wàn)美元，合￥400萬(wàn)元。按照2006年11月6日，“美國(guó)A上市融資服務(wù)公司北京代表處”高級(jí)代表王某某作客騰訊QQ科技，大談特談上市融資和風(fēng)險(xiǎn)投資，其中回答記者的原話是:“從2006年4月份到現(xiàn)在，先后我們接觸過(guò)700多家企業(yè)了，簽了上市代理和協(xié)議的已經(jīng)有將近30家。我們進(jìn)入中國(guó)以來(lái)，覺(jué)得中國(guó)企業(yè)到海外上市，比我們?cè)瓉?lái)想象的情況要好得多”。如果這個(gè)情況屬實(shí)的話，那被騙的數(shù)字將是觸目驚心啊。美國(guó)A市融資服務(wù)公司北京代表處的騙子們，早已讀透融資人的心理活動(dòng)，此時(shí)受害人感覺(jué)到只有最后這一步了，如果放棄以上所花費(fèi)的錢全部泡湯，繼續(xù)下去很有可能會(huì)成功的。但是，如果你交了擔(dān)保費(fèi)以后，“擔(dān)保公司”叫你繼續(xù)玩以上的“考察”的游戲。你繼續(xù)嗎?最后，騙子公司還有一張騙人借口招數(shù)，融資方開(kāi)戶銀行出具一張保證以后回收的款歸還的保證函，才能拿到第一批投資款項(xiàng)，你能做到嗎?做不到就是融資人“違約”。此投資項(xiàng)目就到此為止了。8. 分贓的辦法：美國(guó)A上市融資服務(wù)公司北京代表處的騙子們，要求融資人提供所謂符合國(guó)際慣例的中英文版項(xiàng)目投資安全和增值潛力分析報(bào)告、律師上市法律盡職調(diào)查報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告這些報(bào)告資料騙子們和北京XX投資顧問(wèn)管理公司，律師事務(wù)所合作，給這些相關(guān)公司3000-5000元，以一種固定的格式，在電腦上改一下融資企業(yè)名稱和幾個(gè)數(shù)字就可以了，幾張紙就會(huì)騙到十幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)元，乃至上百萬(wàn)。有的企業(yè)會(huì)提出，我自己找人做這些報(bào)告就不需要這么多錢，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題騙子早有準(zhǔn)備了如下的答案：A.中外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不完全一致;B.目前我們市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作模式還不能完全與國(guó)際接軌;C.外國(guó)人看不明白中國(guó)人翻譯的英文D.納斯達(dá)克總部不認(rèn)可，必須按照美國(guó)的上市規(guī)則，具有權(quán)威性機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告