億利資源集團(tuán)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃流程指引(試行).doc

。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃流程指引（試行）文 件 號(hào)YJ110127-01A可閱范圍全體員工編 制李洪巖審 批張廣軍批 準(zhǔn)折霜炯共 4 頁(yè)第 1 頁(yè)日 期2011-1-10日 期2011-1-23日 期2011-1-26生效日期2011-1-27更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更改單編號(hào)更改人更改日期更改記錄標(biāo) 記處 數(shù)更改單編號(hào)更改人更改日期1. 目的：為規(guī)范項(xiàng)目計(jì)劃的編制，使項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、完整的目標(biāo)，能體現(xiàn)項(xiàng)目整體的開(kāi)發(fā)進(jìn)展計(jì)劃情況，明確指導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，同時(shí)加強(qiáng)集團(tuán)公司的整體運(yùn)營(yíng)管控，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理目標(biāo)而制定該流程。2. 職責(zé)：項(xiàng)目在開(kāi)工前與集團(tuán)-地區(qū)部門(mén)對(duì)接，完成相應(yīng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的制定。并經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后，各地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)和部門(mén)跟進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況。集團(tuán)部門(mén)、區(qū)域公司、各項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照本流程制定完善的開(kāi)發(fā)計(jì)劃，并在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)展中予以維護(hù)，及時(shí)與集團(tuán)-地區(qū)部門(mén)溝通。3. 適用范圍：適用于各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)（項(xiàng)目部）。4. 流程概況：定義1、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（共24個(gè)節(jié)點(diǎn)）：反映項(xiàng)目開(kāi)發(fā)主要里程碑節(jié)點(diǎn)的工作計(jì)劃。2、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：作為項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)的指導(dǎo)性文件，包含設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、工程、銷售、成本、人力、資金、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的計(jì)劃管理內(nèi)容。3、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃：包括從項(xiàng)目論證到項(xiàng)目交付整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全部過(guò)程的整體工作計(jì)劃。4、月度計(jì)劃：按月為節(jié)點(diǎn)上報(bào)月度完成情況和下月計(jì)劃，同時(shí)與【項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃】核對(duì)，分析工程滯后或超前的工期及原因。流程主導(dǎo)及參與部門(mén)項(xiàng)目部、地區(qū)的部門(mén)、運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，區(qū)域總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部及相關(guān)部門(mén)、總經(jīng)理。上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱董事長(zhǎng)辦公會(huì)、項(xiàng)目立項(xiàng)、策劃流程項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃部門(mén)流程中職責(zé)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理1. 審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；2. 審批項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)；3. 審批項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；4. 審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的調(diào)整、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整、目標(biāo)成本等項(xiàng)調(diào)整。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部1. 負(fù)責(zé)審核區(qū)域公司上報(bào)計(jì)劃的合理性及可執(zhí)行性，并監(jiān)督執(zhí)行。2. 審批董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批的內(nèi)容以外的計(jì)劃調(diào)整。區(qū)域總經(jīng)理1. 審批項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的調(diào)整、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整、目標(biāo)成本等項(xiàng)調(diào)整。2. 審核項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；3. 審核項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)；4. 審核項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃；5. 審核項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)的調(diào)整（總經(jīng)理審批的內(nèi)容以外的）。地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)（地區(qū)部門(mén)）1. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃日常管理；2. 審核項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃；3. 審核各項(xiàng)目月度計(jì)劃；4. 審核項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整；5. 對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、分析與考核。項(xiàng)目部1、由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部組織、集團(tuán)發(fā)展部牽頭、集團(tuán)-地區(qū)各部門(mén)配合，項(xiàng)目部執(zhí)筆，共同編制項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃；包括項(xiàng)目各分項(xiàng)計(jì)劃(項(xiàng)目論證、策劃、設(shè)計(jì)、報(bào)建、采購(gòu)、施工、銷售、交付、人力、資金、風(fēng)險(xiǎn)管理等)；2、編制項(xiàng)目月度計(jì)劃，并提出項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整。5、流程圖6. 工作程序: 地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)為主要編制主體，地區(qū)部門(mén)有義務(wù)協(xié)助編制、調(diào)整開(kāi)發(fā)計(jì)劃、指標(biāo)等內(nèi)容，并對(duì)計(jì)劃、指標(biāo)的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。集團(tuán)各部門(mén)要向地區(qū)部門(mén)給予各方面的支持。6.1 根據(jù)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理辦公會(huì)議要求，由集團(tuán)發(fā)展部確定項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。6.2項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃編制階段6.2.1項(xiàng)目論證通過(guò)并獲得項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)后7天內(nèi)，由集團(tuán)發(fā)展部會(huì)同地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，組織“集團(tuán)-地區(qū)”各相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目部編制項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，區(qū)域總經(jīng)理審核，并提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部備案審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)審批。6.3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)編制階段6.3.1概念設(shè)計(jì)完成并經(jīng)審批后7天內(nèi)，地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)組織“集團(tuán)-地區(qū)”各相關(guān)部門(mén)討論項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、報(bào)批報(bào)建、工程、銷售、成本、人力、資金、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等因素，編制形成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)區(qū)域總經(jīng)理審核，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部備案審核，總經(jīng)理/董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。6.4項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃編制階段6.4.1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作指導(dǎo)書(shū)確定后7天內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的要求，地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)組織“集團(tuán)-地區(qū)”各相關(guān)部門(mén)編制各分項(xiàng)計(jì)劃，其中集團(tuán)各部門(mén)作為協(xié)助部門(mén)。項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃編制責(zé)任部門(mén)如下：1） 集團(tuán)發(fā)展部 ：編寫(xiě)土地拓展、項(xiàng)目立項(xiàng)、策劃、定位進(jìn)度等。2） 集團(tuán)設(shè)計(jì)與研發(fā)部（工程技術(shù)部、項(xiàng)目部）：共同編寫(xiě)規(guī)劃設(shè)計(jì)（方案、施工圖、景觀等）、報(bào)批報(bào)建計(jì)劃、項(xiàng)目啟動(dòng)、施工準(zhǔn)備、工程實(shí)施等，形成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃初稿；3）成本控制部：編寫(xiě)招投標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，確立目標(biāo)成本等；4）財(cái)務(wù)管理部：編寫(xiě)資金需求計(jì)劃等；5）人力行政部：編寫(xiě)人力資源需求計(jì)劃等；6）集團(tuán)客戶與品牌營(yíng)銷部（營(yíng)銷物業(yè)部）：編寫(xiě)營(yíng)銷、交房階段、交房后續(xù)階段等。7）在地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)的PMO會(huì)議上審議通過(guò)。6.4.2由區(qū)域總經(jīng)理統(tǒng)一安排與指導(dǎo)，地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)組織“集團(tuán)-地區(qū)”各相關(guān)部門(mén)匯總各分項(xiàng)計(jì)劃后形成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部審核后，提交總經(jīng)理/董事長(zhǎng)審批。6.4.3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃確定后，地區(qū)工程技術(shù)部組織、各部門(mén)配合，項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)總體計(jì)劃進(jìn)行分解，編制月度計(jì)劃。項(xiàng)目部按月為節(jié)點(diǎn)上報(bào)給地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)月度完成情況和下月計(jì)劃，同時(shí)與【項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃】核對(duì)，分析項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃滯后或超前的原因。6.5項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整：項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況與總體計(jì)劃有明顯偏離，或計(jì)劃已經(jīng)不能指引項(xiàng)目工作的前提下，或根據(jù)集團(tuán)會(huì)議要求，或地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)會(huì)議需要調(diào)整的，由項(xiàng)目部發(fā)起計(jì)劃調(diào)整流程。（詳見(jiàn)流程圖，在線上進(jìn)行審批）6.6項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督與考核6.6.1地區(qū)運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃和各項(xiàng)目月度計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，對(duì)計(jì)劃延期的項(xiàng)目及時(shí)提出預(yù)警和整改要求，分析計(jì)劃偏差原因，并提出整改意見(jiàn)。并按周完成情況、月完成情況上報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。7. 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)時(shí)推進(jìn)的情況上報(bào)：7.1項(xiàng)目計(jì)劃管理月報(bào)要求：由區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)將所屬項(xiàng)目月度工作情況在每月第三個(gè)工作日12時(shí)以前上報(bào)給區(qū)域公司總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。其中月報(bào)包括本月完成情況和下月計(jì)劃，按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)度分析，完善內(nèi)容后上報(bào)。要求上報(bào)保證表格完整性，杜絕錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)及出現(xiàn)錯(cuò)別字現(xiàn)象。詳見(jiàn)附錄模板8.4。7.2項(xiàng)目周問(wèn)題報(bào)告要求：由區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)將所屬項(xiàng)目周工作情況在每周五12時(shí)以前上報(bào)上報(bào)給區(qū)域公司總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。其中周報(bào)包括工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)進(jìn)度、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全等。要求填寫(xiě)各項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)滯后，一級(jí)、二級(jí)計(jì)劃進(jìn)度滯后情況、質(zhì)量安全問(wèn)題情況、集團(tuán)公司公司臨時(shí)安排的一些重要工程和設(shè)計(jì)進(jìn)展情況。報(bào)告周期為上周六至本周五，要求上報(bào)文件保證表格完整性，杜絕錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)及出現(xiàn)錯(cuò)別字現(xiàn)象。詳見(jiàn)附錄模板8.5。7.3 手機(jī)雙日?qǐng)?bào)要求：由區(qū)域公司運(yùn)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)將所屬項(xiàng)目日工作情況在每月雙號(hào)日18時(shí)以前上報(bào)上報(bào)給區(qū)域公司總經(jīng)理、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部。其中包括重點(diǎn)項(xiàng)目的關(guān)鍵工作進(jìn)展情況、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成情況、銷售回款情況，以及集團(tuán)公司臨時(shí)安排的重點(diǎn)工作。報(bào)告雙日情況，要求內(nèi)容